22/05/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : A R T H E P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e E d m o n d C o r d i e r 1 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D e l p h i n e C o g n e a u , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , s u b s t i t u a n t S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e r é s i d a n t à G r e z - D o i c e a u , l é g a l e m e n t e m p ê c h é e e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i W A V R E l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 v o l 8 6 7 f o l 4 c a s e 1 2 R e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s . S i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l « , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A R T H E P A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E d m o n d C o r d i e r 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à p r é l e v e r s u r
l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 4 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C l R 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 6 . 0 0 0 , -
e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s à 1 4 4 . 6 0 0 , - e u r o s , m o y e n n a n t m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n
e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
1 . M o n s i e u r d e S C H R E V E L F r é d é r i c
2 . M a d a m e D y k m a n s P a t r i c i a ,
3 . M o n s i e u r d e S C H R E V E L M a r c
L e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é «
A R T H E P A » e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n
a c t u e l l e , c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r d e S c h r e v e l F r é d é r i c : 6 5 . 5 2 0 , - e u r o s ;
- P a r M a d a m e D y k m a n s P a t r i c i a : 5 7 . 9 6 0 , - e u r o s
- P a r M o n s i e u r d e S c h r e v e l M a r c : 2 5 2 0 , - e u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s
s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t é d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e
s o u s s i g n é p a r l e s s o u s c r i p t e u r s
T R O I S I E M E R E S O L U T 1 O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ;
e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( ¬ 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 . 1 § V 1 , 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 7 7 . 1 0 3 D é n o m i n a t i o n
1 3 - 0 5 - 2 0 1 4
r g F e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
I , e i g e
V o l e t B - S u i t e
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 4 m a r s 2 0 1 4 d e v a n t D e i p h i n e C o g n e a u , n o t a i r e à W a v r e , s u b s t i t u a n t S o p h i e L i g o t , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , l e c a p i t a l s o c i a l e é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 6 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s à 1 4 4 . 6 0 0 , - e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D e i p h i n e C o g n e a u , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2014
ÿþ n a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d m o n d C o r d i e r l a a n 1 - 1 1 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r D e l p h i n e C o g n e a u , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a v e r ,
v e r v a n g e n d e h a a r a m b t s g e n o o t , S o p h i e L I G O T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s d e G r e z D o i c e a u , ,
w e t t e l i j k v e r h i n d e r d o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , b e v a t t e n d e o p h e t e i n d e « « E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i W A V R E l e 1 7
m a r s 2 0 1 4 v o l 8 6 7 f o l 4 c a s e 1 2 R e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s . S i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l » , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R T H E P A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0
B r u s s e l , E d m o n d C o r d i e r l a a n 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n w a a r v a n h e t v o l g e n d e i s g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g v a n g t d e a g e n d a a a n e n n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G
B i j b e s l i s s i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d v a n 1 4 0 . 0 0 0 , - e u r o u i t t e
k e r e n u i t d e b e s c h i k b a r e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e
v a n 1 2 6 . 0 0 0 , - e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , - e u r o n a a r 1 4 4 . 6 0 0 , - e u r o , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e
a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g v o l g e s t o r t
H e d e n k o m e n t u s s e n :
1 . D e H e e r d e S C H R E V E L F r é d é r i c .
2 . M e v r o u w D y k m a n s P a t r i c i a .
3 . D e H e e r d e S C H R E V E L M a r c .
D e z e , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g z o a l s v e r m e l d , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t ,
v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n o p v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n
k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k
- d o o r d e h e e r d e S c h r e v e l F r é d é r i c : 6 5 . 5 2 0 , - e u r o ;
- d o o r m e v r o u w D y k m a n s P a t r i c i a : 5 7 . 9 6 0 , - e u r o ;
- d o o r d e H e e r d e S c h r e v e l M a r c : 2 5 2 0 , - e u r o .
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g i n g e l d o p r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k .
E e n a t t e s t v a n d e g e z e g d e b a n k m e t d a t u m 1 3 m a a r t 2 0 1 4 a l s b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g , w e r d d o o r d e
i n t e k e n a a r s a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D E R D E B E S L I S S I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g '
v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 1 0 0 a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 0 9 9 4 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 3 7 7 . 1 0 3 B e n a m i n g
l v o i u i t ) : A R T H E P A
( v e r k o r t ) :
f 3 _ 0 5 - 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i n g e l d e n t e g e n d e e e n h e i d s p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o , v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w e r d e n e n v o l s t o r t b i j d e z e o p r i c h t i n g t e n b e l o o p v a n d e t o t a l i t e i t .
O v e r e e n k o m s t i g h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r D e l p h i n e C o g n e a u , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a v e r , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t s g e n o o t , S o p h i e L I G O T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s d e G r e z D o i c e a u , w e t t e l i j k v e r h i n d e r d o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 2 6 . 0 0 0 , - e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p 1 4 4 . 6 0 0 , - e u r o , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l . "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D e l p h i n e C o g e n a u , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : v o l l e d i g e e x p e d i t i e v a n d e p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 18.08.2014 14445-0265-009
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 10.07.2013 13303-0499-009
10/01/2013
ÿþF M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é , ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
2 8 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 7 7 . 1 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T H E P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e D r . E d m o n d C o r d i e r , 1 - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M e s s i e u r s F r é d é r i c ( 5 2 p a r t s s o c i a l e s ) e t M a r c d e S c h r e v e l ( 2 p a r t s s o c i a l e s ) e t M a d a m e P a t r i c i a D y k m a n s ( 4 6 p a r t s s o c i a l e s ) , I l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c d e S c h r e v e l e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . M a d a m e P a t r i c i a D y k m a n s e t M o n s i e u r M a r c d e S c h r e v e l p r e n n e n t p l a c e a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t .
2 . D i v e r s .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e e n s u i t e s o n o r d r e d u j o u r .
1 , D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e M a d a m e P a t r i c i a D y k m a n s p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e . g é r a n t d e l a s o c i é t é q u i a v a i t p r i s e f f e t l e 2 j a n v i e r 2 0 1 0 ,
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e t t e d é m i s s i o n q u i p r e n d e f f e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à m i n u i t . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M a d a m e P a t r i c i a D y k m a n s p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
2 , D i v e r s .
L ' a s s e m b l é e n o t e q u ' i l n ' y a p a s d ' a u t r e p o i n t à d é l i b é r e r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 1 h e u r e s , a p r è s q u e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s a i t
s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P a t r i c i a D y k m a n s , F r é d é r i c d e S c h r e v e l , M a r c d e S c h r e v e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 23.07.2012 12323-0415-010
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 02.08.2011 11373-0265-010
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 29.07.2010 10369-0430-010
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 22.06.2009 09300-0399-011
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 24.06.2008 08305-0146-012
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.05.2007, DPT 04.06.2007 07180-0051-015