AGILE MAKER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AGILE MAKER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.980.651

Publication

31/10/2014
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Mod2.1

Déposé /Reçu le

22 UCL 2014

au greffe du eypal de c:m-.nmerce

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0543.980.551

Dénomination

(en entier) : Agile Maker

Forme juridique Société Privée à Responsabilité limitée

Siège: 1160 Auderghem, avenue Gustave Demey, 57

_gbjet de l'acte : Nominations - Démission

Extrait du PV de l'AGÉ tenue au siège social le 31 juillet 2014:

Après délibération, l'assemblée à l'unanimité :

1.Prend acte de la démission de la SPRL Chantecier Consulting inscrite à la BCE sous le n° 0826.051.307, valablement représentée par Monsieur Marc PeIsser, de son mandat de gérante de la société à dater du 01/08/2014.

2,Décide de nommer à dater du 01/08/2014, en qualité de gérantes de la société les personnes morales suivantes, qui acceptent :

- La SPRL Safrantis, inscrite à la BCE sous le n° 0542.812.097, valablement représentée par

Monsieur Bauduin Auquier,

- La SPRL Rhevolve, inscrite à la BCE sous le n° 0548,877.072, valablement représentée par

Monsieur Frédérik Damilot,

- La SARL Pelante Partnership, inscrite à la BCE sous le n° 0463.892.701, valablement représentée par

Monsieur Jean-Pierre Palante,

- La SPRLi.T.Go, inscrite à la BCE sous le n° 0451.221.333, valablement représentée par

Monsieur Bruno Rees.

3. Décide de confier mandat à la SPRL Pyxis.Biz, inscrite à la BCE sous le n° 0502.588.375, valablement représentée par Monsieur Olivier Baum, aux fins de procéder à la publication au Moniteur Belge du présent procès-verbal d'AGE.

Pyxis.Biz sprl, représrentée par son gérant; Olivier Baum

Mentionner sur la dernière page du Volet B.: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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6 JAN, 2014

Greffe

(en abrégé)

Forme juridique Société Privée à Responsabilité Limitée

, Siège : avenue Gustave Demey 57 - 1160 Bruxelles (Auderghem)

(adresse cotriplète)

Obiet(sl de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte reçu par Maître Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 08 janvier 2014, il ressort que :

1) Monsieur PÉTERS Yves, né à Uccle, le dix-sept décembre mil neuf cent septante-deux, de nationalité belge, époux de Madame TALBOT Laurence, domicilié à 1330 Rixensart, rue de Messe, 33.

2) Monsieur PELSSER Marc, né à Etterbeek, le vingt-cinq août mil neuf cent septante-trois, de nationalitéi belge, épouse de Madame BIVORT Valérie, domicilié à Rixensart, avenue Gevaert, 172.

3) Madame CARLIER d'ORDEIGNE Gilles Rodolphe Bernard Benoît Ghislain, de nationalité belge, né à Ixelles, le cinq mars mil neuf cent septante-cinq, époux de Madame TINANT Anne-Sophie Viviane Clémence, domicilié à Auderghem, chaussée de Tervueren, 45.

Constituent une société privée à responsabilité limitée dénommée "AGILE maker', ayant son siège à! Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Gustave Demey, 57, au capital de trente-six mille euros (36.000 euros),! représenté par trois mille six cents parts sociales sans valeur nominale (3.600 parts sociales), représentant! chacune unitrois mille six centième (113.600ème) de l'avoir social.

Ils déclarent que les trois mille six cents parts sociales sont souscrites en espèces, au prix de dix euros (10 euros) chacune, comme suit :

1) Monsieur PETERS Yves, prénommé : mille six cent vingt parts sociales (1.620 parts sociales).

2) Monsieur PELSSER Marc, prénommé : neuf cent nonante parts sociales (990 parts sociales).

3) Monsieur CARLIER d'ODE1GNE Gilles, prénommé : neuf cent nonante parts sociales (990 parts

sociales).

Soit ensemble, trois mille six cents parts sociales (3.600 parts sociales).

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée.

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N° d'entreprise OSt-\ Cè% ,

Dénomination

(en entier) "AGILE maker"

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Ensuite, les comparants ont établi les statuts de la société comme suit :

Article 1: Forme

La société, commerciale, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 : Dénomination

Elle est déncmmée «AGILE maker».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention n société privée à responsabilité limitée n ou des initiales n S.P.R.L.

Article 3 Siège social

Le siège social est établi à Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Gustave Demey, 57.

11 peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modMcation des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4: Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à

l'étranger :

- toutes fonctions de consultance et/ou de services liées aux domaines de la stratégie, de la finance, de

l'informatisation, de l'organisation, de la gestion des ressources humaines, de la gestion au sens large et du

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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développement d'entreprises ou de tout autre organisme privé ou public, quelle que soit l'activité de cette entreprise ou organisme;

- le conseil, le coaching, la formation, la gestion de projet, le recrutement, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines précités ;

- la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises actives dans ce ou ces domaines, la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial ;

- l'organisation ou la participation à l'organisation de toutes formations, séminaires, conférences, trainings à l'attention de toutes entreprises, collectivités ou groupes de particuliers, ainsi qu'à la réalisation d'ouvrages traitant de ces sujets ou à la collaboration à de tels ouvrages ;

- la prestation de services administratifs, bureautiques et informatiques ;

- toute activité d'études, conseil et de services dans le domaine social et commercial, tels que recrutement de personnel, analyse de profils, entretiens de valorisation, mise en place de procédures, ...sans que cette énumération soit limitative ;

- la conception, le développement, l'hébergement et la communication de tous les services et produits qui sont liés à l'objet social et sans que cette énumération soit limitative ;

- l'achat, la vente, l'exportation, l'importation, la fabrication, la conception, la distribution de tout produit se rapportant au commerce en général et plus particulièrement à des activités média, des publications et des éditions sans que cette énumération soit limitative.

La société a également pour activité complémentaire, pour son propre compte ou en participation avec des tiers, la construction, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier et immobilier, et pour ce faire l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier et en général, de toutes les opérations relatives à la gestion des valeurs immobilières et mobilières constituées ou les biens immobiliers et mobiliers qui peuvent être obtenus en pleine propriété, en emphytéose, en usufruit temporaire, en nue-propriété et toutes les possibilités de droit attachées, où l'activité concernée ne prend pas la forme d'activités commerciales ou spéculatives. Elle pourra, pour ce faire, emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner 'toutes autres garanties mobilières et immobilières, stipuler la solidarité et l'indivisibilité.

Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, !a société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ses activités, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

Elle a également pour objet d'exécuter tous mandats d'administrateur, de Président du Conseil d'Administration, d'administrateur délégué ou de gérant et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Article 5 : Durée

La société est constituée pour une durée illirnitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 : Capital

Le capital social est fixé à trente-six mille euros (36.000 euros). Il est divisé en trois mille six cents parts sociales (3.600 parts sociales) sans valeur nominale, représentant chacune unitrois mille six centième (113.600ème) de l'avoir social, libérées à concurrence d'un/tiers au moment de la constitution.

Article 7 : Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 : Cession et transmission de parts

Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont !a cession est envisagée et te prix offert.

Dans les huit jours de !a réception de cette lettre, !a gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui porte sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 9 : Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 10 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés et gérants, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 11 : Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12: Rémunération -

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 13 : Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire, Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 14 : Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année au siège social ou à l'endroit indiqué dans la

convocation, le deuxième jeudi du mois de décembre, à dix-huit heures.

SI ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par ia gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi, Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée,

Article 15 : Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 16 : Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17 : Présidence Délibérations Procès verbaux

L' assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre.

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 : Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de l'année su

Article 19 : Affectation du bénéfice

capital représentée et à

lis sont signés par les

ivante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 20 : Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par ie ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes tes parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre doit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 21 : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social!, où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 22 : Droit commun

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont censées non écrites.

Article 23 : Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente juin deux mil quinze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième jeudi du mois de décembre à dix-huit heures en deux mil quinze.

3) Sont désignés en qualité de gérants non statutaires ;

1) La société privée à responsabilité limitée « YLAUCO », dont le siège social est établi à Rixensart, rue de Messe, 33. Société immatriculée au registre des personnes morales de Nivelles, sous le numéro 0816.609.049. Société valablement représentée par son représentant permanent : Monsieur PETERS Yves, prénommé.

2) La société privée à responsabilité limitée « CHANTECLER CONSULTING », dont le siège social est établi à Rixensart, avenue Gevaert, 172. Société immatriculée au registre des personnes morales de Nivelles, sous le numéro 0826.051307.

Société valablement représentée par son représentant permanent : Monsieur PELSSER Marc, prénommé.

3) La société privée à responsabilité limitée « RED SQUARE », dont le siège social est établi à Auderghem, chaussée de Tervueren, 45 A. Société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles, sous le numéro 0894.627.436.

Société valablement représentée par son représentant permanent : Monsieur CARLIER d'ODEIGNE Gilles, prénommé.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes à l'exception des décisions à prendre pour des sommes supérieures ou égales à dix mille euros et pour tous les actes d'aliénation, d'achat et/ou de vente d'immeubles et de contrats d'emprunt, où la signature conjointe de deux gérants au moins est impérative.

Leur mandat est exercé à titre onéreux.

Les gérants reprendront, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

Le Notaire soussigné attire l'attention des gérants que ia société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve,

4) Les comparants ne désignent pas de commissaire réviseur.

5) Reprise d'engagements

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier octobre deux mil treize, par les constituants, au nom et pour compte de la société en formation sont

repris par la société présentement constituée.

Les constituants sont autorisés à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

et du dépôt des statuts au greffe du tribunal compétent.

6) Pouvoirs particuliers

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Volet B - Suite

Un pouvoir particulier est conféré individuellement  sous la condition du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce compétent  à la société privée à responsabilité limitée « PYXIS.BIZ », dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150. Numéro d'entreprise de Bruxelles : 0502.588.375, valablement représentée par un gérant, avec pouvoir de substitution, à l'effet de requérir l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout autre administration, ou en vue de l'inscription

à la Banque carrefour des Entreprises. .

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme.

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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1 á AVR. 2015

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N° d'entreprise : 0543.980.651

Dénomination

(en entier) : AGILE MAKER

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1160 Auderghem, avenue Gustave Demey, 57

Objet de l'acte : Démission

EXTRAIT DU PV de l'AG, Extraordinaire du 28/02/2015

Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité

1.Prend acte et accepte la démission de La SPRL i.T.Go, inscrite à la BCE sous le n° 0451.221.333, valablement représentée par Monsieur Bruno Rees, de son mandat de gérante de la société à dater du 01/03/2015.

2. Décide de confier mandat à la SPRL Pyxis.Biz, inscrite à la BCE sous le n° 0502.588.375, valablement représentée par Monsieur Olivier Baum, aux fins de procéder à la publication au Moniteur Belge du présent procès-verbal d'ACE.

Olivier Baum,

Représentant permanent de Pyxis.Biz spri

Mandataire spécial

19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 29.11.2016, DPT 15.12.2016 16701-0026-012

Coordonnées
AGILE MAKER

Adresse
AVENUE GUSTAVE DEMEY 57 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale