20/02/2014
ÿþ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
7 \ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 1 : 1 1 1 X E L L . ,
! ! F E B 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 4 6 6 1 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 9 5 2 6 3 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L S E M B E R G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
i j F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 1 4 9
I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E A V E C R A P P O R T S - M O D % F % C A T ( O 1 1 D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , ' N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l u m e 8 3 f o l i o 4 3 c a s e 1 9 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) . P o u r M A R C H A L D . ( s i g n é ) C , D U M O N T . » ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L S E M B E R G R E A L s ' E S T A T E » , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é » , a p l i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 1 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ; ; ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 9 9 8 . 7 7 0 , 0 0 E U R ) e t s a n s i i c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r « D e n n i n g t o n C h a m p s E l y s é e s B V » , d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t ; ; d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l n ' a p a s é t é a t t r i b u é á « D e n n i n g t o n C h a m p s E l y s é e s B V » d e n o u v e l l e s ; ; a c t i o n s .
R A P P O R T R E V I S O R A L
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , à 1 1 3 0 H a r e n , a v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 r e p r é s e n t é e p a r R o u s s e l l e D o m i n i c , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é A l s e m b e r g R e a l E s t a t e S A c o n s i s t e e n n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é D e n n i n g t o n C h a m p s - E l y s é e s B V d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e i s s u e d ' u n e c o n v e n t i o n s ' c o n c l u e e n t r e l e s d e u x p a r t i e s , p o u r u n m o n t a n t d ' E U R 8 0 0 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e e e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s : : b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l ' a b s e n c e d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) i l c o n v i e n t t o u t e f o i s d e n o t e r q u e l a c r é a n c e a é t é é v a l u é e d a n s l ' h y p o t h è s e d e l a c o n t i n u i t é d e s : a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é q u i b é n é f i c i e r a d e l ' a p p o r t , C e t t e h y p o t h è s e n ' e s t j u s t i f i é e q u e s i l e s m e s u r e s d e : r e d r e s s e m e n t e n v i s a g é e s s e r é a l i s e n t , e n c e c o m p r i s l ' o b t e n t i o n d e n o u v e l l e s s o u r c e s d e f i n a n c e m e n t . D a n s l e , c a d r e d e c e t t e h y p o t h è s e , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r ' l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u : m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l e c a s é c h é a n t , d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e ; n ' e s t p a s s u r é v a l u é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e n e p a s r é m u n é r e r l ' A p p o r t e n N a t u r e p a r l ' é m i s s i o n ; d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e , l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u . M o n i t e u r b e l g e
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A l s e m b e r g R e a l E s t a t e S A p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à
d ' a u t r e s f i n s .
L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r D o m i n i c R o u s s e l l e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
2 1 A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 9 9 8 . 7 7 0 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e e t u n r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 19.08.2013 13434-0442-030
11/07/2013
ÿþ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e O 2 s ~ 1 1 4 , 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 9 5 2 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L S E M B E R G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 7 j u i n 2 0 1 3 )
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a S c r l K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r E 3 e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B - 0 0 0 1 ) , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i c R o u s s e l l e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( A - 0 1 2 1 7 ) .
L a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u x 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e M a r i e E v r a r d , d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 e t à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r a u n o m d e l a S o c i é t é , t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r i
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j b e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 J U N 2 M 3
G r e f f e
* 1 3 0 9 7 2 *
R é
M o
~
C I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 9 5 2 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L S E M B E R G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t ( s ) d e I ' s c t e : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t é e s l e 4 j u i n 2 0 1 3 )
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t :
a ) d e n o m m e r M o n s i e u r E m a n u e l e D u b i n i , d o m i c i l i é à 2 0 1 2 4 M i l a n o , P i a z z a d e l l a R e p u b b l i c a 1 0 , I t a l i e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e 1 1 a v r i l 2 0 1 3 e t d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 9 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E m a n u e l e D u b i n i n e s e r a p a s r é m u n é r é .
b ) d e r é v o q u e r M o n s i e u r X a b i e r B a r r o n d o d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é à p a r t i r d e c e j o u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e G a u d i n .
- M o n s i e u r E m a n u e l e D u b i n i .
L e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e M a r i e E v r a r d , d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 e t à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e m a n d B e m i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r a u n o m d e l a S o c i é t é , t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
W i o n i l e u r
~ " 1 1 1 8 9 5 8 5
C 7 D E C . Z a t t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 9 5 2 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L S E M B E R G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R ( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t é e s l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 )
L e s a c t i o n n a i r e s :
a ) p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i c A l l a r d a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
b ) d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r X a b i e r B a r r o n d o , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a n s , B o u l e v a r d F l a n d r i n 6 , F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
c ) d é c i d e n t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r X a b i e r B a r r o n d o n e s e r a p a s r é m u n é r é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é à p a r t i r d e c e j o u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e G a u d i n .
- M o n s i e u r X a b i e r B a r r o n d o .
L e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e M a r i e E v r a r d , d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 e t à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r a u n o m d e l a S o c i é t é , t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c o n s u i t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i I I Y I
* 1 5 0 6 6 9 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 9 5 2 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L S E M B E R G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 5 )
L e s a c t i o n n a i r e s
a ) p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m a n u e l e D u b i n i , d o m i c i l i é à P a r i s ( 7 5 0 0 7 ) , 1 r u e L a s C a s e s , F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5 .
b ) d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r N i c o l a s L e B r o u s t e r , n é à B r e s t l e 2 3 j u i l l e t 1 9 7 1 e t d o m i c i l i é 1 3 4 r u e P a u l D é r o u l è d e , 9 2 2 7 0 B o i s C o l o m b e s , F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5 e t d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 2 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r N i c o l a s L e B r o u s t e r n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é à p a r t i r d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5 d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e G a u d i n ,
- M o n s i e u r N i c o l a s L e B r o u s t e r .
L e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e M a r i e E v r a r d , c i a F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 e t à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r a u n o m d e l a S o c i é t é , t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n ) .
D é p o s é I R e ç u l e
1 2 F R 2 0 1 5
a u g r e f f e d t d » A n a l d o c o m m e r c ,
C t ~ ~ J i 1 0 1 i C L 1 á :
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.08.2011 11467-0414-029
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 09.08.2010 10399-0432-029
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 15.07.2009 09427-0281-025
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 30.06.2008 08333-0318-022
22/07/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
1 5 5 1 . 9 5
M O D W O R D 5 7 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é P D S é I R e ç u ! e
1 C 2 0 2 5
a u g r e f f e d u ' t h h U n a l d e c o m m e r c e f r a n c o h r z ( . _ ' 9 , r e l e r , f ' Q i , M . o - .
( n r \ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 9 5 2 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L S E M B E R G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t é e s l e 3 j u i l l e t 2 0 1 5 ) L e s a c t i o n n a i r e s
a ) p r e n n e n t a c t e d e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e [ a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e G A U D I N , d o m i c i l i é à 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e ( F r a n c e ) , r u e F r a n k l i n , 5 3 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 _
b ) d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r P a n a y o t V A S I L E V , n é à P l o v d i v ( B u l g a r i e ) [ e 1 3 m a i 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e S a i n t C h a r l e s , 9 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
L a d u r é e d e s o n M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t f i x é e à s i x ( 6 ) a n s , s o i t j u s q u ' à [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 2 1 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a n a y o t V A S I L E V n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r a t i f i e r t o u t a c t e p o s é p a r M o n s i e u r P a n a y o t V A S I L E V e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 ,
A p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t ;
" M o n s i e u r P a n a y o t V A S I L E V ; e t
" M o n s i e u r N i c o l a s L E B R O U S T E R .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e M a r i e E V R A R D , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t / o u à C O R P O C O N S U L T S A R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d F t [ C H E L L E , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e [ a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à [ a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e [ e n é c e s s a i r e .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e