14/03/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t :
1 . à l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l a c q u i s i t i o n p a r l a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m é l i o r a t i o n , l é q u i p e m e n t , l a m é n a g e m e n t , l e m b e l l i s s e m e n t , l e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s ;
2 . a u t r a i n i n g e t à l a f o r m a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s i n f o r m a t i q u e e t é c o n o m i q u e e t à l a p p r e n t i s s a g e d e s l a n g u e s ;
3 . à l a c h a t , v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l o u t o u t e g e s t i o n d e q u e l q u e t y p e q u e c e s o i t d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e n t r e t i e n
4 . à l i m p o r t / e x p o r t .
L a l i s t e c i - d e s s u s é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s o i t p o u r
s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t ,
c o m m i s s i o n n a i r e o u c o u r t i e r , e n t o u s l i e u x e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t
s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i a p p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a d e p l u s f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s ,
m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à d
e x p e r t i s e s , d a c t e s t e c h n i q u e s , d e c o n s e i l s e t d a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , a d m i n i s t r a t i f s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t à l a f o u r n i t u r e d é t u d e s d e m a r c h é s e t d o r g a n i s a t i o n e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e o u t e c h n i q u e :
2 . à l a f o u r n i t u r e d e t o u s t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s e t d e s e c r é t a r i a t , l a f a c t u r a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l i n f o r m a t i q u e ;
3 . d e c o n c e v o i r , d é t u d i e r , d e p r o m o u v o i r e t d e r é a l i s e r t o u s p r o j e t s i n f o r m a t i q u e , b u r e a u t i q u e s e t t o u t c e q u i s y r a p p o r t e ;
4 . d é v e l o p p e m e n t a p p l i s m o b i l e , d é v e l o p p e m e n t s i t e w e b , f o r m a t i o n , f o r m a t i o n e n i n f o r m a t i q u e , t r a d u c t i o n , t o u r i s m e , c o u r s d e l a n g u e s é t r a n g è r e , s é c u r i t é r o u t i è r e , c o u r s d e c o n d u i t e a u t o , é t u d e m a r k e t i n g , o r g a n i s a t i o n é v e n e m e n t , l o c a t i o n d e v o i t u r e , n a v i g a t i o n r o u t i è r e , r e s s o u r c e h u m a i n e , p r o d u c t i o n t v r a d i o , b â t i m e n t , s é l e c t i o n p e r s o n n e l .
5 . C o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e , C o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n ;
6 . d e f f e c t u e r d e s é t u d e s n o t a m m e n t d e m a r c h é s , d e p r o g r a m m e r e t m e t t r e e n r o u t e d e s s y s t è m e s d o r g a n i s a t i o n , d e v e n t e e t d e p u b l i c i t é , d e m a r k e t i n g , d e m e t t r e e n a p p l i c a t i o n d e s s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d e n t r e p r i s e , p a n n e a u x d a f f i c h a g e e t p u b l i c i t é p a r i n t e r n e t e t a u t r e s u p p o r t s ;
7 . d e x é c u t e r t o u s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o r g a n i s m e s p u b l i c s ;
8 . l e d é v e l o p p e m e n t , l a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e s o u l o c t r o i d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , k n o w - h o w e t d a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s ;
9 . l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e t l e u r a p p l i c a t i o n ;
1 0 . à c o n t r i b u e r à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e d a p p o r t s o u d i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n a c c e p t a n t d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r e t e n g é r a n t s e s p a r t i c i p a t i o n s . L a g e s t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t d a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e e t d e g e s t i o n d e n t r e p r i s e .
1 1 . L e m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g , c o m p r e n a n t l e c o n s e i l e n s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n e t i n n o v a t i o n , l e c o n s e i l e n g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i è r e s e t i n f o r m a t i q u e s , d a n s l e s s e c t e u r s p r i v é s e t p u b l i c s , d a n s l e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u d e s e r v i c e s ; e n g é n é r a l e t d e l a s a n t é ;
1 2 . L e d é v e l o p p e m e n t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a p e r f o r m a n c e , c o m p r e n a n t l a n a l y s e e t l a c o n s t i t u t i o n d é q u i p e s d i r i g e a n t e s , l o r g a n i s a t i o n d e c o n s u l t a t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t d e s é m i n a i r e s d e g r o u p e , l a m i s e s u r p i e d d é v è n e m e n t s e t d e f o r m a t i o n s .
1 3 . L e x p l o i t a t i o n d e t o u t e a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e s p o r t i f .
n . L e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l H O R E C A , t e l l e s q u e r e s t a u r a n t s , d é b i t s d e b o i s s o n s , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , s n a c k s b a r , s a l o n s d e t h é , c a f é t a r i a s , s a n d w i c h e r i e , c a f é , e s t a m i n e t s , t a v e r n e s , b a r s , f r i t e r i e s , h ô t e l s , m o t e l s , f l a t h ô t e l , m a i s o n d e l o g e m e n t s , s e r v i c e s t r a i t e u r s , o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t s e r a t t a c h e r a i t à l o b j e t d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é o u q u i s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l a m é l i o r a t i o n d e s e s a f f a i r e s .
L e p r é s e n t o b j e t n e s t p a s l i m i t a t i f , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s t e c h n i q u e s e t p r o d u i t s
n o u v e a u x e t f u t u r s . L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n o u
à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e o u à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
A r t i c l e 4 . - D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t
q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
. . . / . . .
A r t i c l e 8 . - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e
o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é .
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 9 . - R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s
l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i
r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
. . . / . . .
A r t i c l e 1 1 . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s à
d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s
l e s c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e
r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) .
A r t i c l e 1 4 . - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s
é v e n t u e l s e t l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n
e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r
e u x .
. . . / . . .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
1 . N o m i n a t i o n s d u p r e m i e r g é r a n t .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l e c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s , q u i
a c c e p t e .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e c e l u i - c i à m o i n s q u ' u n e a s s e m b l é e
u l t é r i e u r e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
L a n o m i n a t i o n d u g é r a n t n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
m o r a l e .
1 . C o m m i s s a i r e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d
p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e e t f i n i r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e s e i z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D é b u t d e s a c t i v i t é s .
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o n i m m a t r i c u l a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m e r ç a n t .
E . R e p r i s e s d e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é r e p r e n d à s o n c o m p t e e t r a t i f i e t o u s l e s a c t e s f a i t e n s o n n o m p a r l e s c o m p a r a n t s d e p u i s
l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
. . . / . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .