15/10/2014
ÿþ! M d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e -
I i 6 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b e e f F d e c o m m e r c e
" " "
( e n e n t i e r ) : A v e n i r P r o m o t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e e t d ' u n n o u v e a u r é p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
1 ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 m a i 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a c t u e l d e l a s o c i é t é , s o i t D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( R P M 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , p r é c i t é , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
2 ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C i t y M a l i M a n a g e m e n t S A
E n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C i t y M a i l M a n a g e m e n t S A a d é c i d é d e n o m m e r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E r i c Z u i j d e r h o f f , à d a t e r d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C i t y M a i l M a n a g e m e n t S A d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e A v e n i r P r o m o t i o n S A , M o n s i e u r P a t r i e H u o n , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 B i e r g e s , R u e d ' A n g o u s s a r t 1 6 1
C o n s e i l s - M a n a g e m e n t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i e H u o n
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 7 . 8 2 9 . 8 8 8 D é n o m i n a t i o n
m a n c o p h o n e - d e B r u x e t t e s
20/11/2014
ÿþH I t l 1 7 w O R D 1 1 , 1
I ~
M o i
b f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( l e t
é p o s é / R e ç u l e
1 0 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r a n c o p h o r l c - e # e r d r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 2 9 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V E N I R P R O M O T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t e n d a t e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , § 1 , d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B . V . ( r e p r é s e n t é e p a r M . M i c h e l R i a s k o f f ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e C o n s e i l s - M a n a g e m e n t S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i e H u o n ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d e C i t y M a l i M a n a g e m e n t S A ( r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i e H u o n ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t a u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
D É C I D E N T d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
1 . S t r a t e g y , M a n a g e m e n t &