23/09/2013
ÿþ, . . M O D W O R D 1 1 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
~ I V I I I I I I I I I N I I I I A
n 3 i a a i z o *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 2 S g e f e ) . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 9 8 5 . 6 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 3 A H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e H a m o i r n u m é r o 2 3 A à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " 2 3 A H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H a m o i r n u m é r o 2 3 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 9 8 5 . 6 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e p t a o û t d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t e t u n a o û t s u i v a n t , v o l u m e 4 6 f o l i o 1 0 0 c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a i . , L I C H T F U S S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 5 8 1 . 4 0 0 , - a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e D ' U N M I L L I O N S I X C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é
p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e 6 s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s . A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t a o û t d e u x m i l l e
t r e i z e l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s e n e s p è c e p o u r l e
p o r t e r à u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a r é d a c t i o n e t d u d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .