30/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 1 4 . 3 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E S S A N D R A F R A N C H I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M 1 T E E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S - A V E N U E D E S A R T S 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
i
I n l
X 1 9 0 2 9 2 6 8 *
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
V I V I
2 1 J A N 2 0 1 4 1 _
B R U X E L L E S
G r e f f e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 8 3 . 2 7 6 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c e n t u n m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 0 1 . 8 7 6 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t l a c r é a t i o n d e 4 4 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s e n n u m é r a i r e , e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e p r o r a t a t e m p o r i s .
b ) E t à l ' i n s t a n t , l a t o t a l i t é d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l e c a p i t a l i n t é g r a l e m e n t l i b é r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , p a r M a d a m e F R A N C H I A l e s s a n d r a , a v o c a t e , n é e à B o l o g n e ( I t a l i e ) , l e 1 6 m a i 1 9 6 6 d o m i c i l i é e à 9 8 3 1 D e u r l e ( S i n t - M a r t e n s - L a t e m ) , D e H e i d e 2 7 , q u i r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t a v o i r r e ç u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e 8 3 . 2 7 6 , 0 0 ¬ , 8 é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F O R T I S , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d a t é e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e s u s m e n t i o n n é e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
c ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 0 1 , 2 7 6 , 0 0 ¬ , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u ' i l n ' y a p a s d e p e r t e s c o n n u e s o u a r r ê t é e s à c e j o u r , e t q u ' u n c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e s t l i b é r é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
d ) E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t u n m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 0 1 . 8 7 6 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 5 4 8
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l
s o c i a l ,
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e t l i b é r é t e l q u ' i l e s t c o n s t a t é d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d ' a u g m e n t a t i o n e t / o u
d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t t e
d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e