25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 19.06.2014 14196-0313-038
01/07/2014
ÿþi . 1 1 D D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, ; " . " " ,
G 2 f f p J U I N 2 0 1 4
I l
1 1 , 1 1 1 2 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 2 1 1 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R G O S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 / 3 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e f a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 3 a v r i l 2 0 1 4
M . A n d r e w C a r r i e r e s t r e m p l a c é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 j u i n 2 0 1 4 p a r M . M a t t h e w W i l k e n .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 m a i 2 0 1 4
A v e c e f f e t a u 1 j u i n 2 0 1 4 , M . A n d r e w C a r r i e r e s t r e m p l a c é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p a r M . R e y n a l d o F e m a n d o C o r n e j o , r e s i d a n t à 5 0 B i s c a y n e B l v d . 1 6 0 9 , M i a m i , F L 3 3 1 3 2 , U . S . A . , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e . G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 9 S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
R u d y B o g a e r t s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
. . - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
1 1
27/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t r a M E L L 5 5
~ ~ ~ 2 0 1 ~ , ~ r e f f e
i ~ ~ N i u i m i i u u i
3 0 9 4 2 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 2 1 1 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R G O S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 / 3 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
; ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e - é l e c t i o n s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 m a i 2 0 1 3
M . M a t t h e w W i l k e n , M . A n d r e w C a r r i e r e t M . R u d y B o g a e r t s s o n t r e n o m m é s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e t a : S o c i é t é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 9 . L e u r m a n d a t n e s e r a p a s , r é m u n é r é .
R u d y B o g a e r t s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 18.06.2013 13190-0599-038
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 02.08.2012 12385-0005-037
17/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I A ( U h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u i i i u
* i a i a s s o s *
R é
M c
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 2 1 1 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R G O S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 / 3 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E l e c t i o n s - D é m i s s i o n - M e n t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2
M . R u d y B o g a e r t s s e r a n o m m é c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M . A l a i n T o u n q u e t à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 m a i 2 0 1 2
M . M a t t h e w W i l k e n , a y a n t l a n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e e t r é s i d a n t à O l e a n d e r b r a k e s , 4 9 S t A n n e ' s R o a d , S o u t h a m p t o n , B e r m u d e s , e s t n o m m é c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M . A l a i n T o u n q u e t a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 3 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t l e u r s i è g e à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M . E r i c V a n H o o f , s o n t r é é l u s c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 5 .
M e n t i o n
L ' a d r e s s e d e M o n s i e u r A n d r e w C a r r i e r a é t é c h a n g é e e n " 3 3 A l m a S q u a r e , L o n d o n N W 8 9 P Y , R o y a u m e - U n i " .
A l a i n T o u n q u e t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 20.06.2011 11183-0116-037
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 28.06.2010 10236-0378-037
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.06.2009, DPT 29.06.2009 09369-0168-037
20/10/2008 : BLA124368
16/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.09.2008, DPT 09.10.2008 08782-0338-039
10/10/2008 : BLA124368
10/10/2008 : BLA124368
13/11/2007 : BLA124368
29/10/2007 : BLA124368
04/08/2006 : BLA124368
13/06/2005 : BLA124368
10/06/2005 : BLA124368
23/11/2004 : BLA124368
16/11/2004 : BLA124368
07/08/2015
ÿþs M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e [ ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 9 / 3 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : ( R é - ) é l e c t i o n s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 m a i 2 0 1 5
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t l e u r s i è g e à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M , E r i c V a n H o o f , s o n t , r é é l u s c o m m e c o m m i s s a i r e d e t a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n i i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 8 ,
R u d y B o g a e r t s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
p f 2 . f E v ç u x ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 2 1 1 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R G O S O L U T I O N S
14/01/2003 : BLA124368