06/05/2014 : FUSIE DOOR OVERNEMING - KWIJTING BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP - MACHTIGiNG
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 14 april 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Anticimex", de volgende beslissingen heeft genomen:
1. KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN
kennisname van het fusievoorstel opgesteld op vijftien januari tweeduizend en veertien
-voor wat betreft de overgenomen vennootschap: neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk op twintig februari tweeduizend en veertien gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
drie maart tweeduizend en veertien, onder nummer 14054305.
-voor wat betreft de overnemende vennootschap.' neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op veertien februari tweeduizend en veertien en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijfentwîntig februari tweeduizend en veertien onder nummer 14049959.
2. FUSIEBESLUIT - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING
VANHETVERMOGEN
OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL
un si
•F-
•M
M ca
goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op vijftien januari tweeduizend en veertien
door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anticimex Food Consults", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 565, met RPR Kortrijk: 0434.880.593, en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Anticimex", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Jaargetijdenlaan 100-102 (b30),) met RPR Brussel: 0402.272.064
instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "Anticimex", voornoemd, hïema genoemd "de overnemende vennootschap", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anticimex Food Consults", voornoemd, hiema genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie
ovemeemt.
Door deze verrichting gaat het hele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uîtzondering noch
voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
vaststelling dat deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per éénendertîg
december tweeduizend en dertien,
vaststelling dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anticimex Food Consults" , ontbonden îs zonder vereffening en aldus heeft opgehouden te bestaan na éénendertig december tweeduizend
en dertien
Aile verrichtingen van de overgenomen vennootschap na éénendertig december tweeduizend en dertien, hetzij aldus vanaf één januari tweeduizend en veertien worden geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanîgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng.

Voor-
dehoud&n
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
ca ca
M ca
vaststelling dat de overgegane actief- en passîefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsbegînsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van dertig januari tweeduizend en een), gebaekt zullen worden in de overnemende vennootschap.
3. KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
beslissing van de vergadering om de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anticimex Food Consults" voor de uitoefening van hun mandaat kwîjtîng te verlenen.
4. MACHTIGING
5. VOLMACHT KBO/BTW
De vergadering verleent aan de Heer VAN VERDEGHEM Bruno Frank Godelieve Adolf, wonende te 9000 Gent, Vaderiandstraat 1, met recht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, bijzondere volmacht om de vervulling van aile administratieve formaliteiten; met înbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal
Notaris FEVERY Fabienne
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng
25/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t i c i m e x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 ( b 3 0 ) , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
I n b i j l a g e i s i n g e s l o t e n h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p N V A n t i c i m e x , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , J a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 ( b 3 0 ) v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A n t i c i m e x F o o d C o n s u l t s , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 6 5 .
V a n V e r d e g h e m B r u n o
v o l m a c h t d r a g e r i n g e v o l g e f u s i e v o o r s t e l
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 , 1
1
S
I n 0 4 9 9 m i 5 9 * i u i
* 1 4
i
m e r e e
f A . F E B 2 0 N
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2014
ÿþ R i a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
~
~ . ~ 1 J P E S
t ~ 4 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t i c i m e x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 ( b 3 0 ) , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A A A N P A S S I N G S T A T U T E N - G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N - M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n t i c i m e x " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 ( b 3 0 ) , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t R P R B r u s s e l : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
a . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
o n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s d e h e e r D E S M E T G i n o , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e B V o . v . v . C V B A D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a .
b . K a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 4 . 7 4 3 . 7 0 8 , 0 0 ) o m h e t v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 9 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 8 . 7 1 2 . 7 0 8 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s R e c h t d e p r i v a t e l i m i t e d l i a b i l i t y c o m p a n y " A n t i c i m e x A c q u i s i t i o n A B " , m e t z e t e l t e 1 0 0 7 4 S t o c k h o l m , B o x 4 7 0 2 5 , h e e f t l a s t e n s d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n t i c i m e x " , e n d i t t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 4 . 7 4 3 . 7 0 8 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 5 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d .
c . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 8 . 7 1 2 . 7 0 8 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 3 . 1 5 8 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o p g e m a a k t i n d e N e d e r l a n d s e t a a l i n t e g r a a l t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 8 . 7 1 2 . 7 0 8 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 3 . 1 5 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o p g e m a a k t i n d e F r a n s e t a a l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t d o u z e m i l l e s e p t c e n t h u i t e u r o s ( ¬ 8 . 7 1 2 . 7 0 8 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e h u i t ( 3 . 1 5 8 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l § i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
4 . M A C H T I G I N G B E S T U U R D E R S
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t
- a a n g e h e c h t e v o l m a c h t a a n d e e l h o u d e r A n t i c i m e x H o l d i n g A B
- a a n g e h e c h t e v o l m a c h t a a n d e e l h o u d e r A n t i c i m e x A c q u i s i t i o n A B
- a a n g e h e c h t e v e r k l a r i n g b e s t u u r d e r d e H e e r G Y S E L I N C K C h r i s t o p h e
- a a n g e h e c h t e v e r k l a r i n g b e s t u u r d e r d e H e e r P E T E R S E N B o
- a a n g e h e c h t e v e r k l a r i n g c o m m i s s a r i s
m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l , m e t
m e t v e r s l a g c o m m i s s a r i s
m e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
27/12/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v r
a u
M o n i t e i .
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A N T I C I M E X ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
B R U X E L L E S 9 z
G r e f f e 1 3 D E C . 2 0 1 e ~ i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e e n s t r a a t 2 0 b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l r I ' a r i m i n i c t r a t i n n
D E C I S I O N S E C R I T E S D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 e r D E C E M B R E 2 0 1 3
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c B o e y k e n s e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D é c h a r g e i n t e r m é d i a i r e
D a n s l a m e s u r e o ù u n e t e l l e d é c h a r g e e s t p e r m i s e e n d r o i t b e l g e , l e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' o c t r o y e r u n e d é c h a r g e i n t e r m é d i a i r e à M o n s i e u r M a r c B o e y k e n s p o u r l ' e x é c u t i ó n d e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 .
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e s A c t i o n n a i r e s d é s i g n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e G y s e l i n c k d o m i c i l i é à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D i k s m u i d e s t r a a t 1 3 4 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
P o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L e s A c t i o n n a i r e s a c c o r d e n t à B r u n o V a n V e r d e g h e m , d o m i c i l i é à 9 0 0 0 G e n t , V a d e r l a n d s t r a a t 1 , e t l a S P R L F i d u f a c C o n s u l t i n g , C y r i e l V e r s c h a e v e s t r a a t 1 0 0 à 8 5 1 0 M a r k e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 e r D E C E M B R E 2 0 1 3
L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t a v e c u n a n i m i t é d e :
- a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c B o e y k e n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t
M e r f t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e
}
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
4 a u
M o n i t e u r b e l g e
V o ' e t B - s u i t e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- d é s i g n e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e G y s e l i n c k e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 e t d e l u i c o n f é r e r l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
f o n d e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o n s t i t u é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G y s e f i n c k C h r i s t o p h e d o m i c i l i é à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D i k s m u i d e s t r a a t 1 3 4 - M a n a g i n g D i r e c t o r - V a n V e r d e g h e m B r u n o , d o m i c i l i é à 9 0 0 0 G e n t , V a d e r l a n d s t r a a t 1 - C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r V a n d e v y v e r e M a c h t e l d d o m i c i l i é e à 8 8 2 0 T o r h o u t , S i n t - R e m b e r t i a a n 4 2 - Q A S & O f f i c e M a n a g e r
B e c k e r s O l i v i e r d o m i c i l i é à 8 5 0 0 K o r t r i j k , Z o n n e k e e r 5 - S e n i o r O p e r a t i o n s M a n a g e r
- t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : J a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 ( b t e 3 0 ) à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t c e , à d a t e r d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 4 .
- a c c o r d e r à c h a q u e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n l e p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a ' s i g n a t u r e d e s a d j u d i c a t i o n s p u b l i q u e s .
- a c c o r d e r l e p o u v o i r d e f a i r e d e s p a i e m e n t s à B r u n o V a n V e r d e g h e m , p r é c i t é , e t à A d i n d a V a n D e r B o r g h t ( N . N . 6 6 0 6 1 1 1 5 8 6 7 ) d o m i c i l i é e à 9 1 1 1 B e l s e l e , K o u t e r s t r a a t 1 4 2 .
P o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c o r d e n t à B r u n o V a n V e r d e g h e m , V a d e r l a n d s t r a a t 1 à 9 0 0 0 G e n t e t à l a S P R L F i d u f a c C o n s u l t i n g d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 8 5 1 0 M a r k e , C y r i e l V e r s c h a e v e s t r a a t 1 0 0 , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V A N V E R D E G H E M B r u n o
M a n d a t a i r e
M M P O F 1 1 . 1
27/12/2013
ÿþ; "
M u d P O F 1 1 . 1
L : . : 2 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 9 4 9 7
O n d e r n e l n i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T I C I M E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s a u s S a -
" 1 3 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
~ .
Z e t e l S t e e n s t r a a t 2 0 b u s 1 , 1 6 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
T e k s t : d a g e l i j k s b e s t u u r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e
o n t s l a g d a g e l i j k s b e s t u u r ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 D E C E M B E R 2 0 1 3
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
D e A a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e H e e r M a r c B o e y k e n s w o n e n d e t e 9 3 1 0 M o o r s e l , F i j f e l w e g 2 3 .
T u s s e n t i j d s e k w i j t i n g
V o o r z o v e r t o e g e l a t e n o n d e r B e l g i s c h r e c h t , b e s l i s s e n d e A a n d e e l h o u d e r s t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t o e t e k e n n e n a a n d e H e e r M a r c B o e y k e n s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
W o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r : d e H e e r G y s e l i n c k C h r i s t o p h e w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D i k s m u i d e s t r a a t 1 3 4 , d i e a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t b e g i n t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
B e v o e g d h e i d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e A a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n B r u n o V a n V e r d e g h e m , V a d e r l a n d s t r a a t 1 t e 9 0 0 0 G e n t e n F i d u f a c C o n s u l t i n g B . V . B . A . , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U F T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 D E C E M B E R 2 0 1 3
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- o n t s l a g v a n d e H e e r M a r c B o e y k e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- b e n o e m i n g v a n d e H e e r C h r i s t o p h e G y s e l i n c k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L û i k B v e r m e l d é n é i n s t r u m e n t é r e n d ë n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p è r s ó ( ó ) n ( è f i r -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u * l - v e r v o l g M a d P D F 1 1 . 1
a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
O p r i c h t i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a n d e u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
- G y s e l i n c k C h r i s t o p h e w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D i k s m u i d e s t r a a t 1 3 4 - f u n c t i e :
M a n a g i n g D i r e c t o r
- V a n V e r d e g h e m B r u n o w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V a d e r l a n d s t r a a t 1 - f u n c t i e : Ç h _ i e f
F i n a n c i a l O f f i c e r '
- V a n d e v y v e r e M a c h t e l d , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S i n t - R e m b e r t l a a n 4 2 - f u n c t i e : Q A S &
O f f i c e M a n a g e r
- B e c k e r s O l i v i e r w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , Z o n n e k e e r 5 - f u n c t i e : S e n i o r O p e r a t i o n s
M a n a g e r
Z e t e l v e r p l a a t s i n g
B e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r ] a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 ( b 3 0 )
t e 1 0 5 0 B r u s s e l m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
B e s l i s s i n g o m e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d t o e t e ( a t e n t o t h e t t e k e n e n v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
B e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n t o e g e k e n d a a n B r u n o V a n V e r d e g h e m v o o r n o e m d e n A d i n d a V a n D e r B o r g h t ( N . N . 6 6 0 6 1 1 1 5 8 6 7 ) w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , K o u t e r s t r a a t 1 4 2 . D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B e v o e g d h e i d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e b e s t u u r d e r s k e n n e n a a n B r u n o V a n V e r d e g h e m e n F i d u f a c C o n s u l t i n g B V B A , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w a r d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V A N V E R D E G H E M B r u n o , G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ W ; ~ ~ ~ , ~ T e e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e n l e a I r e
5 5 A O U T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : A N T I C I M E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S t e e n s t r a a t 2 0 b t e 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3
( 1 ) L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u ' i l s o n t r e ç u s e t r e v u s u n e c o p i e d u C o n t r a t d e C r é d i t S e n i o r , e t d e l a L e t t r e d ' A d h é s i o n e t d e s a u t r e s D o c u m e n t s F i n a n c i e r s ( F i n a n c e D o c u m e n t s ) e t q u ' i l s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c l a u s e s , e n p a r t i c u l i e r l e s c l a u s e s 1 2 . 1 ( E x i t ) e t 2 8 . 3 ( O t h e r O b l i g a t i o n s ) d u C o n t r a t d e C r é d i t S e n i o r e t t o u t e s a u t r e s c l a u s e s m e n t i o n n é e s d a n s l e s D o c u m e n t s F i n a n c i e r s ( F i n a n c e D o c u m e n t s ) q u i t o m b e n t o u p o u r r a i e n t t o m b e r s o u s l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t e t a p p r o u v e n t l a L e t t r e d ' A d h é s i o n , l e C o n t r a t d e C r é d i t S e n i o r , e n p a r t i c u l i e r [ e s c l a u s e s 1 2 . 1 ( E x i t ) e t 2 8 . 3 ( O t h e r O b l i g a t i o n s ) d u C o n t r a t d e C r é d i t S e n i o r e t t o u t e s a u t r e s c l a u s e s m e n t i o n n é e s d a n s l e s D o c u m e n t s F i n a n c i e r s ( F i n a n c e D o c u m e n t s ) q u i t o m b e n t o u p o u r r a i e n t t o m b e r s o u s l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é .
( 2 ) L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t u n p o u v o i r s p é c i a l à R i c k y S h a r m a e t E r i c B l o m m e ( " L e s D é t e n t e u r s d e P o u v o i r ? ) , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n . L e s D é t e n t e u r s d e P o u v o i r s o n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p ô t d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t c e y c o m p r i s l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d u f o r m u l a i r e I V o l e t B ,
E r i c B l o m m e
A v o c a t c h e z C l i f f o r d C h a n c e L L P
A g i s s e n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2013
ÿþl . e I . . . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i
1 1 1
m
A O U 9 ' 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T I C I M E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 j u l i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 j u l i 2 0 1 3
( 1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j e e n a f s c h r i f t v a n d e S e n i o r K r e d i e t o v e r e e n k o m s t , v a n d e T o e t r e d i n g s b r i e f e n v a n d e a n d e r e F i n a n c i e r i n g s d o c u m e n t e n ( F i n a n c e D o c u m e n t s ) h e b b e n o n t v a n g e n e n n a g e k e k e n e n d a t z i j z i c h b e w u s t z i j n v a n d e b e p a l i n g e n d a a r v a n , i n z o n d e r h e i d v a n d e c l a u s u l e s 1 2 . 1 ( E x i t ) e n
2 8 . 3 ( O t h e r O b l i g a t i o n s ) v a n d e S e n i o r K r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e l k e a n d e r e b e p a l i n g v a n d e
F i n a n c i e r i n g s d o c u m e n t e n ( F i n a n c e D o c u m e n t s ) d e w e l k e b i n n e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a l t o f k a n v a l l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n e n k e u r e n d e T o e t r e d i n g s b r i e f , d e S e n i o r K r e d i e t o v e r e e n k o m s t , i n z o n d e r h e i d d e c l a u s u l e s 1 2 . 1 ( E x i t ) e n 2 8 . 3 ( O t h e r O b l i g a t i o n s ) v a n d e S e n i o r K r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e l k e a n d e r e b e p a l i n g u i t d e F i n a n c i e r i n g s d o c u m e n t e n ( F i n a n c e D o c u m e n t s ) d e w e l k e b i n n e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a l t o f k a n v a l l e n , g o e d .
( 2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n R i c k y S h a r m a e n E r i c B l o m m e ( e l k o m s c h r e v e n a l s d e " G e v o l m a c h t i g d e n " ) . E l k v a n d e z e g e v o l m a c h t i g d e n h e e f t d e v o l l e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t v o l d o e n a a n a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e w o r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i e r t o e h e e f t e l k v a n d e z e G e v o l m a c h t i g d e n d e b e v o e g d h e i d o m h e t f o r m u l i e r I l u i k B t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
E r i c B l o m m e
A d v o c a a t b i j C l i f f o r d C h a n c e L L P
H a n d e l e n d a l s g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 11.07.2013 13300-0248-042
20/06/2013
ÿþR é s i a M o n i b e l V o l e t I 3 - S u i t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I 1 9 V V ~ I ~ I I I V ~ I W
1 3 3 2 1
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S S P E S T M A N A G E M E N T S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) : I S S P M S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S t e e n s t r a a t 2 0 , b o î t e 1 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
É © b e t ( s ) , d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S A D O P T I O N D ' U N T E X T E F R A N Ç A I S D E S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 j u i n 2 0 1 3 , : . q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I S S P E S T M A N A G E M E N T S O L U T I O N S " , e n a b r é g é " I S S P M S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 0 0 ' V i l v o o r d e , S t e e n s t r a a t , 2 0 , b o î t e 1 , a , d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " A n t i c i m e x " e t d e r e m p l a c e r , e n c o n s é q u e n c e , l e : d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s .
2 . d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n ; ' c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 e ` j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s : , a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 j u i n s u i v a n t , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à s o n a d r e s s e a c t u e l l e , a v e c : e f f e t a u 2 8 j u i n 2 0 1 2 .
3 . d ' a p p r o u v e r u n a r t i c l e 4 4 d e l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s , a t t e n d u q u e l a s o c i é t é a u n s i è g e : . d ' e x p l o i t a t i o n d a n s l a R é g i o n W a l l o n n e .
4 . d ' a p p r o u v e r l e t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e , c o m p t e t e n u d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e n
c o m p l é m e n t e t e n s u s d e l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e , é t a n t e n t e n d u q u e l e s d e u x t e x t e s s o n t à c o n s i d é r e r c o m m e :
d e s v e r s i o n s i d e n t i q u e s , l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e p r i m a n t t o u t e f o i s s u r l ' a u t r e :
" T I T R E ! : F O R M E J U R I D I Q U E D É N O M I N A T I O N S I È G E O B J E T D U R É E .
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e x i s t e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A n t i c i m e x » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t e e n s t r a a t , 2 0 , b o î t e 1 ,
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é à n ' i m p o r t e q u e l e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e : :
d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é r i g e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e s ; =
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t d ' e x p l o i t a t i o n s u p p l é m e n t a i r e s , a i n s i q u e d e s b u r e a u x e t d e s s u c c u r s a l e s .
A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , à l a f o i s e n B e l g i q u e e t à ; ;
l ' é t r a n g e r
- l a d é c o n t a m i n a t i o n , l a d é r a t i s a t i o n , l a d é s i n s e c t i s a t i o n e t l e n e t t o y a g e d e t o u s b â t i m e n t s p u b l i c s ,
p r i v é s o u i n d u s t r i e l s , e t d e q u e l q u e e n v e l o p p e q u e c e s o i t ;
- l a l u t t e a n t i p a r a s i t a i r e e n g é n é r a l ;
° - l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o m m e r c e d ' é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s b â t i m e n t s , e t n o t a m m e n t l ' a i r c o n d i t i o n n é , l e s h o t t e s p o u r c u i s i n e s e t l e s p o u b e l l e s ;
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , l a f o u r n i t u r e d ' u n e a s s i s t a n c e s u r l e p l a n f i n a n c i e r , t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i f ,
c o m m e r c i a l , c o m p t a b l e , f i s c a l , j u r i d i q u e e t d e l a g e s t i o n à t o u t e s o c i é t é o u o r g a n i s a t i o n d a n s l a q u e l l e e l l e
p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ;
- l a c o l l e c t e , l e s t o c k a g e , l e t r i a g e , l e t r a i t e m e n t e t l ' é v a c u a t i o n d e r é s i d u s e t d e d é c h e t s s o l i d e s o u
l i q u i d e s , t o x i q u e s o u d a n g e r e u x ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n d e s t o c k a g e , l e t r i , l e t r a i t e m e n t d e s d i t s r é s i d u s e t d é c h e t s ;
- l a v a l o r i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s e t s o u s - p r o d u i t s r é c u p é r é s o u r e c y c l é s à p a r t i r d e s
r é s i d u s e t d é c h e t s e n q u e s t i o n ;
- t o u t e f o r m e d e s e r v i c e e t t o u s t r a v a u x d ' a s s a i n i s s e m e n t s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
l a p r o p r e t é p u b l i q u e o u p r i v é e ,
L ' e x é c u t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e s e r v i c e s v i s a n t à p r o m o u v o i r l ' h y g i è n e , s u r t o u t d a n s e t a u t o u r d e
b â t i m e n t s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s , s u r t o u t s u r l e s s i t e s o ù d e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s s o n t p r o d u i t e s , s t o c k é e s ,
v e n d u e s , p r é p a r é e s e t s e r v i e s , n o t a m m e n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a d e s t r u c t i o n e t / o u l a p r o t e c t i o n c o n t r e
t o u t e s s o r t e s d ' a n i m a u x e t d ' o r g a n i s m e s n u i s i b l e s .
- E x e r c e r l e c o m m e r c e d e t o u t e s s o r t e s d e p r o d u i t s e t / o u d ' a p p a r e i l s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r d e
q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t à l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s p r é c i t é s .
- L a r é d a c t i o n , l e r e c u e i l , l a t r a d u c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' a r t i c l e s e t d ' i l l u s t r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d e
q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t à l ' h y g i è n e e t à d ' a u t r e s a s p e c t s d e s h a b i t a t i o n s h u m a i n e s e t l e u r
e n v i r o n n e m e n t .
- L a c o n s u l t a n c e e t l ' e x é c u t i o n d ' a u d i t s e t d ' e x p e r t i s e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' h y g i è n e e t d e l a s é c u r i t é
a l i m e n t a i r e .
- L e n e t t o y a g e g é n é r a l e t i n d u s t r i e l .
- L ' i g n i f u g a t i o n d e m a t é r i a u x , b o i s e t t i s s u s .
- L a p r o d u c t i o n d e r o d e n t i c i d e s . »
- L e s e r v i c e d a n s l e d o m a i n e d e l a l u t t e c o n t r e l a v e r m i n e e t l e s m é t h o d e s d e d é c o n t a m i n a t i o n ;
- C o n s t r u i r e , v e n d r e o u é c h a n g e r , a c q u é r i r , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e b a i l c o n c e r n a n t t o u t e s s o r t e s d e
b i e n s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , à l a f o i s s u r l e t e r r i t o i r e n a t i o n a l e t à l ' é t r a n g e r , d e
t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a a p p r o p r i é e s ;
- p r o c é d e r à l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e b i e n s m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e
o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ;
- l e t r a d i n g , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s c o m m e r c i a u x à l ' é t r a n g e r a u p r o f i t
d ' e x p o r t a t e u r s e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c a d r e d ' e x p o r t a t i o n s , d a n s l e d o m a i n e d e l a
n é g o c i a t i o n , d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s i n t e r n a t i o n a l e s . »
E l l e p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d ' u n e
a u t r e m a n i è r e , p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , t o u s l e s s y n d i c a t s , t o u t e s l e s a s s o c i a t i o n s
e t e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e o u a p p a r e n t é a u s i e n , o u q u i e s t d e n a t u r e à
p r o m o u v o i r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , e t c e d a n s l e s l i m i t e s p r é c i t é e s , e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s m o b i l i e r s e t
i m m o b i l i e r s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s o u f i n a n c i e r s e t c i v i l s , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e .
A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
H o r m i s l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a s o c i é t é p o u r r a u n i q u e m e n t ê t r e d i s s o u t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d a n s l e r e s p e c t d e s e x i g e n c e s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e
d e d i s s o l u t i o n d e s o c i é t é s .
T I T R E 1 1 : C A P I T A L .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 3 . 9 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t ( 2 . 6 2 8 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
L e s d i t e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 6 2 8 .
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l e s r è g l e s f i x é e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e c o u r s e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s s a u f s i
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e e l l e - m ê m e à c e t t e d é c i s i o n .
E n c a s d e p r i m e d ' é m i s s i o n s u r l e s n o u v e l l e s a c t i o n s , c e l l e - c i d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e l o r s d e l a
s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 7 : D r o i t d e p r é e m p t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s a c t i o n s q u i o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s d o i v e n t t o u t
d ' a b o r d ê t r e p r o p o s é e s a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l a p a r t i e d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r l e u r s a c t i o n s ,
p e n d a n t u n d é l a i d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
S i l ' a c t i o n e s t g r e v é e d ' u n u s u f r u i t , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n r e v i e n t a l o r s a u n u - p r o p r i é t a i r e ; s i c e d e r n i e r
r e n o n c e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n e n q u e s t i o n , c e l u i - c i r e v i e n t à l ' u s u f r u i t i e r .
P o u r l e s a c t i o n s d o n n é e s e n g a g e , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n r e v i e n t e x c l u s i v e m e n t a u p r o p r i é t a i r e
g a g i s t e . D a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n p e u t ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T I T R E I I I : A C T I O N S _ O B L I G A T I O N S .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 9 : A c t i o n s n o n i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s O b l i g a t i o n d e l i b é r a t i o n .
L ' o b l i g a t i o n d e l i b é r a t i o n d ' u n e a c t i o n e s t i n c o n d i t i o n n e l l e e t i n d i v i s i b l e .
S i d e s a c t i o n s n o n i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s a p p a r t i e n n e n t à d i f f é r e n t e s p e r s o n n e s e n i n d i v i s i o n , c h a c u n e
d e c e l l e s - c i s o n t t e n u e s a u p a i e m e n t d u m o n t a n t i n t é g r a l d e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s d e m a n d é s .
L e s a p p e l s d e f o n d s o u l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e s o n t d e m a n d é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n e d a t e
f i x é e p a r l u i . L e s a c t i o n n a i r e s e n s o n t i n f o r m é s p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é a v e c m e n t i o n d ' u n c o m p t e b a n c a i r e
s u r l e q u e l l e p a i e m e n t , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e m o d e d e p a i e m e n t , d o i t ê t r e e f f e c t u é p a r v i r e m e n t o u
v e r s e m e n t . L ' a c t i o n n a i r e e s t e n d é f a u t p a r l a s i m p l e e x p i r a t i o n d u d é l a i f i x é d a n s l a n o t i f i c a t i o n e t e s t
r e d e v a b l e à l a s o c i é t é d ' u n i n t é r ê t a u t a u x l é g a l f i x é à c e m o m e n t - l à , m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t ,
T a n t q u e l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s d e m a n d é s s u r u n e a c t i o n n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t à l a
p r é s e n t e d i s p o s i t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s d e m e u r e s u s p e n d u .
L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s u r d e s a c t i o n s n e p e u v e n t p a s ê t r e e f f e c t u é s s a n s l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 0 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s .
P l u s i e u r s a y a n t s d r o i t n e p o u r r o n t e x e r c e r l e s d r o i t s d u c h e f d ' u n e a c t i o n q u e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n
s e u l r e p r é s e n t a n t c o m m u n .
T a n t q u ' a u c u n r e p r é s e n t a n t c o m m u n n ' a é t é d é s i g n é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s
d r o i t s l i é s a u x a c t i o n s c o n c e r n é e s d e m e u r e s u s p e n d u ,
T o u s l e s a p p e l s , s i g n i f i c a t i o n s e t a u t r e s n o t i f i c a t i o n s p a r l a s o c i é t é a u x d i f f é r e n t s a y a n t s d r o i t à u n e
a c t i o n s e f o n t v a l a b l e m e n t e t e x c l u s i v e m e n t a u r e p r é s e n t a n t c o m m u n d é s i g n é .
A r t i c l e 1 1 : M i s e s o u s s c e l l é s .
L e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u a u t r e s a y a n t s d r o i t d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t i n t e r v e n i r s o u s a u c u n
p r é t e x t e d a n s l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é , n i f a i r e p r o c é d e r à l a m i s e s o u s s c e l l é s d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a
s o c i é t é , n i r é c l a m e r l e p a r t a g e o u l a m i s e a u x e n c h è r e s d u p a t r i m o i n e s o c i a l .
P o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , i l s d o i v e n t s ' e n t e n i r a u x b i l a n s e t a u x i n v e n t a i r e s d e l a s o c i é t é e t s e
c o n f o r m e r a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 : É m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s g a r a n t i e s o u n o n p a r d e s s û r e t é s
r é e l l e s .
T I T R E I V : G E S T I O N E T R E P R É S E N T A T I O N .
A r t i c l e 1 3 : N o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s . P o u r
a u t a n t q u e l a l o i l e p e r m e t t e e t l o r s q u e d a n s l e c a d r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t
c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i t l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u s
l e s m o y e n s , q u ' i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t h a b i l i t é e à d é t e r m i n e r l e
n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t d é p a s s e r s i x a n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e v i e n t v a c a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r
p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i t d é c i d e d a n s c e c a s d e l a
n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e . L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r n o m m é a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i n o m m e p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e e n q u e s t i o n .
A r t i c l e 1 4 : P r é s i d e n c e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n p r é s i d e n t e n s o n s e i n . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 5 : C o n f l i t d ' i n t é r ê t s .
L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r p o s s è d e u n i n t é r ê t m e n t i o n n é p a r l a l o i , i l e s t t e n u d ' a g i r c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
S i p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s e t r o u v e n t d a n s c e t t e s i t u a t i o n , e t q u e l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e l e u r i n t e r d i t d e p a r t i c i p e r à l a d é l i b é r a t i o n o u a u v o t e à c e s u j e t , l a r é s o l u t i o n e n q u e s t i o n p o u r r a p r i s e v a l a b l e m e n t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , m ê m e s i c e u x - c i n e f o r m e n t p a s l e q u o r u m r e q u i s d a n s l ' a r t i c l e 1 8 , p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s , p o u r l e s d é l i b é r a t i o n s e t l e s v o t e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
A r t i c l e 1 6 : R é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u e n s o n a b s e n c e d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , a i n s i q u e d a n s u n d é l a i d e q u a t o r z e j o u r s a p r è s u n e d e m a n d e à c e t t e f i n é m a n a n t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L e C o n s e i l e s t p r é s i d é p a r l e p r é s i d e n t .
L a r é u n i o n s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n . L a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n c o m p r e n d l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 1 7 : P r o c e s s u s d é c i s i o n n e l a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t u n i q u e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e r c o n c e r n a n t l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r e t u n i q u e m e n t à c o n d i t i o n q u ' a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n ,
E n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t u n i q u e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e r v a l a b l e m e n t s i t o u s l e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t q u ' i l s m a r q u e n t l e u r a c c o r d à c e t é g a r d .
L ' a c c o r d e n q u e s t i o n e s t r é p u t é a v o i r é t é d o n n é s i e n v e r t u d u p r o c è s - v e r b a l , a u c u n e o b j e c t i o n n ' a é t é s o u l e v é e , C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , p o r t e u r d ' u n d o c u m e n t i m p r i m é , c h a r g e r l ' u n d e s e s c o l l è g u e s d e l e r e p r é s e n t e r l o r s d ' u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u x f i n s d e v o t e r p o u r l u i e t à s a p l a c e . D a n s c e c a s , l e m a n d a n t e s t c o n s i d é r é c o m m e é t a n t p r é s e n t . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s m e m b r e s d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t l o r s q u ' u n e p a r t i e d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u m ê m e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s p r é s e n t s p h y s i q u e m e n t , m a i s q u ' i l s p a r t i c i p e n t à l a r é u n i o n p a r l e b i a i s d e m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , n o t a m m e n t u n e t é l é - o u v i d é o c o n f é r e n c e , à c o n d i t i o n q u e t o u s l e s p a r t i c i p a n t s à l a r é u n i o n p u i s s e n t c o m m u n i q u e r d i r e c t e m e n t a v e c t o u s l e s a u t r e s p a r t i c i p a n t s , L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i d é r é s c o m m e é t a n t p r é s e n t s .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f l o r s q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p t e q u e d e d e u x m e m b r e s .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , l o r s q u e l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s m o y e n n a n t l ' a c c o r d é c r i t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , C e t t e p r o c é d u r e n e p e u t p a s ê t r e s u i v i e p o u r l a c o n s t a t a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
A r t i c l e 1 8 : P r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t c o n s e r v é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t e n l ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i p r é s i d e l a r é u n i o n , e t a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s d u C o n s e i l .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u p a r u n e p e r s o n n e h a b i l i t é e à c e t t e f n . A r t i c l e 1 9 : P o u v o i r s d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u i s o n t e x c l u s i v e m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 2 0 : C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c é d e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p o s é d e p l u s i e u r s m e m b r e s , s a n s q u e l a d i t e c e s s i o n n e p u i s s e s e r a p p o r t e r à l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u x a c t e s q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u p e r v i s e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s c o n d i t i o n s r e l a t i v e s à l a d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l a m é t h o d e d e t r a v a i l d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i n o m m e p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e e n q u e s t i o n .
L o r s q u ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n p o s s è d e u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e q u i e s t c o n t r a i r e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n q u i f a i t p a r t i e d e l a c o m p é t e n c e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e m e m b r e e n q u e s t i o n e s t t e n u d ' e n i n f o r m e r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S e u l l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p é t e n t p o u r a p p r o u v e r c e t t e d é c i s i o n o u o p é r a t i o n .
A r t i c l e 2 1 : R é m u n é r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r c o n c e r n a n t l a r é m u n é r a t i o n o u n o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' o c t r o i d ' u n e r é m u n é r a t i o n f i x e o u v a r i a b l e .
L e m o n t a n t d e c e l l e - c i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e s t i m p u t é a u x f r a i s g é n é r a u x d e l a s o c i é t é . A r t i c l e 2 2 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e e t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s ( a v e c l e p o u v o i r d e d é c i s i o n y a f f é r e n t ) p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o l l e c t i v e m e n t .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t e n g a g é e e t r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t d a n s t o u s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r u n d é l é g u é à l a d i t e g e s t i o n o u u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e e t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o l l e c t i v e m e n t .
P a r a i l l e u r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e e t r e p r é s e n t é e p a r d e s f o n d é s d e p o u v o i r s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d u m a n d a t q u i l e u r e s t o c t r o y é .
i f s n e s o n t p a s t e n u s d e p r é s e n t e r u n e p r e u v e d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , i l e s t m e n t i o n n é q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o l l e c t i v e m e n t p e u v e n t v a l a b l e m e n t d é c i d e r d ' i n t r o d u i r e u n e p r o c é d u r e e n s u s p e n s i o n , e n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e o u n o n , e t / o u d e d e s t r u c t i o n , o u u n e r e q u ê t e e n i n t e r v e n t i o n d a n s l e c a d r e d u c o n t e n t i e u x d e s m a r c h é s p u b l i c s , L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s q u i a g i s s e n t c o l l e c t i v e m e n t p e u v e n t p a r a i l l e u r s r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p e n d a n t l e d é r o u l e m e n t d e s p r o c é d u r e s e n q u e s t i o n .
T I T R E V : C O N T R Ô L E .
A r t i c l e 2 3 : C o m m i s s a i r e s .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s d e v a n t f i g u r e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s ,
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s e t r é m u n é r é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l a l é g i s l a t i o n a f f é r e n t e a u x s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a s o c i é t é s e r a i t d i s p e n s é e d e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p e u t e x e r c e r i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' e x a m e n e t d e c o n t r ô l e , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a i t t o u t d e m ê m e d e d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e .
T I T R E V i : A S S E M B L É E S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 2 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s .
S i c e t t e d a t e t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t a l o r s l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a u f u n s a m e d i .
A r t i c l e 2 5 : l i e u d e l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 6 : C o n v o c a t i o n p o u v o i r - - o b l i g a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c h a q u e c o m m i s s a i r e s é p a r é m e n t p e u v e n t c o n v o q u e r à l a f o i s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
E t a n t d o n n é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o i e n t n o m i n a t i v e s , u n e c o n v o c a t i o n p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r p e u t s u f f i r e . C e s l e t t r e s s o n t e n v o y é e s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x a c t i o n n a i r e s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c a s é c h é a n t a u x c o m m i s s a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A v e c l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n , u n e c o p i e e s t e n v o y é e a u x a c t i o n n a i r e s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c a s é c h é a n t a u x c o m m i s s a i r e s d e s p i è c e s q u i d o i v e n t ê t r e m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a c t i o n n a i r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r o u l e c o m m i s s a i r e q u i p a r t i c i p e à l ' a s s e m b l é e o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é c o n v o q u é r é g u l i è r e m e n t . U n a c t i o n n a i r e , u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e i l n ' a p a s p r i s p a r t , r e n o n c e r à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s c o m m i s s a i r e s s o n t t e n u s d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e s i u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s q u i r e p r é s e n t e n t s e u l s o u c o l l e c t i v e m e n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e d e m a n d e n t .
L a d e m a n d e e s t e n v o y é e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ; e l l e d o i t c o n t e n i r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s t a t u e r e t d é c i d e r . L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r s u i t e à c e l a d o i t ê t r e e n v o y é e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s q u i s u i v e n t l a d e m a n d e i n t r o d u i t e .
D a n s l a c o n v o c a t i o n , d ' a u t r e s p o i n t s p e u v e n t ê t r e a j o u t é s à l ' o r d r e d u j o u r p r o p o s é p a r l e s a c t i o n n a i r e s ,
A r t i c l e 2 7 : N o t i f i c a t i o n .
A u p l u s t a r d c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r é v u e , l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s s o n t t e n u s d e f a i r e p a r t d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e p a r l e b i a i s d ' u n s i m p l e c o u r r i e r a d r e s s é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n e p e u t p a s ê t r e e x i g é , s ' i l n ' e n e s t p a s f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 8 : R e p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r , a c t i o n n a i r e o u n o n , a u q u e l u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e a é t é a c c o r d é e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l e t e x t e d e s d i t e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r l ' o r g a n e c h a r g é d e l a r e p r é s e n t a t i o n e n v e r t u d e l e u r s s t a t u t s , o u p a r u n e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , à l a q u e l l e u n e p r o c u r a t i o n a é t é a c c o r d é e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a e n o u t r e l e d r o i t d e v o t e r p a r c o u r r i e r .
A f i n d ' ê t r e v a l a b l e , c e t y p e d e v o t e d o i t s e f a i r e p a r l e b i a i s d ' u n f o r m u l a i r e q u i e s t e n v o y é p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n a u m o i n s c i n q ( 5 ) j o u r s c i v i l s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ( l e c a c h e t d e l a p o s t e f a i s a n t f o i ) e t q u i d o i t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' i n d i c a t i o n d e l ' i d e n t i t é c o m p l è t e e t e x a c t e d e l ' a c t i o n n a i r e e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e q u e l i l p a r t i c i p e a u v o t e ;
- l ' o r d r e d u j o u r c o m p l e t ;
- l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n e t l e s p o s s i b i l i t é s d e v o t e d e l ' a c t i o n n a i r e ( p o u r , c o n t r e o u a b s t e n t i o n ) . L ' a c t i o n n a i r e p e u t c l a r i f i e r e t m o t i v e r s o n v o t e .
A r t i c l e 2 9 : B u r e a u .
L e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n l ' a b s e n c e o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , p r é s i d e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e ; l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r u n o u d e u x s c r u t a t e u r s .
L e s p e r s o n n e s c i t é e s d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e f o r m e n t l e b u r e a u ,
A r t i c l e 3 0 . R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e r e p o r t e r c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e s e u l e f o i s d ' u n d é l a i m a x i m a l d e t r o i s s e m a i n e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s q u i r e p r é s e n t e n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l o u d e s c o m m i s s a i r e s .
P a r e i l l e a s s e m b l é e f a i t é c h o i r t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s , m ê m e c e l l e s q u i n e c o n c e r n e n t p a s l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s p a r t i c i p é à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e s o n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e s u i v a n t e , à c o n d i t i o n d ' a v o i r r e m p l i l e s f o r m a l i t é s f i x é e s p a r l e s s t a t u t s . L o r s d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e , l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e e s t e n t i è r e m e n t t r a i t é .
A r t i c l e 3 1 : D é c i s i o n s p r i s e s e n d e h o r s d e l ' o r d r e d u f o u r .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , i l n e p e u t ê t r e s t a t u é à l ' a s s e m b l é e q u e s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e l a d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
f& B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i c l e 3 2 : D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S i l ' a c t i o n e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e l i é à c e t t e a c t i o n e s t a s s u r é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
L e d r o i t d e v o t e l i é a u x a c t i o n s d o n n é e s e n g a g e e s t e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e g a g i s t e .
A r t i c l e 3 3 : P r o c e s s u s d é c i s i o n n e l d a n s l e c a d r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s v a l a b l e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ,
p e u i m p o r t e l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r l e s p o i n t s à
l ' o r d r e d u j o u r q u i n ' i m p l i q u e n t p a s u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l e s a b s t e n t i o n s o u v o t e s b l a n c s e t l e s v o t e s
n u l s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e d a n s l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t
r e j e t é e ,
E n c e q u i c o n c e r n e l e s p e r s o n n e s , l e v o t e e s t e n p r i n c i p e s e c r e t e t p a r é c r i t . E n c e q u i c o n c e r n e
d ' a u t r e s a f f a i r e s , l e v o t e e s t é m i s o r a l e m e n t p a r a p p e l n o m i n a l o u à m a i n l e v é e , s a u f s i l e b u r e a u o u
l ' a s s e m b l é e a d é c i d é p r é a l a b l e m e n t d e p r o c é d e r à u n v o t e s e c r e t
A r t i c l e 3 4 : P r o c e s s u s d é c i s i o n n e l é c r i t .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a d o p t e r à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u ï r e l è v e n t d e l a
c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 3 5 : P r o c è s - v e r b a u x .
U n p r o c è s - v e r b a l e s t d r e s s é d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u q u e l l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e t l e s
é v e n t u e l s r a p p o r t s , p r o c u r a t i o n s o u v o t e s é c r i t s s o n t a n n e x é s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
I l s s o n t e n s u i t e c o n s e r v é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o l l e c t i v e m e n t o u p a r u n e
p e r s o n n e h a b i l i t é e à c e t t e f i n .
T I T R E V I I : C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E C O M P T E S A N N U E L S A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E
D I V I D E N D E S .
A r t i c l e 3 6 : E x e r c i c e - - C o m p t e s a n n u e l s .
L ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
A u t e r m e d e c h a q u e e x e r c i c e , l e s l i v r e s e t a v i s s o n t c l ô t u r é s e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e
l ' i n v e n t a i r e , e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e c a s é c h é a n t , e t p o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t a p p l i c a b l e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t , a u m o i n s u n
m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e s p i è c e s a v e c l e r a p p o r t a n n u e l a u x c o m m i s s a i r e s q u i d o i v e n t
é t a b l i r l e r a p p o r t ,
A r t i c l e 3 7 : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
L e b o n i d u c o m p t e d e r é s u l t a t c o n s t i t u e l e b é n é f i c e à a f f e c t e r d e l ' e x e r c i c e , A u m o i n s c i n q p o u r c e n t
s o n t p r é l e v é s s u r l e d i t b é n é f i c e a u x f i n s d e c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' à c e q u e c e l l e - c i a t t e i g n e u n
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d u s o l d e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 8 : P a i e m e n t d e d i v i d e n d e s D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a d a t e e t l a m a n i è r e d o n t l e s d i v i d e n d e s s e r o n t d i s t r i b u é s . L a
d i s t r i b u t i o n d o i t s e f a i r e a v a n t l a f i n d e l ' e x e r c i c e d u r a n t l e q u e l l e m o n t a n t e é t é f i x é , L e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e c o u r a n t
T I T R E V i I I : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 3 9 : D i s s o l u t i o n .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t d é c i d e r d e l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e
l a s o c i é t é e t c e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A p r è s s a d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é c o n t i n u e d ' e x i s t e r d e p l e i n d r o i t e n t a n t q u e p e r s o n n e m o r a l e a u x f i n s
d e s a l i q u i d a t i o n j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e c e l l e - c i .
A r t i c l e 4 0 : D é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
S i a u c u n l i q u i d a t e u r n ' a é t é n o m m é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i e x e r c e n t l e u r m a n d a t a u m o m e n t d e l a
d i s s o l u t i o n d e v i e n n e n t l i q u i d a t e u r s d e p l e i n d r o i t .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e p e u t à t o u t m o m e n t e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x
d é s i g n e r e t r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . E l l e d é c i d e s i l e s l i q u i d a t e u r s , a u c a s o ù i l s s e r a i e n t
p l u s i e u r s , r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é s e u l s , c o l l e c t i v e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e .
A r t i c l e 4 1 : P o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t f i x e r l e s p o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ,
A r t i c l e 4 2 : M o d e d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e l ' e n s e m b l e d e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s
f o n d s r e q u i s p o u r a c c o m p l i r c e l l e - c i , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , p a r m i l e s
a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
T I T R E I X : D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 4 3 : É l e c t i o n d e d o m i c i l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l i q u i d a t e u r s q u i s o n t d o m i c i l i é s à l ' é t r a n g e r , s o n t r é p u t é s f a i r e é l e c t i o n d e
d o m i c i l e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e s a s s i g n a t i o n s e t
n o t i f i c a t i o n s p o u r r o n t l e u r ê t r e f a i t e s c o n c e r n a n t l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l e u r g e s t i o n .
A r t i c l e 4 4 . : L a n g u e
L e s p r é s e n t s s t a t u t s o n t é t é r é d i g é s e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e e t e n l a n g u e f r a n ç a i s e , c h a c u n d e s d e u x
t e x t e s f a i s a n t f o i . E n c a s d e d o u t e , d i s c u s s i o n o u p r o b l è m e d ' i n t e r p r é t a t i o n c o n c e r n a n t l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e
o u f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s , l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e p r é v a u d r a . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
R é s e r v é
r a u f
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013
ÿþM o t l W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S e L
I e l 2 0 1 3
r r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S S P E S T M A N A G E M E N T S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : I S S P M S
* 1 3 0 9 3 3 2 2 *
I I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 , b o f t e 1 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E N A A M W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N A A N N E M I N G F R A N S E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e o p 3 j u n i 2 0 1 3 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I S S ; P E S T M A N A G E M E N T S O L U T I O N S " , v e r k o r t " I S S P M S " , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t e e n s t r a a t , 2 0 , b u s 1 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A n t i c i m e x " e n b i j g e v o l g d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1
v a n d e N e d e r l a n d s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " A n t i c i m e x " : " .
2 . d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e N e d e r l a n d s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 j u n i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u n i d a a r n a , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t e e n s t r a a t , 2 0 , b u s 1 . " .
3 . e e n a r t i k e l 4 4 v a n d e N e d e r l a n d s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t , a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n e x p l o i t a t i e z e t e l h e e f t i n h e t W a a l s G e w e s t :
" A r t i k e l 4 4 . T a a l
D e z e s t a t u t e n w e r d e n i n h e t N e d e r l a n d s e n i n h e t F r a n s o p g e s t e l d . B e i d e t e k s t e n h e b b e n g e l i j k e r e c h t s k r a c h t . I n g e v a l v a n t w i j f e l , b e t w i s t i n g o f i n t e r p r e t a t i e p r o b l e e m o m t r e n t d e N e d e r l a n d s e o f d e F r a n s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n , z a l d e N e d e r l a n d s e v e r s i e v o o r r a n g h e b b e n . "
4 . d e F r a n s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e F r a n s e t a a l , t e r a a n v u l l i n g v a n e n n a a s t d e N e d e r l a n d s e v e r s i e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t b e i d e t e k s t e n a l s g e l i j k e v e r s i e s m o e t e n w o r d e n a a n z i e n , w a a r v a n d e N e d e r l a n d s e v e r s i e e c h t e r z a l p r i m e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v 6 ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j k i l d e n e e r l e g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p . d e . l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/06/2013
ÿþ M 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
á 3 J e 2 0 1 >
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S S P E S T M A N A G E M E N T S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S t e e n s t r a a t 2 0 1 1 à 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
D E C I S I O N S E C R I T E S D E S A C T I O N N A I R E S D U 3 1 M A I 2 0 1 3
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s :
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . F r a n k G e e l e n e t d e M r . K r i s C l o o t s c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
D é c h a r g e i n t e r m é d i a i r e
D a n s l a m e s u r e o ù u n e t e l l e d é c h a r g e e s t p e r m i s e e n d r o i t b e l g e , l e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' o c t r o y e r u n e d é c h a r g e i n t e r m é d i a i r e à M r . F r a n k G e e l e n e t M r . K r i s C l o o t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é j u s q u ' a u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t
- M r . B o P e t e r s e n d e m e u r a n t a u D a n m a r k , H a n n e r u p g a a r d s v e j 4 6 , 5 2 3 0 O d e n s e M , e t
- M r . M a r c B o e y k e n s d e m e u r a n t e n B e l g i q u e , F i j f e l w e g 2 3 , 9 3 1 0 M o o r s e l
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
P o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L e s A c t i o n n a i r e s a c c o r d e n t à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B a s t i o n T o w e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n Su v r e l e s d é c i s i o n s é c r i t e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 1 M A I 2 0 1 3
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e C o n s e i l a d é c i d é : .
( a ) d e m e t t r e f i n à t o u t p o u v o i r c o n f é r é p a r l a S o c i é t é à M r . K r i s C l o o t s e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
a i n s i q u ' à t o u t a u t r e p o u v o i r q u i l u i a é t é o c t r o y é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 m a i 2 0 1 3 ; e t
( b ) D e n o m m e r M r . M a r c B o e y k e n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 m a i 2 0 1 3 e t d e
c o n f é r e r à M r . M a r c B o e y k e n s l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
P o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e ' B a s t i o n T o w e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E l s D e T r o y e r
M a n d a t a i r e
k k r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, t i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 2 0 / 1 i n 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 3
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e A a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k G e e l e n e n d e h e e r K r i s C l o o t s a l s b e s t u u r d e r s
v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 .
T u s s e n t i j d s e k w i j t i n g
V o o r z o v e r t o e g e l a t e n o n d e r B e l g i s c h r e c h t , b e s l i s s e n d e A a n d e e l h o u d e r s t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r F r a n k G e e l e n e n d e h e e r K r i s C l o o t s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t 3 1 m e i 2 0 1 3 .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n :
- d e h e e r B o P e t e r s e n , w o n e n d e i n D e n e m a r k e n - H a n n e r u p g a a r d s v e j 4 6 , 5 2 3 0 O d e n s e M , e n
- d e h e e r M a r c B o e y k e n s , w o n e n d e i n B e l g i ë - F i j f e l w e g 2 3 , 9 3 1 0 M o o r s e l
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e A a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w s r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e R a a d g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 b e s l i s t e o m :
( a ) a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r K r i s C l o o t s h e e f t t o e g e k e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l s o o k a l l e a n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e m w e r d e n t o e g e k e n d t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 ; e n
( b ) d e h e e r M a r c B o e y k e n s t e b e n o e m e n a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 e n o m d e h e e r B o e y k e n s d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
D e R a a d b e s l i s t e o m a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
I i u 1 1 i u u i 1 i ~ 1 4 1 i 1 i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M S P E S T M A N A G E M E N T S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
S i e
( , ) J U N Z o ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
~ ~
V o o r - b n e h e u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' O n d e r n e m i n g e n .
E l s D e T r o y e r
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 06.07.2012 12278-0554-041
27/06/2012
ÿþM a l W a l d 5 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 S S P e s t M a n a g e m e n t S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b r a n d h o f s t r a a t 4 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e V o l m a c h t e n - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u n i ; 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d , m e t n a t i o n a a l I D n u m m e r 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7 , b e s t u u r d e r , p e r 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d v o o r d e l u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r F r a n k G e e l e n , m e t n a t i o n a a l I D n u m m e r 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1 , t o t ! b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 / 6 / 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ( b o e k j a a r 2 0 1 6 ) . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r F r a n k G e e l e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , B e d r i j f s j u r i s t e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e : h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e h e r r o e p i n g v a n a f 3 1 / 5 / 2 0 1 2 ( 2 4 u ) v a n a l l e t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ( o p g e n o m e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 / 0 5 / 2 0 1 2 ) t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d i n z i j n f u n c t i e v a n G r o u p C F O / 5 t r a t c o m l i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v a n a f 1 / 6 / 2 0 1 2 d e t o e k e n n i n g a a n d e h e e r F r a n k G e e l e n v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , t o e g e k e n d i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 / 0 5 / 2 0 1 2 , t o e g e k e n d a a n d e f u n c t i e v a n G r o u p C F O / S t r a t c o m l i d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n a n d e r e p e r s o n e n b i n n e n d e I S S G r o e p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e S t r a t c o m l e d e n v a n a f 1 / 6 / 2 0 1 2 a l s v o l g t z i j n :
L u i k B ' : , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ I I ~ ~ I I I I l l l l l l e ~ l ~ g l f l l l
* i a i i 3 a s o *
V o b e h a a a n 8 e l ç S t a a t
N E E R G E L E G D
1 8 . O b . 2 Ü 1 2
f ~ E C H 7 E 3 t l i f i t i e t O 6 H A N D E L
K n P T P U K
K r i s C l o o t s :
D i r k D a e l :
F r a n k G e e l e n :
O l i v i e r F e n a u x :
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é :
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c :
C h r i s t i n e C h a l t i n :
R o e l V a n d e r h e y d e n :
C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e
B V B A ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
v a n P e t e r C a r p e n t i e r ) : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6 N a t i o n a a l n r . : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9 N a t i o n a a l n r . : 6 5 0 1 1 2 2 2 5 1 1 N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7 N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9 N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9 N a t i o n a a l n r . : 7 3 0 2 1 6 2 2 4 6 7 N a t i o n a a l n r . : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1
O n d e r r i e m i n g s n r . : 4 6 5 . 5 7 8 . 2 2 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d
a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o T N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S t e e n s t r a a t 2 0 / 1 p e r 2 8 / 6 / 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , l e g a l a s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e r l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e t e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r - ; e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
G e v o l m a c h t i g d e
31/05/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 i 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I i
* 1 2 0 9 8 1 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S S P e s t M a n a g e m e n t S o l u t i o n s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : V e r b r a n d h o f s t r a a t 4 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
S i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e . a . :
R u e R i v e r r e 3 , 5 1 5 0 F l o r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t a t t r i b u t i o n p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 m a i 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x p r é a l a b l e m e n t a t t r i b u é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l ' a t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s à p a r t i r d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 :
C A T E G O R I E 3
3 . C o n t r a t s d e v e n t e ( p r o s p e c t s e t e x t e n s i o n s d e c l i e n t s ) . S i g n e r l e s o f f r e s e t l e s c o n t r a t s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l ' o b j e c t i f d e l a s o c i é t é . F a i r e l e s i n s c r i p t i o n s e t a d j u d i c a t i o n s p o u r l e s a p p e l s d ' o f f r e p u b l i q u e ( i n s c r i p t i o n s s u r l e s a d j u d i c a t i o n s e t d e m a n d e s d ' o f f r e s , r e m p l i r e t s i g n e r l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à c e s i n s c r i p t i o n s ) , C o n c l u r e u n a c c o r d à l ' a m i a b l e e n c a s d e d i s p u t e r e l a t i v e à c e c o n t r a t . A p p r o u v e r f e s n o t e s d e c r é d i t , C o n c e r n e a u s s i b i e n c o n t r a t s / a b o n n e m e n t s r é g u l i e r s q u e t r a v a u x o c c a s i o n n e l s p o u r u n e v a l e u r m e n s u e l l e M o y e n n e , i n d i q u é e c i - d e s s o u s , d e
3 . 0 . C o n t r a t - c a d r e ( c o n t r a t - c a d r e s a n s a u c u n e d é t e r m i n a t i o n d u m o n t a n t ) S i g n a t u r e c o n j o i n t e p a r M e m b r e d e S t r a t c o n ' m o u G e n e r a l M a n a g e r a v e c G r o u p C E O I A d m i i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u G r o u p C F O ,
3 , 1 , I l l i m i t é : S i g n a t u r e c o n j o i n t e p a r M e m b r e d e S t r a t c o m o u G e n e r a l M a n a g e r a v e c G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u G r o u p C F O
3 . 2 . J u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x . E U R 2 5 , 0 0 0 / m o i s : S i g n a t u r e c o n j o i n t e p a r S a l e s M a n a g e r , M a r k e t i n g M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , M e m b r e d e S t r a t c o m o u O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r a v e c M e m b r e d e S t r a t c o m o u G e n e r a l M a n a g e r ,
3 . 3 , J u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x . E U R 1 2 . 5 0 0 / m o i s : S i g n a t u r e c o n j o i n t e p a r R e g i o n a l A c c o u n t M a n a g e r , K e y A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , M a r k e t i n g M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l . D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r , A c c o u n t M a n a g e r o u R e t e n t i o n M a n a g e r a v e c S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , M e m b r e d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r o u M a r k e t i n g M a n a g e r .
3 . 4 , J u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x . E U R 7 . 5 0 0 / m o i s : S i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r M e m b r e d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , G r o u p C F O , R e g i o n a l A c c o u n t M a n a g e r , K e y A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , M a r k e t i n g M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r , A c c o u n t M a n a g e r o u R e t e n t i o n M a n a g e r .
C A T E G O R I E 9
9 . A d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ,
= Í t i ç ~ I l l i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
N E E R G E L E G D
2 1 . 0 5 . 2 0 1 2
~ F t E ~ H T B A N K K O O P H A N D E L e e K _ O p T R U K
M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . 1 . I n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s e t r a d i a t i o n s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t C o m m i s s i o n s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d ' a g r é m e n t p o u r e n t r e p r e n e u r s . D é p o s e r l e s d o c u m e n t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ; s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , G r o u p C F O , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , L e g a l A d v i s o r o u L e g a l ' A s s i s t a n t .
9 . 2 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t l e s a u t o r i t é s j u d i c i a i r e s . A c e t e f f e t , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , f a i r e d e s d é p ô t s e t d é c l a r a t i o n s , e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
1 . I l l i m i t é ; S i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , G r o u p C F O , m e m b r e d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u L e g a l A d v i s o r .
2 . L i m i t é à l a r é g l e m e n t a t i o n e t l a s é c u r i t é d u t r a v a i l , a i n s i q u ' a u c o d e d e l a r o u t e : s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , G r o u p C F O , M e m b r e d e S t r a t c o m , G e n e r a l M a n a g e r , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , H R O f f i c e r , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , L e g a l A d v i s o r , F l e e t M a n a g e r o u F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r .
3 . L i m i t é à l a s u b m i s s i o n d e s d é c l a r a t i o n s d e d e t t e d a n s l e c a d r e d e s f a i l l i t e s , l i q u i d a t i o n s e t a c c o r d s j u d i c i a i r e s : s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r C r e d i t c o n t r o l m a n a g e r o u F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r .
C A T E G O R I E 1 0
1 0 . L a p o s t e , d o u a n e e t c h e m i n s d e f e r .
A u n o m d e l a s o c i é t é , r e t i r e r , r e c e v o i r o u s i g n e r p o u r r é c e p t i o n d e L a P o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t d u c h e m i n d e f e r , à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , e x p l o i t s d ' h u i s s i e r , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , e t c e u x c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s . S e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s . S i g n e r t o u t e s p i è c e s e t q u i t t a n c e s . S u b d é l é g a t i o n d e c e s p o u v o i r s d e m a n i è r e c o n t r a d i c t o i r e v i s - à - v i s d e l a P o s t e e t l e s a u t r e s a u t o r i t é s o u l i v r e u r s p r i v é s ; S i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e p a r G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , G r o u p C F O , M e m b r e d e S t r a t c o m , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , O p e r a t i o n a l S u p p o r t 2 i è m e n i v e a u , T e c h n . C o m m e r c . , F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r , M a n a g e r s S a l e s D e p a r t m e n t , M a n a g e r s F i n a n c e , A d m i n i s t r a t i o n , I C T D e p a r t m e n t , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , H R O f f i c e r , M a n a g e r s M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t , M a n a g e r s ( i n c l u s i f b r a n c h e t s i t e m a n a g e r s m a i s u n i q u e m e n t a v e c s t a t u t d ' e m p l o y é ) , H R g e s t i o n e m p l o y é s , H R g e s t i o n o u v r i e r s , s e c r é t a i r e B U , r é c e p t i o n n i s t e , l e g a l a s s i s t a n t o u m a n a g e m e n t a s s i s t a n t .
I d e n t i f i c a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à t i t r e d ' i n f o r m a t i o n q u ' a u j o u r d ' h u i l a s i t u a t i o n e s t l a s u i v a n t e :
K r i s C l o o t s :
D i r k D e e l :
P h i l i p p e E v r a r d :
O l i v i e r F e n a u x :
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é :
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c :
C h r i s t i n e C h a l t i n :
C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e
( C P F B S P R L ) ( a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n à P e t e r
C a r p e n t i e r ) :
R o e l V a n d e r h e y d e n :
K r i s C l o o t s
P h i l i p p e E v r a r d :
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é :
M a r c B o e y k e n s S P R L ( a v e c d r o i t
d e s u b s t i t u t i o n à M a r c B o e y k e n s ) :
M a n a g e r F i d i s c S A ( a v e c d r o i t d e
s u b s t i t u t i o n à B r u n o
V a n V e r d e g h e m ) :
M a r c B o e y k e n s S P R L ( a v e c d r o i t
d e s u b s t i t u t i o n à M a r c B o e y k e n s ) :
A d v i s o r L i e s b e t h D e m u y n c k :
S o f i e V a n G i n d e r d e u r e n :
P a u l H e n d r i c k x :
N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6 N u m é r o n a t i o n a l : 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9 N u m é r o n a t i o n a l : 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7 N u m é r o n a t i o n a l : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7 N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9 N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9 N u m é r o n a t i o n a l : 7 3 0 2 1 6 2 2 4 6 7 S P R L
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : , 0 4 6 5 . 5 7 8 . 2 2 4 N u m é r o n a t i o n a l : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1 N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6 N u m é r o n a t i o n a l : 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7 N u m é r o n a t i o n a l : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 8 7 7 9 4 9 1 7 6
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 4 2 7 . 7 6 3 . 9 6 1
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 7 7 9 4 9 1 7 6 N u m é r o n a t i o n a l : 7 2 0 3 2 9 2 4 6 2 9 N u m é r o n a t i o n a l : 8 0 0 9 1 4 1 1 0 4 9 N u m é r o n a t i o n a l : 6 3 0 5 1 3 4 1 5 6 8
M e m b r e S t r a t c o m
G r o u p C E O
G r o u p C F O
C C O
G e n e r a l M a n a g e r
F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n
O p e r a t i o n s D i r e c t o r J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e / L e g a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. F .
' ~
V o l e t B - S u i t e
B . L . C o n s u l t i n g S P R L ( a v e c d r o i t d e
s u b s t i t u t i o n à A n n e - M a r i e
B a u s a r t ) :
P e t r a V a n V a e r e n b e r g h :
I r è n e R o b b e r e c h t :
P a t r i c k V e r l a e t :
L e g a i A s s i s t a n t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 4 4 0 6 0 3 6 9 2 N u m é r o n a t i o n a l : 7 7 0 8 2 0 1 4 0 6 0
B l e e t M a n a g e r N u m é r o n a t i o n a l : 6 6 1 1 2 4 4 2 4 2 8
B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r N u m é r o n a t i o n a l ; 5 9 0 9 2 6 0 1 1 2 6
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p o u v o i r ( s i g n a t u r e s e u l e ) à M a d a m e N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , M a d a m e L i e s b e t h D e m u y n c k , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , M o n s i e u r P a u l H e n d r i c k x , L e g a i A d v i s o r e t M a d a m e P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , l e g a i a s s i s t a n t , d u g r o u p e I S S B e l g i q u e , a u x ' f i n s d e r e m p l i r e t s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s a u x M o n i t e u r B e l g e , p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
M a n d a t a i r e
25/05/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e r r o e p i n g v a n a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e t o e k e n n i n g v a n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t i n g a n g o p 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 :
C A T E G O R I E 3
3 , V e r k o o p s c o n t r a c t e n ( p r o s p e c t e n e n k l a n t e n u i t b r e i d i n g e n )
O n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d e a c t i v i t e i t e n o m s c h r e v e n i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v e r r i c h t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n v o o r o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ( i n s c h r i j v e n o p a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e a a n v r a g e n , i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n d a a r t o e ) , h e t a a n g a a n v a n e e n m i n n e l i j k a k k o o r d i n g e v a l v a n e e n g e s c h i l o m t r e n t d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t , h e t g o e d k e u r e n v a n k r e d i e t n o t a ' s . B e t r e f t z o w e l r e g e l m a t i g e c o n t r a c t e n / a b o n n e m e n t e n a l s o c c a s i o n e l e w e r k z a a m h e d e n v o o r e e n g e m i d d e l d e m a a n d e l i j k s e w a a r d e , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , v a n :
3 . 0 . R a a m o v e r e e n k o m s t e n ( k a d e r o v e r e e n k o m s t e n z o n d e r e n i g e b e p a l i n g v a n b e d r a g ) : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r s a m e n m e t G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f G r o u p C F O .
3 . 1 , O n b e p e r k t : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r s a m e n m e t G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f G r o u p C F O .
3 . 2 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x , E U R 2 5 . 0 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r S a l e s M a n a g e r , M a r k e t i n g M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , S t r a t c o m L i d o f O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r s a m e n m e t S t r a t c o m l i d o f G e n e r a l M a n a g e r .
3 . 3 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 1 2 . 5 0 0 / m a a n d : G e z a m e n l i j k e o n d e r t e k e n i n g d o o r R e g i o n a l A c c o u n t M a n a g e r , K e y A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , M a r k e t i n g M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r , A c c o u n t M a n a g e r o f R e t e n t i o n M a n a g e r s a m e n m e t S a l e s M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r o f M a r k e t i n g M a n a g e r .
3 . 4 . T o t e e n b e d r a g v a n m a x . E U R 7 . 5 0 0 / m a a n d : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , R e g i o n a l A c c o u n t M a n a g e r , K e y A c c o u n t M a n a g e r , S a l e s M a n a g e r , M a r k e t i n g M a n a g e r , B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r , C C O , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , I F S P r o j e c t M a n a g e r , C o r p o r a t e A c c o u n t M a n a g e r , A c c o u n t M a n a g e r o f R e t e n t i o n M a n a g e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 2 0 9 5 1 9 8 *
N E E R G E L E G D
1 4 . 0 5 . 2 0 1 2
F u t i g i ; r : ' i t i r ! - ) D P H A N D E L
¢ k Q r ^ T H i , l K
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S S P e s t M a n a g e m e n t S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b r a n d h o f s t r a a t 4 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e ; H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 m e i 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ ^ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C A T E G O R I E 9
9 . O p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n
9 , 1 . I n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , O n d e r n e m i n g s l o k e t e n R e g i s t r a t i e - e n E r k e n n i n g s c o m m i s s i e s v o o r a a n n e m e r s , n e e r l e g g e n v a n d o c u m e n t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : i n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , B e d r i j f s j u r i s t , L e g a i A d v i s o r o f L e g a l A s s i s t a n t .
9 . 2 . V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n , H i e r v o o r a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , n e e r l e g g i n g e n e n a a n g i f t e s d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n .
1 . O n b e p e r k t : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , B e d r i j f s j u r i s t o f L e g a l A d v i s o r .
2 . B e p e r k t t o t d e r e g l e m e n t e r i n g e n d e v e i l i g h e i d v a n d e a r b e i d , e v e n a l s d e w e g r e g l e m e n t e r i n g : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , S t r a t c o m l i d , G e n e r a l M a n a g e r , M a n a g e r s H R D e p a r t m e n t , H R O f f i c e r , B e d r i j f s j u r i s t , L e g a l A d v i s o r , F l e e t M a n a g e r o f F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r .
3 . B e p e r k t t o t h e t i n d i e n e n v a n s c h u l d a a n g i f t e n i n h e t k a d e r v a n f a i l l i s s e m e n t e n , v e r e f f e n i n g e n e n g e r e c h t e l i j k e a k k o o r d e n ; I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r C r e d i t c o n t r o l m a n a g e r , F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r ,
C A T E G O R I E 1 0
1 0 . P o s t , d o u a n e e n s p o o r w e g e n
A f h a l e n , o n t v a n g e n o f v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e n , p o s t p a k k e t t e n , d e u r w a a r d e r s e x p l o t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n d i e a a n g e g e v e n w a a r d e n b e v a t t e n , b i j d e P o s t , d e d o u a n e , k o e r i e r d i e n s t e n e n b i j d e s p o o r w e g e n . Z i c h d o e n o v e r h a n d i g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , a a n b i e d e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n . A l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e k e n e n . D e z e v o l m a c h t d o o r g e v e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s o p t e g e n s t e l b a r e w i j z e t e g e n o v e r d e P o s t e n d e o v e r i g e o v e r h e d e n o f p r i v a t e b e s t e l l e r s : I n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g d o o r G e n e r a l M a n a g e r , G r o u p C E O / G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G r o u p C F O , S t r a t c o m l i d , O p e r a t i o n s D i r e c t o r / R e g i o n a l D i r e c t o r , O p e r a t i o n s M a n a g e r , O p e r a t i o n a l S u p p o r t 2 e n i v e a u , T e c h n . C o m m e r c . , F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r , M a n a g e r s S a l e s D e p a r t m e n t , M a n a g e r F i n a n c e , A d m i n i s t r a t i o n , I C T D e p a r t m e n t , M a n a g e r H R D e p a r t r n e n t , H R O f f i c e r , M a n a g e r s M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n s D e p a r t m e n t , M a n a g e r ( i n c l u s i e f b r a n c h e n s i t e m a n a g e r , m a n a g e r s m a a r e n k e l m e t s t a t u u t v a n b e d i e n d e ) , H R b e h e e r b e d i e n d e n , H R b e h e e r a r b e i d e r s , B U s e c r e t a r e s s e , r e c e p t i o n i s t e , L e g a l a s s i s t a n t o f m a n a g e m e n t a s s i s t a n t ,
I d e n t i f i c a t i e
T e r i n f o r m a t i e - d e e l t d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d a t h e d e n d e s i t u a t i e a l s v o l g t i s :
S t r a t c o m l i d K r i s C l o o t s : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
D i r k D e e r : N a t i o n a a l n r . ; 5 6 0 9 1 5 0 5 1 5 9
P h i l i p p e E v r a r d : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7
O l i v i e r F e n a u x : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 6 3 0 1 4 0 5 0 3 7
P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
J e a n - P h i l i p p e N e d e l e c : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 9 0 7 0 6 1 6 9
C h r i s t i n e C h a l t i n : N a t i o n a a l n r . : 7 3 0 2 1 6 2 2 4 6 7
C o n s u l t i n g P a r t n e r F o o d & B e v e r a g e B V B A
( a f g e k o r t C P F B B V B A ) ( m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n P e t e r
C a r p e n t i e r ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 6 5 . 5 7 8 . 2 2 4
R o e l V a n d e r h e y d e n : N a t i o n a a l n r . : 7 5 0 9 1 3 0 7 3 1 1
G r o u p C E O K r i s C l o o t s N a t i o n a a l n r . ; 6 4 0 5 1 8 0 2 7 3 6
G r o u p C F O P h i l i p p e E v r a r d : N a t i o n a a l n r . : 6 1 0 5 1 2 3 2 7 4 7
C C O : P i e r r e - E r i c N a n d a n c é : N a t i o n a a l n r . : 6 4 0 4 2 8 1 0 5 3 9
G e n e r a l M a n a g e r M a r c B o e y k e n s B V B A ( m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n
M a r c B o e y k e n s ) ; O n d e r n e m i n g s n r , : 8 7 7 . 9 4 9 , 1 7 6
F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r F i d i s c N V ( m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n B r u n o
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - r - V o o r b e h o u d e n
" i a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
a ^
"
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p e r a t i o n s D i r e c t o r
B e d r i j f s j u r i s t / L e g a l A d v i s o r
L e g a l A s s i s t a n t
P l e e t M a n a g e r
B u s i n e s s S u p p o r t M a n a g e r
V a n V e r d e g h e m )
M a r c B o e y k e n s B V B A ( m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n
M a r c B o e y k e n s ) :
L i e s b e t h D e m u y n c k :
S o f i e V a n G i n d e r d e u r e n :
P a u l H e n d r i c k x :
O n d e r n e m i n g s n r . : 4 2 7 . 7 6 3 . 9 6 1
O n d e r n e m i n g s n r . : 8 7 7 . 9 4 9 . 1 7 6 N a t i o n a a l n r . : 7 2 0 3 2 9 2 4 6 2 9 N a t i o n a a l n r . : 8 0 0 9 1 4 1 1 0 4 9 N a t i o n a a l n r . : 6 3 0 5 1 3 4 1 5 6 8
B . L , C o n s u l t i n g B V B A ( m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n A n n e - M a r i e
B a u s a r t ) : O n d e r n e m i n g s n r . : 4 4 0 6 0 3 6 9 2
P e t r a V a n V a e r e n b e r g h . N a t i o n a a l n r , : 7 7 0 8 2 0 1 4 0 6 0
I r è n e R o b b e r e c h t : N a t i o n a a l n r . : 6 6 1 1 2 4 4 2 4 2 8
P a t r i c k V e r l a e t : N a t i o n a a l n r . : 5 9 0 9 2 6 0 1 1 2 6
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w N a t h a l i e D e m a n e t , G e n e r a l A c c o u n t i n g M a n a g e r , m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , d e h e e r P a u l H e n d r i c k x , L e g a l A d v i s o r e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , l e g a i a s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
G e v o l m a c h t i g d e
07/03/2012
ÿþ* i a o s i e a s
M o t l 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B
L u i k B
M O N I T E U R B E L G E N E E R C - ' ] F _ L E G D
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L G I S C H S r S s r A - ,
1 & 0 2 , 7 C 1 2
R E C H T B A N K K O G P H A N D E L G r i f f i e K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S S P e s t M a n a g e m e n t S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b r a n d h o f s t r a a t 4 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e - : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d é n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e h e e r P h i l i p p e E v r a r d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n e i n d i g t a l d u s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r P h i l i p p e E v r a r d a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t m e v r o u w L i e s b e t h D e m u y n c k , B e d r i j f s j u r i s t , e n m e v r o u w P e t r a V a n V a e r e n b e r g h , L e g a l A s s i s t a n t , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n e l k b e v o e g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n : d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e l B e l g i s c h ' , S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e z e d o c u m e n t e n ` e n a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L i e s b e t h D e m u y n c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 28.06.2011 11229-0259-042
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 25.06.2010 10221-0139-042
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 26.06.2009 09315-0165-042
24/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r a z ç u 1 e ' ~ 4 A V R . 2 0 1 5
G r e f f e
1 1 1 1 1 § 1 1 1 0 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A N T I C I M E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 b u s 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s 5 , B e l g i q u e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 7 F É V R I E R 2 0 1 5
L e c o n s e i l d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l . S o n t p r é s e n t s : B o P e t e r s e n e t C h r i s t o p h e G y s e l i n c k , L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t q u ' i l s p e u v e n t s e r é u n i r e t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s l é g a l e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t a c t e d u l i c e n c i e m e n t d ' O l i v i e r B e c k e r s e t d ' a u t r e s c h a n g e m e n t s d a n s l ' o r g a n i s a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t u n a n i m e m e n t :
- d e m o d i f i e r l a c o m p o s i t i o n d u c o m i t é e x é c u t i f d e l a m a n i è r e s u i v a n t e . L e c o m i t é e x é c u t i f e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i :
C h r i s t o p h e G y s e l i n c k , N N 6 8 . 0 7 . 1 2 - 3 5 9 . 7 9 , D i k s m u i d s e s t e e n w e g 1 3 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
B r u n o V a n V e r d e g h e m , N N 6 3 0 2 1 0 - 2 5 1 - 1 0 , V a d e r l a n d s t r a a t 1 , 9 0 0 0 G e n t ,
M a c h t e l d V a n d e v y v e r e , N N 7 4 0 2 2 8 - 3 0 4 - 3 6 , S t , R e m b e r t l a a n 4 2 , 8 8 2 0 T o r h o u t ,
G e r t V a n d e c r u y s , N N 7 1 0 1 0 5 - 2 6 5 - 1 6 , ' L a k s t r a a t 1 4 A A , 2 4 3 1 V E E R L E
- d e p e r m e t t r e à c h a q u e m e m b r e d u c o m i t é e x é c u t i f , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , d e s i g n e r d e s o f f r e s p o u r d é s m a r c h é s p u b l i c s ;
- d e p e r m e t t r e à c h a q u e m e m b r e d u c o m i t é e x é c u t i f , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , d e r e c r u t e r e t 1 o u d e r é v o q u e r u n m e m b r e ;
- d ' a c c o r d e r l e p o u v o i r d e f a i r e d e s p a i e m e n t s à B r u n o V a n V e r d e g h e m , c i - d e s s u s , e t à A d i n d a v a n d e r B o r g h t , N N 6 6 0 6 1 1 1 5 8 6 7 , K o u t e r s t r a a t 1 4 2 9 1 1 1 B e l s e l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c o r d e n t à B r u n o V a n V e r d e g h e m , V a d e r l a n d s t r a a t 1 , 9 0 0 0 G e n t e t à F i d u f a c C o n s u l t i n g S P R L , c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r m e n e r à b i e n l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s , y c o m p r i s e s t o u t e s l e s f o r m a l i t é s j u r i d i q u e s à r e m p l i r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , a u R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
V e r a l - s u i t e M o d F D F 7 1 . 3
P a s d ' a u t r e s a r t i c l e s s e t r o u v a n t s u r l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s u n e t r a d u c t i o n o r a l e e n e n g l a i s , l a l e c t u r e e t l ' a p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ,
V A N V E R D E G H E M B r u n o
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u ~
M o n i t e u r
b e l g e
} 7
b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
24/04/2015
ÿþA t o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A ~ R .
1 1 1 1 1 1 1 1
I H V
1 1 1
" - c = 2 , 2 e t ' A b : i . f - f i e l d e c o m m e r c e
. _ _ a _ . _ . . . . _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T I C I M E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 b u s 3 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l 5 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e ) a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g l i d v a n d i r e c t i e c o m i t é
T e k s t :
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 7 F E B R U A R I 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
Z i j n a a n w e z i g : B o P e t e r s e n e n C h r i s t o p h e G y s e l i n c k .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n v a s t d a t z i j r e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r g a d e r e n e n b e s l i s s i n g e n k u n n e n n e m e n .
D e b e s t u u r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n O l i v i e r B e c k e r s e n v a n d e a n d e r e w i j z i g i n g e n i n
d e o r g a n i s a t i e .
M e t u n a n i m i t e i t b e s l i s s e n b e i d e b e s t u u r d e r s
O m d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e w i j z i g e n a l s v o l g t . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t v a n a f h e d e n u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
C h r i s t o p h e G y s e l i n c k , N N 6 8 . 0 7 1 2 - 3 5 9 . 7 9 , D i k s m u i d s e s t e e n w e g 1 3 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
B r u n o V a n V e r d e g h e m , N N 6 3 0 2 1 0 - 2 5 1 - 1 0 , V a d e r l a n d s t r a a t 1 , 9 0 0 0 G e n t , M a c h t e l d V a n d e v y v e r e , N N 7 4 0 2 2 8 - 3 0 4 - 3 6 , S i n t - R e m b e r t l a a n 4 2 , 8 8 2 0 T o r h o u t , G e r t V a n d e c r u y s , N N 7 1 0 1 0 5 - 2 6 5 - 1 6 , L a k s t r a a t 1 4 M , 2 4 3 1 V E E R L E
O m e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d t o e t e l a t e n t o t h e t t e k e n e n v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
O m e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d t o e t e l a t e n p e r s o n e e l s l e d e n a a n t e w e r v e n e n / o f t e o n t s l a a n ;
D e b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n t o e t e k e n n e n a a n B r u n o V a n V e r d e g h e m , v o o r n o e m d , e n A d i n d a V a n D e r B o r g h t , N N 6 6 0 6 1 1 1 5 8 6 7 , K o u t e r s t r a a t 1 4 2 9 1 1 1 B e l s e l e .
D e b e s t u u r d e r s k e n n e n a a n B r u n o V a n V e r d e g h e m , V a d e r l a n d s t r a a t 1 , 9 0 0 0 G e n t e n F i d u f a c C o n s u l t i n g b v b a , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n . t e h a n d e l e n e n n i e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
G e e n a n d e r e p u n t e n a a n d e d a g o r d e z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n n a e e n m o n d e l i n g v e r t a l i n g i n h e t E n g e l s , v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v á r i L û i k " B w é r r n ë l d b r : " l Z ë c e . . . N e ï r e r ! h â e d a n i g h ë i d û m é n t e r ë n d ë n - d i á n é ; i f e t z l j v i n d é p é r s ó ( ó ) r i ( ê n ' ) _
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i t s F - v e r v o l g M a l P D F 1 1 . 1
V A N V E R D E G H E M B r u n o
G e v o l m a c h t i g d e
r t e
' 7 4
3
1 7 4 `
+ j
D L
N A N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 30.06.2008 08342-0089-047
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 26.06.2007 07307-0254-037
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.06.2006, DPT 30.06.2006 06354-0256-028
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 24.06.2015 15211-0015-038
07/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 08.06.2005, DPT 29.06.2005 05349-0249-030
04/03/2005 : VV032989
04/03/2005 : BLA124665
15/02/2005 : BLA124665
24/12/2004 : BLA124665
16/08/2004 : BLA124665
06/02/2004 : BLA124665
06/02/2004 : BLA124665
15/12/2003 : BLA124665
17/08/2015
ÿþM M P O P 1 1 . 1
C f Q f ( ` Ç C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é ! R e v u l e
0 5 ` 0 $ " 2 0 1 5
a t g r e f f e d u t r i b u ~ f e e c o m m e r c e .
d -
~ . ~ . , . , ~ . , . . . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A N T I C I M E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 7 L Q 0 1 5 _ A n n . e x e s d d u M a n i t e u r b e l g e
S i è g e : A v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 b u s 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s 5 , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n T e x t e
P R O C È S - V E R B A L D E L A R É U N I O N D U C O N S E I L D E L ' A D M I N I S T R A T I O N D U 9 j u i n 2 0 1 5
L e c o n s e i l d e l ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l .
S o n t p r é s e n t s : B o P e t e r s e n e t C h r i s t o p h e G y s e l i n c k .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t q u ' i l s p e u v e n t s e r é u n i r e t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s l é g a l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t a c t e d u l i c e n c i e m e n t d e B r u n o V a n V e r d e g h e m e t d ' a u t r e s c h a n g e m e n t s d a n s l ' o r g a n i s a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t u n a n i m e m e n t
- d e m o d i f i e r l a c o m p o s i t i o n d u c o m i t é e x é c u t i f d e l a m a n i è r e s u i v a n t e . L e c o m i t é e x é c u t i f e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i :
C h r i s t o p h e G y s e l i n c k , N N 6 8 . 0 7 . 1 2 - 3 5 9 . 7 9 , D i k s m u i d s e s t e e n w e g 1 3 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
K o e n G e r t W i l l e m M a r i a S m i t s , e l v Z i j i m a n s , N e d e r l a n d e r , D e S c h e l f 2 3 , N - 5 0 6 1 D X O i s t e r w i j k M a c h t e l d V a n d e v y v e r e , N N 7 4 0 2 2 8 - 3 0 4 - 3 6 , S t , R e m b e r t l a a n 4 2 , 8 8 2 0 T o r h o u t
G e r t V a n d e c r u y s , N N 7 1 0 1 0 5 - 2 6 5 - 1 6 , L a k s t r a a t 1 4 A A , 2 4 3 1 V E E R L E
- d e p e r m e t t r e à c h a q u e m e m b r e d u c o m i t é e x é c u t i f , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , d e s i g n e r d e s o f f r e s p o u r d e s m a r c h é s p u b l i c s ;
- d e p e r m e t t r e à c h a q u e m e m b r e d u c o m i t é e x é c u t i f , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , d e r e c r u t e r e t / o u d e r é v o q u e r u n m e m b r e ;
- d ' a c c o r d e r l e p o u v o i r d e f a i r e d e s p a i e m e n t s à K o e n S m i t s , c i - d e s s u s , e t à A d i n d a v a n d e r B o r g h t , N N 6 6 0 6 1 1 1 5 8 6 7 , K o u t e r s t r a a t 1 4 2 9 1 1 1 B e l s e l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c o r d e n t à F i d u f a c C o n s u l t i n g S P R L , c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r m e n e r à b i e n l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s , y c o m p r i s e s t o u t e s l e s f o r m a l i t é s j u r i d i q u e s à r e m p l i r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , a u R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
e i " ' 4 .
I ' " '
B i l l a g g n M i l l e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d _ - _ 1 7 1 1 8 1 2 0 1 5 A n n e x . e . s . d u l Y l o u . i t e u r - l e l g e -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P a s d ' a u t r e s a r t i c l e s s e t r o u v a n t s u r l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s u n e t r a d u c t i o n o r a l e e n a n g l a i s , l a l e c t u r e e t l ' a p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
B o P e t e r s e n C h r i s t o p h e G y s e l i n c k
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
v e c . $ Q - s u i t e
M a l P O F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
17/08/2015
ÿþM o d A D F 1 1 . 1
F L A T ; l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s a f n e - 7 1 1 1 0
4 5 - 0 8 - 2 0 1 5
a u ~ p g ç 3 ^ . á S + r ~ ? ~ ~ " ~ ' t r G ~ r ~ f f i é c r ~ ~ ~ '
e g ç
f r L W v p . + ï i i . I z w 4
I I I H I I I I 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 I I I I
* 1 5 1 1 8 6 6 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u x h e l g e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 7 2 . 0 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T 1 C I M E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 b u s 3 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l 5 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g l i d v a n d i r e c t i e c o m i t é
T e k s t
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 9 J U N I 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l Z i j n a a n w e z i g : B o P e t e r s e n e n C h r i s t o p h e G y s e l i n c k .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n v a s t d a t z i j r e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r g a d e r e n e n b e s l i s s i n g e n k u n n e n n e m e n .
D e b e s t u u r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B r u n o V a n V e r d e g h e m e n v a n d e a n d e r e w i j z i g i n g e n i n d e o r g a n i s a t i e .
M e t u n a n i m i t e i t b e s l i s s e n b e i d e b e s t u u r d e r s
O m d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e w i j z i g e n a l s v o l g t . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t v a n a f h e d e n u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
C h r i s t o p h e G y s e l i n c k , N N 6 8 . 0 7 . 1 2 - 3 5 9 . 7 9 , D i k s m u i d s e s t e e n w e g 1 3 4 ,
8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
K o e n G e r t W i l l e m M a r i a S m i t s , e / v Z i j l m a n s , N e d e r l a n d e r , D e S c h e l f 2 3 ,
N - 5 0 6 1 D X O i s t e r w i j k ,
M a c h t e l d V a n d e v y v e r e , N N 7 4 0 2 2 8 - 3 0 4 - 3 6 , S i n t - R e m b e r t l a a n 4 2 , 8 8 2 0
T o r h o u t ,
G e r t V a n d e c r u y s , N N 7 1 0 1 0 5 - 2 6 5 4 6 , L a k s t r a a t 1 4 A A , 2 4 3 1 V E E R L E
O m e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d t o e t e l a t e n t o t h e t t e k e n e n v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
O m e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d t o e t e l a t e n p e r s o n e e l s l e d e n a a n t e w e r v e n e n / o f t e o n t s l a a n ;
D e b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n t o e t e k e n n e n a a n K o e n S m i t s , v o o r n o e m d , e n A d i n d a V a n D e r B o r g h t , N N 6 6 0 6 1 1 1 5 8 6 7 , K o u t e r s t r a a t 1 4 2 9 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m è i d ë n : R e c t o : N a m e r i h o e c Î á r l i g é r d . v a n " d i è i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( è n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i t : G - v e r v o l g
i %
1 ~ o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d P O F 1 1 . 1
B e l s e l e .
D e b e s t u u r d e r s k e n n e n a a n F i d u f a c C o n s u l t i n g b v b a , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
G e e n a n d e r e p u n t e n a a n d e d a g o r d e z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n n a e e n m o n d e l i n g v e r t a l i n g i n h e t E n g e l s , v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
B o P e t e r s e n C h r i s t o p h e G y s e l i n c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; n e t t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2003 : BLA124665
25/09/2003 : BLA124665
01/07/2003 : BLA124665
28/01/2003 : VV032989
19/11/2002 : VV032989
25/08/2001 : VV032989
15/08/2001 : VV032989
30/03/2001 : VV032989
03/01/2001 : VV032989
01/06/2000 : VV032989
01/06/2000 : VV032989
26/02/2000 : VV032989
01/06/1999 : VV032989
19/06/1998 : VV32989
25/12/1997 : VV32989
01/01/1997 : VV32989
23/05/1995 : VV32989
23/12/1993 : VV32989
01/01/1993 : VV32989
12/07/1989 : VV32989
01/01/1988 : VV32989
12/07/1986 : VV32989
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 29.06.2016 16246-0077-037