06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.08.2012, DPT 30.08.2012 12509-0354-016
01/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é m i G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e 1 8 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 0 9 8 6 6 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 7 8 7 8 7 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R E L T H E R M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e T o e r n i c h , 1 1 5 à 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 : " R é s o l u t i o n u n i q u e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e : f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 / 1 / 2 0 1 2 , l a s o c i é t é a n o n y m e « J A C X F I N A N C I E R E » , a y a n t ; s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , R u e d e T o e r n i c h , 1 1 5 , R P M A r l o n , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 0 . 6 4 7 . 8 2 7 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S A « J A C X F I N A N C I E R E » a n o m m é M a d a m e A n n e L e n o i r , d e m e u r a n t à 6 7 0 0 A r l o n , M a i s o n B l a n c h e , 2 1 1 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S A « A R E L T H E R M E » a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S A « J A C X F I N A N C I E R E » .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é ,
L a S A « J A C X F I N A N C I E R E » , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e L E N O I R , i n t e r v e n a n t a u x , p r é s e n t e s , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é , "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r X a v i e r L e n o i r
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
01/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 ( 1 1 , 1 1 1 1 Ï 1 1 , 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 7 8 7 5 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s : A R E L T H E R M E
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r i o n , l e 1 8 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
"
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e T o e r n i c h , 1 1 5 à 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s 1 d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S A « J A C X F I N A N C I E R E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , R u e d e T o e r n i c h , 1 1 5 R P M A r l o n , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 0 . 6 4 7 . 8 2 7 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e L E N O I R e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a :
" R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
" R é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s d é c h a r g e .
" R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s J u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
" T o u t c e c i , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
e t e n d o n n e r l a
d e r e q u é r a n t q u e ' c e s p r o c é d u r e s , ,
L a S A « J A C X F I N A N C I E R E » , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e L e n o i r , a c c e p t e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
~ " - - )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e A n n e L e n o i r , d o m i c i l i é e à 6 7 0 0 A r l o n , M a i s o n B l a n c h e , 2 1 1 e t d e M o n s i e u r X a v i e r L e n o i r , d o m i c i l i é à 6 7 0 0 A r l o n , r u e d e T o e r n i c h , 1 2 9 . C e s d e r n i e r s c o n s e r v e n t c e p e n d a n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r " ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S A " J A C X F I N A N C I E R E "
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e L E N O I R
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e h A o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h é t B - é l g i s c f i S t a a t s b l a d = 1 7 a 9 f 2 4 I 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l i i q 1 1 1 1 1 1 1 1 , 3 1 ? ) 1 ! 1
R é s e M o n b e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d # C o r n m e r o e
d ' A r 1 A - n , l e 3 0 M i l l 2 0 1 1
r a m i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
0 8 7 8 7 8 7 5 3 4
A R E L T H E R M E
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e T o e r n i c h 1 1 5 - 6 7 0 0 A R L O N
R E C O N D U C T I O N M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e L E N O I R A n n e e t d e M o n s i e u r L E N O I R X a v i e r .
C e s m a n d a t s v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 7 .
L E N O I R A n n e L E N O I R X a v i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 26.08.2011 11454-0466-016
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 08.07.2010 10284-0592-016
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 10.07.2009 09401-0107-016
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 08.07.2008 08377-0004-016
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 25.07.2007 07470-0070-015
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 15.07.2015 15310-0460-016