22/07/2011
ÿþ J î l e ~ ` - 2 3 C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d
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G r e f f e
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1 9 N I I V N 1 2 3 V I U V 0 6 8 V I I 1 1 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 6 3 5 8 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A D A
F o r m e j u r i d i q u e : S u c c u r s a l e d ' u n e s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : 9 6 a v e n u e d e l a P y r a m i d e à 9 3 2 9 0 T r e m b l a y - e n - F r a n c e , F r a n c e
9 b o u l e v a r d L e o p o l d I I I , b t e 1 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 j u i n 2 0 1 1 :
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e a v o i r p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é R A S C Q U E T e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e s a S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ( d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e s t l e 4 5 6 . 3 5 8 . 7 6 9 ) e t c e a v e c e f f e t a u 4 j a n v i e r 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e e x p l i c i t e m e n t q u e s a d é c i s i o n e n d a t e d u 4 j a n v i e r 2 0 1 0 d e n o m m e r M o n s i e u r G i l l e s B A J O L E T , e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a S o c i é t é a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s l a r g e s e n g l o b a i t i m p l i c i t e m e n t s a d é c i s i o n d e n o m m e r M o n s i e u r G i l l e s B A J O L E T e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e s a S u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e .
D è s l o r s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e M o n s i e u r G i l l e s B A J O L E T a é t é n o m m é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e s a S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e e t c e a v e c e f f e t a u 4 j a n v i e r 2 0 1 0 .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l a s s u r e r a l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a S u c c u r s a l e . S o n m a n d a t e s t c o n s e n t i p o u r u n e d u r é e é g a l e à c e l l e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . E t e n d u e d e s p o u v o i r s c o n s e n t i s a u r e p r é s e n t a n t l é g a l
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e à M o n s i e u r G i f l e s B A J O L E T , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e s a S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n d e l ' a c t i v i t é d e l a S u c c u r s a l e , e n c e c o m p r i s ( d e m a n i è r e n o n - l i m i t a t i v e ) l e s p o u v o i r s d e :
a . E n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e o u j u d i c i a i r e e n v u e d u r e s p e c t p a r l a s u c c u r s a l e d e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ; d e m a n d e r , m o d i f i e r o u a n n u l e r t o u t e i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e à c e t e f f e t ;
b . R e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t f i s c a l e s , l ' O N S S , l e s a d m i n i s t r a t i o n s d o u a n i è r e s , l e s a u t o r i t é s p o s t a l e s , l e s s e r v i c e s d e c o m m u n i c a t i o n t é l é p h o n i q u e o u a u t r e , l e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t p u b l i c o u t o u t a u t r e s e r v i c e p u b l i c ;
c . R e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e s l e t t r e s , c o l i s , e n r e g i s t r é s o u n o n ; d o n n e r q u i t t a n c e p o u r t o u s t r a n s f e r t s p o s t a u x a i n s i q u e p o u r t o u s c h è q u e s ,
d . O u v r i r e t g é r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s o u p o s t a u x , s i g n e r t o u s v i r e m e n t s , c h è q u e s o u l e t t r e s d e c h a n g e ; r e c e v o i r t o u s m o n t a n t s d u s à l a S u c c u r s a l e e t d o n n e r q u i t t a n c e ;
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, R é s e r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
e . E m p l o y e r , p r o m o u v o i r o u l i c e n c i e r t o u s e m p l o y é s o u o u v r i e r s d e l a S u c c u r s a l e , r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e v i s - à - v i s d e t o u s t i e r s , c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r a v e c c e s t i e r s t o u s c o n t r a t s o u c o n v e n t i o n s .
f . R e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e v i s - à - v i s d e t o u s t i e r s , c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r a v e c c e s t i e r s t o u s c o n t r a t s o u c o n v e n t i o n s .
3 . M a n d a t s p é c i a l
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e C a r l D o t r e m o n t , M e R a z v a n E m a n o i l , M e ' O l i v i e r V a n R a e m d o c k e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
R a z v a n E m a n o i l
M a n d a t a i r e
11/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O N ] 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 I 8 I 2 I I I 6 I 0 * V I I 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 3 5 8 7 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A D A S . A
D é p o s é I R e ç u l e
n 2 J O 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e
a n C Q
r + h n r o . - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : A M S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 9 B O U L E V A R D L E O P O L D I I I B O I T E 1 2 B - 1 0 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p t e e ) G , 1 4 , ~ - ~ ° . ~ ° ~ 3 2
O b i e t ( s ) d e d e l ' a c t e : 1 . C h a n g e m e n t d a n s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S u i v a n t d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 N o v e m b r e 2 0 1 4 e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e M i x t e ' d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é :
- D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i t s u o O K A M O T O , d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é ;
- D e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r E i i c h i V A G I , d o m i c i l i é a u 2 0 0 , I s h i d a , I s e h a r a - S i , 2 5 9 - 1 1 9 6 , K a n a g a w a J a p o n e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A m a d e S . A .
- D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a z u o N A K A M U R A , d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ;
- D e c o o p t e r e t n o m m e r p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r , M o n s i e u r M a r c T R O I A d o m i c i l i é a u 1 7 , R u e É d o u a r d V a i l l a n t 9 2 7 0 0 - C o l o m b e s - e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t .
- D e p r e n d r e a c t e , a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d e l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a S o c i é t é o c c u p é e s p a r M o n s i e u r G i l l e s B A J O L E T ;
- D e n o m m e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r M a r c T R O Ï A a u x f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 0 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
2 . C h a n g e m e n t d e d o m i c i l i a t i o n
L a s u c c u r s a l e d e B e l g i q u e e s t d o m i c i l i é e c h e z A C C A c c o u n t - A v e n u e L o u i s e 2 2 2 , 6 è m e é t a g e - B o î t e 8
B r u x e l l e s , 1 0 5 0 B e l g i q u e
L a p r é c é d e n t e a d r e s s e B o u l e v a r d L e o p o l d I I I B o i t e 1 2 B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s n ' e s t p l u s v a l i d e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e