27/01/2012
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
r
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 1 4 6 . 2 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A Z D E C O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e F é l i x M a i g r e t d e P r i c h e s , 7
7 0 3 0 M o n s ( S a i n t - S y m p h o r i e n )
O b i e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e T O U B E A U X , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é l e 0 4 j a n v i e r ; 2 0 1 2 v o l u m e 1 1 0 5 f o l i o 1 0 0 c a s e 2 , a u d r o i t d e 2 5 , 0 0 e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s ; a c t i o n n a i r e s d e s o c i é t é a n o n y m e A Z D E C O R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n s e x S a i n t - S y m p h o r i e n , R u e F é l i x ! M a i g r e t d e P r i c h e s , 7 c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e s o u s s e i n g p r i v é l e d i x m a i m i l n e u f ; c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t c i n q m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 8 0 . 5 2 5 e t ! t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c e l L e c l e r c q a l o r s ; N o t a i r e à Q u a r e g n o n , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r : b e l g e d u q u a t r e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 2 0 3 0 4 - 1 3 1 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t p l u s é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s ! d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n M a r i e D E D E K E N , a l o r s N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - G h i s l a i n l e 3 ; f é v r i e r 2 0 0 5 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 0 2 9 4 6 2 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 1 4 6 . 2 6 4 . e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a ' V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 4 . 1 4 6 . 2 6 4 .
A P R I S L E S R E S O L U T I O N S S U I V A N T E S :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , ! ` l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l a c o n v e r s i o n d e l a t o t a l i t é d e s t i t r e s a u p o r t e u r , e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a u p o r t e u r , s o i t d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , é t a i e n t p r é s e n t é e s e t a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s 1 à 2 5 0 , é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s ; a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é t r u i t s à l ' i n s t a n t .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e q u ' a u x t e r m e s d e c e r e g i s t r e :
1 . M o n s i e u r U g o G i u s e p p e Z A N I E R p r é c i t é e s t p r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t q u a r a n t e h u i t t i t r e s n o m i n a t i f s
2 . M o n s i e u r G i o v a n n i Z A N I E R p r é c i t é e s t p r o p r i é t a i r e d ' u n t i t r e n o m i n a t i f
3 . M o n s i e u r G a ë t a n Z A N I E R p r é c i t é e s t p r o p r i é t a i r e d ' u n t i t r e n o m i n a t i f S O I T E N S E M B L E L E S D E U X C E N T C I N Q U A N T E A C T I O N S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e u r m a n d a t é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e e n j u i n 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s , ;
a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c e t t e d a t e :
M o n s i e u r U g o Z A N I E R
M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e Z A N I E R
- - - - - M o n s i e u r G a ë t a n - Z A N I E R
I 1 l l t I l i 1 l l I I t I I
* 1 2 0 2 5 9 1 6
J ~ . . . ,
N ` G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" t i M o d 1 1 . 1
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é d e p u i s l a d e r n i è r e a s s e m b l é e d e 2 0 1 0 , e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . I I c o n t i n u e r a à ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A p r è s a v o i r c l ô t u r é c e t t e a s s e m b l é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t f o r m é , i l s ' e s t r é u n i e t , a d é s i g n é c o m m e P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r U g o Z A N I E R . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e