ALT CREATIVES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ALT CREATIVES
Dénomination : ALT CREATIVES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 834.111.908

Publication

29/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0834.111,908 Dénomination

(en entier) : Alt Creatives

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Greffe

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Franklin Roosevelt 166, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert de siège social - Démission administrateur - Nomination administrateur - Démission administrateur-délégué - Nomination administrateur-délégué

E. Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 05.07.2013 :

Les actionnaires ont :

Pris acte de ia démission volontaire de la société Concept Factory SA, ayant son siège social à Avenue Franklin Roosevelt 166, 1050 Bruxelles, enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE - 0461.066.734 (REM Bruxelles), et ayant pour représentant permanent Monsieur Didier Thiry, domicilié à Kensington Park Gardens 20, W113HD Londres, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat ;

Décidé de nommer avec effet immédiat Monsieur Jonathan Colchester, né le 18,10.1955 à Londres (Royaume-Uni), domicilié à Southrop House, Hook Norton OX15 5PP, Royaume-Uni, en qualité d'administrateur ;

Décidé, en outre, que son mandat en qualité d'administrateur expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016 ;

Décidé, enfin, que son mandat sera exercé à titre gratuit ;

Décidé de donner tous pouvoirs à M. Antoine Druetz et Mme Katherine Jonckheere, élisant domicile boulevard du Régent 37 - 40, 1000 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent. La présente procuration entre en vigueur avec effet immédiat.

il. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 05.07.2013

Le conseil d'administration a

Décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles à compter du 10 juillet 2013 ;

Décidé conformément à l'article 17 des statuts, de révoquer avec effet immédiat les pouvoirs de gestion journalière confiés à ia société Concept Factory SA, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt 166, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0461,066.734 (RPM Bruxelles) et ayant pour représentant permanent Monsieur Didier Thiry, domicilié à; Kensington Park Gardens 20, W113HD Londres, Royaume-Uni ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Décidé de confier avec effet immédiat à M. Jonathan Colchester, administrateur de 'la société, né 'le 18.10.1955 à Londres, Royaume-Uni, domicilié à Southrop House, Hook Norton 0X15 5PP, Royaume-Uni, la gestion journalière de la société, et ce pour une durée indéterminée, Il portera le titre d'administrateur-délégué et il exercera son mandat à titre gratuit ;

L'administrateur-délégué pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de la société ou à toute autre personne de son choix, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle ;

Constaté qu'en date du 24.02.2011, ie conseil d'administration a décidé de confier avec effet immédiat à Mme Alisa Thiry, domiciliée à Kensington Park Gardens 20, W113HD Londres, Royaume-Uni, la gestion journalière de la société ;

Décidé que Mme Aliso Thiry et M. Jonathan Colchester agiront chacun individuellement quant à leur mandat d'administrateur-délégué ;

Décidé de révoquer avec effet immédiat tous les pouvoirs bancaires (y inclus le pouvoir de signature) de la société qui ont été accordés par le passé à la société Concept Factory SA, prénommée, et/ou à M. Didier Thiry domicilié à Kensington Park Gardens 20, W1131-ID Londres, Royaume-Uni ;

Décidé de confier avec effet immédiat tous les pouvoirs bancaires (y inclus le pouvoir de signature) de la société à Mme Alisa Thiry et M, Jonathan Colchester, prénommés, agissant chacun individuellement ;

Décidé de révoquer avec effet immédiat tous les pouvoirs spéciaux et/ou procurations qui ont été accordés par le passé à la société Concept Factory SA, prénommée, et/ou à M. Didier Thiry, prénommé ;

Décidé de donner tous pouvoirs à M, Antoine Druetz et Mme Katherine Jonckheere, élisant domicile boulevard du Régent 37 - 40, 1000 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue de d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent. La présente procuration entre en vigueur avec effet immédiat.

Fait à Bruxelles le 15.07.2013,

Antoine Druetz

Mandataire spécial

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/03/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 2.0

re Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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_et

N' d'entreprise : Dénomination 4 --!m (3óS

SAUXELLES

2 8 FEV. 2011

Greffe

(en entier) : ALT CREATIVES S.A.

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Franklin Roosevelt, 166 à 1050 Bruxelles

Obiet de l'acte :

CONSTITUTION.

xxxxxx

Il résulte d'un acte dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le vingt-quatre:

février deux mille onze ce qui suit :

COMPARANTS:

1) La société anonyme "LA FINANCIERE D'ARBANVILLE" (numéro d'entreprise: 0467.108.547) dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 166 ici représentée par son administrateur délégué la société anonyme "CONCEPT FACTORY" dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue' Franklin Roosevelt, 166 (numéro d'entreprise :0461.066.734 RPM Bruxelles) , elle-même représentée par son; i représentant permanent, Monsieur Didier THIRY domicilié à 20 Kensington Park Gardens, W113HD Londres,: Royaume Uni..

2) La société anonyme " REDEFINE REAL ESTATE" (numéro d'entreprise: 0811.622.952) dont le siège; social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 166 ici représentée par son administrateur; délégué la société anonyme "CONCEPT FACTORY" précitée dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 166 elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur Didier Thiry

prénommé. "

FORME JURIDIQUE :société anonyme.

DENOMINATION :ALT CREATIVES S.A..

SIEGE SOCIAL :avenue Franklin Roosevelt, 166 à 1050 Bruxelles.

OBJET SOCIAL :La société a pour objet :

-tous travaux relatifs à l'architecture d'intérieur, la décoration, la rénovation et la mise en valeur de tous;

biens immeubles;

-l'achat, la vente, l'import-export de tous produits, meubles ou marchandises en rapport avec la réalisation;

desdits travaux.

Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations!

mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation,:

d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire:

ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

DUREE : indéterminée, à compter du vingt-quatre février deux mille onze.

CAPITAL SOUSCRIT : soixante-deux mille euros entièrement libéré.

POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS ET EXERCICE DE CEUX-CI : Le conseil d'administration a le

pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE :La représentation de la société dans les actes ou en justice est:

assurée soit par deux administrateurs, soit par un administrateur délégué, soit par toute autre personne:

déléguée à cet effet.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. :1e troisième vendredi d'avril à quatorze heures et, si ce jour est un

jour férié légal, le jour ouvrable suivant, au siége social ou à l'endroit indiqué dans les convocations et pour la

première fois en deux mille douze.

CONDITIONS D'ADMISSION AUX ASSEMBLEES :Pour être admis à l'assemblée générale,

-les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits sur le registre des actions nominatives, trois;

jours ouvrables au moins avant l'assemblée générale ;

les propriétaires d'actions dématérialisées doivent produire, trois jours ouvrables au moins avant;!

i.1rassemblée. . générale, .au ..siège.. social .. DU. auprès des, établissements. désignés._dans.les _avis _de convocation,

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet 8

"

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

une attestation,établie par le teneur de com

pte agréé ou l'or a. ni sme d...e li uidatio...n dé

s_i n..

é

société,

constatant l'indisponibilité de leurs titres, jusqu'à la date de l'assemblée générale.

Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire et chacun des époux peut être représenté par son conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénom, profession, domicile ou siège social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée ou télécopie trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée. A la liste de présence " demeureront annexés les formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.

DROIT DE VOTE :

Chaque action donne droit à une voix.

EXERCICE SOCIAL : du premier janvier au trente et un décembre de chaque année, le premier exercice

ayant débuté le vingt-quatre février deux mille onze et se clôturant le trente et un décembre deux mille onze. REPARTITION DES BENEFICES :L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation.

REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION :Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions.

Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situations et rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

ADMINISTRATEURS :

1) Madame Alise Laine THIRY (passeport numéro800272749) domiciliée à 20 Kensington Park Gardens, W113HD Londres, Royaume Uni.

2) la société anonyme "CONCEPT FACTORY" dont le siège social est établi á 1050 Bruxelles, avenue

Franklin Roosevelt, 166 (numéro d'entreprise :0461.066.734 RPM Bruxelles) , elle-même représentée par son "

représentant permanent, Monsieur Didier THIRY domicilié à 20 Kensington Park Gardens, W113HD Londres,

Royaume Uni.

Leur mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille seize.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Les administrateurs présents ou représentés ont décidé:

-d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'Administration, Madame Alise Laine THIRY;

-d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué, la société anonyme "CONCEPT FACTORY", et Madame

Alise Laine THIRY prénommées.

Déposés en même temps une expédition de l'acte constitutif , une procuration et une attestation bancaire.

Cet extrait est délivré conformément à l'article deux paragraphe quatre du Code des Sociétés, uniquement

en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle société de la

personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
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Adresse
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 166 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale