ABIMEX

Société anonyme


Dénomination : ABIMEX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 422.338.889

Publication

03/06/2014
ÿþMOP WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur fa dernière page du Voif,i

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N° d'entreprise : D7irtit 338 gR5 Dénorninstion a8jM£X 5

(en entier) :

(en abrégé)

l'orne juridique : Société Anonyme

Siège ; Beho 110 à 6672 BEHO (adresse complète)

Objet(s) cie l'acte :PV de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 janvier 2014

Suite à l'Assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2014, l'assemblé générale à accepter la démission d'Arnaud jamar de Boisée et la nomination de Damien Goffinet

Monsieur Arnaud Jamar de Boisée a présenté sa démission avec effet au 31,12.2013_ L'Assemblée Générale accepte sa démission,

Monsieur Damien Goffinet (NN731004 213 09) est nommé Administrateur avec effet au 1.1.2014,' Son mandat prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016.

Les mandats d'Administrateur sont exercés à titre gratuit.

En annexe original du PV du 10 janvier 2014

Colette FALLON Administrateur déléguée

31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 18.11.2013, DPT 23.12.2013 13698-0278-015
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 17.11.2014, DPT 30.12.2014 14710-0297-016
18/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 19.11.2012, DPT 13.12.2012 12664-0357-015
17/12/2012
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Beho, 110 à 6670 GOUVY

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Obietfs) de l'acte :MODIFCATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le Notaire André Stany LAMBINET à Ciney, en date du 3 décembre 2012, enregistré à

Ciney le 3 décembre 2012, volume 5/488 folio 97 case 01, 5 rôles sans renvois, signé "Le Receveur Y.

KEURLET', il a été extrait ce qui suit

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

-/ Première résolution

A l'unanimité, l'assemblée générale décide de modifier l'article 10 des statuts lequel devient :

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, !a société peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son

égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

-/ Deuxième résolution

A l'unanimité, l'assemblée générale décide de modifier l'article 27 des statuts lequel devient

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs, pourvu que celui-ci soit actionnaire ou qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée, actionnaire ou non. Toutefois, les mineurs, interdits et incapables en général agissent par leurs représentants légaux ; les nus-propriétaires et usufruitiers sont représentés par l'usufruitier ; les personnes civiles et les sociétés commerciales peuvent être représentées par un mandataire ne réunissant pas ces conditions.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

-1 Coordination des statuts

Immédiatement, ensuite de la résolution qui précède, l'assemblée décide de coordonner les statuts de la

société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposée en même temps l'expédition du procès-verbal contenant la coordination des statuts avec les

procurations sous seing privé annexées au PV.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

Maître André-Stany LAMBINE1 ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

NOTAIRE Au verso : Nom et signature

Rue du Condroz, 36

5590 CINEY

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0422.338.889. Dénomination

(en entier) : AB1MEX

13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 21.11.2011, DPT 05.01.2012 12004-0200-015
11/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N' d'entreprise : 0422.338.889 Dénomination

(en entier) : ABIMEX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société Anonyme

Siège Beho, 110, 6670 GOUVY

Objet de l'acte : SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE - CONVERSION DES TITRES-MODIFICATION DES STATUTS



Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue devant le notaire Sébastien Maertens à Liège, le 20 décembre 2011, enregistré à Liège 8, le 23 décembre 2011, vol 165 folio 52 case 11, il a notamment été décidé ce qui suit :

1.Suppression de la valeur nominale des titres

2.Conversion des titres au porteur en titres nominatifs. Constatation de la présentation du registre des actions nominatives et inscription immédiate des titres dans ce registre.

3.Modification des statuts pour mise en concordance avec les résolutions précédentes, notamment :

Article 5 : Le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,-¬ .). Il est représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent vingt-cinquième du capital. »

Article 8 : Le texte du premier alinéa est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par le Code des sociétés. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession de l'action nominative s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que par toute autre méthode autorisée par la loi. L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un établissement agréé chargé de tenir les comptes. L'action dématérialisée se transmet par virement de compte à compte. ».

Pour extrait analytique conforme

Le notaire Sébastien Maertens de Noordhout.

Déposé en même temps : expédition de l'acte ; coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/12/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.1

3posé au grette du Tribunal L (;u(:,r:t~n..- ' . l~ierr.i:e-en-Famenne. le ~~ n L'l el rF

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N° d'entreprise : 0422 338 889

Dénomination

(en entier); ABIMEX

Forme juridique : société anonyme

Siège : Beho, 110 à 6672 Beho

Obiet de l'acte : Mandat Administrateur

L'Assemblée du 16 septembre 2011 marque son accord sur la reconduction d'administrateur de Monsieur Benoît Rondeux, Sur le Try, 12/3 à 4650 Herve

Le mandat a débuté à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010 et Générale Ordinaire de 2016.

Colette Fallon

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

à titre gratuit du mandat

prendra fin à l'Assemblée

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 15.11.2010, DPT 01.12.2010 10623-0324-015
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 16.11.2009, DPT 18.12.2009 09895-0378-016
24/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 17.11.2008, DPT 18.12.2008 08860-0311-016
12/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 19.11.2007, DPT 06.12.2007 07823-0245-014
23/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 21.11.2005, DPT 19.12.2005 05902-3102-015
20/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 15.11.2004, DPT 09.12.2004 04837-0247-013
05/01/2004 : MO102526
28/11/2002 : MO102526
25/01/2000 : MO102526
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 16.11.2015, DPT 14.12.2015 15687-0468-017
21/03/1998 : MO102526
01/01/1996 : MO102526
01/01/1995 : MO102526
01/01/1993 : MO102526
01/01/1990 : MO102526
01/01/1989 : MO102526
01/01/1988 : MO102526
01/01/1986 : MO102526

Coordonnées
ABIMEX

Adresse
BEHO 110 6672 BEHO

Code postal : 6672
Localité : Beho
Commune : GOUVY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne