115 ESTATE

Société anonyme


Dénomination : 115 ESTATE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 473.202.622

Publication

27/03/2012
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(en entier) : 115 ESTATE Forme juridique : Société anonyme

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Siège : Chaussée de Bruxelles, 113 H, boîte 102, à 1410 Waterloo

Objet de l'acte r Démissions et nominations

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2011: "Première résolution

L'assemblée a pris acte de et accepte la démission de Messieurs Olivier AN DRY et Thierry BLANCHART de

leurs fonctions d'administrateurs, avec effet immédiat.

L'assemblée donne entière décharge aux administrateurs sortant pour leur gestion.

L'assemblée nomme :

1° la SCA BJP CATERING, ayant son siège social chaussée de Waterloo, 113 H, boîte 102, à 1410 Waterloo, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0428.229.363, représentée par son représentant permanent, Monsieur Thierry BLANCHART, domicilié à 1421 Braine-l'Alleud (Bois-Seigneur-Isaac), avenue de la Tendraie, 34, et

2° La S.A. SOCIETE ANONYME DE LA RUE ROYALE, ayant son siège social à 1160 Bruxelles, boulevard du Souverain, 348 bte 42, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0438.634.097, représentée par son représentant permanent Monsieur olivier ANDRY,

comme nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs sortants, avec effet immédiat, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2017. Leurs mandats seront rémunérés. Ces dernières sociétés' acceptent leurs mandats.

Deuxième résolution

Mandat est donné à Maîtres Jean-François RICHARD et Vasilios BOUSIS, chacun ayant pouvoir d'agir seul, dont le cabinet est établi avenue Louise, 475/6 à 1050 Bruxelles, pour procéder aux actes, formalités et publications nécessaires à la réalisation de la décision précitée."

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 30 décembre 2011

Le Conseil reçoit la démission de Monsieur Thierry Blanchart de sa fonction d'administrateur délégué à la: gestion journalière.

Le Conseil décide à l'unanimité de nommer en remplacement à cette fonction la SCA BJP CATERING,' ayant son siège social chaussée de Waterloo, 113 H, boîte 102, à 1410 Waterloo, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0428.229.363, représentée par son gérant, la SPRL BJP, ayant son siège social chaussée de Tervuren, 165 à 1410 Waterloo, 0479.687.170, elle-même, représentée par son représentant permanent, Monsieur Thierry BLANCHART. La décision prend effet, immédiatement.

Mandat est donné à Maîtres Jean-François Richard et Vasilios Bousis, dont le cabinet est établi avenue; Louise, 475/6 à 1050 Bruxelles, pour procéder aux actes, formalités et publications nécessaires à la réalisation: de la décision précitée.

Jean-François Richard

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe t~on WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0473202622 Dénomination

(en entier) : 115 ESTATE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1410 Waterloo - chaussée de Bruxelles 113/H boite 102

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le Notaire associé Dominique ROULEZ, de résidence à Waterloo, le 29 décembre 2011, portant à la suite la mention : enregistré à Braine l'Alleud, le 9 janvier 2012, 2 rôles, 2 renvois, vol. 214, fol. 95, case 5. Reçu : 25,00 EUR. (S) Le Receveur F. MAYNE, il résulte que

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "115 ESTATE", ayant son. siège social à Waterloo, chaussée de Bruxelles 1131H boite 102, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes PREMIERE RESOLUTION - SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR.

0

DEUXIEME RESOLUTION - DESTRUCTION ET CREATION DU REGISTRE DES ACTIONS

NOMINATIVES

0

TROISIEME RESOLUTION - RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Suite à la décision du Conseil d'Administration du 31 mars 2008, de transférer le siège social à Waterloo,

chaussée de Bruxelles 113/H Boîte 102, l'assemblée générale décide de remplacer à l'article 2 des statuts les

mots "Waterloo, avenue Reine Astrid 54" par `Waterloo, chaussée de Bruxelles 113/H Boîte 102".

Pour extrait analytique conforme,

Dominique ROULEZ

Notaire associé

Déposés en même temps : expédition, procuration et statuts coordonnés

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 30.08.2011 11497-0413-013
26/02/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 22

fre79-7:

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte





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TRIBUNAL DE COMMERCE

12 FEV. 2015

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N° d'entreprise : 0473.202.622

Dénomination (en entier) : 115 Estate

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège

Oblat de l'acte

Société anonyme

Chaussée de Bruxelles, 113 H, boîte 102, à 1410 Waterloo

Démissions et nominations d'administrateurs - Nomination d'un commissaire - Transfert du siège social





Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 18 décembre 2014:

1.L'assemblée prend note de et accepte, pour autant que de besoin, la démission de BJP Catering SCA et: de Société Anonyme de la Rue Royale SA de leurs fonctions d'administrateurs de la Société, prenant effet au 18 décembre 2014.

2. L'assemblée décide de nommer:

-Monsieur Neil Fleming Ross, de nationalité britannique, résidant rue Beaumont 10, à L-1219 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

-Monsieur Xavier Lucas, de nationalité française, résidant rue Lentz 11, à L-5233 Sandweiler (Grand-Duché de Luxembourg); et

-Madame Silvia Mathieu, de nationalité allemande, résidant à Wiltinger Searle 11, 54329 Konz (Allemagne),

en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 18 décembre 2014, pour un terme de six (6) ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société devant être tenue en 2020.i Leur mandat sera exercé à titre gratuit

3,L'assembiée décide de nommer en tant que nouveau commissaire PWC Réviseurs d'Entreprises SC, dont: Le siège social est établi à Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (Belgique), inscrite à la Banque-Carrefour, des Entreprises sous le numéro 0429.501,944, et représentée par Monsieur Didier Matriche, avec effet' immédiat et pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société' devant être tenue en 2017,

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 18 décembre 2014:

1.Le Conseil d'Administration prend note de et, pour autant que de besoin, accepte la démission de BJP Catering SCA de ses fonctions d'administrateur délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 18 décembre 2014.

2.Le Conseil d'Administration décide de déménager le siège social de la Société de la chaussée de! Bruxelles, 113 H (boîte 102), 1410 Waterloo à la rue Gachard 88116, à 1050 Bruxelles, ainsi que de clôturer l'unité de l'établissement qui se trouve actuellement chaussée de Bruxelles, 113 H (boîte 102), 1410 Waterloo.

Pour extrait conforme,

Silvia Mathieu Xavier Lucas

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou ['organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 04.11.2010 10604-0039-013
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 21.08.2008 08573-0255-012
28/04/2008 : NI092330
27/07/2007 : NI092330
04/10/2006 : NI092330
06/09/2006 : NI092330
13/07/2005 : NI092330
15/07/2004 : NI092330
24/07/2003 : NI092330
24/08/2002 : NI092330
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.09.2015, DPT 29.09.2015 15614-0550-032
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 12.10.2016, DPT 28.11.2016 16689-0121-032

Coordonnées
115 ESTATE

Adresse
RUE GACHARD 88/16 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale