28/02/2013
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M o d 1 1 . 1
"
L e t s ) Ç I = 5 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
t i â t i E B 2 0 1 ~ .
1 1 9 1 1 1 0 I I I I I I I I I I
* 1 3 0 3 9 6 2 6 *
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R é
M a b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 3 3 6 . 2 7 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A . C . N I E L S E N C O M P A N Y 1 C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s P l é i a d e s 7 3
1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , ; N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A . C . N I E L S E N ! C O M P A N Y & C O " , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P l é i a d e s 7 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e i z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à c i n q c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c e n t : v i n g t - c i n q e u r o s ( 5 9 1 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) e t s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e m e t t r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e s t e f f e c t u é é p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t : é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à c i n q c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 5 9 1 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 3 . 6 4 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , "
3 0 T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t ` à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B - D O C S " , q u i a s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e T a c i t u r n e : 2 7 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s ; a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e ; C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e ;
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ;
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U 1 1 1 W V V M W V ~ I ~ I W I I ~ 1 ~ ~ ~ I
" 1 2 0 6 6 2 9 3 * e i R ~ ~ ~ , ~ ~
~ `
2 1 M R T a d ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 3 3 6 2 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . C . N I E L S E N C O M P A N Y & C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s P l é i a d e s 7 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 m a r s 2 0 1 2
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r o l i n e C l é m e n t e t d e M o n s i e u r P a t r i c k L e s c a r t d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
( a ) M o n s i e u r R o n a l d G o u d s m i t , R e g i o n a l P r o d u c t L e a d e r s h i p L e a d e r à T h e N i e l s e n C o m p a n y ( B e l g i u m ) S P R L , r é s i d a n t à 1 9 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u J o n c 5 2 ; e t
( b ) M o n s i e u r J e a n - P a u l M o r o n , C o n s u m e r I n s i g h t s B u s i n e s s A p p L e a d e r à A C N i e l s e n S A S , r é s i d a n t à ' 7 8 2 6 0 A c h è r e s ( F r a n c e ) , a v e n u e J e a n X X I I I , 2 4 b i s ,
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L a w r e n c e P l u y m e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e