29/08/2013
ÿþ, 1 1 M o d P O F 1 1 , 1
[ T f L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 , 1 1 q 1 1 . 1 1 u
B e u S S e
G r u e 2 d A O U ? 2 t
1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 2 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r e n M i c h e l V a n H e c k e , S t e f a a n J a n s s e n s e n m e v r o u w E I v i r a H a e z e n d o n c k t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d m e t d e G e w o n e A I g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 6 / 2 0 1 9 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e h e e r S t e f a a n J a n s s e n s t e m a n d a t e r e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , e n d i t v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 6 / 2 0 1 9 ,
T e v e n s b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g K P M G & P a r t n e r s B B V B A ( B 0 0 3 5 3 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 H , a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t ( n a m e l i j k 0 1 / 0 6 / 2 0 1 6 ) . K P M G & P a r t n e r s B B V B A d u i d t d e h e e r W i m H e y n d r i c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e C o m m i s s a r i s w o r d t o p 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R , e x c l u s i e f k o s t e n v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a s t g e s t e l d . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x ,
S t e f a a n J A N S S E N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
0 8 8 6 . 2 2 2 . 0 8 8
A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n :
R e c t o : ' V a a m e n - h o e d a n i g h e i d - v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , " f i ë t i i j ' v ï n d é ' p ë r s ~ ~ ó j r i t é n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 27.06.2013 13247-0459-019
29/01/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
M o d P U F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h 1 S j _ a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t é ' c t i ' j i t i j ~ ~ m r t c ,
1 D ~ r
~ ~ s ~ t ~
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t e r ~ J r t i ï ~ r a ~ ' r ) c f r , f F ~ t i ~ ~ r ~ t
r ~ - C ~ l t i 1 a i i ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u a n " i 5 l r i f f i è ~ T w ; , w [
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1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1
* 1 5 0 1 5 7 9
0 8 8 6 2 2 2 . 0 8 8
A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l R a v e n s t e i n g a l e r i j 2 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n t a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 9 / 1 2 / 2 0 I 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r
K E I Z E R S L A A N 3 4 - B U S 1
1 0 0 0 B R U S S E L
e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 ,
S t e f a a n J A N S S E N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 14.06.2012 12181-0117-019
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 20.06.2011 11188-0122-019
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 24.06.2010 10223-0445-020
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 21.08.2009 09617-0074-015
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 02.07.2008 08346-0279-014
14/08/2015
ÿþm o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n j p t t f i e l d i o r t r a D ÿ e n
Y ? , n 1 r
~ r 1 4 . )
t = " ! ' r t l P . . ' ~
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f l h 1 I I ] 1 1 1 1 1 f l 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1
" 1 5 1 1 7 6 5 2 *
V o c G e h o t , a a n É B e l g t S t a a t s
f l 1 1 u
n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 6 . 2 2 2 . 0 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S "
( v e r k o r t ) : A S P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r s l a a n , 3 4 b u s 1
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t ,
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , d a t :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' '
" A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S " g e n o e m d , a f g e k o r t " A S P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0
B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 4 b u s 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
1 . V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) h e f v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n - - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a r e n ( 1 1 3 0 B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 ( R P R B r u s s e l - K B O 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 - B T W B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 - I B R n r . B 0 0 0 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m H E Y N D R I C K X , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R n r . A 0 1 9 2 5 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k , 8 0 1 H , A x x e s s ' B u s i n e s s P a r k , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , e n ' d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S N V ; d o o r v e n n o o t s c h a p P O L I T E I A N V b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e l i j k e o m z e t t i n g v a n e e n b e s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n P O L I T E I A N V i n k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S N V t e n b e l o p e v a n 1 1 0 . 0 0 0 E U R .
O p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A C A D E M 1 C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S N V ;
" z u l l e n o n m i d d e l l i j k d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S N V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
= o m o d 1 1 . 1
W o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s
o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S N V d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
M e r e l b e k e , 8 j u l i 2 0 1 5
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i m H e y n d r i c k x
B e d r i j f s r e v i s o r "
E l k e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e r e e n k o p i e v a n d e z e
v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l '
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t 1 4 0 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t
d e z e l f d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f
h u n u i t g i f t e d a t u m .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( ¬ 2 . 7 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r e e n i n b r e n g
v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " P O L I T E I A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 4 b u s 1 ( R P R B r u s s e l
K B O 0 4 6 1 . 2 4 4 . 1 0 6 - - B T W B E 0 4 6 1 . 2 4 4 . 1 0 6 ) . ( . . . )
V . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h a a r h i s t o r i e k u i t e e n t e z e t t e n , a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 4 0 , e l k e e n / h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 I 1 4 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n d , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
- A r t i k e l 5 b i s : v e r v a n g e n d o o r : ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 1 v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2015
ÿþ M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
= N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 2 2 2 . 0 8 8
r r e e r g e A e g e l i o f R t y ~ ± ( t g e n o p
0 r = 2 U 3
G r e f f e
. t e r ~ ~ : ~ 1 i ` r y î [ - Y i ç - " _ y l , / ' ~
r e c ; i ~ ~ ' ~ . . : F i . ~ ` 5 l , " l l ~ ~ t J t _ ~ ~ ! ~ . . _ , ~ . ' ~ ~ ~ 6 . . í ~ Î L " : . ` _ ~ ~ i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S "
( e n a b r é g é ) : A S P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r , 3 4 b o î t e 1
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S ; :
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e :
a s s o c i é à B r u x e l l e s l e s e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A C A D E M I C &
S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S " , e n a b r é g é " A S P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e
l ' E m p e r e u r , 3 4 b o î t e 1 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
a ) l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 , a l i n é a 3 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s ;
b ) l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a e r e n ( 1 1 3 0 , B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 ( R P M B r u x e l l e s - - B C E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 T V A B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 I R E n ° ; : B 0 0 0 0 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i m H E Y N D R I C K X , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( I R E n ° A 0 1 9 2 5 ) , a y a n t s e s ! , b u r e a u x à 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 1 H , A x x e s s B u s i n e s s P a r k , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 0 2 , § 1 , a l i n é a s 1 e t 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t c i - a p r è s d é c r i t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r ` l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e c o n c l u t c o m m e s u i t :
« 6 . C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r t i e l d ' u n e c r é a n c e p a r l a s o c i é t é P O L I T E I A S A d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A C A D E M I C ' ' & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S S A p o u r u n m o n t a n t d e 1 1 0 . 0 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s p r o c é d u r e s m i s e s e n o e u v r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - , a p p o r t s é d i c t é e s p a r l ' I n s - t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n - t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e ' l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s :
" o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S ;
" p a r t i c i p e r o n t i m m é d i a t e m e n t a u x r é s u l t a t s d e A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S N V .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e ' l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s ; ' ' o p i n i o n » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é A C A D E M I C & S C I E N T I F I C P U B L I S H E R S S A p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e
p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
M e r e l b e k e , l e 8 j u i l l e t 2 0 1 5
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
W i m H e y n d r i c k x
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
C h a q u e a c t i o n n a i r e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s ,
p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e n s e m b l e a v e c u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( ¬
1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q
m i l l e e u r o s ( ¬ 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l ' é m i s s i o n d e q u a r a n t e ( 4 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 1 4 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬
2 . 7 5 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t d e c r é a n c e à ,
c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « P O L I T E I A » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r , 3 4 b o î t e 1 ( R P M B r u x e l l e s - - B C E 0 4 6 1 . 2 4 4 . 1 0 6 T V A B E
0 4 6 1 . 2 4 4 . 1 0 6 ) . ( . . . )
V , M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l e t p o u r e x p o s e r s o n h i s t o r i q u e , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e ( 1 4 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à
1 4 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 1 4 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , »
- A r t i c l e 5 b i s : r e m p l a c e r p a r : ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
t t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 26.08.2016 16519-0286-020