19/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 8 J U I N 0 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ! i l t i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i t ! t i l t
* i a a o e o s o "
$ . - 1 t : , w . . r "
N e d ' e n t r e p r i s e . 0 4 2 1 . 8 0 3 . 4 1 1
, D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L - I N - O N E S O F T W A R E
( e n a b r é g é ) : A l O S o f t
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A C H A S S E 1 3 5 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
l l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 m a i 2 0 1 2 q u e l e s , a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t :
a ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e S y l v i e C a m b i e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
b ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c R o e l a n d t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q u i t u s l e u r e s t a c c o r d é p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s q u a n t à l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
c ) d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c R o e l a n d t d o m i c i l i é à 9 0 0 0 G a n d , F e r n a n d L o u s b e r g k a a i 1 0 1 , c o m m e , a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t
d ) d e n o m m e r M o n s i e u r A l e x a n d r e C a m b i e r , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s A v e n u e d u F o r u m 1 5 b 1 8 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n t e r m e d e s i x a n s e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S i g n é
A l e x a n d r e C a m b i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/05/2011
ÿþM A M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
M c d 2 . 1
I 1 1 1 1 f l u i t J u i l 1 1 1 1 1 l i i i J J L 1 J u i l ) 1 J L u h 1 1 1 )
" 1 1 0 7 5 2 9 7 *
B A U X E L L E i
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 0 3 . 4 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L - 1 N - O N E S O F T W A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A C H A S S E 1 3 5 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 a v r i l 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
a ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M o n s i e u r A l e x a n d r e C a m b i e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e f a S o c i é t é .
b ) d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r A l e x a n d r e C a m b i e r p c u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à c e j o u r .
b ) d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c R o e l a n d t , d o m i c i l i é à 9 0 0 0 G a n d , F e r n a n d L o u s b e r g k a a i 1 0 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e k a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 0 a v r i l 2 0 1 1 q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c R o e l a n d t , p r é n o m m é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p o s a n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , d o n t c e l u i d e n o m m e r u n d i r e c t e u r g é n é r a ! p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
S i g n é
M a r c R o e l a n d t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s r t é ^ ' ` d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
\ S e l l e n t
e R U S S ~
A P R 2 0 1 1 1
G r e f f e
- - ~ r - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 0 3 . 4 1 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : G L - I N S U R A N C E S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h a s s e , 1 3 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - A B R O G A T I O N D E L A V A L E U R N O M I N A T I V E - A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S i e g f r i e d D E F R A N C Q , N o t a i r e à Z e l l i k , s o u s s i g n é , l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G L - I N S U R A N C E S E R V I C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a C h a s s e , 1 3 5 , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " A l l - I n - O n e S o f t w a r e " e t
" A I O S o £ t " e n e n s e i g n e e t d è s l o r s m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d a n s c e s e n s .
2 . A b r o g a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s m o d i f i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 5 e n r e m p l a ç a n t l e 2 1 - a l i n é a c o m m e s u i t : " I l e s t r e p r é s e n t é
p a r 1 2 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e " .
3 . a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( E 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( e 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
b ) C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e £ 2 4 7 , 8 9 3 5 c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 . a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( e 2 6 , 6 2 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( E 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s a p p o r t n o u v e a u e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s ; n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( e 2 6 , 6 2 ) , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l j
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L _
V o l e t B - s u i t e
r -
5 . a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t
e u r o s ( E 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s ( E 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
b ) C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o ( E 2 4 8 , 0 0 ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t ( 2 5 % ) .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
6 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c o m m e s u i t :
a . L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p t i t a l e s t f i x é à c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( £ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 4 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t a n t 1 / 4 5 0 ' d u c a p i t a l . "
b . L ' a r t i c l e 6 e s t a b r o g é .
7 . a ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 ;
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , t a n t s u r l e p l a n n a t i o n a l q u e s u r l e p l a n i n t e r n a t i o n a l e t s e r a p p o r t a n t a u d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l , à l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n a i n s i q u ' à t o u t c e q u i t o u c h e d i r e c t e m e n t e t / o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n f o r m a t i q u e e t a u x I T .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r m o y e n d ' a p p o r t , f u s i o n , p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . "
8 . A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e s a n s m o d i f i c a t i o n s u b s t a n t i e l l e - a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é .
9 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e d i t e x t r a i t f u t d é l i v r é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t a v e c s e u l b u t l e d é p o t a u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e 1 9 a v r i l 2 0 1 1 .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
1 . u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 1 5 a v r i l 2 0 1 1 ;
1 2 . r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
3 . N o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
[ 1 7 ; : :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e