10/06/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
'
t V c a l e 1 w y , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
* 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 8 0 *
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o i n m e r b e d » i n e e " m s ' p r e a e r
l a 1 % 5 , c A -
G r e f f e
L c a r c f f i c r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 9 6 4 . 7 7 6 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R M E L L E G .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 6 1 M o h i v i l l e , r u e d e R y , n u m é r o 8
( a d r e s s e c o m p l è t e ) M O D I F I C A T I O N D ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S R E G L E S D E
O b j e t ( s ) d e P a c t e : G E S T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « A R M E L L E G . » , a y a n t s o n s i è g e à 5 3 6 1 M o h i v i l l e , r u e d e R y , n u m é r o 8 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t , d r e s s é e n d a t e d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r d e v a n t M a î t r e L o u i s J A D O U L , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r ( B o u g e ) , I l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E D E C I S I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r . E n c o n s é q u e n c e , l e c o m p a r a n t a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s e t n o t a m m e n t v e n d r e , a c h e t e r , é c h a n g e r , c o n s t r u i r e , l o u e r , a f f e r m e r , g é r e r , e x p l o i t e r , l o t i r , m o r c e l e r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t , l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n , d e c r é a t i o n , d e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e , d e m a n a g e m e n t , d e g e s t i o n c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e e t i n d u s t r i e l l e , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r , a c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t à t o u t e p e r s o n n e o u e n t r e p r i s e l i é e , e l l e p o u r r a a u s s i c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s a u p r o f i t d e t i e r c e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , e x p l o i t e r t o u t b r e v e t , m a r q u e o u c o n c e s s i o n . E l l e p o u r r a s ' i n s c r i r e e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e d e c r é d i t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , l ' i n f o r m a t i o n , l a c o m m u n i c a t i o n , l e j o u r n a l i s m e , l e r e p o r t a g e ; l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , d e s é j o u r s , d e s p e c t a c l e s ;
- l ' i n t e r m é d i a i r e d ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s o u d e s é j o u r s , d e s é m i n a i r e s ;
- l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o g r a m m e s r a d i o p h o n i q u e s , a u d i o v i s u e l s e t m u s i c a u x , y c o m p r i s l e s m e s s a g e s p u b l i c i t a i r e s s o u s t o u t e f o r m e ;
- l a v e n t e d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s r a d i o p h o n i q u e s o u a u t r e s ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s c o n s e i l s e t s e r v i c e s e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s ;
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t é v è n e m e n t m é d i a t i q u e e t d e t o u t s y s t è m e d ' i n f o r m a t i o n e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t t y p e d e r e l a i d ' i n f o r m a t i o n s u r p a p i e r , a u d i o v i s u e l , é l e c t r o n i q u e o u n o n , d e t o u t s y s t è m e d ' a f f i c h a g e p u b l i c i t a i r e o u n o n , m o b i l i e r u r b a i n , s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e o u c o m m u n i c a t i o n a u d i o v i s u e l l e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e l o c a u x à u s a g e d ' h ô t e l o u d e r e s t a u r a n t , d e r é c e p t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c r é a t i o n , à l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i n v e s t i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r é s i d e n c e , d e s a l l e d e r é c e p t i o n , d e l i e u d e s é m i n a i r e ; - l ' o r g a n i s a t i o n , l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n d e t o u t e m a n i f e s t a t i o n a u d i o v i s u e l l e o u a u t r e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e p u b l i q u e o u p r i v é e , t e l s q u e s p e c t a c l e s , c o n c e r t s , s o i r é e s , c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s o u p r o m o t i o n n e l l e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' é c l a i r a g e , l a r é g i e t e c h n i q u e e t l a p r i s e d e s o n e n s t u d i o o u e n d i r e c t , q u e l q u e s o i t l e s u p p o r t , d e t o u s a r t i c l e s e t d e t o u s s p e c t a c l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a i n s i q u e l a p r o d u c t i o n , l a p o s t - p r o d u c t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e f o r m e d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l e p r ê t , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n d e p e r s o n n e l e t / o u d e m a t é r i e l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t e n p a r t i c u l i e r t o u t l e m a t é r i e l d e t y p e a u d i o v i s u e l e t t o u t l ' é q u i p e m e n t l o g i s t i q u e q u e n é c e s s i t e l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s ;
- t o u t e a c t i v i t é d e p r o d u c t i o n e t d ' é d i t i o n d a n s l e s s e c t e u r s a r t i s t i q u e s , d i d a c t i q u e s , i n f o r m a t i q u e s e t p u b l i c i t a i r e s ,
E n f i n , l a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n f e c t i o n d ' u n e l i g n e d e v ê t e m e n t s e t s o n c o m m e r c e , l a c r é a t i o n d e v ê t e m e n t s p e r s o n n a l i s é s , d ' a c c e s s o i r e s d e m o d e , d ' a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e e t d e p a r f u m e t l ' a s s o c i a t i o n d ' u n n o m / d ' u n e i m a g e à l a l i g n e c r é é e , m a i s é g a l e m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o m o t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s a r t i c l e s t e x t i l e s e t d ' h a b i l l e m e n t , d ' a c c e s s o i r e s d e m a r o q u i n e r i e e t d e p a r f u m e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s p o u v a n t s ' y r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t . » .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 p o u r l e r e m p l a c e r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 6 1 H a m o i s ( M o h i v i l l e ) , r u e d e R y , 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e
o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a
g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
D E U X I E M E D E C I S I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 6 1 H a r n o i s ( M o h i v i l l e ) , r u e d e R y , 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e
o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a
g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
T R O I S I E M E D E C I S I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 0 D E S S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , é g a l e m e n t q u a l i f i é s " l a g é r a n c e " , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n f i x e l e n o m b r e .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r ,
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i u n s e u l g é r a n t e s t n o m m é , c e l u i - c i p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . l i p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A u c a s o ù p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D e m ê m e , c h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . C h a c u n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . »
L e s g é r a n t s p e u v e n t , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r
r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
i v s t
" l é n e r v é
a u
v M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i e u n i n t é r ê t p e r s o n n e l , d i r e c t o u i n d i r e c t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , u n e s é r i e d ' o p é r a t i o n s o u u n e d é c i s i o n à p r e n d r e , d o i t s e c o n f o r m e r à l a p r o c é d u r e s u i v a n t e , p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A v a n t q u e l e d i t c o l l è g e n e d é c i d e d ' u n e o p é r a t i o n o u d ' u n e s é r i e d ' o p é r a t i o n s , o u n e p r e n n e u n e d é c i s i o n , à l a r é a l i s a t i o n d e s q u e l l e s u n g é r a n t a u n i n t é r ê t p e r s o n n e ! , d i r e c t o u i n d i r e c t , c e g é r a n t d o i t l e d é c l a r e r e t f a i r e m e n t i o n n e r s a d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d o i t d é c i d e r , i l d o i t a u s s i e n i n f o r m e r l e s c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
C e g é r a n t n e p e u t a s s i s t e r a u x d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e r e l a t i v e s à c e s o p é r a t i o n s o u à c e s d é c i s i o n s , n i p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L a p a r t i c i p a t i o n à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e e s t p e r m i s e l o r s q u e l a d u a l i t é d ' i n t é r ê t s r é s u l t e s e u l e m e n t d e l a p r é s e n c e d u g é r a n t e n c a u s e d a n s l e c o l l è g e d e g e s t i o n o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n e o u d e p l u s i e u r s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r c e s o p é r a t i o n s o u c e s d é c i s i o n s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n , m a i s i l r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
l i s e r a t e n u , t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e t i e r s , d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é . »
Q U A T R I E M E D E C I S I O N - P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e s ' e s t c o n f é r é t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é s M a î t r e L o u i s J A D O U L , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- l e r a p p o r t d u g é r a n t ,
- l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ,
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s