24/07/2013
ÿþ 4 1 l . , ~ > . 1 1 C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
1 5 J U I L . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 9 0 5 . 3 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A Z U R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e H a e c h t , 1 7 3 9 / 1 , B - 1 1 3 0 H a r e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C o n f i r m a t i o n d e d é m i s s i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u / 5 1 0 6 / 2 0 1 3
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é , s u c c e s s i v e m e n t e n d i s t i n c t e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
3 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n a c t é e p a r l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e M o n s i e u r C é d r i c P i n t e . L e m a n d a t d e M m e C a r i n e V a n m o e n é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e , i l e s t p r o p o s é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . A p r è s a v o i r a c t é l ' a c c o r d d e M a d a m e C a r i n e V a n m o e n , p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e , c e t t e d e r n i è r e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
C a r i n e V a n m o e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/01/2013
ÿþz w z M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e 3 J A N 2 0 1 3
S R U X E L L e
G r e f f e
L . _
1 1 1 1 I 1
1 1
1 1 1 1 , 1 1 1 I 1
" i s o o e s a s
R é
M o b .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 9 0 5 . 3 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A Z U R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e H a e c h t 1 7 3 9 / 1 , B - 1 1 3 0 H A R E N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n « u n a d m i n i s t r a t e u r
E t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
P a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l a é t é m i s f i n , c e j o u r , a u m a n d a a d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r C é d r i c P I N T E , à s a d e m a n d e .
C a r i n e V A N M O E N
A d m i n i s t r a e u r d é l é g u é
* d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 03.07.2012 12248-0401-016
02/04/2012
ÿþM o d 2 . 1
w C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 i M R T ~ ü I t
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 9 0 5 , 3 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A Z U R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e H a e c h t 1 7 3 9 1 1 , B - 1 1 3 0 H A R E N
= i z o s s a s o *
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l a v e n t e d u 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 e n l ' é t u d e d u N o t a i r e S O I N N E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a r s 2 0 1 2
P a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d u C o n s e i l d ' A d m m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e M o n s i e u r P h i l i p p e P I N T E , d e M o n s i e u r C é d r i c P I N T E e t d e M a d a m e C a r i n e V A N M O E N e t r é u n i à c e t e f f e t , i l a é t é c o n f i é l a m i s s i o n à M a d a m e V A N M O E N , m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e r e p r é s e n t e r l a ' s o c i é t é A Z U R A l o r s d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e d e v e n t e d u b i e n s i s a u 1 7 4 3 d e l a c h a u s s é e d e H a e c h t à 1 1 3 0 H a r e n e n l ' é t u d e d e M o n s i e u r S O I N N E , n o t a i r e , a u 1 7 8 8 / 3 d e l a c h a u s s é e d e H a e c h t à 1 1 3 0 H a r e n , l e 2 3 m a r s p r o c h a i n à 1 1 h e u r e s . .
C a r i n e V A N M O E N
A d m i n i s t r a e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 8 6 9 *
D é p o s é
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 9 0 5 3 9 5
( e n e n t i e r ) : A Z U R A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e : 1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : A R T I C L E S E P T : N A T U R E D E S T I T R E S I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S . " L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l é g a r d d e l a s o c i é t é . S i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u à c e q u u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r . V o t e : l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é . 2 / L a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e l a c o n v e r s i o n d e s 1 6 . 0 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . V o t e : l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
O b j e t d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S O U D E M A T E R I A L I S E E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 3 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e H a e c h t 1 7 3 9 B t e 1
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 11.07.2011 11282-0256-017
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 22.06.2010 10205-0533-016
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 09.07.2009 09394-0087-015
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 10.07.2008 08382-0264-014
02/07/2007 : BL409776
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 21.06.2007 07252-0234-015
21/08/2006 : BL409776
17/06/2005 : BL409776
13/01/2005 : BL409776
13/07/2004 : BL409776
15/10/2003 : BL409776
22/08/2003 : BL409776
18/07/2003 : BL409776
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 03.09.2015 15563-0585-015
29/06/2002 : BL409776
27/09/2000 : BL409776
13/09/2000 : BL409776
23/07/1999 : BL409776
31/03/1998 : BL409776
20/05/1994 : BL409776
23/06/1992 : BL409776
27/09/1988 : BL409776
11/12/1986 : BL409776
26/04/1985 : BL409776