29/09/2014
ÿþi r y i \ * 1 4 1 7 6 7 6 9 * M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 8 S E P , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e M e e r ) Y m t 4 l e r r i f e e i r i d é l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r 0 4 2 3 . 7 8 3 . 4 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A H E R E M A N S - A E R T S
( v e r k o r t ) : H E R W I
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 2 , b u s 3 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n b e ë i n d i g i n g v a n m a n d a a t
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t t o t b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
- d e h e e r K o e n D E P R E Z , K a s t e e l s t r a a t 1 , 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ;
- R U R I S N V , B E 0 8 8 1 . 6 6 4 . 3 7 5 , V a a r t R e c h t e r o e v e r 4 9 / 5 0 , 9 8 0 0 D e i n z e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ,
K o e n D e p r e z , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- V I T A B O X B V B A , B E 8 2 0 . 4 9 4 . 3 9 3 , B r e e n d o n k s t r a a t 5 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
L a u r e n t B e c k e r s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- I . T . V . B V B A , H e u l e s t r a a t 6 4 , 8 8 6 0 L e n d e l e d e , B E 0 8 1 6 . 5 7 3 . 2 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n o .
V a n t i e g h e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a l d u s b e n o e m d e b s t u u r d e r s h e b b e n o o k h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K o e n
D e p r e z b e v e s t i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w a r d e n i n
2 0 1 9 .
I n g e v o l g e h a a r f a i l l i s s e m e n t h e e f t h e t m a n d a a t v a n V I T A B O X B V B A e e n e i n d e g e n o m e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 * 1 2 0 4 4 f i 8 3 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
P ,
1 3 F E N . 7 . 0 1 1
"
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 3 . 7 8 3 . 4 9 6
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
A . H E R E M A N S - A E R T S H E R W I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 2 / 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V a n E l s l a n d e t e A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e r e g i s t r e e r d a i s v o l g t : " G e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n é é n r e n v o o i t e H a l l e , o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k 7 2 0 , f o l . 3 3 , v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . P . E e c k h o u t .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . H E R E M A N S - A E R T S " , i n h e t k o r t " H E R W I " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 2 1 3 :
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a n i g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 4 4 6 . 2 0 8 , 3 4 ¬ ) b e d r a a g t i n p l a a t s v a n a c h t t i e n m i l j o e n f r a n k ( 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B F ) .
3 . a ) H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' I V . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t
M e y n e n d o n c k x , v e r k l a a r t , i n h e t k a d e r v a n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e c o n f o r m a a n a r t i k e l 5 8 2
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e f i n a n c i ë l e g e g e v e n s i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
a a n g a a n d e d e b a l a n s e n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e s v a n d e N V H E R E M A N S - A E R T S c o r r e c t e n v o l l e d i g z i j n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s v o l d o e n d e g e i n f o r m e e r d o m e e n b e s l i s s i n g t e m a k e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e
v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e .
B e r c h e m , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( o n d e r t e k e n d )
B a r t M e y n e n d o n c k x
B e d r i j f s r e v i s o r
b ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 8 9 . 0 4 1 , 1 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 4 4 6 . 2 0 8 , 3 4 ¬ ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 5 3 5 . 2 4 9 , 4 4 ¬ ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o : r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 8 9 . 0 4 1 , 1 0 ¬ ) e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n d e t o t a l i t e i t .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 8 9 . 0 4 1 , 1 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 5 3 5 . 2 4 9 , 4 4 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 8 6 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' 7 . B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r g e t e k e n d e C V B A P K F B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V H E R E M A N S - A E R T S , v e r k l a a r t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n g e b a s e e r d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n d e c o m p a r a n t e n .
D e a i s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 . 9 3 1 v o l s t o r t t e a a n d e l e n v a n d e N V H E R E M A N S - A E R T S , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 2 / 3 .
W i j m e l d e n d a t v e n n o o t s c h a p a a n z i e n l i j k e v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n d i e d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t a s t e n . W i j z i j n i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n v o o r t z e t t i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n . D e z e v e r o n d e r s t e l l i n g i s s l e c h t s v e r a n t w o o r d i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r o p d e f i n a n c i ë l e s t e u n v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s k a n r e k e n e n . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t h i e r b o v e n t o t u i t d r u k k i n g g e b r a c h t e o o r d e e l , v e s t i g e n w i j d e a a n d a c h t o p h e t j a a r v e r s l a g , w a a r i n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 6 , 6 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t v e r a n t w o o r d t . E r w e r d e n g e e n a a n p a s s i n g e n g e d a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g o f d e c l a s s i f i c a t i e v a n b e p a a l d e b a l a n s p o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n k u n n e n b l i j k e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r i n s t a a t z o u z i j n h a a r a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e z e t t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
C V B A P K F B E D R I J F S R E V I S O R E N
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( o n d e r t e k e n d )
B a r t M e y n e n d o n c k x
B e d r i j f s r e v i s o r '
b ) H e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 5 3 5 . 2 4 9 , 4 4 ¬ ) z o a l s v e r m e l d o n d e r v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g s u b 3 o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 5 . 2 4 9 , 4 4 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 1 . 9 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n g e s c h i e d t b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d o o r m i d d e l v a n d e c r e a t i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 1 . 9 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d g e b r a c h t o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 5 . 2 4 9 , 4 4 ) , g e s p l i t s t i n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 . 7 9 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
5 . a ) H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 6 4 . 7 5 0 , 5 6 ¬ ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 5 . 2 4 9 , 4 4 ) t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 6 4 . 7 5 0 , 5 6 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 . 7 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . R e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 . 7 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . '
7 . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 7 - - A a n d e l e n o p n a a m .
A l l a a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . '
8 . D e h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e s t a t u t e n o n d e r a n d e r e a a n t e p a s s e n a a n b o v e n v e r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e ( W e t C o r p o r a t e G o v e m a n c e ) :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a ' 1 t i
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " A . H E R E M A N S - A E R T S " , i n h e t k o r t " H E R W I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 2 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e i n - e n u i t v o e r , t r a n s i t e n i n ' t a l g e m e e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e b e w e r k i n g e n v e r p a k k i n g v a n l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u c t e n e n v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n , a l s m e d e h e t v e r v o e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l s m e d e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n w e l k e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g , a l s m e d e i n a l l e m a a t s c h a p p i j e n w e l k e e e n d o e l n a s t r e v e n d a t o v e r e e n k o m t o f i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( t 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 . 7 9 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n s t e ( 1 / 2 . 7 9 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n - d e e l h o u d e r s z i j n .
Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r i e l e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i - v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n ,
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t o p t r e d e n v a n z i j n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f b i j z i j n o v e r l i j d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k d i e i n g e e n g e v a l h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t v o o r l e g g e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e - l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n - d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g i n d i e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
N o t a r i s J . V A N E L S L A N D E .
B i j g e v o e g d e s t u k k e n
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a a k t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g