ARTHUR'S HEALTH & WELNESS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARTHUR'S HEALTH & WELNESS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 551.980.676

Publication

09/05/2014
Mod PDF 11.1

Volet B Copie publier aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter l'association ou la fondation l'gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Rserv

au

*14304329*

Dpos

07-05-2014

Greffe

0551980676

N d'entreprise :

Dnomination

(en entier) :

ARTHUR'S HEALTH & WELNESS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. COMPARANTS :

1.- Monsieur PIGNON Julien Emmanuel Bertrand, n Charleroi, le 22 avril 1974, domicili 1932 Zaventem, Spechtenberg 64, numro national : 74.04.22-183.60, poux de Madame PEUCHOT Caroline, plus amplement qualifie ci-aprs.

2.- Madame PEUCHOT Caroline Rgine Graldine Margaux, ne Dunkerque (France), le 30 dcembre 1986, domicilie 1932 Zaventem, Spechtenberg 64, numro national : 86.12.30-458.47, pouse de Monsieur PIGNON Julien, plus amplement qualifi ci-avant.

2. FORME ET DENOMINATION : socit prive responsabilit limite  ARTHUR S HEALTH & WELNESS

3. SIEGE SOCIAL : Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Thodore Decuyper 165

4. OBJET

La socit a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique

ou l'tranger :

1) toutes oprations gnralement quelconques, industrielles, commerciales, financires, mobilires ou immobilires se rapportant directement aux activits d'exploitation d'officines pharmaceutiques, homopathiques et de bandagisteries, ainsi que la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, homopathiques et cosmtologiques.

2) toutes activits et oprations d'une socit d'investissement et de holding en ce compris: (1) l'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la ngociation d'actions, parts et obligations, certificats, crdits, monnaies et autres valeurs mobilires mises par des entreprises belges ou trangres qu'elles aient ou non la forme de socits commerciales, bureau d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-) public; (2) la gestion des investissements et des participations dans des socits-filles, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de mme nature que les activits de la socit. Ces services peuvent tre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualit de conseiller externe ou d'organe; (3) l'octroi de prt et avances sous quelle forme ou quelle dure que ce soit, toutes les entreprises lies ou entreprises dans lesquelles elle possde une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mmes entreprises.

Cette numration n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux prsents statuts sont des activits autres que celles mentionnes l'article 157 de la loi du quatre dcembre mil neuf cent nonante sur les transactions et les marchs financiers.

3) la centralisation, la prestation et la coordination de toutes activits de services financiers, d'assurance, juridiques, administratifs et commerciaux.

4) la consultance, la formation et l enseignement dans les domaines scientifiques et pharmaceutiques.

Sige :

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte :

D un acte reu par nous, Matre Catherine HATERT, notaire Saint-Josse-ten-Noode, le 5 mai 2014, non enregistr, il rsulte que :

Forme juridique :

(en abrg) :

Socit prive responsabilit limite

rue Thodore De Cuyper 165

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Constitution

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Volet B - suite

5) la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier pour compte propre.

Elle pourra galement dans le cadre de cet objet exercer toutes activits de relations publiques et de prospection de clientle.

La socit pourra d'une faon gnrale, accomplir toutes oprations commerciales, industrielles, financires, mobilires ou immobilires, se rapportant directement ou indirectement son objet social ou qui seraient de nature en faciliter directement ou indirectement, entirement ou partiellement, la ralisation.

Elle pourra s'intresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manire dans toutes socits, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le dveloppement de ses activits ou ayant avec elle un lien conomique.

La socit peut galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres socits.

5. DUREE : illimite.

6. CAPITAL :

Le capital social est fix cent mille euros (100.000,00 ) et reprsent par mille (1.000) parts

sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, reprsentant chacune un/millime de

l'avoir social, intgralement souscrites et entirement libres en espces par chacun des

comparants.

Les mille (1000) parts sociales sont rparties comme suit :

1.- Monsieur PIGNON Julien, prnomm sub 1, cinq cents (500) parts sociales.

2.- Madame PEUCHOT Caroline, prnomme sub 2, cinq cents (500) parts sociales.

7. GESTION  POUVOIRS DES GERANTS

La gestion de la socit est confie par l'assemble gnrale une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associes ou non, nommes avec ou sans limitation de dure, grants statutaires ou non. Lorsqu une personne morale est nomme grant, celle-ci a l obligation de nommer un reprsentant permanent, personne physique, qui sera charg d exercer la fonction de grant au nom et pour le compte de la personne morale.

La dsignation et la cessation des fonctions du reprsentant permanent sont soumises aux mmes rgles de publicit que s il exerait cette mission en nom et pour compte propre.

Si la socit est nomme administrateur/grant d une socit, la comptence de nommer un reprsentant permanent revient la grance.

L'assemble pourra mettre fin au mandat de grant anticipativement.

Chaque grant est investi des pouvoirs les plus tendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui intressent la socit.

Chaque grant reprsente la socit l'gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes ncessaires ou utiles l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi rserve l'assemble gnrale.

La grance peut dlguer des pouvoirs spciaux tout mandataire, associ ou non.

La socit est galement valablement reprsente par les mandataires repris ci-dessus, dsigns par procuration

8. ASSEMBLEE GENERALE  DROIT DE VOTE :

Il est tenu chaque anne, au sige social, une assemble ordinaire, le deuxime mercredi du

mois de juin dix-neuf heures.

a) Chaque associ peut voter par lui-mme, par correspondance ou par mandataire. Ce vote sera

toutefois nul si cette correspondance n'est pas reue par la grance trois jours au moins avant

l'assemble gnrale. Il sera galement nul si cette correspondance ne mentionne pas :

- le nom et le domicile de l'associ,

- le nom de la socit et son sige social,

- la date de l'assemble gnrale,

- le vote ou l'abstention pour chaque point de l'ordre du jour tel qu'il figure dans la convocation.

- le lieu et la date de la signature.

- la signature de l'associ ou de son mandataire.

Cette correspondance pourra tre transmise par tous modes de communication et notamment

par poste et tlcopie, en consquence, seul le support crit est requis.

b) A l exception de :

- les dcisions prendre dans le cadre de l article 332 du Code des Socits ;

- les dcisions qui doivent tre passes par un acte authentique ;

les associs peuvent prendre par crit toutes les dcisions qui relvent du pouvoir de l assemble

gnrale.

A cette fin, la grance va envoyer aux associs et aux commissaires ventuels, une circulaire,

soit par lettre, fax, e-mail, mentionnant l agenda et les propositions de dcisions. Elle demandera aux

associs d approuver les propositions de dcisions et de renvoyer la circulaire dment signe, dans

le dlai prescrit aprs rception de la circulaire, au sige de la socit ou tout autre endroit indiqu

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Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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Volet B - suite

dans la circulaire.

Les propositions des dcisions seront considres comme n ayant pas t prises si la grance n a pas reu dans le dlai prvu par la circulaire, l approbation de tous les associs en ce qui concerne le principe de la procdure crite ainsi qu en ce qui concerne les points de l agenda. Il en sera de mme au cas ou la grance n a pas obtenu dans le dlai prvu l accord unanime de tous les associs en ce qui concerne les propositions des dcisions.

Chaque part donne droit une voix.

9. EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un dcembre de chaque anne. Le premier exercice social dbutera le jour du dpt de l'extrait des prsents statuts au greffe du tribunal de commerce comptent et finira le trente et un dcembre deux mille quatorze.

10. RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES :

L'excdent favorable du bilan, dduction faite des frais gnraux, charges sociales et amortissements, constitue le bnfice net.

Sur ce bnfice, il est effectu chaque anne un prlvement d'au moins cinq pour cent, pour constituer la rserve lgale; ce prlvement cesse d'tre obligatoire lorsque le fonds de rserve a atteint dix pour cent du capital social, mais doit tre repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de rserve vient tre entam.

Le solde est mis la disposition de l'assemble gnrale qui en dtermine l'affectation, sur proposition de la grance.

11. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION :

Aprs apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord rembourser en espces ou en titres ou autrement, le montant libr non amorti des parts. Le surplus disponible est rparti entre tous les associs, suivant le nombre de leurs parts.

12. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE :

1.- Sont dsigns en qualit de grants :

- Monsieur PIGNON Julien, comparant sub 1,

- Madame PEUCHOT Caroline, comparant sub 2,

qui acceptent.

2.- Le mandat des grants est gratuit.

3.- Les comparants confrent Monsieur PIGNON Julien, comparant sub 1 et/ou Madame PEUCHOT Caroline, comparante sub 2, tous pouvoirs l'effet d'obtenir toutes autorisations requises pour le bon fonctionnement de la socit et ces fins signer tous documents.

4.- Les comparants confrent tous pouvoirs Monsieur PIGNON Julien, comparant sub 1 et/ou Madame PEUCHOT Caroline, comparante sub 2, avec pouvoirs de subdlgation, aux fins d'accomplir toutes formalits en vue de l'inscription de la socit auprs de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprs de l administration de la taxe sur la valeur ajoute et pour l accomplissement de toutes autres dmarches administratives.

Le notaire atteste le dpt des fonds affects la libration des apports en numraire dont question ci-avant et le versement des dits fonds sur un compte spcial numro BELFIUS ouvert au nom de la socit en formation auprs de la banque BE34 0688 9958 4390 .

Catherine HATERT, Notaire

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Dpos simultanment une expdition de l acte.

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18/07/2014
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au

Moniteu

belge

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p.

BRUXELLES

Greffe

N d'entreprise : 0551.980.676

Dnomination

(en entier) : Arthur's Health eet Welness

(en abrg) :

Forme juridique : socit prive responsabilit limite

Sige : rue Thodore Decuyper 165 1200 Bruxelles

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :Dsignation d'un reprsentant permanent

Extrait du procs verbal du conseil de grance tenue le 30 juin 2014

A l'unanimit et aprs avoir dlibr, le conseil de grance dcide de nommer Monsieur Julien Pignon, grant de socit, en qualit de reprsentant permanent de la spri Arthur% Health & Welness au sein du conseil de grance de la sa AVL Pharma.

Celui-ci accepte son mandat.

PIGNON Julien,

Grant

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ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Coordonnées
ARTHUR'S HEALTH & WELNESS

Adresse
RUE THEODORE DE CUYPER 165 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale