06/05/2014 : Herbenoemingen
3 APR. 20tt
Griffie
•FF
a ■a
0) si
•FF
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden ten
maatschappelijke zetel op 29.12.2013 :
Eerste besluit
Herbenoeming van ;
•OTTEN Ivan Fernand Marcel, Stippelstraat 26,3800 Zepperen •CLAESKENS Diane Francine, Stippelstraat 26, 3800 Sint-Truiden ■OTTEN Kevin Kenny, Dekkenstraat 91 bus B1,3800 Sînt-Truiden •GRANITE WORKS BVBA, Stippelstraat 41, 3800 Sint-Truiden
als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe période van 6 jaar, Hun mandaat neemt een
aanvang op 29.12.2013 om te eindigen op 29,12.2019.
Vervolgens is de voltallige Raad van Bestuur samengekomen die met éénparigheid van stemmen volgende
beslîssingen neemt :
- Herbenoeming tot gedelegeerd-bestuurder voor een nieuwe période van 6 jaar ingaande op 29.12.2013
om te eindigen op 29.12.2019 :
•OTTEN Ivan Fernand Marcel
- Herbenoeming tot voorzitter voor een nieuwe période van 6 jaar ingaande op 29.12.2013 om te
eindigen op 29.12.2019:
•OTTEN Ivan Fernand Marcel
-Herbenoeming vaste vertegenwoordïger :
•Het bestuursorgaan van de vennootschap "GRANITE WORKS BVBA" deelt mee dat wordt herbenoemd als� vaste vertegenwoordïger, OTTEN Ivan Fernand Marcel, voor een nieuwe période van 6 jaar en dit met ingang van 29,12.2013 om te eindigen op 29.12.2013.
De Raad van Bestuur ziet er sedert 29.12.2013 dus uit als volgt :
* OTTEN Ivan Fernand Marcel : bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
* CLAESKENS Diane Francine : bestuurder
* OTTEN Kevin Kenny : bestuurder
* GRANITE WORKS BVBA, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordïger, OTTEN
Ivan Fernand Marcel : bestuurder
Voor eensluidend uittreksel, OTTEN Ivan Fernand Marcel, gedelegeerd-bestuurder
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,