14/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
0 I I N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e a e u r u x e l l e s
* 1 9 2 0 6 6 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 2 2 0 . 7 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N G E L I Q U E B E A U T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E L E N N I K 5 5 1 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e - D é m i s s i o n & N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s - P r o c u r a t i o n s
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 J U I N 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t S C R L , M o u t s t r a a t 5 4 à 9 0 0 0 G a n d , r e p r é s e n t é e p a r M m e L e e n D e f o e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' A G O d e 2 0 1 7 p o r t a n t s u r i e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E X T R A I T D U P V D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 1 A O Û T 2 0 1 4 .
a . R È G I O M A N A G E R S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e e t a u b e s o i n c o n f i r m e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M o n s i e u r T h i e r r y L E M S , d o m i c i l i é K e e r b a a n 1 3 à 2 1 6 0 W o m m e l g e m e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 9 . 0 9 . 1 5 - 0 0 9 . 8 3
- M a d a m e A n n i c k L E E N , d o m i c i l i é e K e r k s t r a a t 1 0 b u s 2 à 3 6 1 0 L a n a k e n e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 . 0 4 . 2 8 - 1 1 0 . 0 8
" M o n s i e u r J e a n - Y v e s M U S I Q U E , d o m i c i l i é R u e d e P r o f o n d v a u x 1 3 1 B t e B à 4 6 7 1 S a i v e e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 . 0 9 . 3 0 - 2 7 7 . 1 0
" M a d a m e S o f i a D E L I S S E , d o m i c i l i é e R u e d e F o u g è r e s 1 6 4 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 8 3 . 0 3 . 2 8 - 2 0 0 . 4 5
" M a d a m e F r a n ç o i s e D E B A C K E R , d o m i c i l i é e F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 3 8 à 9 2 0 0 G r e m b e r g e n e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 8 1 . 1 0 . 2 0 - 1 0 8 . 9 3
" M a d a m e V a l é r i e B E D U N E A U , d o m i c i l i é e D r è v e d e s C h a s s e u r s à 1 4 1 0 W a t e r l o o e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 . 0 3 . 0 8 - 2 7 0 . 1 9
" M a d a m e L i l i a n e E I S S A O U I , d o m i c i l i é e A v e n u e d e J e t t e , 2 4 à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 . 0 7 . 2 7 - 2 7 4 . 5 5
- M a d a m e L i n d a C L E R B O I S , d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e M o n s , 6 2 7 B t e . J à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 , 1 0 . 0 3 - 3 4 6 . 4 5
c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , m a n d a t é s p o u r o p é r e r , s e u l e s o u n o n p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , e t p o u r r e p r é s e n t e r , s e u l e s , l a S o c i é t é , d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s q u i l e u r s o n t a t t r i b u é e s
- L a d i r e c t i o n o p é r a t i o n n e l l e d e s m a g a s i n s ;
" L a s u p e r v i s i o n e t l e c o n t r ô l e d e f a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e p a r l e s r e s p o n s a b l e s d e m a g a s i n s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L e s u i v i e t l e c o n t r ô l e e n v u e d e l e u r a m é l i o r a t i o n c o n t i n u e - d e s r é s u l t a t s o p é r a t i o n n e l s , c o m m e r c i a u x , t e c h n i q u e s e t é c o n o m i q u e s ;
" L ' o r g a n i s a t i o n e t l a p a r t i c i p a t i o n à d e s a n i m a t i o n s c o m m e r c i a l d a n s o u h o r s d e s p o i n t s d e v e n t e ;
" L a m i s e e n p l a c e , l e s u i v i e t l e c o n t r ô l e d e s s y s t è m e s e t m é t h o d e s d e t r a v a i l f i x é s p a r l ' e n s e i g n e ;
" L e c o n t r ô l e d e l ' o r g a n i s a t i o n d u t r a v a i l e t d u r e s p e c t d e s d i v e r s e s l é g i s l a t i o n s q u a n t à c e ;
" L a s é l e c t i o n , m i s e a u t r a v a i l , f o r m a t i o n c o n t i n u e e t é v a l u a t i o n p e r m a n e n t e d e s r e s p o n s a b l e s d e m a g a s i n s ;
" L a m i s e e n p l a c e , l e s u i v i e t l e c o n t r ô l e d e s p r é s e n c e s e t d e s p r e s t a t i o n s d u p e r s o n n e l .
b . M A N A G E R S R E S O U R C E S H U M A I N E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e e t a u b e s o i n c o n f i r m e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M o n s i e u r M a r c B o u m a i , ( H u m a n R e s o u r c e s D i r e c t o r d u g r o u p e D i s t r i p l u s ) d o m i c i l i é R u e d e s D é p o r t é s , 4 3 à 1 3 3 2 G e n v a l n é à E t t e r b e e k l e 0 9 a v r i l 1 9 6 3 e t a y a n t c o m m e N ° R P F 6 3 . 0 4 . 0 9 - 4 2 7 , 7 2
" M a d a m e M á i l y s V a n d e n b e r g h e , ( H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r d e P l a n e t P a r f u m ) d o m i c i l i é e A v e n u e J e a n d e l a H o e s e , 5 0 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s n é e à U c c l e l e 1 1 f é v r i e r 1 9 8 1 e t a y a n t c o m m e N ° R P F 8 1 . 0 2 . 1 1 - 2 5 4 . 6 4
c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , m a n d a t é s p o u r o p é r e r , s e u l e s o u n o n p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , e t p o u r r e p r é s e n t e r , s e u l e s , l a S o c i é t é , d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s q u i l e u r s o n t a t t r i b u é e s :
" L a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t e t l e s u i v i d e c a r r i è r e d u p e r s o n n e l ;
" L a m i s e e n p l a c e , l e s u i v i e t l e c o n t r ô l e d e s p r é s e n c e s e t d e s p r e s t a t i o n s d u p e r s o n n e l ;
" L a n é g o c i a t i o n , l a c l ô t u r e , l a r é v i s i o n e t l a r u p t u r e d e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l l i a n t l a s o c i é t é a u x m e m b r e s d e s o n p e r s o n n e l .
2 . P r o c u r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u
G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e
- c o m m u n i q u e r l e s m a n d a t s e t l e u r s c o n t e n u a u x m a n d a t a i r e s c o n c e r n é s ;
" p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l ' é v e n t u e l l e p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e ;
" p o u r l a s i g n a t u r e e t l ' é v e n t u e l d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ;
" p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s à c e t é g a r d .
C e s m a n d a t s e t p r o c u r a t i o n s s o n t d o n n é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r e t i r é e s . I l s c o n f i r m e n t u n e p r a t i q u e i n s t a u r é e d e p u i s l e 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , e t f o n t d e p u i s c e t t e d a t e l ' o b j e t d e s c o n v e n t i o n s d e s e r v i c e e n t r e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d u g r o u p e D i s t r i p l u s .
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 9 S E P T E M B R E 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c H U Y B R E C H T S , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a b b e l a a n 2 7 , n é l e 2 2 m a i 1 9 6 3 à R e n a i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 3 0 5 2 2 - 1 6 9 . 4 4 . , d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e D I S T R I P L U S e n g é n é r a l e t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d e l a S A A N G É L I Q U E B E A U T É e n p a r t i c u l i e r a v e c e f f e t a u 2 6 a o û t 2 0 1 4 à m i n u i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t t i e n t à r e m e r c i e r M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s p o u r s e s l o y a u x s e r v i c e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , d o m i c i l i é a u 7 5 T h e o V e r e l l e n l a a n à 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , n é l e 7 D é c e m b r e 1 9 7 5 à W i l r i j k , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 7 5 . 1 2 . 0 7 1 3 9 . 4 9 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A . C e m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r p r e n d r e f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 . C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" V e e r l e H O E B R E C H S ( C a t . B ) [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
- M a r t h a P A L M A N S ( C a t . B ) [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 1
" M a t t h i a s D E R A E Y M A E K E R ( C a t , A ) [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 1
e
'
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J A N V A N D E N D R I E S S C H E
M A N D A T A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e