\ D i e t 1 ~ { { ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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~ ~ - ~
~ ° _ D r ~
B R U X E L L E S
G r e f f e
; )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 6 5 6 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T F B E L G I U M
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L L O 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T S
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 . "
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r R o d o l p h e D E V E A U X e t d e M o n s i e u r R e n é G E R G E L E , l e s q u e l s v i e n d r o n t e n c o n s é q u e n c e à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é B U E L E N S M A T H A Y & A S S O C I A T E S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B l v d L a m b e r m o n t l a a n 4 3 0 b 3 B - 1 0 3 0 B R U X E L L E S r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c M A T H A Y , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e .
G E R G E L E R e n é D E V E A U X R o d o l p h e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L L O 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T S
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 , "
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e , e n t a n t q u e d e b e s o i n , q u e d e p u i s l e 2 4 a v r i l 2 0 1 3 , M e s s i e u r s R o d o l p h e D E V E A U X e t R e n é G E R G E L E s o n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a s o c i é t é A T F B e l g i u m e t q u e d è s l o r s i l s o n t a g i e n c e t t e q u a l i t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e e n o u t r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t , e x p e r t - c o m p t a b l e I E C , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t ; n o t a m m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e d é s i g n é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e
H a i n a u t X a v i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i l r o s
I > ;
* 1 4 1 2 7 2 7 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 6 5 6 . 2 2 7 D é n o m i n a t i o n