10/11/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L G O N Q U I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : B R U X E L L E S ( 1 0 5 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E L O U I S E 1 4 9 B O Î T E 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : E M I S S I O N S D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e q u i n z e o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 7 4 , f o l i o 1 6 , c a s e 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s $ a s s o c i é s d e l a s o c i é t é $ a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 1 r a p p o r t s
2 /
2 . 1 . C r é a t i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s )
a ) C r é a t i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s )
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a n s l a m e s u r e d e l ' a c c e p t a t i o n d e l ' o f f r e d e d r o i t s d e
s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) p a r l e s b é n é f i c i a i r e s , é m e t t r e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s i x ( 1 . 8 3 6 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) d o n n a n t d r o i t à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n m ê m e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L G O N Q U I N " , q u i s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à p a r t i r d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u c o u r s d u q u e l e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s m a i s q u ' e l l e s p o u r r o n t é v e n t u e l l e m e n t b é n é f i c i e r d u d r o i t à l a d i s t r i b u t i o n v i s é a u p o i n t C a l i n é a s 4 e t 5 c i - d e s s o u s . .
C e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) s o n t é m i s s o u s f o r m e d e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s i x ( 1 . 8 3 6 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) d e c a t é g o r i e « D » .
C e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) s e r o n t i m m é d i a t e m e n t l i b r e m e n t n é g o c i a b l e s .
b ) D é t e r m i n a t i o n d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
L e s a c t i o n s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e é m i s e s d e v r o n t ê t r e s o u s c r i t e s a u p r i x d e d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e t u n e u r o s ( 2 . 2 3 1 E U R ) e u r o s p a r a c t i o n , s o i t u n e s o m m e d e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 9 6 6 E U R ) a f f e c t é e a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e t u n e s o m m e d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 1 . 2 6 5 E U R ) a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t . L e p r i x d é m i s s i o n d e s w a r r a n t s e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x e u r o s p a r w a r r a n t s .
c ) C o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) e t p r é s e r v a t i o n d e s d r o i t s d e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s )
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é a u x d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) d e c a t é g o r i e « D » n e p o u r r a s ' e x e r c e r q u ' à c o m p t e r d u l e r j u i n 2 0 1 6 j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d e s c i n q a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , s o i t a u p l u s t a r d l e 1 e r j u i n 2 0 1 9 , à t o u t m o m e n t d a n s c e d é l a i .
C e t t e é m i s s i o n e s t s u b o r d o n n é e à d e s c o n d i t i o n s l i é e s à l a c r o i s s a n c e d u G r o u p e
A l g o n q u i n , a f i n d ' a l i g n e r a i n s i l ' i n t é r ê t d e s d é t e n t e u r s d e w a r r a n t s a v e c l a s t r a t é g i e d e c r o i s s a n c e e t d ' i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n d u G r o u p e , E n e f f e t , s i l e G r o u p e A l g o n q u i n n ' a t t e i g n a i t p a s u n n o m b r e t o t a l d ' h ô t e l s s o u s g e s t i o n e t d é t e n t i o n ( a u s e n s d e s o n p é r i m è t r e é l a r g i ) d e 6 0 u n i t é s à l ' i s s u e d e l a p é r i o d e d e v e s t i n g , à s a v o i r l e 1 e r j u i n 2 0 1 6 , l e s w a r r a n t s D e x p i r e r o n t s a n s v a l e u r à c e t t e d a t e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i c e l u i - c i e s t i m a i t q u e d e s c i r c o n s t a n c e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o
e Í R e ç u l e
O C T .
a u g r f r a n c
e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e a p h o n e d e B r u x e f f i f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 8 6 . 3 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
i n d é p e n d a n t e s d e l a v o l o n t é e t d e s c a p a c i t é s d e s p o r t e u r s d e w a r r a n t s a v a i e n t e m p ê c h é
d ' a t t e i n d r e c e t o b j e c t i f .
L e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) d e c a t é g o r i e « D » p o u r r o n t à t o u t m o m e n t , e t c e j u s q u ' a u 1 e r j u i n 2 0 1 9 , e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s e t p a r t i c i p e r é v e n t u e l l e m e n t à l a n o u v e l l e é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e s , d a n s l a m e s u r e o ù c e d r o i t a p p a r t i e n t a u x a c t i o n n a i r e s a n c i e n s .
N o n o b s t a n t l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a S o c i é t é p o u r r a d é c i d e r d e d i s t r i b u e r d e s r é s e r v e s , d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n o u d e s d i v i d e n d e s , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , e t p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s ( i ) à s o n c a p i t a l , à s a v o i r n o t a m m e n t p r o c é d e r à t o u t e f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , a u g m e n t a t i o n o u d i m i n u t i o n d e c a p i t a l , ( i i ) à s e s s t a t u t s e t ( i i i ) à s a g e s t i o n .
D a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s , p r i m e s d ' é m i s s i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n o u d e d i v i d e n d e , l a S o c i é t é p e u t n é a n m o i n s p r o c é d e r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s à l ' a f f e c t a t i o n , à u n e r é s e r v e s p é c i a l e i n d i s p o n i b l e , d ' u n m o n t a n t é g a l à l a s o m m e q u i s e r a
n é c e s s a i r e p o u r r e m e t t r e a u x t i t u l a i r e s d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) d e c a t é g o r i e « D » a u m o m e n t d e l e u r e x e r c i c e l a s o m m e q u ' i l s a u r a i e n t r e ç u e s ' i l s a v a i e n t é t é a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a u m o m e n t d e l a d i t e d i s t r i b u t i o n .
d ) S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e s u p p r i m e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i e s t c o n f é r é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e s s t a t u t s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) , d e p a r t i c i p e r à c e t t e é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) , e n f a v e u r d e M o n s i e u r S t é p h a n e O b a d i a , M o n s i e u r B e n j a m i n C h i c h e , M o n s i e u r V i n c e n t C h a m l e y , l a S P R L J e a n n E l o I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
e ) A t t r i b u t i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s )
d ' o f f r i r l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) a v e c s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , e n f a v e u r d e M o n s i e u r S t é p h a n e O b a d i a , M o n s i e u r B e n j a m i n C h i c h e , M o n s i e u r V i n c e n t C h a m l e y , l a S P R L J e a n n E l o I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s s e l o n l a r é p a r t i t i o n s u i v a n t e :
- S i x c e n t q u a t r e v i n g t q u a t r e ( 6 8 4 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) d e c a t é g o r i e « D » à M o n s i e u r S t é p h a n e O b a d i a ;
- D e u x c e n t s e i z e ( 2 1 6 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) d e c a t é g o r i e « D » à M o n s i e u r B e n j a m i n C h i c h e ;
- D e u x c e n t c i n q u a n t e d e u x ( 2 5 2 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) d e c a t é g o r i e « D » à M o n s i e u r V i n c e n t C h a m l e y ;
- S i x c e n t q u a t r e v i n g t q u a t r e ( 6 8 4 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) d e c a t é g o r i e « D » à l a s o c i é t é J e a n n E l o I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s S P R L .
f ) D é t e r m i n a t i o n d u d é l a i d ' a c c e p t a t i o n p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e l ' o f f r e d ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s )
q u e l ' o f f r e d ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) s e r a n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n à c h a c u n d e s b é n é f i c i a i r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
L ' a c c e p t a t i o n d e v r a ê t r e r é a l i s é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d a n s u n d é l a i d e 6 m o i s à c o m p t e r d e c e t t e n o t i f i c a t i o n e t n e p o u r r a p o r t e r q u e s u r l ' i n t é g r a l i t é d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) o f f e r t s à c h a q u e b é n é f i c i a i r e .
P a s s é c e d é l a i e t e n a b s e n c e d ' a c c e p t a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s b é n é f i c i a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) , l a d é c i s i o n d ' é m i s s i o n s e r a c o n s i d é r é e c o m m e c a d u q u e d a n s l e s p r o p o r t i o n s d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) n o n - a c c e p t é s .
2 . 2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
S o u s l a c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e d u m o n t a n t r é s u l t a n t t a n t d e l ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) , s u i t e a u x a c c e p t a t i o n s d e s b é n é f i c i a i r e s , q u e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s à c e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) , l ' a s s e m b l é e e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 . 7 7 3 . 5 7 6 E U R ) m a x i m u m , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s i x ( 1 . 8 3 6 ) a c t i o n s m a x i m u m , q u i s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à p a r t i r d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e n o u t r e :
a ) q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é s e r v é e s a u x t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) e t s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n é t a b l i c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t ;
b ) q u e t e s a c t i o n s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s à l a s o u s c r i p t i o n , t o u s l e s f r a i s
é t a n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
2 . 3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u à
u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u x f i n s d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R 4 s e r w é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
- a d r e s s e r u n e n o t i f i c a t i o n d e l ' o f f r e d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) à c h a c u n d e s b é n é f i c i a i r e s ;
- f a i r e c o n s t a t e r f e s a c c e p t a t i o n s d e s b é n é f i c i a i r e s o u l e u r a b s e n c e d a n s i e d é l a i i m p a r t i d e s i x ( 6 ) m o i s , e t d o n c l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) , c e t t e c o n s t a t a t i o n p o u v a n t a v o i r l i e u a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d i t d é l a i s i l ' e n s e m b l e d e s b é n é f i c i a i r e s o n t n o t i f i é l e u r a c c e p t a t i o n ;
- p r é c i s e r l e s m o d a l i t é s d ' a d a p t a t i o n d e s d r o i t s d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) a f i n d e p r é s e r v e r l e s d r o i t s d e l e u r s t i t u l a i r e s ;
- e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t , n o t a m m e n t p o u r a s s u r e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c o n c l u r e à c e t t e f i n t o u t e s c o n v e n t i o n s ;
- f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t e n t e m p s u t i l e l e n o m b r e d ' a c t i o n s s o u s c r i t e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e , l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a i n s i q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t ;
- a u x f i n s c i - d e s s u s , c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e . 3 1 d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , p o u r y a j o u t e r , a p r è s l e c i n q u i è m e p a r a g r a p h e , l e t e x t e s u i v a n t :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 3 § 1 q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s c h a q u e t i t u l a i r e d e t i t r e p e u t a c c e p t e r i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
4 l d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t à M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e C a r d o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u x p u b l i c a t i o n s y a f f é r e n t e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à T M A I n t e r n a t i o n a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e D e l l e u r , 1 8 e t / o u A D M I N C O S C S , à U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n s u i t e d e s p r é s e n t e s
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c v i n g t a n n e x e s é t a n t 1 6 p r o c u r a t i o n s , 2 r e n o n c i a t i o n s , t e
r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t , A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013
ÿþ ~ . ~ M o d 1 1 . 1
' t l y j . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l H I 1 0 9 4 7 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 8 6 . 3 0 5
B R U X E L L E S
1 2 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L G O N Q U I N
( e n a b r é g é ) :
, ; F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; B R U X E L L E S ( 1 0 5 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E L O U I S E 1 4 9 B O Î T E 2 4
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N P A R L E S A D M I N I S T R A T E U R S D E S E X E R C I C E S D E
W A R R A N T S E T D E S A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L E T D E S M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S E N R E S U L T A N T .
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u
t r e n t e m a i d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e
F o r e s t , l e 7 / 6 / 2 0 1 3 , v o l u m e 9 7 , f o l i o 2 2 , c a s e 2 0 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d e l a s o c i é t é a n o n y m e
A L G O N Q U I N , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 b o î t e 2 4 a e n t r e a u t r e :
1 1 r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 ) A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L u c a s B o e l s , à S a i n t - G i l l e s , l e d i x - n e u f m a i
d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 0 6 0 8 / 0 0 8 0 3 5 2 , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a d é c i d é d ' é m e t t r e d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x
I I w a r r a n t s a u x c o n d i t i o n s y s t i p u l é e s
2 1 d é c l a r é q u e :
- p a r n o t i f i c a t i o n s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s t i t u l a i r e s d e s w a r r a n t s A e t B o n t d é c l a r é e x e r c e r
l ' e n s e m b l e d e s w a r r a n t s A e t B
C e t e x e r c i c e a é t é c e r t i f i é p a r M o n s i e u r M i c h e l L I N E T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à U c c l e , C o m m i s s a i r e -
R e v i s e u r d e l a S o c i é t é .
3 / c o n s t a t é :
1 ' l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e
n e u f c e n t q u a t r e e u r o s ( 1 . 4 9 9 , 9 0 4 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 2 3 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t
d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n
; ; c o u r s .
U n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d e c e t t e s o m m e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a t r e
e u r o s ( 1 . 4 9 9 . 9 0 4 E U R ) s u r u n c o m p t e a u p r è s d e l a B a n q u e 1 N G a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é ,
N o u s , N o t a i r e , a v o n s a t t e s t é q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
2 ° q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é s u i t e a u x d e u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s d e
` ; ` ; t r e n t e e t u n m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 1 . 8 6 6 . 4 2 4 E U R ) à t r e n t e - t r o i s
m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 3 3 . 3 6 6 . 3 2 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 3 4 . 5 6 1
l ; a c t i o n s .
3 ° l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 6 ; p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t l e r e m p l a c e r p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t e u r o s
( 3 3 . 3 6 6 . 3 2 8 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 4 . 5 6 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 9 / 3 4 . 5 6 1 è m e d e
l ' a v o i r s o c i a l .
P . P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 9 a n n e x e s é t a n t 8 p r o c u r a t i o n s e t l e c e r t i f i c a t d u R e v i s e u r ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s