03/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 9 2 0 2 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S K O
2 3 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
l I I I i I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I I I I ~ I I I
" 1 2 0 3 0 3 3 3 "
R é s e i a u M o n i t b e l g
T f l a g e n b i j h e t R e f g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 5 9 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s - r e f o n t e d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e , v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A S K O " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
D é c l a r a t i o n d e s p a r t i e s d e n ' a v o i r j a m a i s i m p r i m é l e s t i t r e s a u p o r t e u r , e t , d e m e n t i o n n e r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s r é s u l t a n t d u n o m b r e d e t i t r e s p o s s é d é s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s .
2 . D é c i s i o n d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n v u e d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s e t e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e s s t a t u t s p a r l e n o u v e a u t e x t e d o n t i l r é s u l t e :
- F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : s o c i é t é a n o n y m e " A S K O "
- S I E G E S O C I A L : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 5 9 9 .
- C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 2 . 4 0 0 , 0 0 E ) . I I e s t ' ,
r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
, u n / s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
- E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
- N A T U R E D E S T I T R E S :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p e u v e n t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f o r m é e s e n
a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
A l ' é g a r d d e l a s o c i é t é l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s s ' o p è r e p a r l a s e u l e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e '
r e g i s t r e , d o n t q u e s t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , d a t é e e t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i o p è r e l e t r a n s f e r t e t p a r c e l u i a u
p r o f i t d u q u e l c e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é , à l ' e x c l u s i o n d e s a u t r e s m o d e s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 0 4 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e
d e s S o c i é t é s .
R E S E R V E - B E N E F I C E :
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B O N I :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s '
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A D M I N I S T R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s h o r s d e s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n p e u v e n t
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s b r a n c h e s d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s e t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t
m a n d a t a i r e .
I l p e u t c o n s t i t u e r t o u t c o m i t é d e d i r e c t i o n , t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , p e r m a n e n t o u n o n , d o n t i l
d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i
p r é c è d e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s , i n d e m n i t é s o u a p p o i n t e m e n t s , f i x e s o u v a r i a b l e s , à c h a r g e d u
c o m p t e d e r é s u l t a t , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r p u b l i c e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , c h a c u n d e s d é l é g u é s
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e , e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r t o u t e a u t r e
p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s d e c e m a n d a t a i r e .
- O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u à p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n
q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l ' a c h a t e n g r o s o u a u d é t a i l , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e n é g o c e , l a f o u r n i t u r e , l a p o s e , l ' e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n s d e t o u s p r o d u i t s , d e m a t é r i a u x e t m a i n d ' o e u v r e s e r a p p o r t a n t a u :
" d é b l a y a g e d e c h a n t i e r s ;
" c o n s t r u c t i o n d ' a u t o r o u t e s , d e r o u t e s , d e c h a u s s é e s e t d ' a u t r e s v o i e s p o u r v é h i c u l e s e t p i é t o n s ( y c o m p r i s l a p o s e d e g l i s s i è r e s d e s é c u r i t é ) ;
" p o s e d e c h a p e s ;
" i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e c o n t r e l e s e f f r a c t i o n s a i n s i q u e l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s ;
" m i s e e n o e u v r e d a n s l e b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t o i r e ;
" t o u s a u t r e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n n . d . a . , y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d ' a c c e s s o i r e s e t t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s n . d . a . ;
" m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ;
" m o n t a g e d e m e n u i s e r i e s e x t é r i e u r e s e t i n t é r i e u r e s m é t a l l i q u e s : d e p o r t e s d e g a r a g e s , d e p o r t e s c o u p e - f e u x , d e p o r t e s b l i n d é e s , d e v o l e t s , d e p e r s i e n n e s , d e g r i l l a g e s , d e g r i l l e s , d e p o r t e s , d e f e n ê t r e s , d e d o r m a n t s d e p o r t e s e t f e n ê t r e s , d ' e s c a l i e r s , d e p l a c a r d s , d e c u i s i n e s é q u i p é e s , d é q u i p e m e n t p o u r m a g a s i n s , e t c . ;
" c r é a t i o n , i n s t a l l a t i o n e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s , d e p i s c i n e s , d e j a c u z z i s , d e p i è c e s d ' e a u x , d ' é t a n g s , d e b a s s i n s d ' a g r é m e n t e t d e d é c o r a t i o n p o u r l ' i n s t a l l a t i o n s p o r t i v e o u a u t r e ;
" d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r ;
" i n s t a l l a t i o n d e c l a u s t r a s , p a n n e a u x a n t i - b r u i t s , p o r t a i l s , p o r t i l l o n s , p e r g o l a s , b a c s à f l e u r s , a b r i s p o u r a n i m a u x , c a r p o r t s , a b r i s d e j a r d i n s , c l ô t u r e s , e t c . ;
" f a b r i c a t i o n , c o n c e p t i o n e t m o n t a g e d e t o u s t y p e s d e s t a n d s ;
" i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x , d e p a r q u e t s , d e l a m b r i s , d e b a r d a g e e x t é r i e u r e t i n t é r i e u r ;
" f a b r i c a t i o n , c o n c e p t i o n , s c i a g e , r a b o t a g e e t f a ç o n n a g e d u b o i s e t c o m m e r c e d e t o u s a r t i c l e s e t o b j e t s d é r i v é s e n b o i s .
" L a v e n t e , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e s y s t è m e s d e p r o d u c t i o n d ' é l e c t r i c i t é o u d ' e a u c h a u d e à p a r t i r d e p a n n e a u x s o l a i r e s e t t o u s a u t r e s é q u i p e m e n t s a y a n t l a m ê m e f o n c t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é c o r a t i o n d e t o u s t r a v a u x i m m o b i l i e r s e n g é n é r a l , l a p r o m o t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , l a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d ' e n s e m b l e s i m m o b i l i e r s . T o u t e s l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s s o n t e x é c u t é e s p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s e t l a s o c i é t é s ' o c c u p e r a d e l a c o o r d i n a t i o n d e s t r a v a u x .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l ' a c h a t e n g r o s o u a u d é t a i l , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e n é g o c e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i a u x c o n c e r n a n t :
- t o u s t y p e s d ' U L M ( e n g i n s u l t r a l é g e r s m o t o r i s é s ) a v e c l e u r s a c c e s s o i r e s e t m a t é r i e l s d ' e n t r e t i e n s e t d e r é p a r a t i o n s ;
- t o u s t y p e s d e m o b i l i e r s , d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n p o u r l ' i n t é r i e u r e t l ' e x t é r i e u r ;
V o l e t B - S u i t e
- t o u s t y p e s d ' a r t i c l e s d e b r i c o l a g e ;
- t o u s t y p e s d e v é h i c u l e s à m o t e u r s o u a u t r e s n e u f s , a i n s i q u e t o u s t y p e s d ' a r t i c l e s , d ' a c c e s s o i r e s e t d e
p i è c e s d e r e c h a n g e s e r a t t a c h a n t à l ' i n d u s t r i e a u t o m o b i l e ;
- t o u s t y p e s d e r e v ê t e m e n t d e s o l e t d e m u r p o u r l ' i n t é r i e u r e t l ' e x t é r i e u r , d e t o u t e s m a t i è r e s q u e c e s o i t ;
- t o u s t y p e s d ' a p p a r e i l s , d e m a c h i n e s , d ' o u t i l l a g e s , d ' a p p a r e i l s d ' é l e c t r o m é n a g e r s , h i - f i , t é l é v i s i o n , v i d é o ,
i n f o r m a t i q u e , a c c e s s o i r e s é l e c t r i q u e s o u a u t r e s , a i n s i q u e t o u s t y p e s d ' a p p a r e i l s e t d ' a c c e s s o i r e s é l e c t r o n i q u e s
o u a u t r e s s e r a p p o r t a n t a u x m u l t i m é d i a a i n s i q u ' a u x n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s .
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l ' a c h a t e n g r o s d e t o u s v é h i c u l e s à m o t e u r s o u a u t r e d ' o c c a s i o n .
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c a r - w a s h a i n s i q u e l e n é g o c e a u s e n s l e p l u s l a r g e d e t o u t e s m a c h i n e s , o u t i l s , p r o d u i t s s ' y r a p p o r t a n t .
- t o u t c o m m e r c e d e m a r c h é a m b u l a n t .
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e a g e n c e d e p u b l i c i t é , d e p r o m o t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e d i s t r i b u t i o n , d ' i m p r i m e r i e , d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , e t c .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à d e t e l l e s a c t i v i t é s d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t c e d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . E l l e p e u t p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e l i é e o u n o n . E l l e a a u s s i p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e . L ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à d i x - h u i t h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e ( 1 1 5 è m e ) d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , p o u r r a
d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
A d é f a u t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 3
d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
3 . D é c i s i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t :
- M a d a m e L E G E N D R E J e a n i n e S y l v i e F l o r e , n é e à E t t e r b e e k , l e v i n g t - d e u x m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s T i l l e u l s 1 4 , n u m é r o n a t i o n a l : 5 1 . 0 5 . 2 2 - 4 1 6 . 3 0 . . D é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- M a d a m e L E G E N D R E J e a n i n e , p r é n o m m é e , e t M o n s i e u r E N G E L S A l e x a n d r e N o r b e r t , n é à U c c l e , l e t r e i z e f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 5 9 9 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 6 . 0 2 . 1 3 - 3 2 3 . 2 4 .
4 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
5 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é ' s u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e