07/09/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
A U G 2 0 1 2 " 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 8 2 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B N A M R O C l e a r i n g B a n k N . V .
( v e r k o r t ) : A A C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : R o k i n 5 5 , 1 0 1 2 K K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 A , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - a d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e d i r e c t i e v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 :
A . W i j z i g i n g s t a t u t e n
S e d e r t d e v e r m e l d i n g v a n d e v o l l e d i g e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e o p e n i n g v a n h e t b i j k a n t o o r , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i 2 0 0 9 , w e r d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 6 j u l i 2 0 1 1 a a n g e p a s t w a a r v a n h i e r o n d e r d e g e w i j z i g d e v e r s i e , e v e n e e n s n e e r g e l e g d s a m e n m e t d e z e n o t u l e n .
B e g r i p s b e p a l i n g e n
A r t i k e l 1 A . _
l n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r s t a a n o n d e r :
a ) v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : A B N A M R O C l e a r i n g B a n k N . V . , g e v e s t i g d t e A m s t e r d a m ;
b ) b e s t u u r : h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
c ) r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n : d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : h e t o r g a a n d a t g e v o r m d w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r s ;
e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s : d e b i j e e n k o m t v a n a a n d e e l h o u d e r s ;
f ) d o c h t e r m a a t s c h a p p i j :
- e e n r e c h t s p e r s o o n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p o f é é n o f m e e r v a n h a a r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n , a i d a n n i e t k r a c h t e n s o v e r e e n k o m s t m e t a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e n , a l l e e n o f s a m e n m e e r d a n d e h e l f t v a n d e s t e m r e c h t e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n u i t o e f e n e n ;
e e n r e c h t s p e r s o o n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f é é n o f m e e r v a n h a a r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n l i d o f a a n d e e l h o u d e r z i j n e n , a t d a n n i e t k r a c h t e n s o v e r e e n k o m s t m e t a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e n , a l l e e n o f s a m e n m e e r d a n d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n b e n o e m e n o f o n t s l a a n , o o k i n d i e n a l l e s t e m g e r e c h t i g d e n s t e m m e n .
M e t e e n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j w o r d t g e l i j k g e s t e l d e e n o n d e r e i g e n n a a m o p t r e d e n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p o f é é n o f m e e r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n a l s v e n n o o t v o l l e d i g j e g e n s s c h u l d e i s e r s a a n s p r a k e l i j k i s v o o r d e s c h u l d e n .
" g ) h a n d e l s r e g i s t e r : h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s . i n g e s c h r e v e n .
N a a m e n z e t e l .
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m :
A B N A M R O C l e a r i n g B a n k N . V .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e A m s t e r d a m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
* 1 2 1 5 1 5 6 9 *
D o e l .
A r t i k e l 2 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t c l e a r e n e n a f w i k k e l e n v a n o p t i e c o n t r a c t e n e n f u t u r e c o n t r a c t e n o p o n d e r l i g g e n d e w a a r d e n z o a l s a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , g o u d , c o m m o d i t i e s , i n d i c e s , v a l u t a ' s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , a l s m e d e h e t c l e a r e n e n a f w i k k e l e n v a n t r a n s a c t i e s i n o n d e r l i g g e n d e w a a r d e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e m e t e e n e n a n d e r v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n ;
- d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b a n k b e d r i j f ;
- h e t d e e l n e m e n i n , h e t f i n a n c i e r e n v a n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n
a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n a n d e r e d i e n s t e n ;
- h e t v e r k r i j g e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n i n d u s t r i ë l e e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n v o o r s c h u l d e n v a n r e c h t s p e r s o n e n o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e m e t
h a a r i n e e n g r o e p v e r b o n d e n z i j n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n
d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
K a p i t a a l .
A r t i k e l 3 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r d e e l d i n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n n o m i n a a l d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U i t g i f t e , v o o r k e u r s r e c h t .
A r t i k e l 4 .
I . U i t g i f t e v a n a a n d e l e n k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t
t e v e n s d e k o e r s e n d e v e r d e r e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e b e v a t .
D e k o e r s v a n u i t g i f t e m a g n i e t b e n e d e n p a r i z i j n .
B i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n m o e t d a a r o p h e t n o m i n a l e b e d r a g w o r d e n g e s t o r t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t d i e n a a n g a a n d e i n d e w e t b e p a a l d e v o o r e e n
b e p a a l d e d u u r v a n t e n h o o g s t e v i j f j a r e n e e n a n d e r v e n n o o t s c h a p s o r g a a n a a n w i j z e n a l s h e t t o t u i t g i f t e v a n
a a n d e l e n b e v o e g d o r g a a n .
B i j d e a a n w i j z i n g m o e t z i j n b e p a a l d h o e v e e l a a n d e l e n m o g e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e a a n w i j z i n g k a n t e l k e n s v o o r n i e t l a n g e r d a n v i j f j a r e n w o r d e n v e r l e n g d .
T e n z i j b i j d e a a n w i j z i n g a n d e r s i s b e p a a l d , k a n z i j n i e t w o r d e n i n g e t r o k k e n .
3 . H e t b e s t u u r l e g t b i n n e n a c h t d a g e n n a e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t g i f t e o f t o t
a a n w i j z i n g v a n h e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p s o r g a a n a l s t o t u i t g i f t e b e v o e g d , e e n v o l l e d i g e t e k s t d a a r v a n n e e r t e n
k a n t o r e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
H e t b e s t u u r d o e t b i n n e n a c h t d a g e n n a e l k e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n h i e r v a n o p g a v e t e n k a n t o r e v a n d a t
h a n d e l s r e g i s t e r m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l .
4 . B i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n h e e f t i e d e r e h o u d e r v a n a a n d e l e n e e n v o o r k e u r s r e c h t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t
g e z a m e n l i j k b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n b e h o u d e n s h e t b e p a a l d e i n d e w e t .
H e t v o o r k e u r s r e c h t i s n i e t o v e r d r a a g b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k o n d i g t d e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r s r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t d o o r h e n o p g e g e v e n a d r e s .
H e t v o o r k e u r s r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e t e n m i n s t e t w e e w e k e n n a d e a a n k o n d i g i n g a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s .
5 . H e t v o o r k e u r s r e c h t k a n w o r d e n b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n h e t v o o r s t e ! h i e r t o e m o e t e n d e r e d e n e n v o o r h e t v o o r s t e l e n d e k e u z e v a n d e v o o r g e n o m e n k o e r s v a n
u i t g i f t e s c h r i f t e l i j k w o r d e n t o e g e l i c h t .
H e t v o o r k e u r s r e c h t k a n o o k w o r d e n b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n d o o r e e n a n d e r v e n n o o t s c h a p s o r g á a n , i n d i e n h i j
b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n t e n h o o g s t e v i j f j a r e n i s a a n g e w e z e n a l s
b e v o e g d t o t h e t b e p e r k e n o f u i t s l u i t e n v a n h e t v o o r k e u r s r e c h t .
D e a a n w i j z i n g k a n t e l k e n s v o o r n i e t l a n g e r d a n v i j f j a r e n w o r d e n v e r l e n g d .
T e n z i j b i j d e a a n w i j z i n g a n d e r s i s b e p a a l d , k a n z i j n i e t w o r d e n i n g e t r o k k e n .
6 . V o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e p e r k i n g o f u i t s l u i t i n g v a n h e t v o o r k e u r s r e c h t o f t o t
a a n w i j z i n g , a l s i n h e t v o r i g e l i d b e d o e l d , i s e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e t w e e d e r d e n d e r u i t g e b r a c h t e
s t e m m e n v e r e i s t , i n d i e n m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i n d e v e r g a d e r i n g i s v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t b e s t u u r l e g t b i n n e n a c h t d a g e n n a d a t b e s l u i t e e n v o l l e d i g e t e k s t d a a r v a n n e e r t e n k a n t o r e v a n h e t
h a n d e l s r e g i s t e r .
7 . H e t i n d e l e d e n 1 t o t e n m e t 6 v a n d i t a r t i k e l b e p a a l d e i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g o p h e t v e r l e n e n
v a n r e c h t e n t o t h e t n e m e n v a n a a n d e l e n .
A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e v e n w e l g e e n v o o r k e u r s r e c h t o p a a n - d e l e n d i e w o r d e n u i t g e g e v e n a a n i e m a n d d i e
e e n v o o r d i e n r e e d s v e r k r e g e n r e c h t t o t h e t n e m e n v a n a a n d e l e n u i t o e f e n t .
8 . V o o r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i s v o o r t s v e r e i s t e e n d a a r t o e b e s t e m d e a k t e , v e r l e d e n t e n o v e r s t a a n v a n
e e n i n N e d e r l a n d s t a n d p l a a t s h e b b d n d e n o t a r i s .
E i g e n a a n d e l e n ,
A r t i k e l 5 .
I . v e n n o o t s c h a p m a g b i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n g e e n e i g e n a a n d e l e n n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e v e n n o o t s c h a p m a g e i g e n a a n d e l e n v e r k r i j g e n , e n w e l o m n i e t o f m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 : 9 8 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k
3 . M e t b e t r e k k i n g t o t v e r v r e e m d i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n e i g e n a a n d e l e n i s h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 4 v a n d e z e s t a t u t e n v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v e r v r e e m d i n g b e n e d e n p a r i
i s t o e g e s t a a n . "
H e t b e p a a l d e i n d e b l o k k e r i n g s r e g e l i n g i s o p v e r v r e e m d i n g v a n e i g e n a a n d e l e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
4 . O n d e r h e t b e g r i p ' a a n d e l e n ' i n d i t a r t i k e l z i j n c e r t i f c a t e n d a a r v a n b e g r e p e n .
A r t i k e l 6 .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t , m e t h e t o o g o p h e t n e m e n o f v e r k r i j g e n d o o r a n d e r e n v a n a a n d e l e n i n h a a r
k a p i t a a i o f v a n c e r t i f i c a t e n d a a r v a n , l e n i n g e n v e r s t r e k k e n , z e k e r h e i d s t e l l e n , e e n k o e r s g a r a n t i e g e v e n , z i c h o p
a n d e r e w i j z e s t e r k m a k e n o f z i c h h o o f d e l i j k o f a n d e r s z i n s n a a s t o f v o o r a n d e r e n v e r b i n d e n .
D i t v e r b o d g e l d t o o k v o o r h a a r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n .
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
A r t i k e l 7 .
1 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d o o r i n t r e k k i n g v a n
a a n d e l e n o f d o o r h e t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g t e v e r m i n d e r e n .
2 . O p v o o r m e l d b e s l u i t e n d e u i t v o e r i n g d a a r v a n i s h e t b e p a a l d e i n d e a r t i k e l e n 2 : 9 9 e n 2 1 0 0 v a n h e t
B u r g e r l i j k W e t b o e k v a n t o e p a s s i n g .
3 . V o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , i s e e n
m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e t w e e d e r d e n d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v e r e i s t , i n d i e n m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t
g e p l a a t s t e k a p i t a a l i n d e v e r g a d e r i n g i s v e r t e g e n w o o r d i g d .
4 . D e o p r o e p i n g t o t e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n e e n i n d i t a r t i k e l g e n o e m d b e s l u i t w o r d t g e n o m e n , v e r m e l d t h e t
d o e l v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e w i j z e v a n u i t v o e r i n g .
H e t b e p a a l d e i n l i d 2 V a n a r t i k e l 2 2 v a n d e z e s t a t u t e n i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
A a n d e l e n .
A r t i k e l 8 .
1 . 0 e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n z i j n d o o r l o p e n d g e n u m m e r d v a n 1 a f .
2 . D o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n a a n d e e l b e w i j z e n a f g e g e v e n .
C e r t i f i c e r i n g , v r u c h t g e b r u i k e n p a n d r e c h t o p a a n d e l e n .
A r t i k e l 9 .
1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t g e e n m e d e w e r k i n g a a n u i t g i f t e v a n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n i n h a a r k a p i t a a l .
2 . O p a a n d e l e n k a n e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k o f e e n p a n d r e c h t w o r d e n g e v e s t i g d .
3 . B i j v e s t i g i n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k o f p a n d r e c h t k a n h e t s t e m r e c h t n o c h d e r e c h t e n d i e d e w e t t o e k e n t a a n
d e h o u d e r s v a n m e t m e d e w e r k i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n , w o r d e n
t o e g e k e n d a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r r e s p e c t i e v e l i j k p a n d h o u d e r .
A a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
A r t i k e l 1 0 .
1 . H e t b e s t u u r h o u d t e e n r e g i s t e r w a a r i n d e n a m e n e n a d r e s s e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p g e n o m e n , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l v a n d e d o o r h e n g e - i h o u - ' d e n a a n d e l e n , d e d a t u m w a a r o p z i j d e a a n d e l e n h e b b e n v e r k r e g e n , d e d a t u m v a n d e e r k e n n i n g o f b e t e k e n i n g , a l s m e d e v a n h e t o p i e d e r a a n d e e l g e s t o r t e b e d r a g .
2 . I n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w o r d e n t e v e n s o p g e n o m e n d e n a m e n e n a d r e s s e n v a n h e n d i e e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k o f e e n p a n d r e c h t o p a a n d e l e n h e b b e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m w a a r o p z i j h e t r e c h t h e b b e n v e r k r e g e n , d e d a t u m v a n d e e r k e n n i n g o f b e t e k e n i n g , a l s m e d e m e t v e r m e l d i n g d a t z i j n i e t d e r e c h t e n h e b b e n d i e d o o r d e w e t z i j n t o e g e k e n d a a n h o u d e r s v a n m e t m e d e w e r k i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n t o e k o m e n ,
3 . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v r u c h t g e b r u i k e r o f p a n d h o u d e r i s v e r p l i c h t e r v o o r t e z o r g e n d a t z i j n a d r e s b i j d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d i s .
4 . H e t r e g i s t e r w o r d t r e g e l m a t i g b i j g e h o u d e n .
5 . H e t b e s t u u r v e r s t r e k t d e s g e v r a a g d a a n e e n a a n d e e l h o u d e r , v r u c h t g e b r u i k e r o f p a n d h o u d e r o m n i e t e e n u i t t r e k s e l u i t h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n r e c h t o p e e n a a n d e e l .
R u s t o p e e n a a n d e e l e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k o f p a n d r e c h t , d a n v e r m e l d t h e t u i t t r e k s e l a a n w i e d e r e c h t e n b e d o e l d i n l i d 2 v a n d i t a r t i k e l t o e k o m e n .
6 . H e t b e s t u u r l e g t h e t r e g i s t e r t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
7 . A l l e a a n t e k e n i n g e n i n e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s u i t h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r z u l l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t i n a r t i k e l 1 6 l i d 1 b e p a a l d e .
B l o k k e r i n g s r e g e l i n g , g o e d k e u r i n g s r e g e l i n g
A r t i k e l 1 1 .
1 . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e p e r k i n g o m t r e n t d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n a a n d e l e n z o a l s b e d o e l d i n d i t a r t i k e l , g e l d t n i e t i n d i e n d e h o u d e r k r a c h t e n s d e w e t t o t o v e r d r a c h t v a n z i j n a a n d e e l a a n e e n e e r d e r e h o u d e r v e r p l i c h t i s .
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l w o r d t o n d e r a a n d e l e n t e v e n s b e g r e p e n h e t r e c h t t o t h e t n e m e n v a n a a n d e l e n .
2 . G o e d k e u r i n g v a n h e t d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r z o e k w o r d t g e a c h t t e z i j n v e r l e e n d :
a . i n d i e n n i e t b i n n e n d r i e m a a n d e n n a o n t v a n g s t v a n d a t v e r z o e k e e n b e s l i s s i n g t e r k e n n i s v a n d e v e r z o e k e r i s g e b r a c h t , o f
b . i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t g e l i j k t i j d i g m e t d e w e i g e r i n g o p g a v e d o e t v a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e b e r e i d e n i n s t a a t z i j n a i l e a a n d e l e n w a a r o p h e t v e r z o e k b e t r e k k i n g h e e f t , t e g e n c o n t a n t e b e t a l i n g t e k o p e n .
3 . W o r d t d e g o e d k e u r i n g v e r l e e n d o f w o r d t d e z e g e a c h t t e z i j n v e r f e e n d , d a n k a n d e d o o r d e v e r z o e k e r v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t v r i j e l i j k g e s c h i e d e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n n a o n t v a n g s t v a n e e n b e r i c h t v a n g o e d k e u r i n g , v a n e e n b e r i c h t d a t a l s e e n g o e d k e u r i n g m o e t w o r d e n a a n g e m e r k t o f n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e i n l i d 2 . a g e n o e m d e t e r m i j n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p m a g s l e c h t s m e t i n s t e m m i n g v a n d e v e r z o e k e r g e g a d i g d e z i j n .
5 . l n d i e n e e n o f m e e r v a n d e p a r t i j e n d i t w e n s t , z a l d e p r i j s , w a a r v o o r d e d o o r d e v e r z o e k e r a a n v a a r d e g e g a d i g d e ( n ) d e a a n d e l e n k a n ( k u n n e n ) o v e r n e m e n , w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e d e s k u n d i g e , a a n t e w i j z e n d o o r d e K a n t o n r e c h t e r b i n n e n w i e n s r e s s o r t d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ,
6 . D e v e r z o e k e r b l i j f t b e v o e g d z i c h t e r u g t e t r e k k e n t o t é é n m a a n d , n a d a t h e m d e d o o r d e d e s k u n d i g e v a s t g e s t e l d e p r i j s i s m e d e g e d e e l d .
L e v e r i n g v a n a a n d e l e n e n b e p e r k t e r e c h t e n .
A r t i k e l 1 2 .
V o o r d e l e v e r i n g v a n e e n a a n d e e l o f d e v e s t i g i n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e p e r k t r e c h t d a a r o p , i s v e r e i s t e e n
d a a r t o e b e s t e m d e a k t e , v e r l e d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n i n N e d e r l a n d s t a n d p l a a t s h e b b e n d e n o t a r i s .
V o o r t s i s h e t d i e n a a n g a a n d e i n d e w e t b e p a a l d e v a n t o e p a s s i n g ,
B e s t u u r .
A r t i k e l 1 3 ,
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s o n d e r t o e z i c h t v a n d e R a a d
v a n C o m m i s s a r i s s e n .
2 . B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . B e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s c h o r s t o f o n t s l a g e n .
, . B e s t u u r d e r s k u n n e n o o k t e a l l e n t i j d e d o o r d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n g e s c h o r s t ,
5 . E e n s c h o r s i n g k a n , o o k n a é é n o f m e e r m a l e n v e r l e n g d t e z i j n , i n t o t a a l n i e t l a n g e r d u r e n d a n d r i e
m a a n d e n , t e n z i j t o t o n t s l a g w o r d t b e s l o t e n i n w e l k g e v a l d i e t e r m i j n k a n d o o r l o p e n t o t a a n h e t e i n d e v a n d e
d i e n s t b e t r e k k i n g .
6 . D e b e z o l d i g i n g e n v e r d e r e a r b e i d s v o o r w a a r d e n w o r d e n , v o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k , b e p a a l d d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4
1 . H e t b e s t u u r b e s l u i t b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , d i e d o o r a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n u i t g e b r a c h t .
B l a n c o s t e m m e n g e l d e n a l s n i e t u i t g e b r a c h t .
2 . I n d e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t b e s t u u r b r e n g t i e d e r e b e s t u u r d e r é é n s t e m u i t .
3 . l e d e r e b e s t u u r d e r k a n z i c h , t e l k e n s v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , i n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e n u i t s l u i t e n d d o o r e e n m e d e b e s t u u r d e r d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . H e t b e s t u u r k a n e e n i n t e r n r e g l e m e n t v a s t s t e l l e n , w a a r b i j r e g e l s w o r d e n g e g e v e n o m t r e n t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n h e t b e s t u u r .
H e t r e g l e m e n t b e h o e f t d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n .
5 . H e t b e s t u u r k a n o o k b u i t e n v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n , i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s z i j n g e r a a d p l e e g d e n g e e n h u n n e r z i c h t e g e n d e z e w i j z e v a n b e s l u i t v o r m i n g h e e f t v e r k l a a r d .
6 . 1 - l e t b e s t u u r i s b e v o e g d , o n v e r m i n d e r d d e e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , f u n c t i o n a r i s s e n m e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a a n t e s t e l l e n e n , d o o r v e r l e n i n g v a n v o l m a c h t , z o d a n i g e t i t u l a t u u r e n b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a l s d o o r h e t b e s t u u r t e b e p a l e n .
7 . A a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n z i j n o n d e r w o r p e n a i l e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r , o m t r e n t z o d a n i g e r e c h t s h a n d e l i n g e n a i s d o o r d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n d u i d e l i j k o m s c h r e v e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s v a n h e t b e s t u u r g e b r a c h t ,
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e v o r i g e z i n w o r d t m e t e e n b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r t o t h e t a a n g a a n v a n e e n h a n d e l i n g g e l i j k g e s t e l d e e n b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r t o t h e t g o e d k e u r e n v a n e e n b e s l u i t v a n e n i g o r g a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e e m t , m i t s l a a t s t b e d o e l d b e s l u i t a a n d i e g o e d k e u r i n g i s o n d e r w o r p e n .
H e t o n t b r e k e n v a n d e g o e d k e u r i n g z o a l s b e d o e l d i n d i t l i d t a s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r o f b e s t u u r d e r s n i e t a a n .
A r t i k e l 1 5 .
I n g e v a l v a n b e l e t o f o n t s t e n t e n i s v a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s b e r u s t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j
d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s d a n w e l d e e n i g o v e r g e b l e v e n b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n b e l e t o f o n t s t e n t e n i s v a n a l l e b e s t u u r d e r s o f v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r , b e r u s t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e l i j k b i j é é n d o o r d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n , a l d a n n i e t u i t z i j n m i d d e n , d a a r t o e a a n g e w e z e n p e r s o o n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A r t i k e l 1 6 .
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t b e s t u u r , v o o r z o v e r u i t d e w e t n i e t a n d e r s v o o r t v l o e i t .
D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e t o e a a n :
a . h e t z i j t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s ;
b . h e t z i j e e n b e s t u u r d e r t e z a m e n h a n d e l e n d m e t e e n p r o c u r a t i e h o u d e r a a n w i e d e b e v o e g d h e i d d a a r t o e i s
v e r l e e n d .
c . h e t z i j t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e p r o c u r a t i e h o u d e r s a a n w i e d e b e v o e g d h e i d d a a r t o e i s v e r l e e n d .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d , o n v e r m i n d e r d h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r p r o c u r a t i e h o u d e r s a a n d e
s t e l l e n e n h u n b e v o e g d h e d e n , t i t u l a t u u r e n a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a s t t e s t e l l e n .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d d e p r o c u r a t i e t e a l l e n t i j d e i n t e t r e k k e n .
2 . 1 n a l l e g e v a l l e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s w o r d t
z i j v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e a l s b e p a a l d i n d e t w e e d e z i n v a n l i d 1 .
I n a l l e g e v a l l e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t e e n b e s t u u r d e r i n p r i v é b e h o e f t
h e t b e s t u u r s b e s l u i t t o t h e t a a n g a a n v a n d e b e t r e f f e n d e r e c h t s h a n d e l i n g d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e
r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n .
H e t o n t b r e k e n v a n d e g o e d k e u r i n g z o a l s b e d o e l d i n d i t l i d t a s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n
h e t b e s t u u r o f b e s t u u r d e r s n i e t a a n .
R a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 1 7 .
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n , b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r d o c h m a x i m a a l v i j f
p e r s o n e n .
2 . 0 e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t b e l e i d v a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
e n o p d e a l g e m e n e g a n g v a n z a k e n i n d e v e n n o o t s c h a p e n d e m e t h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g .
H i j s t a a t h e t b e s t u u r m e t r a a d t e r z i j d e .
B i j d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k r i c h t e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h n a a r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e
m e t d e z e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g .
H e t b e s t u u r v e r s c h a f t d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n t i j d i g d e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a a k n o o d z a k e l i j k e
g e g e v e n s .
3 . D e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n h e e f t t e a l l e n t i j d e h e t r e c h t v a n t o e g a n g t o t a l l e g e b o u w e n e n l o k a l i t e i t e n b i j
d e v e n n o o t s c h a p i n g e b r u i k , a l s m e d e h e t r e c h t v a n i n z a g e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n h e t r e c h t a i l e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o n t r o l e r e n .
D e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n k a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o f e e n d e s k u n d i g e a a n w i j z e n o m d e z e
b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n .
4 . C o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . C o m m i s s a r i s s e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s c h o r s t o f o n t s l a g e n .
E e n s c h o r s i n g k a n , o o k n a é é n o f m e e r m a l e n v e r l e n g d t e z i j n , i n t o t a a l n i e t l a n g e r d u r e n d a n d r i e m a a n d e n .
6 . I n d i e n d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n u i t t w e e o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t , b e n o e m t d i e r a a d u i t z i j n
m i d d e n e e n v o o r z i t t e r .
D e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l s d a n o o k e e n l i d v a n d i e r a a d b e - n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d c o m m i s s a r i s ,
w e l k l i d a l s d a n m e e r i n h e t b i j z o n d e r i s b e - i l a s t m e t h e t p l e g e n v a n r e g e l m a t i g o v e r l e g m e t h e t b e s t u u r o m t r e n t
d e g a n g v a n z a k e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . D e r a a d v e r g a d e r t z o v a a k é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n z u l k s w e n s e n , h e t b e s t u u r z u l k s v e r z o e k t , d a n
w e l i n g e v o l g e h e t i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e e e n v e r g a d e r i n g n o o d z a k e l i j k
8 . A l l e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n g e n o m e n m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
B l a n c o s t e m m e n g e l d e n a l s n i e t u i t g e b r a c h t .
9 . l e d e r e c o m m i s s a r i s b r e n g t é é n s t e m u i t .
1 0 . 1 e d e r e c o m m i s s a r i s k a n z i c h , t e l k e n s v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , i n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d
v a n c o m m i s s a r i s s e n u i t s l u i t e n d d o o r e e n m e d e c o m m i s s a r i s d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 1 . 0 e r a a d k a n o o k b u i t e n v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n , m i t s a l l e c o m m i s s a r i s s e n z i j n g e r a a d p l e e g d e n g e e n
h u n n e r z i c h t e g e n d e z e w i j z e v a n b e s l u i t v o r m i n g h e e f t v e r k l a a r d .
B o e k j a a r , j a a r r e k e n i n g , j a a r v e r s l a g .
A r t i k e l 1 8 .
1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
2 . B i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n w o r d t d o o r h e t b e s t u u r d e j a a r r e k e n i n g ( b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s e n d e w i n s t
e n v e r l i e s r e k e n i n g m e t t o e l i c h t i n g ) o p g e m a a k t .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r a l l e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
O n t b r e e k t d e o n d e r t e k e n i n g v a n é é n o f m e e r h u n n e r d a n w o r d t d a a r v a n o n d e r o p g a a f v a n r e d e n m e l d i n g
g e m a a k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n z i j a r t i k e l 2 : 4 0 3 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k v o o r d e v e n - n o o t s c h a p g e l d t , m a a k t h e t b e s t u u r b i n n e n v o o r n o e m d e t e r m i j n e e n j a a r v e r s l a g o p .
3 . i n d i e n e n v o o r z o v e r h e t d i e n a a n g a a n d e i n d e w e t b e p a a l d e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g i s , z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t w o r d e n v e r l e e n d a a n e e n d e s k u n d i g e o f o r g a n i s a t i e v a n d e s k u n d i g e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 : 3 9 3 l i d 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t e n e i n d e d e d o o r h e t b e s t u u r o n t w o r p e n j a a r r e k e n i n g a l s m e d e , i n d i e n o p g e m a a k t , h e t j a a r v e r s l a g t e o n d e r z o e k e n e n d a a r o v e r v e r s l a g u i t t e b r e n g e n e n e e n v e r k l a r i n g a f t e l e g g e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p z o r g t e r v o o r d a t d e o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g , i n d i e n o p g e m a a k t , h e t j a a r v e r s l a g e n d e k r a c h t e n s a r t i k e l 2 : 3 9 2 l i d 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t o e t e v o e g e n g e g e v e n s v a n a f d e o p r o e p t o t d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s t e m d v o o r h u n b e h a n d e l i n g t e n k a n t o r e d e r v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n t e r i n z a g e v o o r a a n d e e l h o u d e r s ,
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t e e n a f s c h r i f t v a n d e i n d e v o r i g e z i n b e d o e l d e s t u k k e n o m n i e t t e r b e s c h i k k i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n d e z e s t u k k e n w o r d e n g e w i j z i g d , g e l d t d e z e v e r p l i c h t i n g m e d e t e n a a n z i e n v a n d e g e w i j z i g d e s t u k k e n . 5 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d a t h e t v o o r s t e l t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a a n d e o r d e i s g e w e e s t , z a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l w o r d e n g e d a a n o m d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n i n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r g e v o e r d e b e l e i d v o o r z o v e r h i e r o m t r e n t u i t d e j a a r r e k e n i n g b l i j k t o f i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e d e d e l i n g e n z i j n g e d a a n e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n v o o r h e t d o o r h e n g e h o u d e n t o e z i c h t o p d a t b e l e i d .
6 . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r p l i c h t t o t p u b l i c a t i e b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r i n d i e n e n v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t .
W i n s t b e s t e m m i n g , r e s e r v e s .
A r t i k e l 1 9 .
1 . 0 e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e g e r e c h t i g d e n t o t d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t s l e c h t s u i t k e r i n g e n d o e n v o o r z o v e r h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g r o t e r i s d a n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n .
2 . D e w i n s t b l i j k e n d e u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v e n n o o t s c h a p m a g t u s s e n t i j d s s l e c h t s u i t k e r i n g e n d o e n , i n d i e n a a n h e t v e r e i s t e v a n l i d 1 i s v o l d a a n e n m i t s n a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n .
4 . O p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n a a n d e l e n i n h a a r k a p i t a a l e n o p a a n d e l e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p c e r t i f i c a t e n h o u d t , v i n d t g e e n u i t k e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s .
5 . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e w i n s t v e r d e l i n g t e l l e n d e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e v o l g e h e t i n l i d 4 b e p a a l d e g e e n u i t k e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s v i n d t , n i e t m e e .
6 . D e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v e r v a l t d o o r e e n t i j d s v e r l o o p v a n v i j f j a r e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g .
V e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 0 .
1 . J a a r l i j k s , b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n , w a a r i n o n d e r m e e r a a n d e o r d e w o r d t g e s t e l d :
- d e b e h a n d e l i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g i n d i e n o p g e m a a k t ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e v e r l e n i n g v a n d é c h a r g e a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
I n d i e n d e t e r m i j n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 l i d 2 i s v e r l e n g d , w o r d e n d e i n d e v o r i g e z i n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n
a a n d e o r d e g e s t e l d i n e e n v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , t e h o u d e n u i t e r l i j k e e n m a a n d n a h e t v e r s t r i j k e n
v a n d i e t e r m i j n .
2 . D e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n A m s t e r d a m .
3 . E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w a a r i n h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d
i s , k a n m i t s m e t a l g e m e n e s t e m m e n , w e t t i g e b e s l u i t e n n e m e n o o k a l z i j n d e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
o p r o e p e n e n h o u d e n v a n v e r g a d e r i n g e n n i e t i n a c h t g e n o m e n .
4 . 1 - l e t b e s t u u r h o u d t v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a a n t e k e n i n g .
5 . D e a a n t e k e n i n g e n l i g g e n t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
B e s l u i t v o r m i n g b u i t e n v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 1 .
B e s l u i t v o r m i n g d o o r a a n d e e l h o u d e r s k a n , n a d a t d e b e s t u u r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s s e n ) i n d e g e l e g e n h e i d z i j n g e s t e l d d a a r o m t r e n t t e a d v i s e r e n , o o k o p a n d e r e w i j z e d a n i n e e n v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s p l a a t s v i n d e n , i n d i e n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h s c h r i f t e l i j k ( w a a r o n d e r b e g r e p e n a i l e v o r m e n v a n g e s c h r e v e n t e k s t o v e r d r a c h t ) m e t a l g e m e n e s t e m m e n v o o r h e t v o o r s t e l h e b b e n v e r k l a a r d .
S t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 2 2 .
1 . T o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e g e n e n d i e e e n o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n g e d a a n , w a a r i n e e n v o o r s t e l t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g a a n d e o r d e z a l w o r d e n g e s t e l d , m o e t e n t e g e l i j k e r t i j d m e t d e o p r o e p i n g e e n a f s c h r i f t v a n h e t v o o r s t e l , w a a r i n d e v o o r g e d r a g e n w i j z i g i n g w o o r d e l i j k i s o p g e n o m e n , t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r l e g g e n t e r i n z a g e v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r t o t d e a f l o o p d e r v e r g a d e r i n g ,
D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n i n d e g e l e g e n h e i d w o r d e n g e s t e l d v a n d e d a g d e r n e d e r l e g g i n g t o t d i e d e r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e e n a f s c h r i f t v a n h e t v o o r s t e l , g e l i j k i n d e v o r i g e z i n b e d o e l d , t e v e r k r i j g e n . D e z e a f s c h r i f t e n w a r d e n k o s t e l o o s v e r s t r e k t .
O n t b i n d i n g , l i q u i d a t i e .
A r t i k e l 2 3 .
1 , o p e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 2 v a n d e z e s t a t u t e n v a n t o e p a s s i n g .
2 . I n g e v a l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e s l o t e n , g e s c h i e d t d e l i q u i d a t i e d o o r h e t b e s t u u r o n d e r t o e z i c h t v a n d e R a a d v a n C o m m i s s a r i s s e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a n d e r e l i q u i d a t e u r e n b e n o e m t .
B i j h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g z a l t e v e n s d e b e l o n i n g w o r d e n b e p a a l d d o o r d e l i q u i d a t e u r o f d e l i q u i d a t e u r e n g e z a m e n l i j k t e g e n i e t e n .
3 . T i j d e n s d e l i q u i d a t i e b l i j v e n d e s t a t u t e n v o o r z o v e e l m o g e l i j k v a n k r a c h t ,
4 . H e t g e e n n a v o l d o e n i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e b l e v e n , w o r d t a a n a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s r e c h t u i t g e k e e r d .
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d e b o e k e n , b e s c h e i d e n e n a n d e r e g e g e v e n s d r a g e r s v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n b l i j v e n b e r u s t e n o n d e r d e p e r s o o n , d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n .
E l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l
A r t i k e l 2 4 .
1 . i n a a n v u l l i n g o p h e t e l d e r s i n d e s t a t u t e n b e p a a l d e o m t r e n t o p r o e p i n g , d e e l n a m e , s t e m m i n g , b e r a a d s l a g i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e l d e n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n t e n a a n z i e n v a n h e t g e b r u i k v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
2 . O n d e r " s c h r i f t e l i j k " w o r d t i n d e s t a t u t e n . t e v e n s v e r s t a a n t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , p e r t e l e f a x o f v i a e n i g a n d e r l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o e g e z o n d e n l e e s b a a r e n r e p r o d u c e e r b a a r b e r i c h t . A a n d e e i s v a n s c h r i f t e l i j k h e i d w o r d t v o l d a a n a l s h e t s t u k e l e k t r o n i s c h i s v a s t g e l e g d .
3 . A a n d e e l h o u d e r s d i e d a a r m e e i n s t e m m e n k u n n e n w o r d e n o p g e r o e p e n d o o r e e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o e g e z o n d e n l e e s b a a r e n r e p r o d u c e e r b a a r b e r i c h t a a n h e t a d r e s d a t d o o r h e n v o o r d i t d o e l a a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e g e v e n .
4 . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r i s b e v o e g d o m i n p e r s o o n o f b i j e e n d o o r e e n s c h r i f t e l i j k e g e v o l m a c h t i g d e d o o r m i d d e l v a n e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , d a a r i n h e t w o o r d t e v o e r e n e n h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n .
5 . V o o r d e t o e p a s s i n g v a n l i d 4 i s v e r e i s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e ï d e n t i f i c e e r d , r e c h t s t r e e k s k a n k e n n i s n e m e n v a n d e v e r h a n d e l i n g e n t e r v e r g a d e r i n g e n h e t s t e m r e c h t k a n u i t o e f e n e n . B o v e n d i e n i s v e r e i s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g ,
6 . h e t b e s t u u r k a n v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l , w e l k e b i j d e o p r o e p i n g b e k e n d w o r d e n g e m a a k t .
7 . S t e m m e n d i e v o o r a f g a a n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w o r d e n u i t g e b r a c h t d o c h n i e t e e r d e r d a n o p d e d e r t i g s t e d a g v o o r d i e v a n d e v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e l i j k g e s t e l d m e t s t e m m e n d i e t e n t i j d e v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n u i t g e b r a c h t ,
B . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e d i r e c t i e b e v e s t i g t d a t p e r 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k R o k i n 5 5 , 1 0 1 2 K K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d w e r d v e r p l a a t s t n a a r G u s t a v M a h l e r l a a n 1 0 , 1 0 8 2 P P A m s t e r d a m , N e d e r l a n d
C . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e d i r e c t i e b e s l i s t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , B r u n o J a n H u g o R i c h a r d D e G e e s t e n C a r i n e A n n e J a c q u e l i n e l m m e r e c h t s , e l k d a a r t o e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e b e l a s t e n m e t h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n o d i g i n h e t k a d e r v a n d e o p e n b a a r m a k i n g f o r m a l i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e d i r e c t i e , w a a r o n d e r , z o n d e r h i e r b i j l i m i t a t i e f t e z i j n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e a k t e n e n n o t u l e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o p m a k e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r z a k e , h e t d o e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e s , h e t a a n p a s s e n v a n d e r e g i s t r a t i e v a n h e t b i j k a n t o o r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s o o k b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , k o r t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n d a t i n h e t k a d e r h i e r v a n n o d i g z o u b l i j k e n .
A a n g e z i e n e r g e e n v e r d e r e a g e n d a p u n t e n m e e r z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r g e s l o t e n o m 1 6 : 3 0 u u r ,
N o t u l e n o p g e m a a k t e n g e t e k e n d o p A m s t e r d a m
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C a r i n e l m m e r e c h t s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
H i e r b i j s a m e n n e e r g e l e g d :
( 1 ) n o t u l e n v a n d e d i r e c t i e , v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 , g e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d
( 2 ) s t a t u t e n w i j z i g i n g A B N A M R O C l e a r i n g B a n k N V , 2 6 j u l i 2 0 1 1 , g e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - ' 1
b e h b u d e n "
á a n h e t
B e l d i e h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e