30/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 1
. 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
r g l 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 à 1 . 1 1 1 1 4 U
R é s a M o n b o
1
- ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 4 9 9 9 0 5 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e
D é n o m i n a t i o n f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s _
( e n e n t i e r ' : A X I O N F O R I N N O V A T I V E A N D I N T E G R A T E D O R G A N I S A T I O N A L
M A N A G E M E N T
( e n a b r e g e ) A X Y 9 1 1 1 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i e g e : R u e B r o g n i e z 4 6 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o r n p l e t e j
O b j e t ( s 1 d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u m a n d a t d u g é r a n t
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S P R L A X I O N F O R A N I N N O V A T I V E A N D I N T E G R A T E D O R G A N I S A T I O N A L M A N A G E M E N T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e B r o g n i e z 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 9 4 9 9 9 0 5 , t e n u e l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
! . R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r O l i v i e r K r o e m m e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e M a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r O l i v i e r K r o e m m e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' e n 2 0 2 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r n a u d d e V i r o n O l i v i e r K r o e m m e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e P a g e d u V o l e t B - A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o m i e a l e g a l d d e s t s a r s .
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.07.2014, DPT 06.08.2014 14401-0234-011
26/08/2013
ÿþ ' y K E l : ; _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V I l i h I I l
* 1 3 1 3 1 6 6 *
A U G 2 0 ~ .
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 4 9 9 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A X I O N F O R A N I N N O V A T I V E A N D I N T E G R A T E D O R G A N I S A T I O N A L M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : A X Y O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : i í Q E 1 3 0 i i V O L ! , U X e L L e Ç À o Z O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S P R L A X I O N F O R A N 1 N N O V A T 1 V E A N D I N T E G R A T E D O R G A N I S A T 1 O N A L M A N A G E M E N T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e d u T i v o l i 4 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s t e n u m é r o B E 0 8 9 9 4 9 9 9 0 5 , t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a r u e d u T i v o l i 4 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s v e r s l a r u e B r o g n i e z 4 6 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
O l i v i e r K r o e m m e r A r n a u d d e V i r o n
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.08.2013, DPT 19.08.2013 13440-0097-011
16/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* i 3 a o s s a o *
t r
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 4 9 9 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A X I O N F O R A N I N N O V A T I V E A N D I N T E G R A T E D O R G A N I S A T I O N A L M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : A X Y O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e V e r b i e s t 4 5 , 1 « é t a g e , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N S E C O N D G E R A N T E T D E T E R M I N A T I O N D E S P O U V O I R S , T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S P R L A X I O N F O R A N I N N O V A T I V E A N D I N T E G R A T E D O R G A N I S A T I O N A L M A N A G E M E N T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e , R u e V e r b i s t 4 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 8 E 0 8 9 9 4 9 9 9 0 5 , t e n u e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t e t d é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r A r n a u d d e V i r o n , a s s o c i é , d e m e u r a n t A v e n u e J e a n n e 2 A à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ; c e l u i - c i v i e n t d o n c p r ê t e r m a i n f o r t e à M o n s i e u r O l i v i e r K r o e m m e r , g é r a n t n o m m é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é p a r t i r l e s r e s p o n s a b i l i t é s e t p o u v o i r s d e l a f a ç o n s u i v a n t e e n t r e l e s d e u x g é r a n t s :
M o n s i e u r O l i v i e r K r o e m m e r e s t r e s p o n s a b l e d e s v e n t e s , d u d é v e l o p p e m e n t e t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ; à c e t i t r e , i l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s e u l j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 e u r o s . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d ' u n s e c o n d a s s o c i é e s t n é c e s s a i r e .
M o n s i e u r A r n a u d d e V i r o n e s t r e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r ; à c e t i t r e , i l p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 5 . 0 0 0 e u r o s . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d ' u n s e c o n d a s s o c i é e s t n é c e s s a i r e ,
C e p e n d a n t , M o n s i e u r A r n a u d d e V i r o n p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t j u d i c i a i r e s e n c e c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t s o c i a l e s ,
I l d i s p o s e d e s p l e i n s p o u v o i r s d a n s l e s r e l a t i o n s d e l a s o c i é t é a v e c l a P o s t e , e n c e c o m p r i s l ' e n v o i e t l a r é c e p t i o n d e r e c o m m a n d é s e t d e m a n d a t s p o s t a u x ;
M o n s i e u r A r n a u d d e V i r o n d i s p o s e s e u l d u p o u v o i r d e s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a s o c i é t é p o u r l e s p a i e m e n t s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r s à 5 . 0 0 0 e u r o s ; P o u r l e s p a i e m e n t s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 . 0 0 0 e u r o s , l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r O l i v i e r K r o e m m e r o u d e M o n s i e u r B e r n a r d V a n d e n A b e e l e e s t é g a l e m e n t n é c e s s a i r e .
M o n s i e u r A r n a u d d e V i r o n d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s p o u r l e s a u t r e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , r é c e p t i o n d e f o n d s , o u v e r t u r e e t c l ô t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s . . . .
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A r n a u d d e V i r o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e t l a r é p a r t i t i o n d é c r i t e c i - d e s s u s p r e n n e n t e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u r l e c o m p t e b a n c a i r e a t t r i b u é s à M o n s i e u r L a u r e n t K r o e m m e r s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t à i a m ê m e d a t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a r u e V e r b i e s t 4 5 à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e v e r s l a r u e d u T i v o l i 4 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
O l i v i e r K r o e m m e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B f I a g e n T i j b i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.08.2012, DPT 28.11.2012 12646-0345-012
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 17.06.2011 11181-0519-011
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 17.06.2011 11177-0422-011