C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é s e r v é R d l G I G I I I I I I I d t l N I I I D N
a u * 1 1 1 6 2 0 8 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 7 . 4 6 9 . 2 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L Y T H E A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e L o u i s d e B r o u c k è r e 5 6 6 0 4 4 R o u x
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n g é r a n t e t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U I O C T O B R E 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e l e f o c t o b r e a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L A L Y T H E A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e R a p h a ë l l e C U P E R S . L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
I - N o m i n a t i o n d e g é r a n t ,
2 - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
3 - D i v e r s
M a d a m e R a p h a ë l l e C U P E R S c o n s t a t e , e t l ' A s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s o n t é t é r e m p l i e s , q u e ! l ' A s s e m b l é e s e t r o u v e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t
A d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t e M o n s i e u r K y r i a k o s G E O R G I A D I S , d o m i c i l i é e à l a c h a u s s é e d e G i l l y 3 2 3 b o i t e A à F l e u r u s .
2 ) T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
A d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a c i e r l e I T a n s f e r i d u s i è g e s o c i a l a u b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 1 1 9 / 3 à 1 0 4 0 B R U X E L L E S .
3 ) D i v e r s
N é a n t
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A R o u x , l e l e o c t o b r e 2 0 1 1 .
R a p h a ë l l e C U P E R S K y r i a k o s G E O R G I A D I S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n ` b i j h e t B e 1 g i s c h S t a a t s b l a - d - 2 6 / 1 0 1 2 0 1 1 - - A n n e r e s - d u - M - o n i t e u r b e i g e