20/03/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u
I T H A S T O W O R K S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 , 7 8 4 . 7 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
@ R U E L L E S
G r e f f e M A R . /
/
l l I i a w a i d i i ~ i i
* 1 3 0 A 5 9
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 6 0 A U D E R G H E M - A V E N U E C H A R L E S M A D O U X 1 3 - 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 6 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I T H A S T O W O R K S » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i á 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e C h a r l e s M a d o u x , 1 3 - 1 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n : 4 K B e l u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e I d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e f r 4 1 { B a u x »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n ; d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
- L ' i m p o r t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s d a n s l e d o m a i n e d e l a b e a u t é , d u b i e n - ê t r e e t d e s
s o i n s d u c o r p s , c o s m é t i q u e , p a r f u m e r i e , b i j o u t e r i e , m o d e , e t c . , . . .
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e d a n s l e m o n d e e n t i e r d e t o u s p r o d u i t s , m a t i è r e s e t s e r v i c e s d e
t o u t e s o r i g i n e s . A c e s e f f e t s , l a s o c i é t é p e u t o u v r i r t o u t m a g a s i n d e g r o s , d e d e m i - g r o s o u d e d é t a i l .
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e r g
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- L e d é v e l o p p e m e n t d e d e s s i n s a n i m é s , d e f i l m s d ' a n i m a t i o n , d ' i m a g e r i e ( 2 D , 3 D , p h o t o s , d e s s i n s ,
h o l o g r a m m e s ) d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
- L e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s I n t e r n e t a i n s i q u e d e s u p p o r t s d e p u b l i c i t é s u r I n t e r n e t .
- L ' a n a l y s e , l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o g r a m m e s e t l o g i c i e l s ; i n f o r m a t i q u e s e n c e c o m p r i s I e s j e u x v i d é o s a i n s i q u e l a c o n c e s s i o n d e l i c e n c e d ' e x p l o i t a t i o n d e c e s p r o g r a m m e s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s .
- L a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a m i s e e n p l a c e e t l a m a i n t e n a n c e d e s i t e s i n t e r n e t .
- L a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' i m p l é m e n t a t i o n d e m a t é r i e l g r a p h i q u e , p e i n t u r e , d e s s i n , d e l a y o u t i i n t e r n e t , d e s u p p o r t s d e c o m m u n i c a t i o n o u d ' i m a g e d e m a r q u e v i s u e l s , s o n o r e s e t m u l t i m é d i a s , p a r t o u t t y p e d m o y e n , d o n t l e s m o y e n s d e l ' i m a g e r i e n u m é r i q u e e t l e s t e c h n i q u e s d e c r é a t i o n e t d e p r o d u c t i o n t r a d i t i o n n e l l e s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- L ' i m p o r t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s d a n s l e d o m a i n e d e l a b e a u t é , d u b i e n - ê t r e e t d e s , s o i n s d u c o r p s , c o s m é t i q u e , p a r f u m e r i e , b i j o u t e r i e , m o d e , e t c . , . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. k
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e d a n s l e m o n d e e n t i e r d e t o u s p r o d u i t s , m a t i è r e s e t s e r v i c e s d e t o u t e s o r i g i n e s . A c e s e f f e t s , l a s o c i é t é p e u t o u v r i r t o u t m a g a s i n d e g r o s , d e d e m i - g r o s o u d e d é t a i l .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e . n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à I x e l l e s , r u e d u T a b e l l i o n 9 2 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e t r o i s g é r a n t s s u p p l é m e n t a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r t r o i s g é r a n t s s u p p l é m e n t a i r e s e n p l u s d e M e s s i e u r s B L T E C K R a p h a e l e t
B T E C K D o m i n i q u e , à s a v o i r
- M a d e m o i s e l l e B L I E C K C h l o é C a t h e r i n e M o n i q u e N a d i n e , n é e à A n d e r l e c h t l e p r e m i e r a v r i l m i l n e u f c e n t ,
q u a t r e - v i n g t - s i x , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d u T a b e l l i o n 9 2 .
- M o n s i e u r B L I E C K E d o u a r d N i c o l a s Y v o n C h a r l e s A n d r é , n é à I x e l l e s , l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t ,
c i n q u a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d e l a M e u t e 4 .
- M a d e m o i s e l l e B L I E C K P r i s c i l l e C a t h e r i n e P a t r i c i a , n é e à U c c l e , l e c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e ,
d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d e l a M e u t e 4 .
C h a c u n d e s g é r a n t s e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s I i m i t a t i o n d e
s o m m e s
M o n s i e u r D o m i n i q u e B l i e c k s e p o r t f o r t p o u r l e s n o u v e a u x g é r a n t s q u i a c c e p t e n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à C - Z A M , A v e n u e J o s e p h J e a n G O S S I A U X , 1 0 à
1 1 6 0 A u d e r g h e m a f i n d ' a s s u r e r l a n z o d f c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t u n e p r o c u r a t i o n + s t a t u t s
c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
. a u
e l o n i t e u r
b e l g e