04/01/2011
ÿþ M o e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i R l l X E t i m s
2 4 D N ,
R é :
M o l b E
" 1 1 0 0 1 1 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 8 4 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G A T H E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , à A u d e r g h e m - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l a s o c i é t é - C l ô t u r e i m m é d i a t e d e s a l i q u i d a t i o n
L ' a n d e u x m i l l e d i x ,
L e q u a t o r z e d é c e m b r e ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s ;
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A G A T H E " ,
é t a b l i e à A u d e r g h e m 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 ; C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 0 7
d é c e m b r e 2 0 0 7 p a r l e n o t a i r e G é r a r d l n d e k e u , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , ( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e `
d a t e - n u m é r o 2 0 0 7 1 2 2 4 - 0 7 1 8 5 0 9 5 ) ;
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t s u b i a u c u n e m o d i f i c a t i o n d e p u i s .
D o n t l e s i è g e a é t é t r a n s f é r é à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r a v r i l ;
2 0 0 8 ( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 0 9 0 9 0 9 - 0 9 1 2 7 4 3 1 ) .
I m m a t r i c u l é e s o u s T V A B E 0 0 8 9 4 1 8 4 5 0 3 R P M B r u x e l l e s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P E L T I E R , c i - a p r è s i d e n t i f i é .
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s d e d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e n i d e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l a d é s i g n a t i o n e t l e n o m b r e d e t i t r e s r e s p e c t i f s u i v e n t :
1 . M o n s i e u r P E L T I E R F r a n c k M a r c e l C h r i s t i a n , n é à R e n n e s ( F r a n c e ) l e 2 4 s e p t e m b r e 1 9 6 1 , d o m i c i l i é 9 3 1 3 0 N o i s y - L e S e c , 2 5 b i s , r u e H e n r i B a r b u s s e ;
P r o p r i é t a i r e d e 6 . 4 9 8 t i t r e s : 6 . 4 9 8
2 . M a d a m e M A U G I S A l e x a n d r a I n e m , n é e à C a s a b l a n c a ( M a r o c ) l e 5 m a i 1 9 7 3 , d o m i c i l i é e à 7 5 0 1 7 P a r i s 1 7 è m e , R u e d e s T a p i s s e r i e s , 0 1 ;
P r o p r i é t a i r e d e 1 t i t r e : 1
3 . M a d a m e P E Y N I C H O U F l o r e n c e N i c o l e F r a n ç o i s e , n é e à P a r i s 1 6 è m e , l e 1 7 a v r i l 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t , 6 8 , r u e d e B i l l a n c o u r t ;
P r o p r i é t a i r e d e 1 t i t r e : 1
E t , e n s e m b l e , l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s e x i s t a n t s : 6 . 5 0 0
P r o c u r a t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s c i d e s s u s s u b 2 . e t 3 . s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r l ' a c t i o n n a i r e s u b 1 . e n v e r t u d e d e u x
p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r o n t c i a n n e x é e s a p r è s a v o i r é t é r e c o n n u e s , p a r l e P r é s i d e n t e t l e
m a n d a t a i r e i n s t i t u é é m a n e r d e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s o n t d o n n é e s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f , é t a b l i p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s « P o u l a i n , B a l c a e n & C ° , R é v i s e u r s : d ' e n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à 6 2 3 0 O b a i x , r u e d e l a S t a t i o n , 4 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t e v e B a l c a e n , d é s i g n é e : p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t p o r t a n t s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e j o i n t a u r a p p o r t d e ; l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a t n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 . V é r i f i c a t i o n e t a t t e s t a t i o n p a r l e n o t a i r e d e l ' e x i s t e n c e e t d e l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s : i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v u e d e s a d i s s o l u t i o n .
3 . P r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l a s o c i é t é .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s d é c l a r a n t a c c e p t e r d e s e t r o u v e r i n v e s t i s s o l i d a i r e m e n t , p a r s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n , d e l ' u n i v e r s a l i t é d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é d i s s o u t e .
5 . D é c l a r a t i o n s u i v a n t l a q u e l l e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e p o s s è d e n i b i e n i m m e u b l e , n i d r o i t r é e l i m m o b i l i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , e t , n o t a m m e n t e n v u e d e l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é d i s s o u t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
I I . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s . L e ( l e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) n o n - p r é s e n t ( s ) o u r e p r é s e n t é ( s ) a ( o n t ) r e n o n c é p a r é c r i t à s a ( l e u r ) c o n v o c a t i o n .
I I I . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d e v r o n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l s e r a p r i s p a r t a u v o t e .
V . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s :
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t
d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s « P o u l a i n , B a l c a e n & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à 6 2 3 0 O b a i x , r u e d e l a
S t a t i o n , 4 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t e v e B a l c a e n , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l a
p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n q u i s u i t , e t s u r l ' é t a t q u i y e s t j o i n t , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a q u e a c t i o n n a i r e a r e ç u u n e c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s a i n s i q u e d e l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e y a n n e x é , a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r s e t e r m i n e p a r l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s f i d è l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a r t i c l e
1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . « A G A T H E » , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a c t i f
e t p a s s i f a r r ê t é a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 0 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t
a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 6 6 . 6 7 4 , 1 6 E e t u n a c t i f n e t d e 5 0 . 6 9 1 , 8 3 C .
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e
c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s
p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r . "
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e n m ê m e
t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
V é r i f i c a t i o n
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t , a i n s i q u ' u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u R e v i s e u r ,
a y a n t é t é d é p o s é s s u r l e b u r e a u , e t a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e n o t a i r e , c e l u i - c i a t t e s t e d e l ' e x i s t e n c e e t d e l a
l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
D i s s o l u t i o n
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e
s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l l e d é c l a r e e n c o r e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d e p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s q u i n ' a i t é t é a p u r é d e p u i s
l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t s i c e n ' e s t e n v u e d ' a p u r e r l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n ,
p r o v i s i o n n é s a u d i t é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
L i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s ( o ù i l e n s e r a a s s u r é l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u
m o i n s ) a u s i è g e s o c i a l .
C a r e n c e d ' i m m e u b l e s
I l d é c l a r e e n c o r e q u e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e p o s s è d e n i b i e n i m m e u b l e , n i d r o i t r é e l i m m o b i l i e r .
P o u v o i r s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à :
l a s o c i é t é J o r d e n s J . S P R L , à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e d u M é r i d i e n , n ° 3 2 , à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r l a
s o c i é t é d e v a n t t o u s g r e f f e s d e c o m m e r c e , G u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s e t a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , e t d e l e u r d é p o s e r
e t s i g n e r t o u s a c t e s , d o c u m e n t s , p i è c e s e t d é c l a r a t i o n s .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s
c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é
n a t i o n a l e .
C h a q u e c o m p a r a n t e t i n t e r v e n a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c l -
a v a n t e t q u i l e c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s 2 0 ' .
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a
m i n u t e d e s p r é s e n t e s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
D r e s s é à S c h a e r b e e k , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u B u r e a u o n t s i g n é a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
V o l e t B - S u i t e
A n n e x e s : p r o c u r a t i o n s .
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 1 5 / 1 2 / 2 0 1 0 v o l u m e
5 / 8 5 f o l i o 8 5 c a s e 1 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) L A M B I L L O N O . »
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e