05/05/2014 : Distribution d'un dividende - Augmentation de capital par apport de créance j
- Modification aux statuts
| D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 3 avril 2014, il résulte que s'est réuniej
rassemblée générale extraordinnaîre des actionnaires de la société anonyme BARNFIN, ayant sont siège social:
à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 186-188, boîte 17 laquelle valablement constituée et apte à j j délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes : . j
: Première résolution : Décision de distribution d'un dividende
L'assemblée décide de distribuer un dividende intercalaire, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 537 :
| du CIR, soit distribution d'un dividende br_ut de vingt-deux millions huit cent septante-neuf mille deux cent I | cinquante euros (22.879.250,00 €) par prélèvement effectué sur les réserves taxées de la société à i
! concurrence de: ;
*dix-sept millions d'euros (17.000.000,00 €) sur les réserves disponibles;
*cinq millions huit cent septante-neuf mille deux cent cinquante euros (5.879.250,00 €) sur le bénéfice reporté.
; Deuxième résolution : Rapports relatifs à l'apport de créance
:(...) ;
l Troisième résolution : Augmentation de capital
! L'assemblée décide d'augmenter le capital de ia société â concurrence de vingt millions cinq cent nonante-et-un; i mille trois cent vingt-cinq euros (20.591.325,00 €), pour le porter de cent dix millions neuf cent septante-cinq i mille euros (€110.975.000,00) à cent trente-et-un millions cinq cent soixante-six mille trois cent vingt-cinq euros i (€ 131.566.325,00) par voie d'apport de créances. !(■••)
; En rémunération de cet apport, l'assemblée décide d'émettre cinquante-sept mille cinq cents (57.500) actions i nouvelles avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits • et avantages que les actions existantes. i(-)
| Ces nouvelles actions seront souscrites à un prix de trois cent cinquante-huit euros onze cents (€ 358,11) l'une | Ces cinquante-sept mille cinq cents (57.500) actions nouvelles seront attribuées comme suit:
I Quatrième résolution : Réalisation de l'apport
j(-)
'â– DEMEMBREMENT USUFRUIT/NUE PROPRIETE
!(...)
Cinquième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
| L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter ce qui suit :
- que l'apport au capital de la société des créances que possédaient les actionnaires à charge de la société et
qui résultaient du dividende net que la présente assemblée générale a décidé de distribuer (sous la première résolution) est réalisé;
| - que l'augmentation du capital par apport en nature des créances susvisées est effective et que cette
! actions.
; Sixième résolution : Modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions ! prises :
; ' Article 5 : pour le remplacer par le texte suivant :
Mentionner sur la dernière page du Volet S :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Mod 11.1
| « Le capital social est fixé à la somme de cent trente-et-un millions cinq cent soixante-six mille trois cent vingt- j cinq euros (€ 131.566.325,00). Il est représenté par six cent trente-deux mille cinq cents (632.500) actions, I sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un six cent trente-deux mille cinq centième
| (6$2.50(fm) de l'avoir social. »
«Article 5 bis - HISTORIQUE DU CAPITAL SOCIAL : pour ajouter un alinéa libellé comme suit :
« Lors de la constitution de ia société, le capital social de la société s'élevait à cinq milliards sept cent cinquante i millions de francs belges, représenté par cinq cent septante-cinq mille (575.000) actions sans mention de valeur i nominale représentant chacune un cinq cent septante-cinquième (1/575.00Cfèma) du capital social.
! Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 11 juin 2001, le capital a été augmenté et a été converti en i euros de sorte qu'il s'élève à cent quarante-deux millions six cent mille euros (142.600.000,00), sans création
d'actions nouvelles.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 février 2002, le capital de la société a été réduit de ! sorte qu'il s'élève à cent vingt-huit millions deux cent vingt-cinq mille euros (128.225.000,00), ceci sans i annulation d'actions.
Lots de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 19 décembre 2011, le capital de la société a été réduit ; d'un montant de dix-sept millions deux cent cinquante mille euros (17.250.000 EUR) pour le ramener à cent dix | millions neuf cent septante-cinq mille euros (110.975.000 EUR), ceci sans annulation d'actions.
Lofs de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 3lèmB avril 2014, le capital a été augmenté à concurrence
de vingt millions cinq cent nonante-et-un mille trois cent vingt-cinq euros (20.591.325,00 €), pour le porter de cent dix millions neuf cent septante-cinq mille euros (€ 110.975.000,00) à cent trente-et-un millions cinq cent j soixante-six mille trois cent vingt-cinq euros (€ 131.566.325,00), par un apport de créances provenant de la ■distribution de dividendes effectué en application de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus 92 et de
; ratfnéa 1er de l'article 6 de fa loi programme du vingt-huit juin deux mille treize, telle que comentée par la j circuiiare n" Ci.RH 233/629.295 (AGFisc. n°35/2013) du premier octobre deux mille treize complétée par j l'Adendum du treize novembre deux mille treize et émission de cinquante-sept mille cinq cents (57.500) actions ; nouvelles. »
I Septième resolution : Nomination d'un administrateur
L'assemblée décide de nommer Jonkheer van Rijckevorsel Cédrîc, prénommé, en qualité d'administrateur de la j société pour une période qui prendra fin à l'expiration de l'assemblée générale annuelle de la société de 2015. i Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée.
; Huitième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au
: notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
! Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,
; Déposés en même temps ;
'; -1 expédition de l'acte 1-1 extrait analytique i -1 procuration
; -1 rapport du réviseur
: -1 rapport spécial du CA j -1 coordination des statuts
ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
A» verso : Nom et signature