02/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 l l
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 p J U 1 N 2
0 1 8 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 8 7 4 1 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U G A R D I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : M o n t a g n e - a u x - O m b r e s , 1 2 à 1 1 8 0 - W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
G b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s i o n d e s p a r t s d e l a s o c i é t é - N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 2
U n e a s s e m b l é e é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L A u g a r d I n v e s t a é t é t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 2 a u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n n o t a r i a l e N o t a l e x , a v e n u e d e l a C o u r o n n e , 1 4 5 F à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
I l r é s u l t e d e c e p r o c è s - v e r b a l q u e :
1 . T o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é o n t é t é t r a n s f é r é e s e n t r e l e s m a i n s d e l a S . C i v . . C . R . L . V E S A - H o l d i n g a n d M a n a g e m e n t , N E : 0 8 4 3 . 8 6 0 . 1 1 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a L u z e r n e , 4 2 , b o î t e 1 .
2 . M a d a m e A U G E A L T U N A A m a l i a a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r è s l ' a v o i r v i v e m e n t r e m e r c i é e p o u r l e s e f f o r t s i m p o r t a n t s q u ' e l l e a c o n s e n t i s t o u t a u l o n g d e s o n m a n d a t a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e q u i t u s p o u r l e s a c t e s d e s a g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e l a S . C i v . C . R . L . V E S A - H o l d i n g a n d M a n a g e m e n t , d o n t l e s c o o r d o n n é e s s o n t i n d i q u é e s c i - d e s s u s , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é . E l l e d i s p o s e r a d e t o u s l e s p o u v o i r s q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s l u i a c c o r d e n t . E l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e , M o n s i e u r E d d y V a n d e v e l d e , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a L u z e r n e , 4 2 , b o î t e 1 ( 5 4 . 0 1 , 1 8 - 4 5 7 . 4 7 ) .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s r u e d e l a L u z e r n e , 4 2 , b o î t e 1 .
4 . T o u s l e s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M a d a m e A U G E A L T U N A A m a l i a e t à l a n o u v e l l e g é r a n t e d e l a s o c i é t é a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( S i g n é : E d d y V a n d e v e l d e , r e p r é s e n t a n t l a l a S . c i v . C . R . L . V E S A - H o l d i n g a n d M a n a g e m e n t , g é r a n t e )
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
_ _ _ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M , o d 1 1 . 1
D ~ ; p o s é / R e ç u ( e
5 F E - V .
2 n , ~ c r
~
a u g r e f f û d u t r i b r e f f e - , , . . ~ . , , .
~ , , ~ i ÿ r c e
G r
f r a n r , r ~ n h n r j a ~ ~ E
1 0 2 5 f i 3 1 *
1 v k ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . . .
- 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 8 7 4 . 1 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A U G A R D I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a L u z e r n e 4 2 b o î t e 1
1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ,
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A U G A R D
I N V E S T , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a L u z e r n e 4 2 b o î t e 1 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 j u s t i f i a n t d e
; ' m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C h a q u e a s s o c i é d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e
p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e
l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c l - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m u l t i p l i c a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e s t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n ( 3 9 1 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a t i v e s d u
c a p i t a l d e l a s o c i é t é , e n d e u x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 2 . 6 8 6 ) p a r t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s .
' A r t i c l e 3 O b j e t : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s
t i e r s ;
1 , L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e t
f i n a n c i è r e , n o t a m m e n t :
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a d é t e n t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s e t d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n , p e r m a n e n t e o u n o n , s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , c i v i l e s ,
i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s e x i s t a n t s o u à c r é e r ;
- l a p l a n i f i c a t i o n , l a g e s t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e t e l l e s p a r t i c i p a t i o n s e n v u e d e l e u r d é v e l o p p e m e n t ;
- l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s u r v e i l l a n c e a i n s i q u e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e ,
e t f i n a n c i è r e a u x d i t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ;
- l a s o u s c r i p t i o n e t l a d é t e n t i o n d ' o b l i g a t i o n s , d e f o n d s d ' E t a t e t d e f o u t p l a c e m e n t f i n a n c i e r g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e , y c o m p r i s l e s c r é d i t s c o n s e n t i s s o u s t o u t e f o r m e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e à d e s e n t r e p r i s e s l i é e s i .
o u n o n , à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s à t i t r e p r o f e s s i o n n e l o u p r i v é ;
2 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ,
n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e i ;
: ; o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , d e t o u t b i e n s
i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à
t o u t e e n t r e p r i s e a f f i l i é e o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n o u n o n .
R é s e r v é
a u
M o i t e u r
b e l g e
h A a d 1 1 . 1
s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , t o u t p r ê t , c r é d i t e t a v a n c e p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u a n a l o g u e a u s i e n .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . »
" A r t i c l e 5 . - C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 6 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
d e u x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 2 . 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é
F I S C A L E C O M P T A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d d y V a n d e v e l d e a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r
t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s
a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t
d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
1 r a p p o r t d u g é r a n t
1 c o o r d i n a t i o n a u x s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e