29/01/2015
ÿþh e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 1 1 . 1
- r . f i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 6 3 0 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 5 7 . 1 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A E D D i s t r i b u t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a 7
Z e t e l : B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 3 b u s 4 t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n q
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n j a m i n D E P U Y D T t e H o e g a a r d e n , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A E D D i s t r i b u t i o n " , m e t z e t e l t e W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 3 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o p T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B T W ) o n d e r n u m m e r 0 4 2 1 . 8 5 7 . 1 5 6 , o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U S T I C A L A N D E L E C T R O N I C A L D E V E L O P M E N T " , a f g e k o r t " A E D " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n s D E G R O O F t e M e c h e l e n o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 8 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 s e p t e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 1 6 9 4 - 1 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t I n g e z e g d e b i j l a g e v a n 3 1 j a n u a r i e r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 7 7 0 2 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r d e u n a n i e m v o l g e n d e a g e n d a g o e d :
1 . v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d - d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d e e l s , v o o r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , t e w e t e n o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n v o o r h e t o v e r i g e o f é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , w a a r v o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n g e b r a c h t w o r d t o p d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 . 9 5 6 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d e z e w e r d e n v o l s t o r t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A E D R e n t " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 , R P R M e c h e l e n 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3 . U i t h e t b a n k a t t e s t b l e e k d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 ( 1 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G B e l g i ë , h e t g e e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t ;
2 , d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t h e n t o e g e k e n d i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
3 , v a s t s t e l l i n g d a t e r o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l s t o r t ;
4 . a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B e n j a m i n D E P U Y D T , n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , u i t t r e k s e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , l i j s t p u b l i c a t i e s .
M O N I T E U R B E L G
2 1 - 0 1 - 2 0 1 5
"
. . . . . . . W - - . - . - ~ - - . - . - - - - "
B E L G I S C H S A A T S B r R [ r C i - i T B A N d n e K O O ? H " J , ^ ; ~ ;
4 4 ! 1 S \ T ~ " r F R Q E I d , a . 3 _ " ' w . . , . - . .
2 8 D E C , e 4
u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 3 b u s 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o m v o r m i n g i n N V k a p i t a a l s v e r h o g i n g n a a m s w i j z i g i n g b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o e g a a r d e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n ; v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U S T I C A L A N D ! E L E C T R O N I C A L D E V E L O P M E N T " , a f g e k o r t " A E D " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W I L L E B R O E K , ' B e d r i j v e n p a r k D E V E E R T 1 3 , B U S 4 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n s D e ! G r o o f , t e M e c h e l e n , o p t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n ! b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 6 9 4 - 1 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n ! v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p A d r i a e n s , t e H o e g a a r d e n , o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e n v a n d r i e ! a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 7 1 1 6 6 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n e n o n d e r w o r p e n a a n d e b e l a s t i n g o p t o e g e v o e g d e w a a r d e ( B T W ) o n d e r n u m m e r 0 4 2 1 . 8 5 7 . 1 5 6 .
D e v e r g a d e r i n g n a m t e l k e n s m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
1 . O m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p n a n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n g a f d e v o o r z i t t e r l e z i n g v a n h e t v e r s l a i v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t . ; B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
T e v e n s w e r d l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r K r i s M E U L D E R M A N S v a n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s " , t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , R P R B T W B E 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 , o p g e s t e l d o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w a a r i n ; w o r d t g e m e l d o f d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k : " O n d e r g e t e k e n d e , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i f f i r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , . V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A C C O U S T I C A L A N D E L E C T R O N I C A L D E V E L O P M E N T , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - ' e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r z o c h t .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n _ d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E . C a t t W N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
* i z o s » o a K
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 5 7 . 1 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C C O U S T I C A L A N D E L E C T R O N I C A L D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e r u b r i e k " v o o r r a d e n " w e l k e p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ¬ 1 . 5 2 5 . 8 6 7 , 7 6 b e d r a a g t . A a n g e z i e n w i j a a n g e s t e l d w e r d e n n a b a l a n s d a t u m k o n d e n w i j i m m e r s n i e t a a n w e z i g z i j n b i j d e f y s i s c h e v o o r r a a d o p n a m e .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E 1 . 1 8 1 . 8 1 1 , 8 5 i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 .
B o o m , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 B v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s B e d r i f r e v i s o r " .
B i j g e v o l g b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n z o a l s d i t v e r m e l d w a s i n h e t o n t w e r p d a t d e a a n d e e l h o u d e r s m o c h t e n o n t v a n g e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e a l s d e z e d i e v o o r k o m e n o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m a g h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 8 5 7 . 1 5 6 b e h o u d e n .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t £ 7 3 1 . 4 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n t o t ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , d e e l s , v o o r £ 5 0 0 . 6 8 0 , 0 0 d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s e n v o o r h e t o v e r i g e o f ¬ 2 3 0 . 7 2 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d ;
3 . v o o r v o o r m e l d n i e u w g e s t o r t e b e d r a g v a n ¬ 2 3 0 . 7 2 0 , 0 0 w o r d e n 2 0 6 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n g e b r a c h t w o r d t o p 9 5 6 ;
3 . b i s o p d e z e 2 0 6 a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n E 1 . 1 2 0 , 0 0 p e r a a n d e e l w a a r v a n :
- ¬ 3 5 8 , 1 3 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l ¬ 7 3 . 7 7 4 , 7 8 ;
- ¬ 7 6 1 , 8 7 u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l £ 1 5 6 . 9 4 5 , 2 2 ;
# I N B R E N G D O O R O M Z E T T I N G R E S E R V E S
D e v o l s t o r t i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n
b e d r a g v a n £ 5 0 0 . 6 8 0 , 0 0 , g e b e u r d e d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , t e w e t e n o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . U i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j k t h e t b e s t a a n v a n d e z e r e s e r v e . H e t b e s t u u r d i e n t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g .
# I N B R E N G I N G E L D
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r d e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t h e n t o e g e k e n d i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . E . D . R E N T " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 , R P R M e c h e l e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3 h e e f t v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p a l l e 2 0 6 n i e u w e a a n d e l e n d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n ;
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n ¬ 2 3 0 . 7 2 0 , 0 0 , h e t z i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G B e l g i ë .
E r w o r d t v e r m e l d d a t z o w e l h e t k a p i t a a l , d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s d e u i t g i f t e p r e m i e d e e l u i t m a k e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t d o o r i n c o r p o r a t i e .
V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s s t e l d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l d o e n d e i s v o l s t o r t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n .
# W I J Z I G I N G B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A E D D i s t r i b u t i o n " .
V A S T S T E L L E N S T A T U T E N
V O R M - N A A M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n m e t d e b e n a m i n g " A E D D i s t r i b u t i o n " .
Z E T E L
W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 3 b u s 4 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n
d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , o f b i j w i j z e v a n o n d e r a a n n e m i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w e z e n l i j k e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k n a t u u r l i j k o f r e c h t s p e r s o o n , v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u r i n g , i m p o r t e n e x p o r t , e n d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t v o e r e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r v o l g e n d e n i e t b e p e r k e n d e o p s o m m i n g :
° h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p ;
° h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
° h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ; ° h e t b e h e e r v a n h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e f o n d s e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l p e r s o o n l i j k o f b i j w i j z e v a n o n d e r a a n n e m i n g v e r w e z e n l i j k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g b e s t u u r s m a n d a t e n a a n n e m e n . Z i j k a n a l l e r o e r e n d e b e l e g g i n g e n d o e n e n b e l a n g n e m e n b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n z i c h v o o r e e n d e r w a t b o r g s t e l l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n i s v e r d e e l d i n 9 5 6 k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 9 5 6 ' v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o o k r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e H e e r R O G G E M A N G l e n n , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , K a p e l s t r a a t 1 1 B ;
- v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " A E D R e n t " m e t a l s v a s t e v e r t e - g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y E E S t e f a n , w o n e n d e t e H o e g a a r d e n ( M e l d e r t ) , M o l e n s t r a a t 1 0 ;
- d e H e e r V A N D E R H E I J D E N H a n s , w o n e n d e t e Z e m s t ( H o f s t a d e ) , G a s t h u i s h o f w e g 1 2 ; - d e H e e r V A N D E R H E I J D E N B e r t e n , w o n e n d e t e S c h a a r b e e k , G e n e r a a l E i s e n h o w e r l a a n 1 3 3 . V o o r m e l d e H e r e n V A N D E R H E I J D E N H a n s e n B e r t e n w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i e d e r
a f z o n d e r l i j k b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r m e l d e H e e r R O G G E M A N w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n g e z e g d e r a a d .
C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 t e 2 8 5 0 B O O M , R P R B T W B E 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M E U L D E R M A N S K r i s , k a n t o o r h o u d e n d e i n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m i t s e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 7 5 0 , 0 0 ) , e x c l u s i e f B T W .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n a p r i l o m z e s t i e n u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
L u i k B - v e r v n i a
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g g e h o u d e n .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e
n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d .
B i j b e s t a a n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , v o o r z o v e r d e z e n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f h e b b e n v e r t e g e n w o o r d i g d , g e v e n z i j r e c h t o p e e n p r e f e r e n t e n o p v o r d e r b a a r d i v i d e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g w o r d t v a s t g e s t e l d b i j u i t g i f t e , a l s m e d e o p e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , d a t n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l e n 6 1 7 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E L I N G V A N H E T L I Q U I D A T I E S A L D O
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s - p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t . I n v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g .
V o o r z o v e r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r - t e g e n w o o r d i g e n o f h e b b e n v e r t e g e n w o o r d i g d g e v e n z i j e e n v o o r r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r - b l i j v e n d e s a l d o , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
D e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , d e d i r e c t e u r s e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B e n j a m i n D E P U Y D T , n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l a k t e , K B O - f o r m u l i e r e n , l i j s t p u b l i c a t i e s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
. '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g