ANGLOR

Dénomination : ANGLOR

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 811.484.578

Publication

11/01/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOP WORD 11.1

BRUXELLES

Greffe }31 U1L 20

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*13007004*

N

N� d'entreprise : 0811.484.578

D�nomination

(en entier) : ANGLOR

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Major P�tillon num�ro 72 � Etterbeek (1040 Bruxelles) (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS - RAPPORTS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 181 DU CODE DES SOCIETES - DISSOLUTION ET CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 184 � 5 DU CODE DES SOCIETES

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � ANGLOR �, ayant son si�ge social � Etterbeek (1040 Bruxelles), Rue Major P�tition, 72, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0811.484.578, re�u par Ma�tre G�rard 1NDEKEU, Notaire associ� r�sidant � E3ruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le dix-neuf d�cembre deux mil douze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Augmentation du capital social en nature

L'assembl�e prend pr�alablement connaissance

a) Rapport du R�viseur d'Entreprises, la soci�t� civile � forme de soci�t� priv� � responsabilit� limit�e �DGST & PARTNERS - REV1SEUR D'ENTREPRISES - BEDRIJFSREVISOREN� ayant son si�ge social � Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Avenue Emile Van Becelaere, 27A, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0458.736,952, repr�sent�e par Monsieur CR1S1 Fabio, r�viseur d'entreprises, en date du dix-neuf d�cembre deux mil douze, en application de l'article 602 du Code des soci�t�s, portant sur la description de l'apport en nature et sur le mode d'�valuation adopt� en rapport avec l'augmentation de capital propos�e, rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit

�L'apport en nature � la SA � ANGLOR � porte sur une quotit� de cr�ance d�tenue par l'un de ses actionnaires, � savoir la soci�t� anonyme, de droit hongkongais � ANGLORA L1MITED �, ayant son si�ge social � Hong Kong, 102 Block A, Sea view buidling, 2-8 Watson Road, North Point, et enregistr�e aupr�s du Registre du Commerce de Hong Kong sous le num�ro 1335354.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que

*op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des

R�viseurs d'entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

2)la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�. 11 s'agit en l'occurrence de l'apport d'une quotit� de EUR 2.265,125,11 de la cr�ance d�tenue sur la SA � ANGLOR � par l'apporteur pr�cit� ;

3)les modes d'�valuation de l'apport en nature, arr�t�s par les parties, sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � une valeur d'apport de 2.265.125,11 EUR qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des 36.931 actions � �mettre en contrepartie, soit un montant de 2.265.125,11 EUR, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu� ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

4)la r�mun�ration de l'apport en nature, telle que propos�e par l'organe de gestion sous sa responsabilit�,

consiste en 36.931 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Bruxelles, le 19 d�cembre 2012.

Pour la SCivPRL � DGST & Partners - R�viseurs d'entreprises, Commissaire �,

Fabio CRISI,

R�viseur d'entreprises, associ�.�

b) du rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent pour ta soci�t� tant l'apport que l'augmentation de capital propos�e.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de deux millions deux cent soixante-cinq mille cent vingt-cinq euros onze cents (2.265.125,11 � ), pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 � ) � deux millions trois cent vingt-six mille six cent vingt-cinq euros onze cents (2.326.625,11 � ), avec cr�ation de trente-six mille huit cent trente et une (36.831) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, de m�me nature et offrant les m�mes droits et avantages, participant aux b�n�fices prorata temporis, par apport par un actionnaire, apr�s que l'autre actionnaire ait renonc� � son droit de souscription pr�f�rentielle, la soci�t� anonyme de droit Hongkongais � ANGLORA LIMITED �, pr�cit�e, par incorporation d'une cr�ance certaine et mesurable consistant en une somme d'argent, comptabilis�e comme telle dans les livres de la soci�t�, � concurrence de deux millions deux cent soixante-cinq mille cent vingt-cinq euros onze cents (2.265.125,11 � ),

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts afin de les mettre en conformit� avec la r�solution prise ci-

dessus, avec la situation actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s, comme suit

Article 5

Le texte de cet article est remplac� par un nouveau texte, comme suit

� Le capital social est fix� � la somme de deux millions trois cent vingt-six mille six cent vingt-cinq euros onze cents (2.326.625,11 � ), repr�sent� par trente-sept mille huit cent trente et une (37.831) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trente-sept mille huit cent trente et uni�me (1137.831 i�me) du capital social. �

Troisi�me r�solution

Prise de connaissance des rapports

L'assembl�e prend connaissance

a) du rapport justificatif du conseil d'administration, conform�ment � l'article 181 du Code des Soci�t�s, exposant la proposition de dissolution de la soci�t�; � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au dix-sept d�cembre deux mil douze.

b) du rapport de l'expert-comptable, la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � BODA & ASSOCIES � ayant ses bureaux � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue Defacqz, 63, repr�sent�e par Monsieur Gabor BODA, expert-comptable, en date du dix-neuf d�cembre deux mil douze, en application de l'article 181 du Code des soci�t�s sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, joint au rapport du conseil d'administration.

Les conclusions dudit rapport de Monsieur Gabor BODA, Expert-comptable, sont textuellement libell�es en ces termes:

� Dans le cadre des proc�dures de dissolution pr�vues par le Code des Soci�t�s et plus particuli�rement son article 181 � 1, le Conseil d'Administration de la soci�t� Anglor SA a �tabli un �tat comptable r�sumant la situation active et passive arr�t�e au 17 d�cembre 2012 qui, tenant compte des perspectives de liquidation, fait appara�tre un total de bilan de EUR 393.817,47 et un actif net de EUR 393,817,47,

A l'issue de nos travaux de contr�le, effectu�s conform�ment aux normes professionnelles applicables, nous pouvons confirmer que cet �tat comptable traduit de mani�re compl�te, fid�le et correcte la situation de la soci�t�, pour autant que l'augmentation de capital pour un montant de EUR 2.265.125,11 soit approuv�e sans modification par ['Assembl�e G�n�rale devant se tenir concomitamment � celle devant se prononcer sur la mise en liquidation_

Nous confirmons par ailleurs ne pas avoir connaissance de faits survenus apr�s le 17 d�cembre 2012 susceptibles d'avoir une incidence significative sur la situation financi�re de la soci�t� � cette date.

Ce rapport est destin� exclusivement � l'information de l'Assembl�e G�n�rale des Actionnaires dans le cadre des prescriptions de l'article 181 � 1er du Code des soci�t�s et ne peut �tre utilis� � d'autres fins.

"

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bruxelles, le 19 d�cembre 2012

Soda & Associ�s

Repr�sent�e par

Gabor Boda

Expert-comptable �

Quatri�me r�solution

Dissolution et cl�ture de la liquidation

L'assembl�e d�cide de dissoudre la soci�t� conform�ment � l'article 184 � 5 du Code des soci�t�s et ceci � partir du jour de l'acte de dissolution.

D�s lors, au vu de la situation des comptes d�finitifs de la soci�t� et attendu la simplicit� de ceux-ci, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de liquidateur, approuve les comptes et la r�partition, donne d�charge aux administrateurs et d�cide de cl�turer imm�diatement la liquidation et de constater la dissolution d�finitive de la soci�t�, conform�ment � l'article 184�5 du Code des soci�t�s.

Afin de se conformer aux prescriptions de l'article 195 du Code des Soci�t�s, les livres et documents sociaux de la soci�t� resteront en possession de la soci�t� anonyme �TRUSTCONSULT BELGIUM � pour �tre conserv�s � Etterbeek (1040 Bruxelles), Rue Major P�tillon, 72, pendant cinq ans au moins.

Monsieur Javier OTERO et Madame Ariane STRUGER, en leur qualit� d'administrateur de la soci�t� anonyme de droit Hongkongais � ANGLORA LIMITED �, ayant son si�ge social � Hong Kong, 102 Block A, Sea view buidling, 2-8 Watson Road, North Point, d�clarent s'investir de tout l'avoir actif et passif de la pr�sente soci�t�, non provisionn� dans les comptes d�finitifs de cl�ture de la soci�t� et qui pourrait appara�tre ult�rieurement � la pr�sente dissolution; ils acquitteront d�s lors tout le passif g�n�ralement quelconque qui pourrait encore subsister � charge de cette soci�t�,

L'assembl�e donne pouvoir � la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � BODA & ASSOCIES �, pr�cit�e, en vue des formalit�s de radiation de l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et lui donne un pouvoir g�n�rai pour tous les droits et obligations de la soci�t� envers l'administration des contributions directes.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, rapport du R�viseur d'Entreprises, la soci�t� civile � forme de soci�t� priv� � responsabilit� limit�e �DGST & PARTNERS - REVISEUR D'ENTREPRISES - BEDRIJFSREVISOREN� et rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s,

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 30.08.2012 12547-0083-012
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 31.08.2011 11517-0416-011
12/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 30.09.2010 10571-0557-010

Coordonnées
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Adresse
RUE MAJOR PETILLON 72 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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