03/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e , ; S S E L
" 1 1 0 1 8 1 3 5 *
V b e h a s B e l S t a a
2 3 3 3 , 0 % 3 o . G 3 ( D .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R B O R N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S i n t - A n n a l a a n 6 0 8
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a a n V a n d e n E y n d e t e M e i s e o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 ( n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ) b l i j k t d a t e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M . D . C . " m e t z e t e l t e 2 3 1 4 L u x e m b u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , P l a c e d e P a r i s 2 A .
2 . D e h e e r D E C O S T E R M i c h e l L a u r e n t O d o n , g e b o r e n t e U k k e l o p é é n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d ,
t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , W i t t e d u i v e n h o f 1 b u s 8 .
M e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n a a m
" A I R B O R N E " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S i n t - A n n a l a a n 6 0 8 .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t o n t w e r p e n , h e t o n t w i k k e l e n , h e t a n a l y s e r e n e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n ( o o k v i a e l e k t r o n i s c h e w e g ) v a n
a l l e p r o d u c t e n , s o f t w a r e o f i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e o p l o s s i n g e n ;
- D e v e r d e l i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r h u u r , d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g , d e l e a s i n g , d e v o o r s t e l l i n g , d e m a k e l a r i j
e n d e p r o m o t i e v a n a l l e p r o d u c t e n o f I C T - d i e n s t e n , e l e k t r o n i s c h o f g e a u t o m a t i s e e r d , e v e n a l s d e a a n p a s s i n g e n
h e t b e h e e r v a n a l l e c o m p u t e r g e g e v e n s ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n m a t e r i a a l m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e , e n i n ,
r u i m e r e z i n a l l e s b e t r e f f e n d e i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ë n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a l l e p r e s t a t i e s , a d v i e z e n e n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e ;
- H e t o n d e r z o e k e n d e o n t w i k k e l i n g i n d e d o m e i n e n v e r m e l d o n d e r d e p u n t e n h i e r v o o r ;
- D e a d v i e s v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n m a n a g e m e n t ;
- A l l e p u b l i c i t e i t s a c t i e s , b e h e e r , o n t w i k k e l i n g e n v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s , d o c u m e n t e n e n i n f o r m a t i e ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , v o o r n a m e l i j k ( m a a r n i e t e x c l u s i e f ) o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a e n
t e l e c o m m u n i c a t i e ;
- H e t d e e l n e m e n a a n p u b l i e k e , p o l i t i e k e d e b a t t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v e r m e l d o n d e r d e p u n t e n h i e r v o o r , :
e n m e e r b e p a a l d o v e r ( d e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f ) : e - g o v e m e m e n t , e - b u s i n e s s e n o v e r h e t n u m e r i e k ,
b e h e e r v a n r e c h t e n .
I l . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m a l s m e d e h e t b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , :
s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n ,
r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e m e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n ,
o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t
r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n
k r e d i e t i n s t e l I i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e
z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n
o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e ! v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n I n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l I n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 6 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 1 2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , m i n i m u m s a m e n g e s t e l d u i t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e a a n t a l l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , d i e v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d b i j m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n e n d i e d o o r d e z e t e a l l e n t i j d e k u n n e n o n t s l a g e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 4 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s e n t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r o f b u i t e n z i j n l e d e n e e n d i r e c t i e - c o m i t é - a a n w i j z e n e n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n e r a a n o v e r d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z i j n m i d d e n é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é ' s o p r i c h t e n .
A r t i k e l 1 5 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o f v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r .
- d e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 ) ; e n
- t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d v o o r b e d r a g e n b o v e n d e t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 2 . 5 0 0 ) .
A r t i k e l 2 0 . V e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r o f , i n d i e n
d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A r t i k e l 2 1 . T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n .
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t i e d e r e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f d a g e n v o o r d e
d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r i n l i c h t e n v a n z i j n
v o o r n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e t e d e l e n w a a r m e e h i j
a a n d e s t e m m i n g w e n s t d e e l t e n e m e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g g e m a a k t i s i n d e
o p r o e p i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d
o p d e p l a a t s d i e h i j a a n w i j s t , t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e m e d e ë i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s , d e b l o t e e i g e n a a r s e n d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n d e
p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n m i t s r e c h t v a a r d i g i n g v a n h u n
i d e n t i t e i t .
A r t i k e l 2 4 . B o e k j a a r .
7 1 " , e '
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t
e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
P g
e A r t i k e l 2 6 , V e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n
e n d e n o d i g g e a c h t e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t .
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t v o o r a f e e n a f n e m i n g g e d a a n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
e t e v o r m e n ; d i e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . .
H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t z i j h i e r m e d e t a n t i è m e s o f a n d e r e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , h e t z i j d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n .
A r t i k e l 2 9 . V e r d e l i n g .
d N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n w o r d t h e t n e t t o D a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , i n g e l d s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n .
N I n d i e n a l d e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t z i j n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e
e q ó g a a n t o t d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l d i e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r t e v e r z o e k e n t o t b i j k o m e n d e
c v o l s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e e f f e c t e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n t e v e r r i c h t e n t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
e t A r t i k e l 3 0 . C o r p o r a t e G o v e m a n c e .
I n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g e n o p d e C o r p o r a t e G o v e m a n c e w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e l k e d e e l n e m i n g e n / o f b e s t u u r s m a n d a a t b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g ,
e t
e v a s t e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) .
r i ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n h o m o l o g e e r t e n o v e r n e e m t t e
. . . d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
t D E E R S T E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
p q D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d z i j n d e , i s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
~ l A . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) ;
B . t o t d i e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d :
1 . D e h e e r D E C O S T E R M i c h e l L a u r e n t O d o n , g e b o r e n t e U k k e l o p é é n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , W i t t e d u i v e n h o f 1 b u s 8 ;
e t 2 . D e h e e r B A R I D E A U E r i c S t e p h a n u s J o s e p h , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o r e n b l o e m l a a n 1 ;
3 . D e h e e r C A U B E R G H S J e a n K a m i e l , g e b o r e n t e T i e n e n o p n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ,
w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H a a g w i n d e n l a a n 3 7 b u s 3 8 ;
D i e z i j n t u s s e n g e k o m e n e n h u n o p d r a c h t h e b b e n a a n v a a r d .
H u n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
C . G e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n a a n g e z i e n u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n o c h z e l f n o c h o p g e c o n s o l i d e e r d e b a s i s v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o l g e n s d e w e l k e e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v e r p l i c h t d i e n t a a n g e s t e l d t e w o r d e n .
"
M o o r -
b e h o u d e e i a a n h e t B e i i i s c h
S t a a t s b l a d
R A A D V A N B E S T U U R
E n " o n m i d d e l l i j k d a a r n a z i j n d e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n i n e e r s t e r a a d v a n b e s t u u r
e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
A . T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r C A U B E R G H S J e a n , v o o r n o e m d .
B . T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n , a l s m e d e m e t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n , w o r d t b e n o e m d : d e h e e r D E C O S T E R M i c h e l , v o o r n o e m d .
A l l e v o o r m e l d e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
D e o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
C . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T H I E L E M A N S M y r i a r e I s a b e l l e J e a n i n e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p v i e r s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H a a g w i n d e n l a a n 3 7 b u s . 3 8 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S t e f a a n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : U i t g i f t e , b a n k a t t e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g