09/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M o d y p F 1 1 , 1
-
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 0 8 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A 2 Z H o l d i n g
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
' S i é g e : P l a c e D u C h a m p D e M a r s 5 1 4 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 / 1 1 1 2 0 1 3
L e c o n s e i l a c c e p t e :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r B e r t h o d e s e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t à
d a t e r d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B r u n o L e m a i s t r e e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 0
n o v e m b r e 2 0 1 3
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n P h i l i p p e R o e s c h e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t
à d a t e r d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3
- q u e c e s n o u v e l l e s n o m i n a t i o n s a r r i v e r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' A G d u 3 0 . 0 5 . 2 0 1 4 e t s e r o n t
r e n o u v e l é s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e q u i s e r a d é f i n i e a u m o m e n t d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e .
' D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3
J e a n P h i l i p p e R o e s c h
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u 1 l o l e t l e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
O g e n b i } e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 0 9 / 8 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s - d u - M o n i t e t t r b e i g
14/05/2014
ÿþ \ 1 f f E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i n e o d P D F 1 1 , 1
l i e e L i E s
G r e f f e
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
* 1 4 0 9 8 7 3 1 *
1
U I
l e d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 6 0 8 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A 2 Z H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
" S i è g e : P l a c e D u C h a m p D e M a r s 5 1 4 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( à d r e s e e c o m p l é t e )
O b l e e ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3
I l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C C R L P W C R E V I S E U R S D E N T R E P R I S E S , a y a n t s o n ; s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , w o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s .
C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e E m m a n u è l e A t t o u t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
J e a n P h i l i p p e R o e s c h
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j 1 a g e w b i j - h e t - B e 1 g i s c h - S t a 4 1 t e b 1 a 4 - - 1 4 / 0 5 i 2 O 1 4 A n n e x e s - d u M o n i t e u r - b e 1 g e - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 30.06.2014 14264-0136-027
07/10/2014
ÿþM M 1 1 . 1
L I V O T é t S C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
.
D é p o s é / R e ç u l e
2 b S E P . 2 0 1 q
a u g r e f f e d u t r i e r e i d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 0 8 . 6 9 4 - f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A 2 Z H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e D u C h a m p D e M a r s 5 b o î t e 1 4
1 0 5 0 B u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E
A V E C R A P P O R T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E S E K E , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A 2 Z H o l d i n g " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , P l a c e D u C h a m p D e M a r s 5 b o î t e 1 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 0 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e ( c r é a n c e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ) à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 4 . 9 8 7 , 3 5 7 , 8 3 ) , p o u r l e p o r t e r à c i n q m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( E U R 6 . 1 8 6 . 3 6 7 , 8 3 ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q ( 4 9 8 . 7 3 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t o n t é t é a t t r i b u é e s à l ' a c t i o n n a i r e « E C O N O C O M G R O U P S A / N V » , l e s q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q ( 4 9 8 , 7 3 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l » , à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n W a l g r a v e , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t , à A 2 Z H o l d i n g S A , p a r a o n o c o m G r o u p S A , d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e E U R 4 . 9 8 7 . 3 5 7 , 8 3 . L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n d u i r a à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e E U R 4 . 9 8 7 . 3 5 7 , 8 3 d a n s l e c h e f d ' A 2 Z H o l d i n g S A . I I s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q ( 4 9 6 . 7 3 5 ) p a r t s n o m i n a t i v e s o r d i n a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l . C e s p a r t s s o c i a l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
N o u s c o n f i r m o n s q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n p r e s c r i t e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
" 1 . a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t , t e l l e q u ' e l l e n o u s a é t é s o u m i s e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s . I l c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à E U R 6 1 . 5 0 0 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a n é a n m o i n s d é c i d é d e v a l o r i s e r l a c r é a n c e a p p o r t é e à s a v a l e u r n o m i n a l e , o p t i o n p r é v u e , p a r l ' a v i s d e l a C o m m i s s i o n d e s N o r m e s C o m p t a b l e s 2 0 1 1 / 9 . I l n o u s p a r a î t i m p o r t a n t d e p r é c i s e r q u e l ' a p p o r t a é t é é v a l u é e t q u e l e n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e l u i - c i a é t é d é t e r m i n é s o u s l a s e u l e r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . N o u s s o u l i g n o n s p a r a i l l e u r s q u e n o u s n e n o u s p r o n o n ç o n s p a s s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r i
R e p r é s e n t é e p a r
D a m i e n W a l g r a v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M t I I I I I
* 1 4 1 8 1 7 5 0 *
r é s e r v é 4 - ' a
M o n i e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R e V i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
2 0 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
, " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t -
t r o i s c e n t s ( E U R 5 . 1 6 5 . 3 5 7 , 8 3 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q ( 5 1 8 . 5 3 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é ' a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V t ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M i j 1 1 0
J é p o s é / R e ç u l e
1 7 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e r h t r f f e
r i e h t e c o m m e r c e
_ f r a n c o p h o n e d e B r u z e l l e e t
l I l
B i l t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r . b e i g e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 6 0 8 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A 2 Z H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e P l a c e D u C h a m p D e M a r s 5 1 4 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - R e c o n d u c t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d d 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a c o m m u n i c a t i o n s u i l u i a é t é f a i t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P W C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a c t u e l l m e n t d é s i g n é e c o m m e c o m m i s s a i r e , a v e c e f f e t a u 3 0 m a i 2 0 1 4 , D a m i e n W a l g r a v e r e m p l a c e E m m a n u è l e A t t o u t .
L ' a s s e m b l é e r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , v e n a n t a é c h é a n c e l e 2 6 / 0 5 / 2 0 1 7 :
- J e a n P h i l i p p e R o e s c h , F R 9 2 1 5 0 S U R E S N E S - A v e n u e D e L a C r i o l l a 2 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t
- E r i c P h i l i p p a r t , 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y - R u e D u P u i t s 5 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - B r u n o L e m a i s t r e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) - A v e n u e D e s E p e r o n s D ' o r 1 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
J e a n P h i l i p p e R o e s c h
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 19.06.2012 12195-0400-026
25/06/2012
ÿþ M a d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 ) 1 1 1 ! 1 1 1 1
a u * i z i v a s e =
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
J U N 2 0 1 2 1
G r e f f e
0 4 4 5 . 6 0 8 . 6 9 4
( e n e n f l e r ) : A 2 Z H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S -
S i è g e : B o u l e v a r d D e L a W o l u w e 3 4 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e L ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d é a v e c e f f e t i m m é d i a t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s l a T o u r ' B a s t i o n , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 B 1 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s . n
B e r t h o D i d i e r l i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u a i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 5 / 0 6 / 2 0 1 2
13/03/2012
ÿþ 1 J ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
t i 5
' I 4 é s
a
M o n
b e " i a o s a a ~ ~ *
2 9 F E B 1 0 r d e
h + 9 - J `
B R U X E L 1 _ F c
G r e f f e
_ l l i j l a g c t a i j . b e t i l O g i , ç . c h _ S t a a t ç h . l a d - 1 3 L O 3 L 2 0 1 2 A . n n e , x e c d u _ M n n i t P , u r _ b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 0 8 . 6 9 4
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A 2 Z H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A W O L U W E , 3 4 - 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 1
P a r c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e J e a n - P h i l i p p e R O E S C H , D i d i e r B E R T H O , e t E r i c P H I L I P P A R T p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s ( é c h é a n c e 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 ) .
B E R T H O D i d i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r . l p d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 f l ! u i ~ 1 1 1 w ~ ~ u m 0 n ~ 1 5 6 0 n ~ o m u ~ " ~ J 2 4 J U N 2 0 1 1
a u * 1 3 t e r e t w i s
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 0 8 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A 2 Z H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A W O L U W E 3 4 , 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D U R E P R E S E N T A N T D U C O M M I S S A I R E
I l a é t é p r i s a c t e d u f a i t q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u p r è s d e l a s o c i é t é A 2 Z H o l d i n g S A , l e c a b i n e t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r t a d é s i g n é c o m m e é t a n t d o r é n a v a n t s o n r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r J o s y S t e e n w r n c k e f o u M a d a m e E m m a n u é l e A t t o u t .
" C h a c u n e d e c e s d e u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s r e p r é s e n t e a l t e r n a t i v e m e n t , l ' u n e o u l ' a u t r e a u c h o i x d u c a b i n e t , c e d e r n i e r d a n s l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t .
C e t t e d i s p o s i t i o n e s t e n t r é e e n v i g u e u r l e 4 m a r s 2 0 1 1 .
S i g n é
J e a n - P h i l i p p e R o e s c h
A d m i n i s t r a t e u r
D i d i e r B e r t h o A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 17.06.2011 11180-0571-028
24/03/2011
ÿþ1 8
* 1 1 0 6 5 5 6 7
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M " N 1 T E U R L 3 E L f D I R E C T i D l \ t
- 0 3 _ Û e ?
I S C H S T A r e E S T ~ ~ , ~ s a C . A ~ , 0 3 " a r e 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 0 8 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A 2 Z H O L D I N G S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 8 1 1 4 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e n s a s é a n c e d u 2 8 m a i 2 0 1 0 , a n o m m é l a S C C R L ; P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r J . S t e e n w i n c k e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e i l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s ; a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
D i d i e r B E R T H O J e a n - P h i l i p p e R O E S C H
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2011
ÿþH M 2 . 1
a "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
Y Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I i 0 1 I I O I I l I I I I I I I I
* 1 1 0 0 8 6 5 5 *
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
r " "
! ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 0 8 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A 2 Z H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E M A R C E L T H I R Y 8 1 / 4 , 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T
O b l e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 )
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t d é p l a c é a u 3 4 B o u l e v a r d d e l a W o l u w e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) a v e c e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
E n r e l a t i o n a v e c l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e à M o n s i e u r E r i c P h i l i p p a r t a i n s i q u ' à M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n G o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e , L L P e t M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , c h a c u n a v e c p o u v o i r s i n d i v i d u e l s e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t , e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n e t l o u d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t e s o u d o c u m e n t s d o n t l e d é p ô t a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e s t p r e s c r i t e t e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t . )
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e M a n d a t a i r e s p é c i a l
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 22.06.2010 10208-0231-030
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 16.06.2009 09244-0050-030
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 01.07.2008 08317-0118-032
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 21.08.2007 07578-0158-036
01/02/2007 : BL606462
29/01/2007 : BL606462
23/08/2006 : BL606462
03/03/2006 : BL606462
03/03/2006 : BL606462
15/07/2005 : BL606462
27/05/2005 : BL606462
05/10/2004 : BL606462
24/07/2003 : BL606462
03/10/2002 : BL606462
18/09/1997 : BL606462
01/01/1995 : VE33299
22/11/1991 : VE33299