17/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o _ m a n d e ! t e L e u v e n , d e O K T , 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 4 4 . 9 0 5
1 ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A d f o r u m
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
; ' Z e t e l ; W i n k s e l s e s t e e n w e g 8 2
, 1 3 0 2 0 H e r e n t
; ; O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 0 s e p t e m b e r ; 2 0 1 3 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e ,
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D F O R U M " h e e f t b e s l o t e n ; 1
W I J Z I G I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G '
; ; d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e w i j z i g e n i n " B D O ; ' A d f o r u m " e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
i l V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g ? a d r e s n a a r 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 - - B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g . a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R ;
' ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p ; 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d ,
W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n d e r e k e n i n g e n , i n d e p l a a t s , o p d e d a t u m e n h e t u u r v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r . ; ; a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
; 1 O V E R G A N G S B E P A L I N G 1
a l s o v e r g a n g s b e p a l i n g d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , b i j w i j z e v a n ;
u i t z o n d e r i n g , z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r )
h e t b o e k j a a r v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 7 V A N D E S T A T U T E N
h e t i n a r t i k e l 7 i n f i n e o p g e n o m e n v e r b o d o m d e a a n d e l e n n i e t i n p a n d t e g e v e n t e s c h r a p p e n .
1 a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 3 "
h e t i n a r t i k e l 1 3 o p g e n o m e n v o o r z i e n e e i n d e v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n g e v o l g e d e u i t t r e d i n g a l s v e n n o o t t e ;
; , s c h r a p p e n .
; 1 a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
1 ; W I J Z E V A N E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
i ; d e w i j z e v a n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e l
V e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p v o l g e n d e w i j z e :
- e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
; ; - e e n b e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
1 ; o f d o o r e e n p e r s o o n h a n d e l e n d b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n h e m v e r l e e n d o p b a s i s v a n d e ;
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 6 b i s h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
d e b e p a l i n g i n t e v o e r e n d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r t a a n z u l l e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e ,
; ÿ v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n e n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
i ; W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n , ;
; i e v e n a l s m e t d e s t a n d a a r d b e p a l i n g e n w e l k e b i j d e d i v e r s e B D O - v e n n o o t s c h a p p e n g e b r u i k t w o r d e n :
- a r t i k e l 1 t e w i j z i g e n a l s v o l g t 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
I i
1
n , 1 . 1 .
"
V o o r ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t , m e t a l s n a a m " B D O A d f o n l m ' ;
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " C V B A " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9
B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g . "
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 7 t e s c h r a p p e n l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n k u n n e n n i e t i n p a n d g e g e v e n w o r d e n . "
d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 8 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n k u n n e n v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , a a n v e n n o t e n m i t s v o o r a f g a a n d e ) j k e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a s t g e s t e l d i n h e t e v e n t u e e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e o f e n i g a n d e r d o o r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) t e r z a k e o n d e r t e k e n d d o c u m e n t .
D e a a n d e l e n k u n n e n e v e n e e n s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e r d e n m i t s g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m i t s d e b e g u n s t i g d e v o l d o e t a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n .
A a n d e l e n d i e w e r k e l i j k e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o g e n n i e t e e r d e r o v e r g e d r a g e n w o r d e n d a n t i e n d a g e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e t w e e d e j a a r b a l a n s n a h u n u i t g i f t e , c o n f o r m a r t i k e l 3 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- i n a r t i k e l 1 3 d e v o l g e n d e z i n t e s c h r a p p e n l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s n e m e n a u t o m a t i s c h e e n e i n d e v a n z o d r a z i j g e e n v e n n o o t m e e r z i j n . "
- i n a r t i k e l 1 3 v i e r d e a l i n e a d e w o o r d e n " n a t u u r l i j k p e r s o o n " t e s c h r a p p e n .
i n a r t i k e l 1 3 d e v o l g e n d e z i n " D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e d u i d e n " t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n n e n :
" D e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r , z o n d e r m o t i v e r i n g n o c h v o o r o p z e g . D e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r . " a r t i k e l 1 6 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
- e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
e e n b e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- o f d o o r e e n p e r s o o n h a n d e l e n d b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n h e m v e r l e e n d o p b a s i s v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 6 b i s h i e r n a . "
h e t v o l g e n d e n i e u w e a r t i k e l 1 6 b i s i n t e v o e g e n :
A r t i k e l 9 6 b i s . : B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s k u n n e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n b e v o e g d h e i d b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d t o t d e l e g e r e n . "
- h e t v o l g e n d e n i e u w e a r t i k e l l 6 t e r i n t e v o e g e n :
" A r t i k e l 9 E t e r . : A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) e n b e s t u u r d e r ( s ) z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , "
i n a r t i k e l 1 8 d e v o l g e n d e z i n " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . " t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n d e r e k e n i n g e n , i n d e p l a a t s , o p d e d a t u m e n h e t u u r v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r . " a r t i k e l 2 1 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
B E N O E M I N G V A N ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S
m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d e v o l g e n d e t w e e b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n A e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r J o h a n D e C o o m a n , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , B o e r e n l e g e r s t r a a t 8 7 .
- D e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , K a r e n v e l s t r a a t 8 A .
T e v e n s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n A d e h e e r P e t e r D e S m e t , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , Z i n k 8 0 , t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " B O S S U Y T & R O E X " , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , W i n k s e l s e s t e e n w e g 8 2 , B T W B E 0 8 2 7 . 4 2 3 . 9 5 5 , R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T h o m a s B o s s u y t , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " M I C H A E L T A C K " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , H e n d r i k '
C o n s c i e n c e l a a n 3 7 , B T W B E 0 8 2 8 . 9 7 2 . 9 8 5 , R P R B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h a e l T e c k , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A A R T E N A N D R I E S S E N " , m e t z e t e l
t e 2 4 0 0 M o l , D i e p e s t r a a t 6 0 , B T W B E 0 4 5 6 . 7 8 6 . 5 5 9 , R P R T u r n h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a a r t e n A n d r i e s s e n , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r ,
D e h e e r K a r e l D e W i t t e , w o o n a c h t i g t e 1 5 0 0 H a l l e , K l e i n h e i d e 1 0 , b e s t u u r d e r ;
D e h e e r J o h a n D e C o o m a n , v o o r n o e m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
D e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k , v o o r n o e m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
D e h e e r P e t e r D e S m e t , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r ;
M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n e l k e i n d i v i d u e l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n d e h i e r n a g e n o e m d e m e d e w e r k e r s v a n p e r s o n e n , d i e e l k w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g , m e t n a m e :
" D e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k .
" M e v r o u w A n n C e l i s
" M e j u f f r o u w M a r i o n D r e e s e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 1 M E I 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 4 4 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d f o r u m
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 5 , 3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g + O m v o r m i n g n a a r C V B A
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 5 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) d e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r v o l g e n d a d r e s : W i n k s e l s e s t e e n w e g 8 2 , 3 0 2 0 H e r e n t .
2 ) A f s c h a f f i n g c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n / c r e a t i e c a t e g o r i e ë n v a n v e n n o t e n .
3 ) W i j z i g i n g v a n d e r e g e l s i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , d e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n e n h e t : s c h e i d i n g s a a n d e e l b i j u i t t r e d i n g .
4 ) W i j z i g i n g v a n d e r e g e l s i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e i n t e r n e b e s l u i t v o r m i n g .
5 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t a a n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e : w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , . h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A , h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n : v a n e e n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B e n e e n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , a l d a n n i e t . v e n n o o t , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . A l l e e n : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e . g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
6 ) A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e h e t s t e m r e c h t w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s s t r e n g e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e ;
b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
7 ) D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d o o r z e v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n .
* 1 1 0 8 8 0 5 ] +
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
09/05/2011
ÿþi ~ M o d 2 . 1
" - - 1 - d [ / e j i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 6 9 6 5 5 "
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
p i e c h t b a n i i v a n t o o p " ,
t e l e u v e r , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 4 4 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D F O R U M
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 0 2 0 W i n k s e l e ( H e r e n t ) , D o r p s s t r a a t 5
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 a u g u s t u s 2 0 1 0 )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n T h o m a s B o s s u y t , e n M a a r t e n A n d r i e s s e n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 :
" D e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " B O S S U Y T & R O E X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , . W i n k s e l s e s t e e n w e g 8 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 7 . 4 2 3 . 9 5 5 , : v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T h o m a s B o s s u y t , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , W i n k s e l s e s t e e n w e g 8 2 ,
" D e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " M I C H A E L T A C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , H e n d r i k C o n s c i e n c e i a a n 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r n u m m e r 0 8 2 8 . 9 7 2 . 9 8 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a e l T a c k , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 3 7 ,
" D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M A A R T E N A N D R I E S S E N " , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 6 , b u s 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e : B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 5 6 . 7 8 6 . 5 5 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a a r t e n A n d r i e s s e n , w o n e n d e t e ' . 9 4 7 3 W e l l e ( D e n d e r l e e u w ) , K e r s k t r a a t 1 0 9 .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n v e r k l a r e n d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
M A A R T E N A N D R I E S S E N B V B A B O S S U Y T & R O E X V O F
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a a r t e n A n d r i e s s e n T h o m a s B o s s u y t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .