AMB STORAGE

Société anonyme


Dénomination : AMB STORAGE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 461.912.911

Publication

10/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0461.912.911

Dénomination

(en entier) : AMB Storage

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : chaussée de Wavre 2245A, Auderghem (1160 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital - modification des statuts

Il résulte d'un procès-verbal dressé par David HOLLANDERS de OUDERAEN, Notaire de résidence à Leuven; Associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "HOLLANDERS & ROBERTr, Notaires Associés, ayant son siège à Leuven, te dix-neuf décembre deux mate treize, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AMB Storage" ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), chaussée de Wavre 2245 A (numéro d'entreprise TVA BE 0461.912.911 RPM Bruxelles), a pris les résoluticns suivantes

Augmentation de capital par apport en espèces

a) Augmentation de capital

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence d'un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000,00 EUR) pour le porter de cinq cent cinquante-quatre mille trois cent cinquante-six euros (554.356,00 EUR) à un million neuf cent quatre mille trois cent cinquante-six euros (1.904.356,00 EUR).

Cette augmentation de capital est réalisée par apport en espèces (...), sans création d'action, et est entièrement libérée à la souscription.

Les actionnaires ont confirmé que cet apport en espèces provient de la distribution de dividendes de la société, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2013, au terme de laquelle tous les actionnaires se sont engagés à affecter le montant net de ce dividende à la souscription et la libération d'une augmentation du capital de la société, en application de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus.

b) Libération

Les souscripteurs ont déclaré que la présente augmentation de capital a été intégralement souscrite et intégralement libérée par des versements en espèces d'un montant total d'un million trois cent cinquante mille; euros (1.350.000,00 EUR) effectués par les souscripteurs sur le compte numéro (... ) ouvert au nom de la société auprès de la CBC banque à Bruxelles de sorte que cette somme d'un million trois cent cinquante mille' euros (1.350.000,00 EUR) se trouve donc, dès à présent, à la disposition de la société. Une attestation de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

c) Modification de l'article 5 des statuts.

L'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la nouvelle situation du capital social.

La première phrase de cet article est donc remplacé par la phrase suivante

"Le capital social est fixé à un million neuf cent quatre mille trois cent cinquante-six euros (1.904.356,00 EUR)."

Pour extrait analytique conforme,

Notaire David Hollanders de Ouderaen (signé)

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte, y compris liste des présences et procurations

- texte des statuts coordonnés

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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25/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe . .

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N° d'entreprise : 0461.912.911 Dénomination

(en entier): AMB Storage

Déposé / Reçu ie

1 k NOV. 2014

au grcn du tribd eede commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Wavre 2245A, Auderghem (1160 Bruxelles)

(adresse complète)

°biet(s) de l'acte :Modification de l'exercice social et de la date de l'assemblée générale ordinaire - modification des statuts

Il résulte d'un procès-verbal dressé par David HOLLANDERS de OUDERAEN, Notaire de résidence à Leuven; Associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "HOLLANDERS & ROBERTI", Notaires Associés, ayant son siège à Leuven, le trois novembre deux mille quatorze, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AMB Storage" ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), chaussée de Wavre 2245 A (numéro d'entreprise : TVA BE; 00461.912.911 RPM Bruxelles), a pris les résolutions suivantes :

Modification de l'exercice social et de la date de l'assemblée générale ordinaire

a) L'assemblée décide de modifier l'exercice social pour le faire désormais courir du premier octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.

A titre transitoire, l'assemblée décide que l'exercice social en cours, commencé le premier janvier 2014, sera prolongé jusqu'au 30 septembre 2015.

gn conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 28 des statuts par le texte suivant : "L'exercice social commence le premier octobre d'une année et se termine le 30 septembre de l'année? suivante.

b) L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer désormais au

premier mardi du mois de février.

La prochaine assemblée générale ordinaire aura donc lieu le mardi 2 février 2016.

en conséquence, l'assemblée décide de remplacer la première phrase de l'article 23 des statuts par la

phrase suivante:

"L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le premier mardi du mois de février à dix heures

(10h.). .

pour extrait analytique conforme,

Notaire David Hollanders de Ouderaen (signé)

Déposé en même temps :

expédition de l'acte, y compris liste des présences et procurations;

- texte des statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 18.07.2013 13314-0080-026
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 21.08.2012 12420-0549-028
22/03/2012
ÿþ101 MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0461.912.911

Dénomination

(en entier) : AMB Storage

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : chaussée de Wavre 2245 A, Auderghem (1160 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Réduction de capital - modification des statuts

Il résulte d'un procès-verbal dressé par David HOLLANDERS de OUDERAEN, Notaire de résidence à Leuven; Associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "HOLLANDERS & ROBERTI", Notaires Associés, ayant son siège à Leuven, le vingt-neuf février deux mille douze, portant la mention : "Geregistreerd twee bladen geen renvooien te Leuven 2e kantoor der Registratie op 6 maart 2012 boek 1367 blad 64 vak 6. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR) De Ontvanger (getekend) DE CLERCQ G." que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AMB Starage" ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), Chaussée de Wavre 2245 A (numéro d'entreprise : NA BE 0461.912.911 RPM Bruxelles) a pris les résolutions suivantes :

1. Réduction de capital

a) L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence d'un million neuf cent nonante-cinq mille six cent quarante-quatre euros (1.995.644,00 EUR) pour le ramener de deux millions cinq cent cinquante mille euros (2.550.000,00 EUR) à cinq cent cinquante-quatre mille trois cent cinquante-six euros (554.356,00 EUR) par le remboursement aux actionnaires d'une somme en espèces de deux cent septante et un euros (271,00 EUR) par actions.

Cette réduction de capital a lieu sans annulation d'actions mais avec réduction proportionnelle de la valeur fractionnelle des action.

Ce remboursement s'effectue par prélèvement sur le capital réellement libéré (le capital étant formé d'apports réels, à l'exclusion de toute incorporation de réserve ou bénéfices reportés).

La présente réduction de capital est immédiate et définitive. Cependant, conformément à l'article 613 du Code des sociétés, le remboursement aux actionnaires ne sera effectué que deux mois minimum après la publication de la présente décision de réduction de capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prévues par cet article.

L'argent sera alors disponible au siège social, à la date exacte communiquée par le conseil d'administration et par les soins de celui-ci, moyennant production par chacun des actionnaires du certificat d'inscription de leurs actions dans le registre des actions.

Tant que le remboursement n'aura pas été effectué, le montant de la réduction de capital sera placé sur un compte distinct.

b) En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance

avec la nouvelle situation du capital social.

La première phrase de cet article est ainsi remplacée par la phrase suivante

"Le capital social est fixé à cinq cent cinquante-quatre mille trois cent cinquante-six euros (554.356,00 EUR).

Il est entiërement libéré."

*12060710

Pour extrait analytique conforme,

Notaire David HOLLANDERS de OUDERAEN (signé)

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte, y compris liste des présences et procurations

- texte des statuts coordonnés

1 2 MAR, Z012

BRUXELLES

Greffe

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 26.08.2011 11438-0085-030
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.07.2010, DPT 30.08.2010 10463-0248-029
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 18.08.2009 09580-0312-029
25/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 22.08.2008 08589-0134-024
29/01/2008 : BL620588
28/08/2007 : BL620588
24/08/2006 : BL620588
03/09/2005 : BL620588
17/08/2005 : BL620588
12/08/2004 : BL620588
13/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Depose / Reçu le

Rés

Mor be

0 4 Affin. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone d ceeifel4 ke,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0461.912.911

Dénomination

(en entier) : AMB Storage

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Wavre, 2245A -1160 Bruxelles

Objet de l'acte : Nominations - Démissions

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 28 juillet 2015:

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Alexis Mannes de son poste d'administrateur

délégué.

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Laurie Mannes de son poste

d'administrateur,

L'assemblée générale prend acte de la nomination de :

Monsieur Géry Mannes domicilié avenue des Troènes 24 à 1950 Kraainem

Monsieur Alexis Mannes domicilié Route de Renipont 62 à 1380 Lasne

Monsieur Laïc Mannes domicilié Route de Renipont 62 à 1380 Lasne

Madame Laurie Mannes domiciliée Route de Renipont 62 à 1380 Lasne

en qualité de d'administrateur et ce, pour une durée de 6 ans.

L'assemblée générale prend acte de la nomination de Monsieur Alexis Mannes en qualité d'administrateur

délégué et ce, pour une durée de 6 ans.

L'assemblée générale prend acte de la nomination de Monsieur Alexis Mannes en qualité de président du

conseil d'administration et ce, pour une durée de 6 ans.

Alexis Mannes

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/11/2003 : BL620588
14/10/2003 : BL620588
31/07/2003 : BL620588
10/01/2003 : BL620588
03/08/2002 : BL620588
27/06/2000 : BL620588
26/08/1999 : BL620588
29/07/1998 : BL620588
24/04/1998 : BL620588
29/11/1997 : BLA1038

Coordonnées
AMB STORAGE

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 2245A 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale