31/01/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ; U @ s g ê ) 9 5
( e n e n t i e r ) : A B E A M O C O N S U L T I N G & S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s F l o r a l i e s , 8 1 b o î t e 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
C o n s t i t u a n t s :
1 . - M o n s i e u r M O I N E T A n t o i n e B e r n a r d A n d r é , n é à U c c l e l e t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , . c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , R u e d e s F l o r a l i e s , 8 1 b 0 6 2
2 . - M o n s i e u r v a n R A E M D O N C K C h a r l e s P h i l i p p e M a r i e A l b e r t R o g e r , n é à B r u x e l l e s l e d i x - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - n e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C o u r s d ' O r v a l , 7 .
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n : A B E A M O C O N S U L T I N G & S O L U T I O N S
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s F l o r a l i e s , 8 1 b o î t e 6 2
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s ' .
o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
A . P r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , d e c o n s e i l s e t d e f o r m a t i o n s
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l s a u s e n s l e p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n , d e ; g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , d e g e s t i o n d e l a c o m m u n i c a t i o n , d e m a r k e t i n g , d e g e s t i o n d e p r o d u i t s , d ' a u d i t s e t e n q u ê t e s : d ' o p i n i o n s , d e g e s t i o n d e p r o j e t s e t d e r e s s o u r c e s , d e g e s t i o n d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e c o a c h i n g e t d e g e s t i o n d e c a r r i è r e , d ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s e t d ' é v è n e m e n t s d ' e n t r e p r i s e s , d e t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , d ' i n f o r m a t i q u e , e t c e d a n s t o u s t y p e s d e s e c t e u r s ( f i n a n c i e r , é n e r g i e , t r a n s p o r t , d i s t r i b u t i o n , ; s e r v i c e s , . . . ) .
- L a p r e s t a t i o n d ' a v i s , d e c o u r t a g e e t d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s , d e f i n a n c e m e n t s , p r ê t s p e r s o n n e l s e t h y p o t h é c a i r e s , l e a s i n g .
B . A c t i v i t é d e c o m m e r c e e t n é g o c e
- L a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e s u p p o r t e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e l a .
f o u r n i t u r e d e t o u t m a t é r i e l d a n s c e d o m a i n e a v e c o u s a n s p o i n t d e v e n t e s e t / o u p a r i n t e r n e t .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' a c t i v i t é d ' a c h a t s , d e v e n t e s e n g r o s e t e n d é t a i l , d ' i m p o r t a t i o n d ' e x p o r t a t i o n e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o u r t i e r , d e c o m m i s s i o n n a i r e , d e c o n c e s s i o n n a i r e , o u / e t d e d i s t r i b u t e u r d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n c l u a n t m a i s n o n l i m i t é à :
* t o u s m a t é r i a u x d e b u r e a u e t d e l ' i n f o r m a t i q u e , o r d i n a t e u r , s e r v e u r , c o m p o s a n t r é s e a u x , t é l é p h o n e s , g s m , ;
t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
* t o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l , v ê t e m e n t s d i v e r s , c h a u s s u r e s , c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e , m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s ; l e p l u s l a r g e ;
* t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s ;
* t o u s b i j o u x , o r f è v r e r i e , o e u v r e s d ' a r t ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t i n c l u a n t l a r é n o v a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , : l ' a m é n a g e m e n t ( i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r ) e t l ' e n t r e t i e n d e b i e n s i m m o b i l i e r s s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , i n c l u a n t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e b â t i m e n t t a n t e x t é r i e u r q u ' i n t é r i e u r , e t c e d a n s l e r e s p e c t d e s ; d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r s a p p l i c a b l e s a u b i e n , n o t a m m e n t p e i n t u r e , p l o m b e r i e , é l e c t r i c i t é , m a ç o n n e r i e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 . . . A u r e c t o - - , _ . - " : N o m e t q u a l i t é - - - - - - - - - -
d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
% i i @ b Q a ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 1 5 9 8 6 *
1
B R Û X E L L E s
1 9 J A N 2 0 1 1
G r e f f e
I ~
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o i t u r e , a r c h i t e c t u r e i n t é r i e u r e , a m e u b l e m e n t , é q u i p e m e n t , n e t t o y a g e d u b i e n , n e t t o y a g e d e v i t r e s e t d e b u r e a u x , p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e l o g e m e n t s e t d e c h a m b r e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , n o t a m m e n t d e c e n t r e s d ' h é b e r g e m e n t , d e c e n t r e s d e l o i s i r , d ' h ô t e l s , d e m a i s o n d ' h ô t e s , d e m a i s o n d e r e p o s , d e m a i s o n d e r e p o s e t d e s o i n s , e t d e t o u t a u t r e s t y p e s d e l o g e m e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r é g l e m e n t a t i o n s y a f f é r e n t s .
- L e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s .
- L ' o r g a n i s a t i o n e t l a v e n t e d e v o y a g e s e t d e s é j o u r s t h é m a t i q u e s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
C . G e s t i o n d e p a t r i m o i n e
- L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r e t v a l o r i s e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , u n p a t r i m o i n e t a n t m e u b l e q u ' i m m e u b l e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
- L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s a f f i l i é e s , a v e c l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n e t p e u t l e u r a c c o r d e r t o u s p r ê t s s o u s q u e l q u e f o r m e e t d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r , a i n s i q u e d e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
- L a s o c i é t é p e u t , d e q u e l q u e s m a n i è r e q u e c e s o i t , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e c o m m a n d i t e , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s d a n s l e c a p i t a l d ' a u t r e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u o r g a n i s a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r q u e l q u ' e n s o i e n t l e u r o b j e t , a i n s i q u e p r e n d r e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n .
- L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , n o t a m m e n t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u t l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t s l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s e s o p é r a t i o n s e n s o n n o m p r o p r e , s o u s l e n o m d ' u n e d e s m a r q u e s q u ' e l l e p o s s è d e o u s o u s l e n o m d ' u n e p a r t i e t i e r c e o u d ' u n e m a r q u e t i e r c e p o u r a u t a n t q u ' e l l e e n a i t a c q u i s l e s d r o i t s e t q u ' i l e x i s t e u n a c c o r d é c r i t p r é a l a b l e e n t r e l e s p a r t i e s .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t e t u n m i l l e t r o i s e u r o s ( 2 1 . 0 0 3 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e u n e ( 7 . 0 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e u n i è m e ( 1 / 7 0 0 1 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e s s e p t m i l l e u n e ( 7 . 0 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s o n t t o u t e s é t é s o u s c r i t e s a u p r i x d e t r o i s e u r o ( 3 E U R ) l ' u n e e t o n t
é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
G é r a n c e d e f a s o c i é t é :
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e g é r a n t s , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e m o n t a n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
E n l e u r q u a l i t é d e s i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e ; c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s n e r é p o n d e n t q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e à c o m p t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e
l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e , d e s t i n é à ê t r e p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e , e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e o n z e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
V o l e t B - S u i t e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s , e t
r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e ' . I é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , ' m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n . '
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D a n s t o u s l e s c a s , l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 7 e t 2 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e
e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e à t o u t a u t r e m o m e n t p a r l a g é r a n c e e t p a r l e c o m m i s s a i r e , s ' i l
e n e s t n o m m é , e t e l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é
q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e
t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t u n i q u e o u , l e c a s é c h é a n t , p a r l ' u n d e s g é r a n t s , o u à d é f a u t
p a r l ' a s s o c i é p o s s é d a n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i p a r m i l e s a s s o c i é s , à m o i n s q u ' i l n e
s ' a g i s s e d u c o n j o i n t , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
I l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é à l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s
p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n m a i d e u x m i l d o u z e .
C o n t r ô l e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e d i s p e n s e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
N o m i n a t i o n :
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r A n t o i n e M O I N E T , p r é n o m m é .
I I a é t é n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p e u t e n g a g e r
v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x o n t é t é d o n n é s à M o n s i e u r A n t o i n e M O I N E T , p r é c i t é , p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e , a v e c ' p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t f 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e