13/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I w 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , ) 1 1 , 1 . 1 1 ( 1 , 1 I 1 1 1 1 0 I ~ ~ V "
B R U X E L L E S
G r e f f e ( ) 2 . . J A N . U n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 4 4 4 0 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M S C O L i m i t e d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é l i m i t é e p a r a c t i o n s d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : U p p e r N e w s t e a d , C h a r t e r h o u s e R o a d , G o d a l m i n i n g , S u r r e y G U 7 2 A L A n g l e t e r r e ; S u c c u r s a l e b e l g e : A v e n u e E . D e m u n t e r 1 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : F e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e - p o u v o i r s r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 , a d é c i d é d e f e r m e r l a s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , l a q u e l l e a s o n s i è g e a v e n u e B o u r g m e s t r e E . D e m u n t e r , 1 / 4 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a e f f e t l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d é c i d e a u s s i d e c o n f i e r à s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l M o n s i e u r E d w a r d V A L C K E , d o m i c i l i é à . W a t e r f r o n t G a r d e n s H o u s e 2 , N ° 1 B a b a f e m i O s o b a C r e s c e n t , L e k k i 1 , L a g o s N i g é r i a l a r e s p o n s a b i l i t e d e t e n i r l e s d o c u m e n t s a r c h i v e s e t p i e c e s c o m p t a b l e s e x i g e e s p a r l a l o i d e l a s u c c u r s a l e b e l g e à l a d i s p o s i t i o n d e t o u s t i e r s l e g a l e m e n t a u t o r i s é s p e n d a n t u n e p e r i o d e d e 5 a n s e t , e v e n t u e l l e m e n t p o u r u n e p e n o d e p l u s l o n g u e s i l a ' l e g i s l a t i o n b e l g e d e v a i t e n d i s p o s e r a i n s i . L e s d o c u m e n t s , a r c h i v e s e t p i e c e s c o m p t a b l e s s e r o n t m a i n t e n u s à . U p p e r N e w s t e a d C h a r t e r h o u s e R o a d , G o d a l m i n g , S u r r e y G U 7 2 A L , R o y a u m e - U n i .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e d é c i s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é s i l i e r l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t l é g a l e t d e r e t i r e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a c c o r d e s a M o n s i e u r E d w a r d V A L C K E , r é s i d a n t à W a t e r f r o n t G a r d e n s H o u s e 2 , N ° 1 B a b a f e m i O s o b a C r e s c e n t , L e k k i 1 , L a g o s N i g é r i a , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d e l a s o c i e t e ; d u 1 2 m a r s 2 0 1 1 .
T o u t e f o i s M o n s i e u r E d w a r d V A L C K E r e ç o i t l e s p o u v o i r s d e p r o c e d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t e s r e l a t i v e s à l a ' f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e e t à s i g n e r l e s e x t r a i t s d e p r o c e s - v e r b a u x a i n s i q u e l e s p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r . b e l g e e n v u e d e l a f e r m e t u r e d e i a s u c c u r s a l e . I l a e g a l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' a g i r a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t . d e t o u s t i e r s a f i n d e f a i r e a c t e r c e t t e c l o t u r e .
E d w a r d V a l c k e
F o n d é d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 28.09.2011, DPT 04.10.2011 11575-0593-009
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 12.12.2010, DPT 16.05.2011 11115-0594-009
08/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t t I I 1 t u i t I I I l l t i t 1 1 1 1 1 I I U I I I 1 I I 1 h t 1 1
* i i o s s o s a +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 4 4 4 0 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m s c o L i m i t e d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é l i m i t é e p a r a c t i o n s d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : U p p e r N e w s t e a d , C h a r t e r h o u s e R o a d , G o d a l m i n i n g , S u r r e y G U 7 2 A L A n g l e t e r r e ; S u c c u r s a l e b e l g e : A v e n u e E . D e m u n t e r 1 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
R e p r é s e n t a n t l é g a l - R e t r a i t d e p o u v o i r s - A t t r i b u t i o n s d e p o u v o i r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 1 2 m a r s 2 0 1 1 d é c i d e d e m e t t r e u n t e r m e à s a c o l l a b o r a t i o n a v e c M o n s i e u r T e r e n c e V a l c k e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e a v e c e f f e t a u j o u r d ' h u i . E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d é c i d e d e l u i r e t i r e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é d é l é g u é s p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m n i s t r a t i o n d u 0 1 a v r i l 2 0 0 8 .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t , d e d e s i g n e r , M o n s i e u r E d w a r d V a l c k e , r é s i d a n t à W a r t e r f r o n t G a r d e n s H o u s e 2 , N ° 1 B a b a f e m i O s o b a C r e s c e n t , L e k k i 1 , L a g o s N i g é r i a c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l e d e A M S C O L 1 M I T E D e t d e l u i c o n c é d e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e . I l e s t p a r c o n s é q u e n t a u t o r i s é à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a d i t e f i l i a l e , e t e n p a r t i c u l i e r à :
a . T r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a f i l i a l à t o u t e a u t r e a d r e s s e e n B e l g i q u e ;
b . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
c . A f f i l i e r l a s o c i é t é a u x o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ;
d . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t p r e n d r e t o u s l e s a r r a n g e m e n t s e t a c c o r d s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e l ' E t a t , d e s p o u v o i r s p u b l i c s f é d é r a u x , r é g i o n a u x , p r o v i n c i a u x e t c o m m u n a u x , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s i m p ô t s , d e s d o u a n e s , d e s p o s t e s , d e s s e r v i c e s t é l é p h o n i q u e s e t d e t o u s l e s s e r v i c e s d ' u t i l i t é c o l l e c t i v e ;
e . A c q u é r i r t o u s l e s é q u i p e m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r é q u i p e r l e s b u r e a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s r e l a t i v e s a u x m o d i f i c a t i o n s e t à l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r d e s b u r e a u x ;
f . S i g n e r d e s r e ç u s p o u r l e s f o n d s p e r ç u s e t p o u r l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r , d e m e s s a g e r i e s a é r i e n n e s o u d ' a u t r e s c o m p a g n i e s d e t r a n s p o r t ;
g . O u v r i r e t u t i l i s e r d e s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s d é s i g n é e s p a r l a s o c i é t é ;
h . S i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s p o u r c e q u i c o n c e r n e l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e o u t o u t c h a n g e m e n t r e l a t i v e a u d i t e n r e g i s t r e m e n t ;
i . C o n t r a c t e r d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e ;
j . C o n t r a c t e r d e s c o n t r a t s d e b a i l r e l a t i f s a u x l o c a u x d e s b u r e a u x d e l a s o c i é t é ;
k . E n g a g e r e t l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l e t f i x e r s a r é m u n é r a t i o n ;
( . S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r e t / o u a c c e p t e r t o u t e n o t e d e p a i e m e n t , é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o n t r e p a r t i e s ,
a c c e p t e r e t a u t o r i s e r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
( m ) D é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e s s e s p o u v o i r s c h o i s i s p a r e l l e e t p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r e l l e .
3 . P a r d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e l a s o c i é t é , l e r e p r é s e n t a n t l é g a l e d e l a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s . E l l e p e u t , p a r c o n s é q u e n t , e n c a s d e d i f f i c u l t é s d e t o u t e n a t u r e , q u e l l e s o i t l a p a r t i e a d v e r s e , i n t e n t e r t o u t e p r o c é d u r e , e x e r c e r t o u s d r o i t s l é g a u x d ' i m p u l s i o n e t e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s d e v a n t l e s c o u r s e t t r i b u n a u x , o b t e n i r t o u s a r r ê t s e t j u g e m e n t s , l e s f a i r e s e x é c u t e r p a r t o u s : l e s m o y e n s l é g a u x . E p o u v o i r o c t r o y e r à l a r e p r é s e n t a n t e l é g a l e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e n e p e u t ; ê t r e d é l é g u é e t n ' i n c l u t p a s l e p o u v o i r d e p r o c é d e r à d e s c e s s i o n s e t d e t r a n s i g e r .
T e r e n c e V a l c k e
R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 08.10.2009, DPT 23.03.2010 10073-0577-010
29/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 09.10.2008, DPT 22.12.2008 08851-0270-003
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 30.06.2007, DPT 01.07.2008 08317-0116-003