21/05/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n e P r g e l e g d / o n t v a l t g e r i o p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g v a n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
O p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
- G o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . D a v i d A l a n L e w i s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 . K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n D h r , D a v i d A l a n L e w i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
- G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n D h r , A n t h o n y W i l l i a m K e l l y , w o n e n d e t e 1 L i t i i e c o t e , i n g l e b y B a r w i c k , S t o c k t o n - o n - t e e s T S 1 7 5 L A , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o m D h r . D a v i d A l a n L e w i s t e v e r v a n g e n m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t z a ! o n b e z o l d i g d z i j n .
T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n D h r . S é b a s t i e n L e w y , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L c u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
- A n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . D a v i d A l a n L e w i s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 .
M e t o n m i c i d e l i j k e i n g a n g h e e f t h i j g e e n e n k e l e b e v o e g d h e i d m e e r v o o r i n t e r n b e h e e r o f e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
- B e n o e m i n g v a n D h r . A n t h o n y W i l l i a m K e l l y a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
- T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n D h r . S é b a s t i e n L e w y , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S é b a s t i e n L e w y
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 8 5 5 . 3 4 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
I L M i t 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d a i F 3 r u s s e l
l I
A R C H T I M B E R P R O T E C T I O N N . V .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 23.07.2014 14335-0451-028
09/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m U S S E L
G r i # F e 3 O S E R 2 0 7 3
I I I 1 1 1 , 1 3 1 1 1 1 2 1 1 U .
_ _ ,
I t I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 8 5 5 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i » : A r c h T i m b e r P r o t e c t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 4 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v v e r o a k t e ; H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s v e r v a l l e n :
- D a v i d L e w i s , T a d c a s t e r , L S 2 4 9 L S N o r t h Y o r k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
- P e t e r K i t c h e n , R o s e C r o f t , E a s t K e s w i c k L e e d s 7 , L S 1 7 9 H R W e s t Y o r k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
- A m o v a n O o s t e n , D e W e e r t j e s 1 1 - 0 1 , 6 6 0 5 R C W i j c h e n , N e d e r l a n d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e z e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3
O p u n a n i e m e w i j z e b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m D a v i d L e w i s , T a d c a s t e r , L S 2 4 9 L S N o r t h Y o r k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D a v i d L e w i s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L i k B v e r n i e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 13.08.2013 13422-0383-026
15/05/2013
ÿþt ,
~
S t a a t s h l - i 5 T Ó 5 7 2 Ó 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a m e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E l e u s s a
p - , M E 1 2 Q 1 , t i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 3 8 5 5 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l t r i l ) ; A r c h T i m b e r P r o t e c t i o n N V / S A
i v e r i c o r t } :
R e c h t s v o r r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r t o a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r l o p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , B o l l e n b e r g e n 2 B b u s 1 3 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e t v a a t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
D a v i d L e w i s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i ~ i m n n m u ~ i R ~ ~ n 1 0 1
* 1 3 0 7 3 7 2 6
^ , k , d e i a a t s l e b l z . v a r : L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o } n i e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a r i r i r r t o e r i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.08.2012, NGL 31.08.2012 12530-0313-025
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.08.2011, NGL 29.08.2011 11469-0132-026
23/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 16.04.2010 10093-0262-023
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 22.07.2009 09458-0191-021
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 07.07.2008 08376-0100-021
16/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 07.08.2007 07551-0220-019
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.07.2006, NGL 31.07.2006 06584-2686-018
26/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 22.07.2005 05540-1929-020
13/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" r
F
0 2 J C ° " 2 ~ 6
t e i " g i f ' Î f í e ! ' i
1 _ I
V o o r - e l l e l l
b e h o u d e r * 1 5 0 9 9
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
' O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 3 8 5 5 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r c h T i m b e r P r o t e c t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; L o u l z a l a a n 1 4 9 b u s 2 4 - 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 J u n 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s d , 2 5 5 0 K o n t i c h , 1 B R l i d n u m m e r B 0 0 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
2 . d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o p 3 j a a r v a s t t e s t e l l e n , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ;
3 . h e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s o p 4 , 7 0 0 E U R v a s t t e s t e l l e n , o n k o s t e n e n B T W n i e t i n b e g r e p e n . D e z e b e z o l d i g i n g z a l g e ï n d e x e e r d w o r d e n ,
A n t h o n y W i l l i a m K e l l y g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2005 : AN353140
29/10/2004 : AN353140
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12/09/2003 : AN353140
11/09/2003 : AN353140
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28/05/2002 : GE139675
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13/02/2002 : GE139675
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