25/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 2 9 2 3 *
D é p o s é
2 1 - 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 2 7 2 . 1 6 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 2 1 A V E N U E L O U I S L E P O U T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 , e n
c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( . . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« 2 1 A V E N U E L O U I S L E P O U T R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d e s C h a m p s E l y s é e s , n u m é r o
1 9 .
( . . . )
O R D R E D U J O U R .
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x v i r g u l e u n z é r o e u r o s ( 1 4 4 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ° M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
( . . . )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S .
C o n f i r m a n t l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x v i r g u l e u n z é r o e u r o s ( 1 4 4 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e , q u e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e e n u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
L a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i e n t i è r e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x v i r g u l e u n z é r o e u r o s ( 1 4 4 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X D E C I S I O N S Q U I P R E C E D E N T .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q U I E M E - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x v i r g u l e u n z é r o e u r o s ( 1 4 4 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s é l e v a i t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x v i r g u l e u n z é r o e u r o s ( 1 4 4 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e