17/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
( ( j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 f l 1 1 H I 1 I I I I I I I I I V n I I I I
* 1 1 1 5 6 0 0 5 *
V o ,
b e h o a a n B e l g
S t a a t
~ ~ ~ - m ~ R ~ 1 , ~ , ~ ~ i . . ~ 4 ~ ® ~ ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 9 9 7 . 4 0 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A R E N T C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S t e e n w e g n a a r E i g e n b r a k e l 1 1 3
O n d e r w e r p a k t e : D O E L - S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R E N T C O N S U L T I N G " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e d o e l w i j z i g i n g , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g , z i j e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s I t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n k e u r t d i t g o e d .
I D e r d e b e s l i s s i n g - d o e l w i j z i g i n g Î
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
I " O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n 1 b o u w e n e n h e t v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n ' o n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g a a n p a s s i n g e n a c t u a l i s e r i n g s t a t u t e n
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t t o t d o e l u i t b r e i d i n g , t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , w e l k v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n p r o f e s s i o n e l e o n d e r s t e u n i n g b i j h e t i n v o e r e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s s y s t e m e n e n t e l e c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , a d v i e z e n e n a l g e m e n e o n d e r s t e u n i n g o p h e t g e b i e d v a n a u t o m a t i s e r i n g e n t e l e c o m m u n i c a t i e .
- H e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , i n f o r m a t i c a , s y s t e e m o n t w i k k e l i n g e n t e l e c o m m u n i c a t i e ;
- R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n ;
- O v e r i g e a d v i e s l e v e r i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n l e v e r i n g v a n p r o g r a m m a t u u r ;
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n c o m p u t e r s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s ;
- O n t w i k k e l i n g v a n w e b - d e s i g n ;
- K l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n p r o g r a m m a t u u r ;
- O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r ; h e t d o e n b o u w e n e n h e t v e r b o u w e n , d e _ p r o c u r a t i e , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P - , . o o r - á e E o u d e n L u i k B - v e r v o l g
C a n h e t
r
- B e i g r s c F
S t a a t s b l a d
v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n = s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n o p e e n d e r w e l k e m a n i e r g e b e u r e n . " - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s , i n n a v o l g i n g v a n h e t o n d e r 1 . g e n o m e n b e s l u i t , t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O - 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e i w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o m , i n g e v o l g e d e s e d e r t d e o p r i c h t i n g g e w i j z i g d e , a l s o o k d e n i e u w e , )
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
i 1 ) A a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t e e n t w e e d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
i ' D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e É
s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e I w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A ` ,
l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e l v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e
i v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r t z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r . "
1 2 ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" l n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n d o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f ' v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l . "
j Z e s d e b e s l i s s i n g - m a c h t e n
j D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s ) S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + k o p i e s v o l m a c h t e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f