25/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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b e l g e
N ~ I I ~ I g m 1 ~ 9 V l 1 ~
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1 6 - 0 6 - 2 0 1 k
G r e f f e
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1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 4 4 2 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r t h u r D L i t t l e B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 2 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 0 2 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 m a i 2 0 1 4 a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ( e n p l u s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s ) :
I n n o v a t i o n F u n d a m e n t a i s B V B A r e p r é s e n t é e p a r F r e d e r i k v a n O e n e , g é r a n t
A v e n u e d e s G o e l a n d s , 7 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
P a n k e r t a n d A s s o c i a t e s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r G r e g o r y P a n k e r t , g é r a n t
A v e n u e V i c t o r G i l s o u l , 1 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
V i n c e n t B a m b e r g e r n é l e 0 8 m a i 1 9 6 3 à N e u i l l y - s u r - S e i n e , e t r é s i d e n t 1 r u e E m i l e D u c l a u x , 7 5 0 1 5 P a r i s
C e u x - c i a c c e p t e n t l e s m a n d a t s q u i l e u r s o n t p r o p o s é s .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t s o n t v a l a b l e s j u s q u ' a u 0 4 m a i 2 0 1 8 .
P a r a i l e u r s , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e A r c h i m e d e s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r J e a n F i s c h d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 3 1 m a i 2 0 1 4
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L u y t e n B V B A , r e p r é s e n t é e p a r D i r k L u y t e n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e