18/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
j 1 I I l 1 1 1 I I I I l I I 1 I l l 1 I I I I l 1 1 l
" 1 1 0 0 8 6 3 5 *
0 7 J A N . z a 1 1 a
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : d M _ ( 5 - 1 - C 3 3 ?
B e n a m i n g A d v o c a t e n k a n t o o r S t i j n D E B A E N E
( v o l u i t ) : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : L o u i s S c h m i d t l a a n n u m m e r 2 9 t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l )
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w e r d e r e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t g e n a a m d " A d v o c a t e n k a n t o o r S t i j n D E B A E N E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , L o u i s S c h m i d t l a a n n u m m e r 2 9 , e n m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r d e e n i g e d e e l g e n o o t , m e t n a m e :
- D e h e e r D E B A E N E S t i j n , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , P a t e r D a m i a a n p l e i n n u m m e r 1 1 / 0 1 0 1 .
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 1 - V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " A d v o c a t e n k a n t o o r S t i j n D E B A E N E " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n
n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
1 ° d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 ° d e w o o r d e n " B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B V B A " ;
3 ° d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ° h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ; e n
5 ° h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n
d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
H e t b r i e f p a p i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p a a n w e n d t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , v e r m e l d t
s t e e d s d e n a a m , d e v o o r n a a m e n d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t .
A r t i k e l 2 - M A A T S C H A P P E L U K E Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , L o u i s
S c h m i d t l a a n , 2 9 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
A r t i k e l 3 D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n . Z i j h e e f t d e u i t o e f e n i n g v a n l o u t e r b u r g e r r e c h t e l i j k e a c t i v i t e i t e n
t o t d o e l e n v e r k r i j g t z o d o e n d e n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n o f h a n d e l a a r .
Z i j h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n d o o r d e v e n n o o t o f v e n n o t e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , h e t z i j a l l e e n ,
h e t z i j m e t a n d e r e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t , z o a l s h e t
o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r , g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r e n c u r a t o r , h e t u i t o e f e n e n v a n
g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n , h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n b i j d r a g e n e n b o e k e n ,
m e t u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e h a n d e l s a c t i v i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r g e l d m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o n d e r d a t e v e n w e l
e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t m a g u i t m a k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e ,
v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e h a n d e l s a c t i v i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p . k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n
m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , z o n d e r d a t d e r g e l i j k e
h a n d e l i n g e n e c h t e r e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t m o g e n u i t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t d e r e g e l s e i g e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p
v a n a d v o c a a t e e r b i e d i g e n .
A r t i k e l 4 D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l - M A A T S C H A P P E L I I K K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 - K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N O N D E R L E V E N D E N .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n h o o f d i g i s , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o v e r d e e v e n t u e l e o v e r d r a c h t v a n z i j n
a a n d e l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , i s o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r d r a c h t v a n
a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , o n d e r w o r p e n a a n d e u n a n i e m e t o e s t e m m i n g v a n d e
a n d e r e v e n n o o t ( e n ) .
A r t i k e l 7 - O V E R D R A C H T V A N D E A A N D E L E N W E G E N S O V E R L I J D E N .
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t o f v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t m e t v o o r g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
o n t b o n d e n .
A r t i k e l 8 - O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N - V R U C H T G E B R U I K .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n g e r e c h t i g d e p e r a a n d e e l .
I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n k u n n e n l a t e n g e l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e a a n d e e l , w o r d t d e
u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p o p g e s c h o r t t o t w a n n e e r d e g e r e c h t i g d e n é é n e n k e l e
p e r s o o n h e b b e n a a n g e d u i d o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W a n n e e r e e n a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n e e n n a a k t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , w o r d e n a l l e r e c h t e n ,
m e t i n b e g r i p v a n h e t s t e m r e c h t e n h e t r e c h t o m d i v i d e n d e n t e o n t v a n g e n o f o n d e r a a n a n d e r e k w a l i f i c a t i e i n d e
w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d e l e n , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n .
A r t i k e l 9 - . V E R L I E S V A N H O E D A N I G H E I D V A N V E N N O O T .
B i j v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t , h e b b e n d e v e n n o o t e n / o f d i e n s r e c h t v e r k r i j g e n d e n r e c h t o p
o n t v a n g s t v a n h e t d e e l v a n d e v e n n o o t i n h e t k a p i t a a l d e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i e z u l l e n r e s u l t e r e n u i t d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r g e d u r e n d e h e t w e l k d e h o e d a n i g h e i d
v a n v e n n o o t w e r d v e r l o r e n .
H O O F D S T U K I I I B E S T U U R E N T O E Z I C H T .
A r t i k e l 1 0 - Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d i e k u n n e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n e n d o o r h a a r t e a l l e n t i j d e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n h o o f d i g i s , z a l d e e n i g e v e n n o o t z a a k v o e r d e r z i j n .
A l l e z a a k v o e r d e r s m o e t e n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n a d v o c a a t h e b b e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
v a n o n b e p a a l d e d u u r .
D e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t e v e n e e n s v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 1 1 - B E V O E G D H E D E N E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
1 ) I n t e m e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s
g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n
b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g
v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e
z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n
d i t c o l l e g e .
2 ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
3 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) E e n e n k e l e z a a k v o e r d e r
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A r t i k e l 1 2 - T O E Z I C H T .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e n i e t v e r p l i c h t i s , w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , m a a r b e s c h i k t e l k e v e n n o o t o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t , w a a r v o o r h i j z i c h m a g l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
I n d i e n h e t w e t t e l i j k n i e t v e r e i s t i s d a t e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r w o r d t b e n o e m d , z a l d e z a a k v o e r d e r t o c h e e n v e r i f i c a t i e t a a k b e t r e f f e n d e d e j a a r r e k e n i n g e n o p d r a g e n a a n e e n a c c o u n t a n t d i e l i d i s v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r d i e l i d i s v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o f e e n e r k e n d b o e k h o u d e r .
H O O F D S T U K I V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 3 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o f , i n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
M i t s u n a n i e m e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s k a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e e n a n d e r e p l a a t s e n / o f d a t u m g e h o u d e n w o r d e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n d e n o t u l e n u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n d a t d e v e r g a d e r i n g a l s g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n h o o f d i g i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e k e n d .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
A r t i k e l 1 4 - O P R O E P I N G .
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e s t u u r d .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d m o e t e n w o r d e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 5 - A A N T A L S T E M M E N .
a ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r e v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s , s t e m m e n ,
b ) E e n s t e m k a n t e v e n s s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n h e e f t , b e s c h i k t o v e r h e t z e l f d e a a n t a l s t e m m e n a l s z i j n a a n t a l a a n d e l e n .
c ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 6 - B E R A A D S L A G I N G .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g m a g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , t e n z i j a l l e p e r s o n e n d i e o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d e v o l m a c h t d i t t o e l a a t e n d e b e s l i s s i n g w a t d e z e p u n t e n b e t r e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d t .
A r t i k e l 1 7 - S C H R I F T E L I J K E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
1 ) D e v e n n o t e n k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
2 ) W a t d e d a t e r i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e v e n n o t e n o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e v e n n o t e n o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
3 ) W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e v e n n o t e n o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n
a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e v e n n o t e n
o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e
d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s
g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k
a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
4 ) H a t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v o o r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e
s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n ,
n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v o o r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t .
I n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m o e t e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j
s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , h e m m e e g e d e e l d w o r d e n .
A r t i k e l 1 8 - N O T U L E N .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e
v e n n o t e n e n i n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d o o r d e z e l a a t s t e .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e e x p e d i t i e s o f u i t t r e k s e l s d i e i n e n b u i t e n r e c h t e m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r
e e n z a a k v o e r d e r .
H O O F D S T U K V - B O E K J A A N E N J A A R R E K E N I N G E N .
A r t i k e l 1 9 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n h e t z e l f d e j a a r .
E l k j a a r m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p a l s o o k e e n v e r s l a g w a a r i n r e k e n s c h a p w o r d t
g e g e v e n v a n h e t b e l e i d .
A r t i k e l 2 0 - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
z i j e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t j a a r l i j k s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) .
H O O F D S T U K V I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N .
A r t i k e l 2 1 - A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) e n z a a k v o e r d e r ( s ) t e g e n o v e r d e c l i ë n t e n w a a r v o o r d e e n i g e
v e n n o ( o ) t ( e n ) e n z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) o p g e t r e d e n a l s a d v o c a ( a ) t ( e n ) , i s b e p e r k t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n
v o o r z o v e r a l s t o e g e l a t e n d o o r d e t o e p a s s e l i j k e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s .
A r t i k e l 2 2 - B E R O E P S A A N S P R A K E L i J K H E I D S V E R Z E K E R I N G .
D e v e n n o ( o ) t ( e n ) e n z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) e r v o o r z o r g e n d a t d e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g
g e l d t z o w e l i n h o o f d e v a n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) e n z a a k v o e r d e r ( s ) a l s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V I I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 3 - O N T B I N D I N G E N B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n ó o t s c h a p w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t d e v e r e f f e n a a r ( s ) ( a i l e ) a d v o c a a t m o e t e n z i j n .
A r t i k e l 2 4 - W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r
b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n .
H O O F D S T U K V I I I . - G E M E E N R E C H T .
A r t i k e l 2 5 - G E M E E N R E C H T .
V o o r a l h e t g e e n n i e t i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L I S S I N G E N G E N O M E N D O O R D E C O M P A R A N T
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d a t d e s o c i a l e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e e f t d e c o m p a r a n t , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 / Z a a k v o e r d e r
D e c o m p a r a n t b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , d e h e e r D E B A E N E S t i j n , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
2 / C o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t s t e l t v a s t e n v e r k l a a r t d a t e r u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t , t e n m i n s t e v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , d e v e n n o o t s c h a p a a n d e i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t V e n n o o t s c h a p s w e t b o e k v e r m e l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n r i e t
B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
c r i t e r i a z a l v o l d o e n , a a n g e z i e n z i j a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e v o o r v e r n o e m d e l W e t b o e k b e s c h o u w d w o r d t . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 / A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
D e c o m p a r a n t b e s l i s t d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g o n n e n o p d e d a g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
4 / E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t b e s l i s t d a t d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 / D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
H i j v e r k l a a r t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° 0 ' 5 A C C O U N T A N C Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 5 0 Z i n g e m , O u w e g e m s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 2 . 7 1 1 . 8 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n M a l d e g e m , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j i e d e r a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f v e n n o o t s c h a p .
6 / O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n n a a m v a n d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f a c t u r e r i n g e n o p z i c h t e n e m e n o f t e h o m o l o g e r e n , a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r h e n z e l f o f h u n a a n g e s t e l d e n , s i n d s e e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
G é r a r d I N D E K E U
N o t a r i s v e n n o o t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e .