16/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T i u
1 0 7 4 9 4 *
B R U X E L L E S
0 6 A 1 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 8 0 9 . 1 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n c i e n n e P o i s s o n n e r i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d u T r ô n e 6 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) , a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 2 4 A V R . 2 0 1 3 , v o l u m e 7 9 , f o l i o 0 3 , c a s e 1 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 g ) . M A R C H A L D . , s u i t l a s i g n a t u r e . » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A n c i e n n e P o i s s o n n e r i e " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e M a d a m e B E C H A R A T L e i l a , n é e à R o c o u r t l e 2 9 j a n v i e r 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e
à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e l ' A b r e u v o i r 7 e t M o n s i e u r V E R D I A N I F a b r i z i o , n é à U c c l e l e 4 j u i n 1 9 6 4 , d o m i c i l i é
à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e l ' A b r e u v o i r 7 , c o m m e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r
P I S C O P O N i c o l a , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , i l s p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s é p a r é m e n t e t s a n s l i m i t a t i o n d e
s o m m e s .
M a d a m e B E C H A R A T L e i l a e t M o n s i e u r V E R D I A N I F a b r i z i o , p r é n o m m é s , s o n t i c i p r é s e n t s e t a c c e p t e n t .
2 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a d a m e B E C H A R A T L e i l a e t M o n s i e u r V E R D I A N I F a b r i z i o , p r é n o m m é s , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
3 . P o u v o i r s e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e G a ë t a n W a g e m a n s , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
D O N T P R O C E S - V E R B A L .
D r e s s é e t c l o s , d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a c t i o n n a i r e s o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e