07/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 e
2 9 M A ' 2 4 3
~ . + L , . , é . . ^ ~ t ~ : e + ' z " ~ 1 r t . á + ~
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A q u a m a s s W e l l n e s s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e K e r s b e e k n u m é r o 2 8 0 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l t r e i z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « A q u a m a s s W e l l n e s s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e K e r s b e e k , 2 8 0 e t a u c a p i t a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s ( 6 2 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A c t i o n n a i r e s
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t M a l t a i s « M E L L I E H A H O L D I N G S L T D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
M S D 1 7 0 3 M s i d a ( R é p u b l i q u e d e M a l t e ) , T a l - Q r o q q S t r e e t , T o w e r G a t e P l a c e , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d e
r e g i s t r e C 6 0 1 4 0 / 1 .
- M o n s i e u r A T T A R D J o h n d o m i c i l i é à S T J 0 8 S a n G i l j a n ( R é p u b l i q u e d e M a l t e ) , T r i q L a p s i I l F a i c o .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A q u a m a s s W e l l n e s s » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e K e r s b e e k , 2 8 0 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- T o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d u b i e n - ê t r e e t d e l ' é p a n o u i s s e m e n t d u c o r p s e t d e l ' e s p r i t , e t n o t a m m e n t s o u s f o r m e d e c o u r s o u d ' a p p l i c a t i o n s d e t e c h n i q u e s d e r e l a x a t i o n , d e d é t e n t e , d e m a s s a g e s , e t c .
- L ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n , l ' a n a l y s e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l a v e n t e , l ' i m p l a n t a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , t o u s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t e t l a m i s e e n s e r v i c e , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d e p i s c i n e s i n t é r i e u r e s e t e x t é r i e u r e s , b a i n s , b a i n s d ' h y d r o m a s s a g e , b a i n s d e v a p e u r , s p a s ( b a i n s b u l l e s ) , s a u n a s , h a m m a m s , s o l a r i u m s e t d e t o u s a c c e s s o i r e s , m a c h i n e r i e s , i n s t a l l a t i o n s , p r o d u i t s c h i m i q u e s , p o m p e s , e t c e t e r a , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s p o u v a n t ê t r e u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t ,
, C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s ( 6 2 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x i è m e ( 1 1 6 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t M a l t a i s « M E L L I E H A H O L D I N G S L T D » , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s ( 6 1 ) , p o u r u n a p p o r t d e s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t
- M o n s i e u r A T T A R D J o h n , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n ( 1 ) , p o u r u n a p p o r t d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
T o t a l : s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s ( 6 2 ) .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x ( 2 ) e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t M a l t a i s « M E L L I E H A H O L D I N G S L T D » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s e s d e u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , à s a v o i r , M o n s i e u r A T T A R D J o h n d o m i c i l i é à S T J 0 8 S a n G i l j a n ( R é p u b l i q u e d e M a l t e ) , T r i q L a p s i I l F a l c o e t M o n s i e u r L I C A R I I g n a t i u s d o m i c i l i é à B M L 9 0 6 2 B o r m l a ( R é p u b l i q u e d e M a l t e ) , T r i q S a n F r a n g i s k , 3 7 ;
l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e i r `
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e V A N D E N B O S S C H E , d o m i c i l i é à 7 9 6 4 L e s s i n e s , R u e C u l a n t , 1 0 4 , q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l v i n g t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e , E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t e n m a i d e u x m i l q u i n z e .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
5 , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e p o u r t o u t e
l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ; M o n s i e u r J e a n - M a r i e V A N D E N B O S S C H E , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ; M o n s i e u r J e a n - M a r i e V A N D E N B O S S C H E , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A .
P O U R E E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i G L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e A s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
29/05/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i * 1 5 0 7 5 7 6 6 * D I
D é p o s é 1 R e ç u I e
1 9 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t 6 t w i l a a 1 d e c o m m e r c e
t r a r I c % C á p 4 P . 3 - ) r l _ . ' - S . l ~ . 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 4 7 9 3 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A q u a m a s s W e l l n e s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r s b e e k l a a n n u m m e r 2 8 0 - t e F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N - D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A q u a m a s s W e l l n e s s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , K e r s b e e k l a a n n u m m e r 2 8 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 4 . 7 9 3 . 5 6 3 , o p v i e r m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 1 2 W i l s e l e ( L e u v e n )
A a r s c h o t s e s t e e n w e g , 6 6 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s
I n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g b e s l i s t d e r a a d e e n n e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n ,
z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 - B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t " A q u a m a s s W e l l n e s s " .
A R T I K E L 2 - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n , h i e r b i j d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o v e r h e t t a a l g e b r u i k r e s p e c t e r e n d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w e l k e z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o p r i c h t e n , b e d r i j f s z e t e l s , b i j h u i z e n , d e p o t s , a g e n t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f k a n t o r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n h e t w e l z i j n e n d e o n t p l o o i i n g v a n l i c h a a m e n g e e s t , m e t n a m e o n d e r d e
v o r m v a n l e s s e n o f t o e p a s s i n g v a n t e c h n i e k e n v a n r e l a x a t i e , o n t s p a n n i n g , m a s s a g e e n z o v o o r t .
- H e t o n d e r z o e k , h e t o n t w e r p , d e a n a l y s e , d e o n t w i k k e l i n g , d e t o t s t a n d k o m i n g , d e v e r k o o p , d e i m p l a n t a t i e , d e i n s t a l l a t i e , d e c o m m e r c i a l i s e r i n g , d e p r o m o t i e , d e t r a n s f o r m a t i e , a i l e w e r k e n v a n a a n p a s s i n g e n i n w e r k i n g s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n z w e m b a d e n , b a d e n , h y d r o m a s s a g e b a d e n , s t o o m b a d e n , s p a ' s ( b u b b e l b a d e n ) , s a u n a ' s , h a m m a m s , z o n n e b a n k e n e n a l l e a c c e s s o i r e s , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s , c h e m i s c h e p r o d u c t e n , p o m p e n e n z o v o o r t , i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n .
- D e h a n d e l I n a l z i j n v o r m e n , m e t n a m e d e i n v o e r e n u i t v o e r , a a n k o o p e n v e r k o o p , i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t b e h e e r , e v e n a l s d e f a b r i c a t i e , t r a n s f o r m a t i e e n h e t t r a n s p o r t v a n a l l e h a n d e l s w a r e n e n p r o d u c t e n d i e n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h e t s o c i a a l d o e l .
D e z e o p s o m m i n g g e l d t t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n h e t g e v a l d a t d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n i s a a n v o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p d e u i t v o e r i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n a f h a n k e l i j k s t e l l e n v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k b e s t u u r s m a n d a a t i n e l k e v e n n o o t s c h a p e n v e r e n i g i n g a a n v a a r d e n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n ,
Z i j k a n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
E n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d v o o r d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
A R T I K E L 4 - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e
s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n t b o n d e n w o r d e n .
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ê ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e e n z e s t i g m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ( 6 2 ) m e t e e n n o m i n a l e z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l K v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e e n z e s t i g s t e ( 1 1 6 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 2 .
A R T I K E L 6 - T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r m a c h t i g e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d o o r d e w e t v a s t g e s t e l d a l s v e r t r e k p u n t v a n d e z e p e r i o d e , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , m e t e e n m a x i m a a l b e p a a l d b e d r a g . D e z e m a c h t i g i n g i s h e r n i e u w b a a r v o o r é é n o f m e e r d e r e p e r i o d e s v a n m a x i m u m v i j f j e a r <