3MAGINATION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3MAGINATION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.182.940

Publication

29/01/2014
ÿþ4/2

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der Rechtbank van,,Koopharwr te Leuven, de [ JAN. 2014 DE GRIFFIER,

Griffie

r

Vo(

behoi

aan

Beigi

Staat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536.182.940

Benaming

(voluit) : 3magination

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rijmenamsebaan 96, 3190 Boortmeerbeek, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 31 december 2013:

BENOEMING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering benoemt tot bijkomend zaakvoeder: de heer Joep Driesen, wonende te Louis Melsensstraat 2 bus 301, B-3000 Leuven. Zijn mandaat loopt vanaf 01/01/2014 tot 30/06/2014.

Zijn mandaat als zaakvoerder is bezoldigd.

Volgens artikel 18 wordt er bij de aanstelling van deze bijkomende tijdelijke zaakvoerder bepaald dat hij niet . alleen kan optreden. Hij kan de vennootschap enkel verbinden en vertegenwoordigen tezamen met de andere aangestelde zaakvoerder(s).

VOLMACHT

De algemene vergadering beslist om bijzondere machten toe te kennen aan KMO BusiNess Consult BVBA (BE 0871.537.827), vertegenwoordigd door Tom Rottiers, met recht van substitutie, met maatschappelijke zetel te Populierendreef 2 A, B-2800 Mechelen, om over te gaan tot:

(i) de publicatie van de benoeming van zaakvoerder in het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indiene als bijzondere gevolmachtigde van de publicatieformulieren I en II,

(ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW administratie, en het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

Voor eensluidend,

De heer Tom Rottiers

KMO BusiNess Consult BVBA

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2013
ÿþ9

:,J. fi;.< Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i-{... ~rc}eiegd ter griffie der

E chtbankvas I;oltei'.

ta Leuven, de

G2.7 Jin 2013

DE Griffie

Voorbehoud aan tu Balgis° Staatsla 1111111111111,1,1!111,1,11,1,1111111111

Ondernemingsnr : OS36 . -iSa. 9 40

Benaming (voluit) : 3magination

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rijmensamsebaan 96, 3190 Boortmeerbeek

(volledig adres)

Onderwerpfen) akte :OPRICHTING

Tekst :

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen op 25 juni 2013, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven, vóôr registratie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door

1. De heer DRIESEN Erik René Jozef, geboren te Heusden (Limburg) op 15 februari 1958, en zijn echtgenote,

2. Mevrouw PEETERS Dorine Josephine Henrica Maria, geboren te Neusden (Limburg) op 24

september 1958, samen wonende te 3190 Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan 96.

Vorm en naam : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "3magination"

Zetel : 3190 Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan 96

Kapitaal : achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), verdeeld in duizend (1.000) aandelen, zonder

vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Op het kapitaal werd integraal door de oprichter ingeschreven.

De duizend (1.000) aandelen werden als volgt onderschreven :

1) De heer DRIESEN Erik, voornoemd, titularis van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

2) Mevrouw PEETERS Dorine, voornoemd, titularis van tweehonderd vijftig (250) aandelen.

De verschijners verklaren dat het maatschappelijk kapitaal gedeeltelijk werd volgestort tot beloop van in totaal zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00) en dat het bedrag van de gedane afbetalingen in contanten werd gestort op een bijzondere rekening met nummer BE18 7340 3715 6665, welke uitsluitend ter beschikking van de vennootschap in oprichting wordt gehouden bij KBC Bank, kantoor te 3190 Boortmeerbeek, Wespelaarsebaan 4, (deze rekening zal de werkrekening van de vennootschap worden met behoud van hetzelfde nummer). De verschijners verklaren dat elk aandeel voor evenveel en dus voor méér dan één/derde werd volgestort, Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen door de verschijners in totaal, bedraagt twaalfduizend vierhonderd euro (¬ 12.400,00), te weten negenduizend driehonderd euro (¬ 9.300,00) door de heer Driesen Erik, en drieduizend honderd euro (¬ 3.100,00) door mevrouw Peeters Dorine.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, al dan niet in eigen naam en/of voor eigen rekening, alleen of in samenwerking met derden, in groot- als in kleinhandel

- Algemeen consultancy.

- Alle bedrijfsondersteunende maar tevens adviserende diensten waaronder onder andere algemeen management, HR, interim en crisismanagement, rightsizing, expertise, marketing communication en planning, marketing research, writing, copywriting, psychologische therapie, pedagogie. Tevens alle diensten met betrekking tot het organiseren van seminaries, trainingen, ...

De vennootschap mag ook administratieve taken en assistentjes doorvoeren.

- Tevens zal de vennootschap onroerend goed kunnen kopen, renoveren, verkopen, verhuren, leasen, ontwikkelen, herontwikkelen, tuinadvies en tuinonderhoud uitvoeren, organiseren van manifestaties

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het



Belgisch Staatsblad allerhande rond bloemen en planten, kweken en maken van bloemen, planten en bloemstukken.

- De vennootschap zal zich tevens toespitsen op technologische ontwikkelingen waaronder en niet beperkend, (i) hernieuwbare energie, advies in reduceren ecologische voetafdruk, ontwikkeling van, handel in en leasing van uitrusting werkend op alternatieve energie o.a. zonnepanelen, windmolens, zonneboilers, alternatieve-energie aangedreven uitrusting zoals wagens en boten, (ii) diensten en producten met betrekking tot 3D technologie, o.a. modeling, meting, reproductie, imaging, automatisering, robotica en domotica, digitale kunst en entertainment, (iii) verlenen van diensten in de informatica, o.a. projectmanagement, software-ontwikkeling, systeembeheer, web-beheer en design, produceren en verhandelen, vooral web-based, van hebbedingen, originele giften, gadgets, cadeaus, design artikelen, speelmateriaal voor alle leeftijden, decoratieve elementen, kunst.

- Import en export van goederen en diensten met betrekking tot bovenstaande activiteiten. Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor de verschillende media. Organiseren van salons, workshops, tentoonstellingen en beurzen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstellingen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, samenwerking, financiële of andere tussenkomst in aile bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doe! gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken. De vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, aanvang nemende op de datum van neerlegging ter griffie van onderhavige oprichtingsakte. Zij zal kunnen ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, met in acht name van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen inzake ontbinding van vennootschappen, onverminderd het recht toegekend aan de vennoten die ten minste één vierde van het aantal op de buitengewone algemene vergadering uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen, de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval door geleden verliezen het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot minder dan één vierde van het kapitaal.

Bestuur (hierna volgen de artikels van de statuten die hierop betrekking hebben) ;

Artikel 15: bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Een statutaire zaakvoerder kan slechts

ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij op dat ogenblik tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Een zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder de verplichting zijn taak te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangeduid is deze verplicht onder haar vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden

die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge



"r Voor. Luik B - vervolg

behouden

aan het

Ére gisc

Staatsblad

gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 16: vergoeding

De zaakvoerder oefent zijn functie onbezoldigd uit zolang de algemene vergadering hem geen bezoldiging zal hebben toegekend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis-en verplaatsingskosten.

Artikel 17: bevoegdheid van de zaakvoerders (intern bestuur)

a) Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan deze toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

b) Zijn er meerdere zaakvoerders dan beschikt iedere zaakvoerder individueel over de meest uitgebreide macht om namens de vennootschap alle daden van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor bij wet enkel de algemene vergadering bevoegd is en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 18: externe vertegenwoordiging

Onverminderd artikel 19 ("bijzondere volmachten") en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder: door één zaakvoerder, die alleen mag optreden, ook als er verschillende zaakvoerders werden aangesteld (tenzij bij hun aanstelling anders zou worden besloten), en zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen (tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is eohter geen voldoende bewijs).

Artikel 19: biizondere volmachten

Iedere zaakvoerder kan bijzondere volmacht verlenen aan een derde. Voor de handelingen waarvoor de zaakvoerders gezamenlijk dienen op te treden overeenkomstig de wet of deze statuten, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden,

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 20: belangenconflicten

Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een beslissing, een verrichting of een reeks verrichtingen voorgelegd aan het college van zaakvoerders, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, strijdig is met het belang van de vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een belangenconflict geplaatst als bedoeld bij voormeld artikel 259, § 1, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Artikel 21: notulen bestuursorgaan

De beslissingen van het bestuursorgaan worden in de vorm van een verslag opgetekend in een daartoe bestemd register.

Kopijen en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de zaakvoerder.

Artikel 22: controle en toezicht.

Indien de algemene vergadering daartoe beslist, en in elk geval zo de vigerende wetgeving het vereist, wordt de controle op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, die door de algemene vergadering wordt aangesteld met inachtneming van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Wordt er geen commissaris aangesteld dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris, Hij kan zich, op zijn kosten, laten bijstaan of

vertegenwoordigen door een accountant.

Op verzoek van één of meer vennoten, is het bestuursorgaan ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

Algemene vergadering ; De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei, om 18.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tEdstip gehouden.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De jaarvergadering hoort lezing van het jaarverslag van de zaakvoerders en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris en beraadslaagt over alle punten van de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich, door bijzondere stemming, uit over de décharge aan de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissarissen.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België aangeduid in de bijeenroeping.

De zaakvoerder(s) of in voorkomend geval de commissarissen kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Bovendien zijn de zaakvoerder(s) en de commissarissen verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op verzoek van één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde of meer van het maatschappelijk kapitaal vèrtegenwoordigen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap verzonden, met opgave en met de motivering van de te behandelen onderwerpen. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het gedane verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de verzoekende vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Deze oproepingen worden vijftien dagen voor de vergadering gedaan aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen gerechtigd zijn in een aandeel, bijvoorbeeld indien het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan worden de oproepingen gedaan aan de overeenkomstig artikel 11 aangewezen perso(o)n(en), hetzij, bij gebreke van dusdanige aanwijzing, aan alle gerechtigden.

Verdaging van de vergadering :

De zaakvoerders hebben het recht, tijdens elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering de zitting één enkele maal vijf weken uit te stellen, tenzij de vergadering is bijeengeroepen op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij, in voorkomend geval, de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de aangekondigde agenda van de eerste vergadering volledig afgewerkt; aan deze agenda kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd,

Stemrecht;:

Elk aandeel geeft recht op één stem; onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 10, derde voorlaatste alinea van de statuten en de wettelijke bepalingen.

Schrifteliike besluitvorming : De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden en de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek vennootschappen ("verlies van maatschappelijk kapitaal"). Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar de aandeelhouders, naar de houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en naar de commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een door het bestuursorgaan bepaalde termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Winst : Het batig slot dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

êfgisc íÉ --

Staatsblad

Luik B - vervolg

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste (5%) vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen. Ontbinding :

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering, beslissende in de vormen vereist voor statutenwijziging, hetzij door rechterlijke beslissing, hetzij door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering, door de rechter of van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Zijn er geen vereffenaars aangesteld, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Slot- en overgangsbepalingen :

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar neemt onmiddellijk een aanvang en wordt afgesloten op 31 december 2014.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2015.

2. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en met ingang van de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt, neemt de vennootschap alle verbintenissen over die, vôôr de datum van de akte, door of namens haar oprichter(s) of zaakvoerders werden aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting. Van zodra de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden deze verbintenissen bijgevolg geacht van meet af aan door de vennootschap zelf te zijn aangegaan.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen ondernomen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting door één of meerdere oprichters of zaakvoerders, vanaf heden doch vôôr de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap mits uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

3. Benoeming van gewone zaakvoerders

De oprichters beslissen hierbij te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap :

de heer DRIESEN Erik, oprichter voornoemd.

Het mandaat van de heer DRIESEN Erik is onbezoldigd, en is van onbepaalde duur.

Krachtens artikel 18 van de statuten is aan de enige zaakvoerder volledige

vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten

rechte.

De heer DRIESEN Erik verklaarde het hem verleende mandaat (met de omvang zoals hierboven

bepaald), te aanvaarden.

4. Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO Business Consult", kantoor

houdende te 2800 Mechelen, Populierendreef 2 A, aan wie de macht verleend wordt om de nodige

formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de

Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Tegelijk neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd vôôr registratie op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven

Notaris Rose-Marie Verbeek met standplaats te Mechelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor behouden aan het ''l3etgisch Staatsblad

25/02/2015
ÿþMatl Wart! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffi

111

5030766*

Griffie

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL

/3 -02- 2315

LEUVEN t

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

' Ondernemingsnr : 0536.182.940

Benaming

(voluit) : 3Magination

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Rijmenamsebaan 96, 3190 Boortmeerbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 21 december 2014:

BENOEMING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering bekrachtigd de benoeming van mevrouw Peeters Dorine tot zaakvoerder. Haar: mandaat loopt vanaf 4 Oktober 2014 voor onbepaalde duur.

VERLENGING MANDAAT

De algemene vergadering bekrachtigd de verlenging van zijn mandaat als zaakvoerder van de heer Drieseni Joep voor onbepaalde duur.

VOLMACHT

De aandeelhouders van 3MAGINATION beslissen om bijzondere machten toe te kennen aan KMO BusiNess Consuit BVBA (BE 0871.537.872), vertegenwoordigd door Tom Rottiers, met recht van substitutie, met maatschappelijke zetel te Popuiierendreef 2 A, 2800 Mechelen, om over te gaan tot:

()de publicatie van het ontslag en benoeming van bestuurder/zaakvoerder in het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen als bijzondere gevolmachtlgde van de publicatieformulieren I en II,

(ii)de publicatie van het ontslag en de benoeming van de wettelijke vertegenwoordiger in het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen ais bijzondere gevolmachtigde van de. publicatieformulieren I en Il,

(iii)voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Krulspuntbank van: Ondernemingen en BTW administratie, en het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband,

Voor eensluidend,

De heer Rottiers Tom

KMO Business Consult BVBA

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
3MAGINATION

Adresse
RIJMENSAMSEBAAN 96 3190 BOORTMEERBEEK

Code postal : 3190
Localité : BOORTMEERBEEK
Commune : BOORTMEERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande